公告解读

[川金诺|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议之公告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、年度报告及其摘要等多项议案。会议还审议通过了2026年开展外汇远期结售汇业务、向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保、财务预算方案、组织架构调整、续聘信永中和为2026年度审计机构等事项。此外，会议通过聘任杨斌为公司总经理，并提名其为非独立董事候选人。部分议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

[罕王黄金|公告解读]标题：登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排

解读：罕王黄金國際有限公司（股份代號：03788）根據香港聯交所《上市規則》第2.07A條，通知登記股東關於以電子方式發佈公司通訊的安排。自2023年12月31日生效的無紙化上市機制下，公司所有未來公司通訊（包括年報、中期報告、會議通知、通函、代表委任表格等）的英文及中文版本將於公司網站www.hankinggold.com及披露易網站www.hkexnews.hk提供，不再自動發送印刷本。為確保及時接收可供採取行動的公司通訊（如需股東回覆或行使權利的文件），公司建議股東提供有效電郵地址。若未提供有效電郵，股東將無法收到發佈通知，須自行查閱網站，且相關行動類通訊將以印刷本寄發。股東可透過填妥回條提交電郵地址，或選擇繼續收取印刷本，該選擇有效期為一年。個人資料將用於電子通訊安排及相關聯絡，並受公司隱私政策保護。

[川金诺|公告解读]标题：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司及子公司拟在2026年度向银行申请不超过210,000万元的综合授信额度，其中公司为子公司广西川金诺化工和新盛海提供合计不超过140,000万元的担保。担保额度可在被担保方之间调剂使用，实际担保金额以发生额为准。授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。该事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

[川金诺|公告解读]标题：关于2026年开展远期结售汇业务的公告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司根据业务发展情况开展总额度不超过3亿美元的远期结售汇业务，旨在降低汇率波动对公司经营业绩的影响。该业务以正常生产经营为基础，不进行投机性交易。董事会认为该业务具有必要性和可行性，相关额度需提交年度股东会审议。

[焦点科技|公告解读]标题：2026年度日常关联交易预计的公告

解读：焦点科技股份有限公司于2026年3月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司预计2026年度与南京焦点领动云计算技术有限公司、上海孚盟软件有限公司、南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）等关联方发生日常关联交易，合计预计金额为8,184万元，主要涉及代理销售服务、房屋租赁及物业服务、采购商品等，交易定价遵循市场原则。独立董事认为交易公平公正，不存在损害公司利益的情形。

[川金诺|公告解读]标题：关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司董事会于近日收到董事、总经理魏家贵先生的书面辞职报告，其因个人及身体健康原因申请辞去董事、总经理及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。魏家贵先生持有公司股份3,246,091.00股，占总股本的1.18%。公司于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过聘任杨斌先生为公司总经理，并提名其为第五届董事会非独立董事候选人。杨斌先生现任广西川金诺化工有限公司党委书记、总经理，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，具备任职资格。

[川金诺|公告解读]标题：世纪证券有限责任公司关于昆明川金诺化工股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见

解读：世纪证券作为昆明川金诺化工股份有限公司持续督导保荐机构，对川金诺董事会出具的《2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查。核查方式包括审阅报告、询问相关人员、查阅会议文件及管理制度等。报告显示，公司已建立覆盖治理结构、资金管理、采购销售、生产、信息披露等主要业务的内部控制体系，风险评估、控制活动和内部监督机制健全。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现财务报告及非财务报告领域的重大或重要缺陷。董事会认为现有内控体系在合规性和有效性方面不存在重大缺陷，能够合理保证财务报表的真实完整，保障资产安全和业务运行。保荐机构经核查认为，公司内部控制制度符合相关法规要求，在重大方面保持了与业务经营相关的有效内部控制，自我评价报告如实反映了内控建设及运行情况。

[川金诺|公告解读]标题：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司于2026年3月20日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于投资者了解公司经营情况，公司将于2026年3月20日15:30-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行2025年度网上业绩说明会，采用网络远程方式举行。出席人员包括公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生及保荐代表人赵宇先生。公司将提前征集投资者问题，欢迎投资者于2026年3月20日中午12点前登录指定页面提交问题。

[川金诺|公告解读]标题：关于续聘2026年度外部审计机构及更换签字会计师的公告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。因原签字会计师彭让、李秋霞已连续服务五年，根据相关规定，更换为魏勇、夏安雄担任签字注册会计师。信永中和具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，审计委员会与董事会均同意本次续聘及更换事项。

[澳门励骏|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：澳門勵駿創建有限公司董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行會議，議程包括考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合全年業績公告，並批准刊發該公告。此外，會議亦將考慮派發末期股息之建議（如有）。 本次公告由董事會主席、執行董事兼行政總裁李柱坤先生代表董事會發出。公告日期之董事會成員包括執行董事李柱坤先生及林書茵女士；非執行董事何超蓮女士、李駿德先生及黃志文先生；獨立非執行董事麥家榮先生、馬琸玲女士及龐朝恩女士。

[川金诺|公告解读]标题：关于调整组织架构的公告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。为提升运营效能、完善管理体系，更好统筹国内业务与海外市场布局，结合战略发展需要，公司对现有组织架构进行系统性调整与优化。

[川金诺|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司2025年度实现营业收入40.74亿元，同比增长27.04%；归属于上市公司股东净利润4.53亿元，同比增长157.77%。公司董事会全年召开7次会议，召集4次股东会，审议包括对外投资建设埃及磷化工项目、变更募集资金用途、修订公司章程等事项。持续推进信息披露、投资者关系管理及公司治理工作。2026年将重点推进埃及项目建设、优化原材料布局、拓展海外市场、强化技术创新与人才建设。

[思路迪医药股份|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：思路迪医药股份有限公司（股份代号：1244）董事会宣布，将于2026年3月31日（星期二）举行董事会会议。会议将审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止财政年度的经审核年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。该公告由董事长龚兆龙博士代表董事会签署，发布日期为2026年3月19日。董事会成员包括执行董事龚兆龙博士，非执行董事朱晋桥先生、周峰先生及陈雅雯女士，以及独立非执行董事李靖博士、连达鹏博士及刘信光先生。

[川金诺|公告解读]标题：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。方案适用对象为公司董事（含职工董事）及高级管理人员，自2026年1月1日起实施，至新方案获批前持续有效。董事津贴为121,800元/年（税前），按月发放。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励和福利费等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬依据个人考核及公司目标完成情况发放，并基于经审计财务数据开展评价。本方案尚需提交2025年年度股东大会审议通过。原自2022年1月1日实施的薪酬标准同时废止。

[承达集团|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度年度业绩公告

解读：承達集團有限公司（股份代號：1568）發布截至2025年12月31日止年度的經審核綜合業績。年內收益為51.36億港元，同比減少14.4%；毛利為6.85億港元，毛利率維持13.3%。本公司擁有人應佔利潤為2.67億港元，同比減少16.7%。每股基本及攤薄盈利為12.38港仙。董事會建議派付末期股息每股5港仙，合共1.08億港元，有待股東於2026年6月1日股東周年大會批准。年內，室內裝潢工程業務仍是主要收入來源，貢獻約97.5%收益，但受香港及新加坡大型項目減少影響，整體回落。製造、採購及分銷室內裝飾材料業務收益大幅增長至1.22億港元，主要來自菲律賓新增訂單。於2025年12月31日，手頭項目總合約金額為131.17億港元，餘下工程價值67.78億港元。集團流動資產淨值為26.19億港元，銀行結餘及現金為19.85億港元。集團於年內無購買、出售或贖回上市證券。

[川金诺|公告解读]标题：2025年度财务决算报告

解读：昆明川金诺化工股份有限公司2025年度实现营业总收入407,466.04万元，同比增长27.04%；营业利润53,931.74万元，同比增长150.66%；归属于上市公司股东的净利润45,381.31万元，同比增长157.77%。资产总额434,307.61万元，负债总额134,185.57万元，资产负债率30.90%。经营活动产生的现金流量净额29,789.67万元，同比增长108.59%。公司新增4家合并范围子公司。审计机构出具标准无保留意见审计报告。

[中国广核|公告解读]标题：关于举行2025年度业绩发布会并征集问题的公告

解读：中国广核电力股份有限公司将于2026年3月26日披露A股2025年年度报告、年报摘要和ESG报告，并于当日15:00-16:30通过网络视频直播方式召开2025年度业绩发布会。发布会由董事长杨长利先生及/或执行董事兼总裁庞松涛先生、独立董事李馥友先生、财务总监兼董事会秘书尹恩刚先生等出席，提供中英文同声传译。投资者可通过“全景路演”网站或扫描二维码参与。公司自即日起至2026年3月26日10:00前向投资者征集关注问题，发送至IR@cgnpc.com.cn，将在发布会上集中回应。

[新鸿基公司|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：新鸿基有限公司（股份代号：86）董事会成员名单及其在各委员会中的角色与职能如下： 执行董事包括李成煌（集团执行主席）、Antony James Edwards（副行政总裁）、Brendan James McGraw（集团首席财务总监）；非执行董事为周永赞、Peter Anthony Curry；独立非执行董事包括欧阳杞浚、白礼德、Alan Stephen Jones、高伟晏、梁慧、Wayne Robert Porritt、William Thomas Royan。 董事会下设六个委员会：执行委员会、提名委员会、薪酬委员会、审核委员会、风险管理委员会及环境、社会及管治委员会（ESG委员会）。各董事在委员会中的职务如下：李成煌担任执行委员会主席；欧阳杞浚担任提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员，并为薪酬委员会与审核委员会主席；Alan Stephen Jones为审核委员会主席；Wayne Robert Porritt为风险管理委员会及ESG委员会主席；其他董事分别担任各委员会成员。 风险管理委员会及ESG委员会成员亦包括公司其他管理层成员。本公告于2026年3月19日在香港发布。

[柳 工|公告解读]标题：关于独立董事去世的公告

解读：广西柳工机械股份有限公司董事会近日获悉，公司独立董事李嘉明先生因意外不幸离世。李嘉明先生在任期间恪尽职守，忠实履责，为公司规范运作和决策提供了重要支持。公司对此表示沉痛哀悼，并对其家属表示慰问。李嘉明先生逝世后，公司董事会成员由11名减至10名，其中独立董事3名，目前独立董事人数低于董事会成员的1/3。公司将依据相关规定尽快增补独立董事。在此期间，独立董事职责由邓腾江先生、黄志敏女士及陈雪萍女士继续履行。公司生产经营正常，未受不利影响。

[荣旗科技|公告解读]标题：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：荣旗科技拟将首次公开发行股票募投项目“智慧测控装备研发制造中心项目”予以结项，该项目已建设完成并达到可使用状态。截至2026年2月28日，累计已投入募集资金12,222.52万元，节余募集资金11,668.22万元，主要原因为公司加强成本控制及闲置资金现金管理带来收益。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常经营活动，待支付款项由自有资金支付。该事项尚需提交股东会审议，保荐机构东吴证券无异议。