公告解读

[CNT GROUP|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：北海集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。 本公告日期之董事會成員包括：徐蔭堂先生及麥志華先生（執行董事）；徐浩銓先生及張軍先生（非執行董事）；高國輝先生、黃德鋒先生及林瑩如女士（獨立非執行董事）。公司秘書為霍碧儀女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

[宏达股份|公告解读]标题：宏达股份2026年第二次临时股东会资料

解读：四川宏达股份有限公司拟由什邡有色金属分公司投资约22,828万元实施电解锌冶炼系统设备更新项目，旨在消除现有设备安全隐患，保障生产安全、环保、稳定运行。项目已于2026年3月9日经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组，资金来源为公司自筹资金，建设期预计为2026年3月至2026年5月底。

[中国心连心化肥|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：中国心连心化肥有限公司（「本公司」）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议议程包括审议及批准刊发本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的综合全年业绩公告于香港联合交易所有限公司网站，以及考虑派发末期股息的建议（如有）。 本次会议由董事会主席刘兴旭先生召集。于本公告日期，本公司执行董事为刘兴旭先生、张庆金先生及闫蕴华女士；独立非执行董事为王建源先生、李生校先生、王为仁先生及李红星先生。 本公告由董事会出具，发布日期为2026年3月17日，公司注册地为新加坡，香港股份代号：1866。

[多利科技|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2026年3月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案、2026年度公司及子公司申请综合授信并接受关联方担保的议案。相关关联股东已回避表决，中小投资者投票情况单独统计。会议表决程序和结果合法有效。

[中油燃气|公告解读]标题：董事局会议通告

解读：中油燃气集团有限公司（股份代号：603）董事局宣布，将于二零二六年三月二十七日（星期五）举行董事局会议，以考虑及批准公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩，以及建议派发末期股息（如有）。 本次会议将审议的事项主要包括年度业绩的审阅与批准，以及末期股息分配方案的决策。公告同时列出了现任董事局成员名单，包括四名执行董事许铁良先生（主席及行政总裁）、关懿君女士、高发连先生、许然女士，以及三名独立非执行董事刘志红女士、王广田先生及杨杰先生。 本公告由公司秘书陈婉萦代表董事局发出，发布日期为二零二六年三月十七日。

[三一国际|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：三一重裝國際控股有限公司董事會宣布，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核全年業績，並決定是否刊發該等業績。此外，會議亦將審議宣派末期股息（如有），以及處理其他事宜。本次會議由董事會主席周福貴先生召集。於公告日期，公司執行董事為周福貴先生、梁在中先生及伏衛忠先生；非執行董事為唐修國先生及向文波先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、胡吉全先生、楊樹勇先生及周蘭女士。

[多利科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：滁州多利汽车科技股份有限公司于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长邓丽琴主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共104名，代表有表决权股份总数的76.8726%。会议审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联股东已回避表决。表决结果合法有效。上海市通力律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[鲁信创投|公告解读]标题：鲁信创投2026年第一次临时股东会会议资料

解读：鲁信创业投资集团股份有限公司拟修订《公司章程》，新增首席风险合规官为高级管理人员，调整董事会专门委员会名称及职责，强化ESG与可持续发展战略职能，并完善党委在公司治理中的职责权限。同时，因独立董事胡元木任职期满辞职，提名孙国茂为新任独立董事候选人，其资格已获交易所无异议通过。

[江西银行|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：江西銀行股份有限公司董事會宣佈，將於2026年3月27日舉行董事會會議，主要議程包括審議及批准本行及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的業績公告，以及考慮派發末期股息（如有）。公告同時列出了截至2026年3月17日的董事會成員名單，包括執行董事、非執行董事、獨立非執行董事，其中部分董事的任職資格尚待國家金融監督管理總局江西監管局核准。本公告由董事長曾暉代表董事會發出。

[三木集团|公告解读]标题：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：福建三木集团股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为福州市台江区群众东路93号三木大厦17层。股权登记日为2026年3月26日，会议审议《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[红星冷链|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：紅星冷鏈（湖南）股份有限公司（股份代號：01641）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議。會議將審議並通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止的全年業績，以及該等業績的發佈事宜。此外，會議亦將考慮建議派發末期股息（如有），並處理其他相關事項。本次公告同時列出了截至公告日期的董事會成員名單，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。承董事會命，董事長兼非執行董事羅躍於香港於二零二六年三月十七日簽署本公告。

[炜冈科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江炜冈科技股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2026年3月26日，审议《关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，并对中小投资者单独计票。现场会议地点为浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年3月27日，股东可通过现场、邮寄或电子邮件方式办理登记。

[奥克斯电气|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：奥克斯电气有限公司（股份代号：2580）董事会宣布，将于二零二六年三月二十七日（星期五）召开董事会会议，主要议程包括考虑及批准本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩及其发布，审议派付末期股息（如有）及其他相关事项。本次会议将由董事会主席兼执行董事郑坚江先生主持。于本公告日期，公司执行董事为郑坚江先生及忻宁先生；非执行董事为郑江先生、何锡万先生及李健女士；独立非执行董事为项伟先生、荆娴博士及陶胜文先生。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：山东高速股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括修订《公司章程》《投资管理办法》、申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）及选举第七届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，选举董事和独立董事对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年3月26日，登记时间为2025年4月1日。会议地点位于山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室。

[恒达集团控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：恒達集團(控股)有限公司（股份代號：3616）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議。會議議程包括：考慮及通過本公司截至二零二五年十二月三十一日止的年度經審核綜合財務報表，以及將於香港聯合交易所及本公司網站刊發的全年業績公告；考慮建議之末期股息（如有）；考慮暫停辦理股份過戶登記（如有需要）；考慮召開即將舉行的股東週年大會；以及其他事項。本次會議由董事會主席兼執行董事李小冰先生召集。於公告日期，公司執行董事為李小冰先生、王振峰先生、李曼女士及王權先生；獨立非執行董事為李國麟先生、魏劍先生及方征先生。

[济民健康|公告解读]标题：济民健康管理股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：济民健康管理股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年3月26日，A股股东可就子公司增资扩股引入战略投资者、未来三年股东回报规划、修订董事及高管薪酬制度等议案进行表决。会议现场召开时间为当日14:00，地点位于浙江省台州市黄岩区北院大道888号。股东可于2026年4月1日办理登记手续，可通过传真或信函方式登记。

[胜龙国际|公告解读]标题：截至二零二五年三月三十一日止年度年报之补充公告

解读：勝龍國際控股有限公司（股份代號：1182）就其截至二零二五年三月三十一日止年度年報刊發補充公告，提供有關公司於該日持有的7,385,000股庫存股份之擬定用途的進一步資料。公司擬根據市場情況及集團不時出現的資本管理需要，依照上市規則及適用法規，對庫存股份進行註銷、出售或轉讓（包括根據股份計劃或作為交易代價）。本補充公告不影響年報其他內容，年報內所有其他資料維持不變。董事會確認現有執行董事為柳士威先生、王保志先生及丁磊先生，獨立非執行董事為鄧有高先生、黃志恩女士、張嘉裕教授及王燕女士。

[信达国际控股|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：信达国际控股有限公司（股份代号：111）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并通过公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的末期业绩公告，并考虑派发股息（如有）。本次公告由董事会主席展江先生代表董事会发布，发布日期为2026年3月17日。公告同时列出了董事会成员名单，包括执行董事展江先生、任杰先生、颜其忠女士，以及独立非执行董事胡列类女士、赵光明先生、李鹰先生。

[八一钢铁|公告解读]标题：八一钢铁2026年第一次临时股东会决议公告

解读：新疆八一钢铁股份有限公司于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》及修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东所持表决权占公司有表决权股份总数的51.8069%，所有议案均获通过，其中两项议事规则修订为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市中伦（重庆）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次会议合法有效。

[岁宝百货|公告解读]标题：有关批准二零二五年全年业绩的董事会会议通知

解读：歲寶百貨控股（中國）有限公司（「本公司」）董事會宣佈，將於二零二六年三月三十日（星期一）召開董事會會議。會議將審議及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮派付末期股息（如有）的建議。本公告由副主席、行政總裁及執行董事楊題維代表董事會出具。於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃雪蓉女士（主席）及楊題維先生（副主席及行政總裁），以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。