公告解读

[大成生化科技|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：大成生化科技集團有限公司董事會宣佈，將於二零二六年三月二十七日舉行董事會會議，目的包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮派發末期股息（如有）。 本次會議由董事會主席王成先生召集。於公告日期，董事會成員包括兩名執行董事王成先生及王貴成先生，一名非執行董事李躍文先生，以及三名獨立非執行董事姜芳芳女士、譚超先生及解梁秋女士。 本公告僅供識別，相關財務業績將於董事會會議後另行刊發。

[超颖电子|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：超颖电子电路股份有限公司股票于2026年3月13日、3月16日、3月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。经公司自查并核实，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营正常，未发生重大变化，无并购重组等重大事项筹划，无影响股价的媒体报道或市场传闻，董事、高管及控股股东在异动期间无买卖公司股票行为。董事会确认无应披露未披露事项。公司已披露2025年度业绩快报，提醒投资者注意二级市场交易风险和经营业绩风险。指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》等及上海证券交易所网站。

[怡俊集团控股|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及申请表格

解读：怡俊集團控股有限公司（股份代號：2442）於2026年3月17日發出通知，告知登記股東其2025中期報告（「本次公司通訊文件」）的中英文版本已上載至公司網站www.easysmart.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk。股東可選擇以印刷本或電子形式接收公司通訊，並可選擇語言版本（僅英文、僅中文或雙語）。如欲收取印刷本或更改接收方式，須填妥隨函附上的申請表格，並通過郵寄或電郵（ir@easysmart.com.hk）提交至香港股份過戶登記分處。公司強調，若未提供有效電郵地址，將僅以印刷本形式發送登載通知及可供採取行動的公司通訊。申請表格亦可於公司網站或香港交易所網站下載。如有查詢，可電郵至ir@easysmart.com.hk聯絡公司。

[济民健康|公告解读]标题：济民健康管理股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

解读：济民健康第六届董事会第三次会议于2026年3月17日以通讯方式召开，审议通过《关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》《关于修订的议案》以及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事已对关联交易事项进行事前审核。

[莎普爱思|公告解读]标题：莎普爱思第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：浙江莎普爱思药业股份有限公司于2026年3月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》，拟以现金方式收购上海谊和医疗管理有限公司、上海养和实业有限公司持有的上海勤礼实业有限公司100%股权，交易完成后公司将直接持有上海勤礼100%股权，并间接持有上海天伦医院有限公司100%股权。会议还审议通过为全资子公司上海雄企生物科技有限公司提供不超过35,000万元人民币担保额度的议案，并决定择机召开股东会审议相关事项。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能董事会决议公告

解读：凯盛新能源股份有限公司于2026年3月17日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过聘任陈鹏先生为公司总裁，任期至第十一届董事会任期届满。董事会同意委任陈鹏先生为公司在香港联合交易所上市规则下的授权代表，自章榕先生离任后生效。会议还审议通过提名梁霄女士为第十一届董事会非执行董事候选人，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

[中梁控股|公告解读]标题：董事会会议举行日期

解读：中梁控股集团有限公司（股份代号：2772）宣布，董事会将于2026年3月27日（星期五）举行会议，以考虑及批准本集团截至2025年12月31日止年度的年度业绩，以及建议末期股息（如有），并处理其他相关事项。本次董事会会议将由董事长杨剑主持。于本公告日期，公司执行董事为杨剑先生、陈红亮先生、赵鹏先生、杨德业先生及胡辉女士；独立非执行董事为王开国先生、吴晓波先生及欧阳宝丰先生。

[三木集团|公告解读]标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告

解读：福建三木集团股份有限公司于2026年3月17日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》和《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决程序符合相关规定，决议合法有效。其中担保事项需提交公司股东会审议。临时股东会将于2026年4月2日以现场和网络投票方式召开。

[中盈盛达融资担保|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（股份代号：1543）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议议程主要包括审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩及其刊发事项，并考虑派发末期股息的建议（如有）。 本次会议由董事会召集，主席吴列进先生代表董事会签署公告。公告同时列明了截至公告日期的董事会成员构成：执行董事为吴列进先生；非执行董事为黄伟波先生、赵伟先生、潘铭坚先生、冯群英女士及欧伟明先生；独立非执行董事为吴向能先生、梁汉文先生及黎霞女士。 公告发布日期为2026年3月17日，地点为中国佛山。

[金帝股份|公告解读]标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

解读：山东金帝精密机械科技股份有限公司于2026年3月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，因市场及公司实际情况调整发行规模及募集资金总额，其他内容不变。同时审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》等议案，上述议案均获全票通过。

[时富金融服务集团|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：時富金融服務集團有限公司（股份編號：510）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，目的包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。該公告由公司秘書張雪萍代表董事會於二零二六年三月十七日在香港刊發。公告所列董事包括執行董事關百豪博士、關廷軒先生，以及獨立非執行董事張子睿先生、黃思佳女士、黎偉光先生、鄭樹勝先生、陳浩華博士、陸詠嫦女士。

[江特电机|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江西特种电机股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。股权登记日为2026年3月26日。会议将审议《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》和《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》，其中第一项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小股东进行单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统。

[邮储银行|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排

解读：中国邮政储蓄银行股份有限公司（股份代号：1658）通知非登记持有人，根据自2023年12月31日起生效的香港联交所上市规则第2.07A条，本行已采用电子方式发布公司通訊。未来所有公司通訊，包括董事会报告、年度账目及核数师报告、中期报告、会议通告、上市文件、通函及委任代表表格等，将不再自动发送印刷本，而是通过本行网站www.psbcltd.cn及www.psbc.com，以及香港交易所披露易网站www.hkexnews.hk提供电子版本。作为非登记持有人，应联络其持股所经的银行、经纪、托管商、代理人或香港中央结算（代理人）有限公司等中介机构，并向其提供电邮地址以接收电子通訊。若希望继续收取印刷本，须填写并交回本函背面的回条至H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，或发送邮件至postal.ecom@computershare.com.hk提出请求。如有疑问，可于办公时间内致电(852)2862 8688联系股份过户处。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：中曼石油天然气集团股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整期货和衍生品套期保值业务额度的议案》和《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。其中，境外债券发行事项尚需提交公司股东会审议。

[沪光股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立境外孙公司并建设生产基地的议案》。公司全资子公司沪光（香港）国际有限公司将在新加坡设立全资子公司，并由该子公司与沪光香港子公司在突尼斯设立Huguang Auto Harness Tunisia SARL，用于建设汽车线束生产基地。项目总投资额不超过3,750万欧元，资金来源于公司境内自有资金。公司通过上述架构实现对突尼斯孙公司100%控股，以完善全球化布局，提升海外服务能力。董事会授权管理层办理相关事宜。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司第六届董事会第八十三次会议决议公告

解读：山东高速股份有限公司第六届董事会第八十三次会议审议通过《关于修订的议案》《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。非独立董事候选人包括傅柏先、聂易彬、王昊、余泳、卢瑜、杨建国、梁占海、隋荣昌；独立董事候选人包括姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇。上述议案将提交股东会审议。

[利华控股集团|公告解读]标题：二零二六年股东周年大会通告

解读：利華控股集團（股份代號：1346）謹訂於二零二六年四月九日下午二時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會，以討論以下事項：省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告；宣派該年度每股普通股7.0港仙之末期股息；重選施德華先生、ANDERSEN Dee Allen先生及KESEBI Lale女士為董事；授權董事會釐定董事薪酬；重新委任安永會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮普通決議案，包括批准董事於指定期間購回不超過已發行股本總面值10%之股份、配發及發行不超過已發行股本總面值20%之額外股份，以及在購回股份後相應增加可配發股份之數額。為確定出席大會及投票資格，股份轉讓登記截止日期為二零二六年三月三十一日。末期股息之權益記錄日為二零二六年四月十七日，派付日期為二零二六年四月二十四日。

[中信特钢|公告解读]标题：第十届董事会第二十五次会议决议公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司于2026年3月17日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》。自2026年2月24日至3月17日，公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，已触发转股价格向下修正条款。董事会基于公司基本面、股价走势及市场环境等因素，决定本次不向下修正转股价格，并在未来一个月内如再次触发修正条款亦不提出修正方案。自2026年4月20日起重新起算是否修正事项。该议案无需提交股东大会审议。

[网宿科技|公告解读]标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：网宿科技第六届董事会第三十二次会议审议通过多项议案：同意公司及子公司使用不超过85亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品，额度有效期为12个月；同意在不超过2亿美元额度内开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，预计保证金和权利金上限为2亿元，授权期限12个月；同意为全资子公司厦门网宿和Wangsu Technology FZ-LLC分别提供不超过2亿元和3亿元人民币的连带责任担保；同时决定召开2026年第一次临时股东会。

[天禾股份|公告解读]标题：第五届董事会第六十三次会议决议公告

解读：广东天禾农资股份有限公司于2026年3月16日召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计2026年度日常关联交易总额不超过458,300,000.00元，2025年度实际发生额为101,339,583.52元，关联董事已回避表决，该议案需提交股东会审议；审议通过《关于注销乐山天禾农资有限公司的议案》；审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年4月2日召开临时股东会。