公告解读

[ST联合|公告解读]标题：国旅文化投资集团股份有限公司2025年年度股东会文件

解读：国旅文化投资集团股份有限公司于2026年4月9日召开2025年年度股东会，会议审议了《公司2025年度董事会报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》等八项议案。公司2025年实现营业收入42,716.76万元，归属于上市公司股东的净利润为-3,750.78万元，未分配利润为负，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。独立董事分别就2025年度履职情况进行了报告，对关联交易、财务报告、内部控制、董事高管薪酬等事项发表了意见。

[侨银股份|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会决议公告

解读：侨银城市管理股份有限公司于2026年3月19日召开2026年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》。本次会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东共119人，代表股份252,206,812股，占公司有表决权股份总数的61.7147%。议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9242%同意，已达到特别决议通过标准。持有可转换公司债券的股东回避表决。北京市中伦（广州）律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[侨银股份|公告解读]标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（广州）律师事务所就侨银城市管理股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年3月19日召开，采用现场与网络投票相结合的方式。出席会议的股东及代理人共119名，代表股份占公司总股本的61.7147%。会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，表决程序合法，表决结果合法有效。

[博瑞医药|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月3日，A股股东均可参会。会议审议包括2025年董事会工作报告、2025年年度利润分配预案、聘任2026年度审计机构等议案，其中第4项为特别决议议案，多项议案对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年4月7日，可通过信函、邮件或传真方式登记。

[普洛药业|公告解读]标题：第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：普洛药业股份有限公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》等议案，并审议通过关于2026年度日常关联交易预计、对下属公司提供担保预计、续聘会计师事务所、使用自有闲置资金进行理财投资等事项。会议还审议通过选举第十届董事会非独立董事和独立董事候选人、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，并决定召开2025年年度股东会。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司2025年度独立董事述职报告-杨志清

解读：浙江云中马股份有限公司独立董事杨志清就2025年度履职情况作报告。本人于2025年12月26日起任公司第四届董事会独立董事，期间出席董事会1次，亲自出席提名委员会会议1次，未出席股东会。履职期间，对关联交易、会计政策变更、高管聘任等事项进行审议，认为公司运作规范，信息披露真实准确完整。公司不存在应披露而未披露的重大事项。本人积极参与公司治理，关注中小股东权益，与审计机构及管理层保持沟通。

[*ST阳光|公告解读]标题：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

解读：阳光新业地产股份有限公司召开第十届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。本次借款由关联方广东承希科汇投资控股有限公司提供，利率不高于中国人民银行公布的最新1年期贷款市场报价利率，公司不提供担保。本次交易已向深交所申请豁免提交股东大会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司2025年独立董事述职报告-倪宣明

解读：倪宣明作为浙江云中马股份有限公司第三届董事会独立董事，2025年度履职期间出席全部董事会及专门委员会会议，未发生缺席或委托情况。在薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中积极参与决策，对所有议案投赞成票。公司2025年度无关联交易、无变更承诺、无被收购情形，定期报告真实准确，续聘天健会计师事务所为审计机构。本人任期至2025年12月26日届满离任。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司2025年度独立董事述职报告-徐伟建

解读：徐伟建自2025年12月26日起任浙江云中马股份有限公司第四届董事会独立董事。任职期间，出席1次董事会，未出席股东会。担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，出席审计委员会1次会议。未提议召开会议或独立聘请中介机构。公司不存在关联交易、承诺变更、被收购等情况。续聘天健会计师事务所为审计机构，聘任刘雪梅为财务总监。定期报告及内控报告真实准确。注重与中小股东沟通，积极参与公司治理。

[西大门|公告解读]标题：关于续聘2026年度审计机构的公告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，具备证券服务业务资格。截至2025年末，该所累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额合计超过2亿元。近三年存在执业行为相关民事诉讼，曾因华仪电气案被判定在5%范围内承担连带责任并已履行判决。项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人均未因执业行为受处罚。审计委员会与董事会已审议通过续聘议案，尚需提交股东会审议。

[西大门|公告解读]标题：天健会计师事务所关于西大门2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告显示，公司2020年首次公开发行募集资金净额45,590.88万元，截至2025年末累计使用47,149.20万元，含本年度使用1,670.85万元。募集资金专户已于2025年12月31日前全部销户。报告期内，建筑遮阳新材料扩产项目、智能时尚窗帘生产线项目及智能遮阳新材料研发中心项目均因市场、设备采购及研发进度原因延期至2025年或2024年6月。募集资金利息收入1,563.88万元，无闲置资金理财、补充流动资金或超募资金使用情况。

[西大门|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司拟使用不超过5亿元人民币或等值外币的自有资金，在12个月内开展外汇套期保值业务，主要交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为具有资质的非关联金融机构。业务以规避汇率波动风险、增强财务稳健性为目的，不进行投机性操作。公司已制定风险控制措施和会计核算原则，确保业务合规、风险可控。

[西大门|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，拟开展外汇套期保值业务。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或其组合，预计动用保证金和权利金上限为5,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿元，资金来源为自有资金。交易期限为自董事会审议通过之日起12个月，即2026年3月19日至2027年3月18日。该事项已由董事会审计委员会及第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调不以投机为目的，但存在汇率波动和交易违约等风险。

[西大门|公告解读]标题：董事会对独立董事独立性情况的专项意见

解读：浙江西大门新材料股份有限公司董事会根据相关规定，结合独立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春出具的2025年《独立董事自查清单》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位兼任其他职务，与公司及主要股东无利害关系，不存在影响独立性的情形，符合有关法律法规对独立董事独立性的要求。

[西大门|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告，报告显示截至2025年12月31日，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷，内部控制体系有效运行。董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%。上一年度发现的一般缺陷已全部整改完成。2026年公司将继续优化内控体系，提升风险管理能力。

[西大门|公告解读]标题：对会计师事务所履职情况评估报告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年审计期间的履职情况进行评估。评估结果显示，天健会计师事务所资质合规，具备执业能力，拥有241名合伙人和2356名注册会计师，2024年业务收入总额为29.69亿元。该所为756家上市公司提供审计服务，其中制造业客户578家。项目团队具备专业胜任能力，未发现影响独立性情形。审计过程中，天健制定了合理的审计方案，执行了质量复核程序，有效落实了质量管理措施，按时完成审计工作。虽有少量监管措施记录，但未影响其执业能力。

[西大门|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开4次会议，审议通过11项议案，审议内容包括公司2024年年度报告、2025年第一季度至第三季度报告、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项。委员会监督评估了外部审计机构工作，审阅财务报告，指导内部审计，评估内部控制有效性，协调内外部沟通，并审核募集资金使用情况。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制符合监管要求。

[西大门|公告解读]标题：天健会计师事务所关于西大门2025年度关联方资金占用报告

解读：天健会计师事务所对浙江西大门新材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，认为公司管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号》的规定，如实反映了公司2025年度的相关资金往来情况。本报告仅用于年度报告披露，不得用于其他目的。

[西大门|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年，浙江西大门新材料股份有限公司董事会召开10次会议，完成董事会换届，审议并通过年度报告、利润分配、募集资金使用、股权激励计划、董事及高管薪酬、续聘审计机构等多项议案。董事会严格执行股东会决议，各专门委员会履职尽责，独立董事勤勉尽职，信息披露合规，投资者关系管理有序开展。2026年公司将继续推进全球化布局和股权激励，提升抗风险能力和核心团队稳定性。

[西大门|公告解读]标题：2025年度财务决算报告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司2025年度营业收入882,302,128.47元，同比增长7.98%；归属于上市公司股东的净利润111,673,691.68元，同比下降8.66%。经营活动产生的现金流量净额197,312,058.85元，同比增长38.02%。总资产1,472,943,910.99元，同比增长6.36%；归属于上市公司股东的净资产1,347,229,081.73元，同比增长5.51%。销售费用增长39.50%，主要因电商平台投入增加。投资活动现金流出减少，系购买理财产品增加所致。