公告解读

[凯尔达|公告解读]标题：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（余官定）

解读：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会提名余官定为第四届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。被提名人未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，具备独立性。被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

解读：晋亿实业股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度年报审计履职情况进行了评估。报告显示，天健具备合规有效的资质条件，执业记录良好，项目团队成员近三年无因执业行为受处罚的情况，且不存在影响独立性的情形。审计过程中，天健就重大会计审计事项与公司充分沟通，执行了完善的质量复核程序，制定了合理的审计方案，并配备了具备专业胜任能力的审计团队。天健已计提职业风险基金并购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元，具备较强风险承担能力。整体审计行为规范有序，按时完成审计工作，出具的报告客观、完整、清晰、及时。

[九兴控股|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度的特别股息

解读：发行人：九兴控股有限公司 股份代号：01836 公告标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度的特别股息 公告日期：2026年3月19日 股息类型：特别股息 财政年末：2025年12月31日 宣派股息：每股0.56港元 股东批准日期：2026年5月14日 除净日：2026年5月19日 为符合获取股息分派而递交股份过户文件之最后时限：2026年5月20日16:30 记录日期：2026年5月20日 股息派发日：2026年6月5日 股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司（地址：皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺，湾仔，香港） 代扣所得税：不适用 董事会成员：执行董事为陈立民先生、齐乐人先生、Gillman Charles Christopher先生及蒋以民先生；独立非执行董事为Bolliger Peter先生、陈富强先生，BBS、游朝堂先生、尹倩仪女士及马慧凡女士。

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

解读：晋亿实业股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况进行报告。天健具备专业资质和执业能力，上年末有250名合伙人、2363名注册会计师，其中954人签署过证券服务业务审计报告。2024年业务收入总额为29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计756家上市公司。公司于2025年3月17日召开董事会、2025年4月15日召开股东大会，审议通过续聘天健为2025年度审计机构。审计过程中，天健对公司财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对天健的独立性、专业能力等进行了审查，并在年报审计期间与其保持沟通，认为其审计工作规范有序、客观公正。

[美东汽车|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：中国美东汽车控股有限公司（股份代号：1268）宣布，董事会会议将于2026年3月31日举行，主要议程包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩公告，并考虑派发末期股息（如有）。本次会议由董事会召集，公司秘书陈焯墁代表董事会发布该公告。董事会成员包括执行董事叶帆先生（主席）、叶涛先生（行政总裁）、罗刘玉女士，以及独立非执行董事陈规易先生、王炬先生、杜绍麟先生。公告发布日期为2026年3月19日，发布地为香港。

[苏豪汇鸿|公告解读]标题：关于放弃参股公司股权优先受让权的公告

解读：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司发布公告，因紫金财产保险股份有限公司股东河西集团拟将其持有的5.47%股权无偿划转至其全资子公司河西投资，公司作为参股股东，拟放弃该部分股权的优先受让权。公司目前持有紫金财险1.67%股权，本次放弃不影响公司持股比例及投资权益，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。董事会已审议通过该事项，无需提交股东会审议。交易完成后，紫金财险仍为公司参股公司，对公司日常经营和财务状况无不利影响。

[圣马丁国际|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：聖馬丁國際控股有限公司（股份代號：482）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之經審核的全年業績及其發布，並考慮派發末期股息的建議（如有），以及其他需處理的事項。本次公告由董事會主席郭人豪先生簽署，發布日期為二零二六年三月十九日。於公告日期，本公司董事包括執行董事洪聰進先生及陳偉鈞先生，非執行董事郭人豪先生（主席），以及獨立非執行董事吳嘉明先生、陳葦憾女士及盧明軒先生。

[友好集团|公告解读]标题：友好集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：新疆友好（集团）股份有限公司将于2026年4月8日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月1日。会议审议《关于拟与新疆广汇房地产开发有限公司续签〈租赁合同〉的议案》，该议案已获公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并对中小投资者单独计票。现场会议召开时间为当日11:00，地点为乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日交易时间段。登记时间为2026年4月7日。

[海螺材料科技|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：02560）董事会宣布，将于二零二六年三月三十一日（星期二）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩，并批准该等业绩的刊发。此外，董事会还将在会议上考虑建议派发末期股息（如有）。本次会议由董事长兼非执行董事丁锋先生召集。公告日期为二零二六年三月十九日。董事会成员包括董事长兼非执行董事丁锋先生；执行董事陈烽先生及柏林先生；非执行董事冯方波先生、赵洪义先生、金峰先生及范海滨先生；以及独立非执行董事李江先生、陈结淼先生、许煦女士及曾祥飞女士。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中节能风力发电股份有限公司将于2026年4月8日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月2日。本次会议审议《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室。股东可委托代理人出席并表决。

[综合环保集团|公告解读]标题：可能主要交易 - 租赁协议 - 书面股东批准

解读：综合环保集团有限公司（股份代号：923）于2026年3月19日发布公告，就业主与CMDSL拟订立关于租赁新物业的租赁协议作出说明。由于该租赁协议构成本公司一项主要交易，须根据上市规则第14章遵守报告、公告、通函及股东批准规定。经董事查询后确认，业主或其紧密联系人于公告日期并无持有公司股份，无股东须就交易放弃投票。因此，公司已根据上市规则第14.44条以书面股东批准方式替代召开股东大会，并已获得周大福代理人、Smart On及威全（合计持有公司约56.86%股本）的书面批准。有关租赁协议详情、本集团财务资料及其他规定信息的通函，预计将于2026年3月30日或之前寄发予股东。

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

解读：晋亿实业股份有限公司将于2026年4月23日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年年度业绩说明会，介绍公司年度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长蔡永龙、董事总经理蔡晋彰、董事会秘书郎福权、财务负责人王伟及独立董事等。投资者可于2026年4月16日至4月22日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱bond@gem-year.net提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

[LEGION CONSO|公告解读]标题：盈利警告

解读：Legion Consortium Limited（股份代號：2129）根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文，發出盈利警告。基於董事會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五財年」）未經審核綜合管理賬目的初步審閱，預計二零二五財年將錄得除稅前虧損不低於5.1百萬新加坡元，而二零二四財年為除稅前溢利約5.9百萬新加坡元。虧損主要原因包括：收入由約66.1百萬新加坡元減少至約61.2百萬新加坡元，主要受市場需求下降影響，導致貨車運輸及貨運代理服務銷量下滑；營運成本上升，涵蓋維修及物流開支，壓縮利潤率；其他收入減少，尤其是定期存款利息收入及外匯波動影響；營運開支增加，如專業費用、銀行費用及其他行政成本；以及確認無形資產及貿易應收款項減值虧損。有關資料基於未經審核賬目，尚未經核數師或審核委員會審核。本集團二零二五財年經審核財務業績預計於二零二六年三月底發佈。董事會提醒股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[皖维高新|公告解读]标题：皖维高新对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

解读：安徽皖维高新材料股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天健事务所具备执业资质和独立性，拥有足够的专业人员和经验，制定了合理的审计方案，执行了完善的质量复核程序，在审计过程中保持独立、勤勉尽责，按时完成审计工作并出具客观、公正的审计报告。公司认为其具备专业胜任能力和投资者保护能力。

[DYNAM JAPAN|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：Dynami Japan Holdings Co., Ltd.（证券代码：06889）于2026年3月19日提交翌日披露报表，披露当日公司购回500,000股普通股，每股购回价介乎3.24港元至3.42港元，合计支付总额1,667,164港元。该等股份拟持作库存股份，并于香港联合交易所进行。本次购回后，已发行股份总数由694,463,496股减少至693,963,496股，库存股数目由1,979,600股增至2,479,600股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年6月24日获决议通过，可购回股份总数为69,644,309股，截至本次购回，累计已购回2,479,600股，占授权当日已发行股份的0.356%。本次购回后30日内（截至2026年4月18日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[弘信电子|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2026年3月19日发布公告，公司为控股子公司上海燧弘华创科技有限公司与苏银金融租赁股份有限公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为20,247.08万元。公司持有燧弘华创60%股权，另一股东舟山沪弘智创股权投资合伙企业（有限合伙）就本次担保提供等比例反担保。截至公告日，公司对外担保总额为552,118.03万元，占2024年度经审计净资产的479.52%，无逾期及涉诉担保。

[中国能建|公告解读]标题：中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

解读：中国能源建设股份有限公司完成2023年度向特定对象发行A股股票，发行价格为2.55元/股，发行数量为2,549,019,607股，募集资金总额6,499,999,997.85元，实际募集资金净额6,486,922,335.62元。发行对象共8名，包括上海隧道工程股份有限公司、中车资本控股有限公司等，新增股份限售期为6个月。本次发行前后公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为中国能源建设集团有限公司和国务院国资委。

[IDT INT'L|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：萬威國際有限公司（股份代號：167）董事會宣佈，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公佈及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。 董事會現由以下成員組成：(i) 一名執行董事 Tiger Charles Chen先生；(ii) 兩名非執行董事吳國凝女士及張鈺淇女士；(iii) 三名獨立非執行董事陳維洁女士、麥天生先生及婁振業博士。吳國凝女士代表董事會於香港於二零二六年三月十九日簽署本公告。

[九兴控股|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息

解读：九兴控股有限公司（股份代号：01836）宣布截至2025年12月31日止年度的末期股息，宣派股息为每股0.37港元，属普通股息。该股息将于2026年5月14日获股东批准，除净日为2026年5月19日。为符合获取股息资格，股份过户文件须于2026年5月20日下午4时30分前递交至香港中央证券登记有限公司。记录日期为2026年5月20日，股息派发日定于2026年6月5日。本次股息以港元派发，无代扣所得税。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址位于湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

[美高梅中国|公告解读]标题：提名、环境、社会及管治委员会职权范围

解读：美高梅中國控股有限公司（股份代號：2282）董事會通過決議案，修訂提名、環境、社會及管治委員會職權範圍，並於二零二六年三月十九日生效。該委員會由董事會成立，主要職責包括每年檢討董事會的架構、規模、多元化及組成，就董事的委任或重新委任提出建議，並協助制定董事繼任計劃。委員會須物色合資格的董事人選，評估現任董事的表現、貢獻及獨立性，特別是獨立非執行董事是否符合《上市規則》第3.13條的獨立性測試。委員會亦負責檢討公司的環境、社會及管治（ESG）政策與程序，監察相關目標的進展，並向董事會提供建議。此外，委員會將監督董事及高級管理層的培訓、操守準則、合規手冊及公司整體企業管治披露。委員會每年至少召開兩次會議，會議記錄須妥善保存並向董事會報告。職權範圍已登載於公司及聯交所網站。