公告解读

[大智慧|公告解读]标题：第五届董事会2026年第一次会议决议公告

解读：上海大智慧股份有限公司于2026年3月20日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度独立董事述职报告》等多项议案。会议还审议通过高级管理人员薪酬情况、2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金购买理财产品、申请综合授信额度、制定董事及高管薪酬管理办法、2026年度‘提质增效重回报’行动方案等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议决定召开2025年年度股东会。

[海欣股份|公告解读]标题：上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

解读：上海海欣集团股份有限公司于2026年3月20日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》。会议同意补选吴玲女士为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期至第十一届董事会任期届满。补选后，战略委员会由邓海滨等5人组成，审计委员会由李志军等3人组成，提名委员会由吴玲、李志军、邓海滨组成，薪酬与考核委员会由童骏、吴玲、黎传国组成。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：聚辰半导体股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》等多项议案。会议决议包括2025年度每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；申请2026年度综合授信额度不超过6亿元；使用不超过15亿元闲置自有资金及不超过1.5亿元超募资金进行现金管理；向5名激励对象授予5.30万股预留限制性股票，授予价格48.00元/股；提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等事项。会议还审议通过董事、高管薪酬方案及2026年度‘提质增效重回报’行动方案，并决定召开2025年年度股东大会。

[西藏天路|公告解读]标题：西藏天路2026年第一次临时股东会决议公告

解读：西藏天路股份有限公司于2026年3月20日在拉萨召开2026年第一次临时股东大会，会议由总经理孟刚主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共1,453人，代表有表决权股份375,736,709股，占公司总股本的27.5777%。会议审议通过了关于修订公司《对外担保制度》《委托理财管理制度》《股东会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《董事会议事规则》的议案，以及为控股子公司提供担保、向控股子公司增资暨关联交易、2026年度日常关联交易预计等议案。所有议案均获通过，无否决议案。西藏珠穆朗玛律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[鹏欣资源|公告解读]标题：第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：鹏欣环球资源股份有限公司于2026年3月19日召开第八届董事会第十八次会议，会议应到董事7名，实到7名，以书面表决方式审议通过《关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已事先经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公告编号为临2026-005。

[长盈通|公告解读]标题：武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会对2026年员工持股计划相关事项出具核查意见，认为公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，员工持股计划草案内容合法合规，决策程序合法有效，已通过职工代表大会征求意见，参与原则自愿，持有人资格合法有效。实施该计划有利于完善激励机制，提升员工积极性和公司竞争力，促进公司可持续发展。委员会一致同意公司实施本员工持股计划。

[长盈通|公告解读]标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告

解读：武汉长盈通光电技术股份有限公司于2026年3月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于暂不召开公司股东会的议案》。关联董事对涉及员工持股计划的议案回避表决，相关议案尚需提交公司股东会审议。会议决议合法有效。

[长青科技|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：常州长青科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司决定对“复合材料产能扩建项目”进行延期，未改变实施主体、投资规模及募集资金用途，不影响募投项目实施及公司正常经营。保荐机构中信证券已出具核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[西安饮食|公告解读]标题：公司第十一届董事会第三次会议决议公告

解读：西安饮食股份有限公司于2026年3月20日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司西安大业食品有限公司拟在西安银行股份有限公司城南支行办理流动资金贷款1,000万元，期限2年。公司同意为该笔贷款提供连带责任保证担保。董事会表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

[华康洁净|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过多项议案：同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；使用不超过8,000万元闲置募集资金和5,000万元自有资金进行现金管理；调整部分募投项目名称、建设内容及实施进度；使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构；为子公司向银行申请综合授信提供不超过80,000万元担保；公司及子公司拟申请不超过400,000万元综合授信额度，接受控股股东无偿担保；同时决定召开2026年第二次临时股东会。

[弘信电子|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第五届董事会第五次会议，会议以通讯表决方式举行，应到董事9人，实到9人。会议审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者及对外投资的议案》，关联董事已回避表决；同时审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

[国盛证券|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：国盛证券第五届董事会第六次会议于2026年3月20日以通讯表决方式召开，11名董事全部参会。会议审议通过了修订《公司章程》《廉洁从业管理制度》，制定《董事履职考核与薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》，审议《2026年度商业计划》《2025年重大关联交易专项审计结果报告》《2025年度廉洁从业管理工作总结报告》《2025年度反洗钱和反恐怖融资工作情况报告》，并决定召开2026年第二次临时股东会。

[石化机械|公告解读]标题：石化机械第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

解读：中石化石油机械股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2026年3月16日以传真通讯方式召开，3名委员全部参会。会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司经理层成员2026年度绩效考核指标的议案》。委员会认为，本次6名激励对象主体资格合法有效，公司业绩及个人绩效满足解除限售条件，同意为其办理135,300股限制性股票的解除限售手续。同时，同意公司经理层成员2026年度绩效考核指标，并提交董事会审议。

[石化机械|公告解读]标题：九届十二次董事会决议公告

解读：中石化石油机械股份有限公司于2026年3月20日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为相关解除限售条件已成就，同意为6名激励对象办理135,300股限制性股票的解除限售，占公司总股本的0.0142%。会议还审议通过《公司2025年度内控体系工作报告》《关于修订的议案》及《关于公司经理层成员2026年度绩效考核指标的议案》。会议程序符合相关规定，决议合法有效。

[西点药业|公告解读]标题：第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：吉林省西点药业科技发展股份有限公司于2026年3月20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东会授权董事会办理股权激励相关事项、修订《公司章程》、修订及制定部分公司制度、变更董事会专门委员会名称并修订实施细则，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。相关议案尚需提交股东会审议。

[四方科技|公告解读]标题：四方科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

解读：四方科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过多项人事任免及组织结构调整事项。会议选举黄鑫颖女士为公司第五届董事会副董事长。聘任杨志城先生为公司副总经理，同时兼任董事会秘书及财务负责人。此外，会议同意调整第五届董事会审计委员会成员，选举职工代表董事钱丹先生为审计委员会委员，调整后审计委员会由李昌莲女士、刘云女士、钱丹先生组成，李昌莲女士任主任委员。上述事项表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[阳光诺和|公告解读]标题：关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满辞职的公告

解读：北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会任期将于2026年3月31日届满，因换届工作仍在筹备中，董事会换届选举将延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延。在换届完成前，现任董事、专门委员会成员及高管将继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响正常运营。公司将积极推进换届工作并及时披露进展。独立董事何壮坤先生因连任满六年申请辞去独立董事及专门委员会职务，但在新任独立董事选举产生前，仍继续履职。何壮坤先生未持有公司股份。公司对他在任期间的贡献表示感谢。

[四维图新|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：北京四维图新科技股份有限公司于2026年3月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。因第一期员工持股计划原定存续期将于2026年3月23日届满，所持公司股票尚未全部出售，根据相关草案及深交所规定，决定将存续期延长至2026年9月23日，其余内容不变。关联董事程鹏回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

[千禾味业|公告解读]标题：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：千禾味业食品股份有限公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权，财务负责人组织实施，审计部负责监督和审计。公司将根据相关规定履行信息披露义务，在定期报告中披露现金管理进展情况。

[宝莫股份|公告解读]标题：第七届董事会第十五次会议决议公告

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司于2026年3月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过豁免本次会议提前通知时限的议案。会议选举胡瀚阳先生为公司第七届董事会董事长，兼任战略委员会主任委员及法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。会议召集程序符合相关法律法规和公司章程规定。