公告解读

[英洛华|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：英洛华科技股份有限公司董事会对公司现任独立董事韩灵丽、杨庆、朱明刚的独立性情况进行核查，确认上述人员未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东无利害关系，不存在影响独立性的情形，符合有关独立董事独立性的监管要求。

[英洛华|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

解读：英洛华科技股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。上市公司与子公司之间存在非经营性资金往来，涉及浙江英洛华装备制造有限公司、浙江全方科技有限公司等多家子公司，期末其他应收款余额合计较大。同时，公司与同一实际控制人控制的企业及本公司董事担任董事的法人之间存在经营性资金往来，主要通过应收账款、其他应收款、预付账款等科目核算，往来原因为业务往来。表格列示了各关联方名称、关联关系、会计科目、期初余额、累计发生额、利息、偿还额及期末余额等数据。

[英洛华|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

解读：和信会计师事务所对英洛华科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况出具专项说明。经核查，汇总表与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。后附汇总表列示了公司与关联方之间的资金往来情况，包括大股东及其附属企业、上市公司的子公司及其他关联方的资金往来，涉及其他应收款、应收账款、预付账款等科目，均为业务往来形成的经营性或非经营性资金往来。该专项说明仅用于披露资金往来情况。

[华宝股份|公告解读]标题：浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

解读：华宝香精股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告显示，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金957,262,278.51元，本年度使用5,993,389.15元。尚未使用的募集资金余额为1,712,562,587.36元，其中62,562,587.36元存放于专户，1,650,000,000.00元用于现金管理。公司对部分募投项目投资进度进行了调整，“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”预计达到可使用状态日期由2029年6月30日调整至2030年12月31日，“华宝股份数字化转型项目”由2026年12月31日调整至2028年12月31日。募集资金使用符合监管规定，无重大违规情形。

[华宝股份|公告解读]标题：华宝香精股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

解读：华宝香精股份有限公司对2025年度年报审计会计师事务所普华永道中天的履职情况进行评估。报告显示，普华永道中天具备相应资质，执业团队无影响独立性情形，近三年未受处罚。审计工作中，项目组勤勉尽责，严格执行质量复核程序，制定合理审计方案，配备充足人力资源，落实信息安全管理和风险控制措施，投保职业保险金额超2亿元，各项履职情况符合监管要求。

[华宝股份|公告解读]标题：华宝香精股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

解读：华宝香精股份有限公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。普华永道中天具备执业资质，拥有940余名注册会计师，2024年度收入总额63.19亿元，审计业务收入57.70亿元，为29家A股上市公司提供审计服务。公司第三届董事会第十六次会议及2024年度股东会审议通过续聘其为2025年度审计机构。审计过程中，审计委员会与其就审计计划、风险评估、关键审计事项等进行了多次沟通，认为其独立、客观、公正地完成了审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审议通过公司2025年年度报告及续聘其为2026年度审计机构。

[华宝股份|公告解读]标题：华宝香精股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

解读：普华永道中天会计师事务所对华宝香精股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计。经核查，截至2025年12月31日，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在非经营性资金占用。与其他关联方的资金往来均为经营性往来或子公司之间的正常资金往来，包括销售货物、关联方租赁、代垫社保公积金及关联方借款等。期末其他应收款余额合计398,251,954元，主要为应收子公司的股利及借款。会计师事务所未发现汇总表所载资料与审计的财务报表在重大方面存在不一致。

[华宝股份|公告解读]标题：华宝香精股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：华宝香精股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在多项经营性往来，主要涉及销售货物、关联方租赁等事项。部分子公司存在非经营性资金往来，包括关联方借款及代垫社保公积金等。期末其他应收款余额合计398,251,954元，全年累计发生额121,099,179元，偿还金额460,024,035元。所有往来均按会计科目分类列示，未发现非经营性资金占用情形。

[华宝股份|公告解读]标题：华宝香精股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：华宝香精股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估。经核查，独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法律法规及《公司章程》对独立董事任职资格和独立性的要求。

[华宝股份|公告解读]标题：华宝香精股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：华宝香精股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过使用不超过17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的现金管理产品，包括保本型结构性存款、大额存单等。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1,712,562,587.36元。现金管理额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用，不影响募投项目建设和正常经营。

[英洛华|公告解读]标题：拟续聘会计师事务所的公告

解读：英洛华科技股份有限公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。和信会计师事务所成立于1987年，注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至2025年末，该所有合伙人45位，注册会计师249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139人。2024年度经审计收入总额30,165万元，审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。2024年审计47家上市公司，审计收费合计7,171.70万元，其中制造业行业客户36家。项目合伙人王晖、签字注册会计师吕晓舟、质量控制复核人迟慰近三年无因执业行为受到行政处罚或监管措施，具备独立性。2025年度审计费用为140万元，2026年审计费用将由管理层根据实际情况协商确定。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

[英洛华|公告解读]标题：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

解读：英洛华科技股份有限公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。2025年度，非独立董事及高级管理人员依据公司薪酬与绩效考核制度领取薪酬，独立董事按6万元/年津贴发放。2026年度薪酬方案明确：在公司任职的非独立董事结合经营业绩、工作绩效等领取薪酬，不另领董事薪酬；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事津贴保持6万元/年，会议相关费用由公司承担；高级管理人员按职务及绩效领取薪酬，兼任多职按孰高原则领取。薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。董事薪酬方案需提交2025年度股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会通过后生效。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢独立董事2025年度述职报告（毛英莉）

解读：方大特钢独立董事毛英莉就2025年度履职情况进行了报告，详细说明了出席董事会及股东大会、专门委员会会议的情况，对公司关联交易、财务报告、内部控制评价、聘任会计师事务所、董事及高管任免、薪酬考核等事项发表了独立意见，认为公司运作规范，内部控制体系健全有效，未发现损害公司及股东利益的行为。

[英洛华|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

解读：英洛华科技股份有限公司披露“质量回报双提升”行动方案进展情况。公司聚焦主业发展，推进机电、磁材、健康器材等领域技术创新与产业化应用，越南生产基地投入运营。提升信息披露质量，深化ESG管理，发布可持续发展报告，加强投资者关系管理，全年接待40余家机构调研。实施现金分红约28,751.38万元，回馈投资者。优化公司治理结构，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接职权，修订28项制度，新制定3项制度。

[英洛华|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：本次会计政策变更是根据财政部于2025年12月发布的《企业会计准则解释第19号》的要求，自2026年1月1日起对公司会计政策进行相应变更。变更内容涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认等方面。本次变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

[英洛华|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值准备的公告

解读：英洛华科技股份有限公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的金融资产、存货和长期资产进行全面减值测试，确认信用减值损失381.50万元，资产减值损失9,766.72万元，合计确认减值损失10,148.22万元。其中应收账款坏账准备计提320.96万元，其他应收款坏账准备计提324.35万元，存货跌价准备计提9,503.23万元，固定资产减值准备计提303.91万元。上述减值导致减少2025年度归属于上市公司股东净利润8,757.81万元，相应减少所有者权益。

[英洛华|公告解读]标题：关于增加产业基金规模暨关联交易的公告

解读：英洛华科技股份有限公司拟增加东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）规模1.4亿元，其中公司新增认缴出资13,125万元，横店资本创业投资（浙江）有限公司新增认缴出资875万元。基金总规模增至3亿元，投资方向包括电机、自动化装备、高端装备、汽车部件、智能机器人、智能制造等领域。本次关联交易系公司与关联方横店资本共同参与，双方以货币形式出资，遵循公平协商原则。该事项已获公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。资金来源为公司自有资金，不影响正常经营。

[英洛华|公告解读]标题：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告

解读：英洛华科技股份有限公司为防范汇率波动风险，拟调整外汇衍生品套期保值业务额度，任一时点交易余额不超过3亿美元或其他等值外币，期限为自2025年度股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用。业务品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、货币互换、期权等，交易场所为具备资质的金融机构，资金来源为公司自有资金。公司已制定相应风控措施，确保业务以实际经营为基础，不进行投机交易。该事项有利于降低汇兑损益对公司经营业绩的影响。

[英洛华|公告解读]标题：关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的公告

解读：英洛华科技股份有限公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案，拟将任一时点交易余额由不超过13亿元人民币调整至不超过3亿美元或其他等值外币，有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。交易品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、货币互换、期权等，资金来源为自有资金。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。公司已制定相应风控措施，防范市场、操作及客户违约等风险。

[英洛华|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：英洛华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。董事会全年召开9次会议，审议包括利润分配、关联交易、对外投资、制度修订等事项。公司召开两次股东大会，执行各项决议，完成两次权益分派，合计现金分红约28,751.38万元。董事会各专门委员会履职尽责，独立董事勤勉履职，信息披露合规，共披露公告64份。公司修订28项、新制定3项治理制度，深化ESG体系建设。