公告解读

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢关于召开2025年年度股东会的通知

解读：方大特钢科技股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月7日，登记时间2026年4月8日至9日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、独立董事述职报告、内部控制评价报告及董事薪酬方案等议案。其中，利润分配预案和董事薪酬方案对中小投资者单独计票，董事需回避表决相关议案。

[先导基电|公告解读]标题：上海先导基电科技股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告

解读：上海先导基电科技股份有限公司于2026年3月20日召开第十二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据法律法规及公司章程规定，该事项需提交公司股东会审议批准。鉴于本次发行的整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，待相关准备工作完成后，将另行召开董事会确定股东会召开时间并发出通知。

[皮阿诺|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所就广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年3月20日召开，采用累积投票方式审议通过补选刘孟涛、顾晓光为第四届董事会独立董事的议案。现场及网络投票股东共38人，代表股份占公司有表决权股份总数的48.1371%。律师认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[皮阿诺|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议公告

解读：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2026年3月20日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东及股东代理人共38人，代表有表决权股份88,050,427股，占公司有表决权股份总数的48.1371%。会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，采用累积投票方式选举刘孟涛先生、顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事。其中，刘孟涛先生获85,187,772票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7488%；顾晓光先生获87,593,463票，占比99.4810%。两人任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。广东信达律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[道通科技|公告解读]标题：道通科技关于召开2025年年度股东会的通知

解读：深圳市道通科技股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼1层公司会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段。股权登记日为2026年4月3日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬、日常关联交易、对外担保等多项议案。中小投资者对部分议案单独计票，关联股东需回避表决。

[瑞丰新材|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：新乡市瑞丰新材料股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年4月3日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、董事及高管薪酬、未来三年分红回报规划、变更经营范围及修订公司章程等议案。其中，利润分配预案和修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小股东表决情况单独统计并披露。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

解读：方大特钢董事会审计委员会对中审华会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。中审华会计师事务所为公司提供审计服务，具备专业资质和执业能力，审计过程中保持独立性，按时出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过三次沟通会议，就审计计划、风险评估、审计重点及内部控制等情况与会计师事务所进行充分交流，认为其审计工作规范有序，报告客观完整。公司续聘该所已经董事会、监事会及股东大会审议通过。

[华宝股份|公告解读]标题：华宝香精股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

解读：华宝香精股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月7日。会议审议包括《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2026年中期现金分红规划》《拟续聘会计师事务所》《审查2025年度董事薪酬发放情况》《购买董监事及高管责任保险》以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，董事薪酬议案涉及关联股东回避表决。独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

[方大特钢|公告解读]标题：关于方大特钢科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

解读：本公告为方大特钢科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。报告显示，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来，主要涉及托管费、质保金及日常交易。上市公司与多家同一控制人下属子公司在其他应收款、应收账款、预付账款等科目上发生资金往来，期末合计余额为66,531.49万元，均为经营性往来，无非经营性资金占用情况。

[英方软件|公告解读]标题：关于变更部分募集资金专用账户的公告

解读：上海英方软件股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将‘研发中心升级项目’的募集资金专用账户由上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行变更为上海银行股份有限公司黄浦支行，并授权管理层办理新开账户、重新签署募集资金监管协议等相关事宜。本次变更未改变募集资金用途，不影响募投项目实施。保荐机构兴业证券对公司本次变更事项无异议。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢关于为子公司提供担保的公告

解读：方大特钢科技股份有限公司于2026年3月20日召开董事会，审议通过为子公司提供担保的议案，合计担保金额158,700万元。被担保对象包括江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司、江西方大长力汽车零部件有限公司、昆明方大春鹰板簧有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司及南昌方大资源综合利用科技有限公司。上述担保均在前期预计额度内，部分子公司提供反担保。截至公告日，公司对外担保总额为372,000万元，占最近一期经审计净资产的36.64%，无逾期担保。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

解读：方大特钢科技股份有限公司于2026年3月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过董事及高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案。其中，董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议。根据公告，梁建国2025年度税前薪酬为1,742,429.44元，吴爱萍为1,066,262.98元，部分董事及高管薪酬为0元或已离任。2026年度薪酬方案明确：在任非独立董事按岗位绩效领取薪酬，不另领津贴；独立董事津贴为每人每年10万元（含税），按月发放；高级管理人员按公司相关制度结合绩效考核结果确定薪酬。绩效薪酬占比不低于全年薪酬总额的50%，部分绩效薪酬在年度报告经审议后发放。薪酬均为税前金额，个税由公司代扣代缴。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢会计师事务所2025年度履职情况评估报告

解读：方大特钢科技股份有限公司对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。中审华会计师事务所具备执业资质，项目团队包括项目合伙人熊明华、签字注册会计师胡俊杰、质量控制复核人孔繁萍，近三年无独立性违规及不良诚信记录。审计过程中，事务所就重大会计事项进行专业咨询，建立意见分歧解决机制，实施项目质量复核与检查，制定详细审计方案，配备专业团队，落实信息安全管理，具备充足职业风险保障。董事会认为其审计工作独立、客观、勤勉尽责，按时出具公允审计报告。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢2025年内部控制评价报告

解读：方大特钢科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及下属子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。评价工作基于统一的定量与定性标准开展，自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢2025年度董事会工作报告

解读：2025年，方大特钢董事会召开14次会议，审议53项议案，执行股东会决议，规范公司治理。公司实现营业收入182.33亿元，同比下降15.43%；归属于上市公司股东的净利润9.42亿元，同比增长280.18%；钢材产量425.92万吨。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，其中审计委员会召开10次会议，审查财务报告、关联交易等事项。独立董事勤勉履职，未发现内幕交易行为。2026年公司将加强董事会建设，完善治理结构。

[英洛华|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：英洛华科技股份有限公司将于2026年4月14日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月7日，审议事项包括《公司2025年年度报告》及其摘要、2025年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、增加产业基金规模暨关联交易、调整外汇衍生品套期保值业务额度、注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》、确认董事薪酬等议案。其中，关联交易事项关联股东需回避表决，修订章程事项需特别决议通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[富佳股份|公告解读]标题：宁波富佳实业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

解读：宁波富佳实业股份有限公司发布2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要，报告范围涵盖公司及下属分子公司，时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。公司设立战略与ESG委员会，建立ESG信息一年一次的内部报告机制，并制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》《ESG管理制度》等监督机制。报告披露了利益相关方沟通方式及19项ESG议题的双重重要性评估结果，其中应对气候变化、能源利用、创新驱动等议题被认定为具有双重重要性。

[富佳股份|公告解读]标题：宁波富佳实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告

解读：宁波富佳实业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。公司对发现的一般缺陷已制定整改措施并推进落实，内控体系持续优化。

[悦康药业|公告解读]标题：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告

解读：悦康药业集团股份有限公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。容诚具备证券服务业务资质，执业记录中近三年受到行政处罚1次、监督管理措施12次等，但不影响其继续执业。公司续聘程序符合规定，审计团队具备专业胜任能力，制定了合理的审计方案，执行了质量复核与信息安全管理措施，未发现质量管理缺陷。容诚在审计过程中保持独立、勤勉尽责，能按时完成审计任务。公司认为其专业能力和独立性满足审计要求，出具的审计报告客观、公正。

[中旗股份|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：江苏中旗科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于向控股子公司增资的议案》。公司拟与江苏依斯特投资管理有限公司共同以货币方式对控股子公司安徽宁亿泰科技股份有限公司进行增资，增资价格为每1元注册资本对应1元人民币。本次增资总额为6,000万元，其中公司认购5,820万元注册资本，江苏依斯特认购180万元注册资本。增资后安徽宁亿泰注册资本由45,000万元增至51,000万元，仍为公司合并报表范围内的控股子公司。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。