公告解读

[山东海化|公告解读]标题：山东海化关于2025年度利润分配预案的公告

解读：山东海化股份有限公司于2026年3月19日召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。经审计，公司2025年度合并口径归属于母公司所有者的净利润为-1,387,525,065.62元，母公司口径为-1,322,399,894.71元。尽管合并报表累计未分配利润为1,311,528,638.98元，但因2025年度业绩亏损，未满足现金分红条件，结合资金需求情况，董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

[乐鑫科技|公告解读]标题：乐鑫科技董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

解读：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行了审核，认为本次拟归属的激励对象具备任职资格，符合相关法律法规及公司激励计划规定的激励对象条件和范围，主体资格合法有效，归属条件已成就。

[乐鑫科技|公告解读]标题：乐鑫科技第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：乐鑫科技于2026年3月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、2025年度利润分配预案、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、独立董事述职报告、审计委员会履职报告、ESG报告、计提存货跌价准备、使用闲置自有资金购买理财产品、限制性股票激励计划多个归属期符合归属条件、修订公司章程、部分高级管理人员职务调整及召开2025年年度股东会等议案。所有议案均获表决通过，部分议案尚需提交股东会审议。

[乐鑫科技|公告解读]标题：乐鑫科技董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见

解读：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单进行了审核。经审查，本次拟归属的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《监管指南》《上市规则》等规定的激励对象条件和本次激励计划的激励对象范围，主体资格合法有效，归属条件已成就。

[集友股份|公告解读]标题：集友股份第三届董事会第三十三次会议决议公告

解读：安徽集友新材料股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制评价报告》等多项议案。会议还审议通过关于2025年度利润分配预案、确认董事及高级管理人员薪酬、续聘2026年度会计师事务所、计提资产减值准备等事项。所有议案均获通过，部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[悦康药业|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：悦康药业集团股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度利润分配预案》、续聘2026年度审计机构、部分募投项目变更及结项、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理等多项议案。会议还审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案，拟于2026年4月10日召开。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[富佳股份|公告解读]标题：宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

解读：宁波富佳实业股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》等多项议案。会议决定提交股东会审议的事项包括董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事薪酬方案及召开2025年年度股东会等。独立董事提交了述职报告，审计委员会提交了履职情况报告。公司将于2026年4月10日召开年度股东会。

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

解读：浙江华海药业股份有限公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过17,700万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用。董事会同时审议通过《关于转让子公司华海天衡（上海）药物研究股份有限公司股权的议案》，同意以28,665万元的价格将持有的华海天衡67%股份及其控制权转让给王晶翼先生，转让完成后华海天衡不再纳入公司合并报表范围。

[昊海生科|公告解读]标题：上海昊海生物科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

解读：上海昊海生物科技股份有限公司于2026年3月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。会议同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构，并提请股东会授权董事会进行2026年中期分红。独立董事对相关事项发表了独立意见，部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[中信银行|公告解读]标题：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

解读：中信银行董事会于2026年3月20日召开会议，审议通过《中信银行股份有限公司2025年年度报告》《2025年度利润分配方案》《2026年经营计划》《关于延长配股股东会决议有效期的议案》《关于聘任赵元新先生为副行长的议案》等多项议案。会议决定2025年度每10股派发现金股息1.93元（含税），全年合计派发现金股息212.01亿元。董事会同意聘任赵元新先生为副行长，其任职资格尚需监管机构核准。多项议案将提交股东会审议。

[中国海油|公告解读]标题：中国海洋石油有限公司2026年第一次董事会决议公告

解读：中国海洋石油有限公司于2026年3月20日以书面决议方式召开2026年第一次董事会会议，应出席董事7人，实际出席7人，其中执行董事阎洪涛先生和穆秀平女士因提出辞任未参与表决。会议审议通过《关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的议案》和《关于公司对外捐赠项目变更的议案》，表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集、召开、表决程序合法有效。

[杰美特|公告解读]标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告

解读：深圳市杰美特科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过公司以现金方式购买深圳戴尔蒙德科技有限公司21.4979%股权，交易价格为128,987,671.00元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。董事会认为交易不会对公司现有财务状况和正常经营运作产生重大不利影响。

[全信股份|公告解读]标题：第七届董事会八次会议决议公告

解读：南京全信传输科技股份有限公司于2026年3月20日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘天衡会计师事务所为2026年度审计机构的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于2026年度向银行申请不超过8.53亿元综合授信额度、为全资子公司提供不超过8,000万元担保、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、提请股东大会授权董事会制定中期分红方案等事项。部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司定于2026年4月13日召开2025年年度股东大会。

[乐鑫科技|公告解读]标题：乐鑫科技董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核。经审查，本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备激励对象条件，属于本次激励计划规定的范围，主体资格合法有效，且激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

[星徽股份|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：广东星徽精密制造股份有限公司将于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年4月1日。会议审议《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。上述议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[中集环科|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：中集安瑞环科技股份有限公司将于2026年4月13日召开2025年年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年4月7日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2026年度董事薪酬方案、2025年度利润分配预案、授权董事会制定2026年中期分红方案、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度等议案。中小投资者表决将单独计票。

[德石股份|公告解读]标题：德州联合石油科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：德石股份将于2026年4月8日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司办公楼五楼会议室。股权登记日为2026年3月31日。会议将审议《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2026年员工持股计划管理规则＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》以及《关于制定的议案》。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

[乐鑫科技|公告解读]标题：乐鑫科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司现任独立董事CHEN MYN陈敏、LEE KIAN SOON 李建顺、LEONG FOO LENG梁富棱的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员不存在不得担任独立董事的情形，任职期间能勤勉尽责，独立履职，未受公司主要股东、实际控制人或其他利害关系方影响，符合独立董事独立性的相关监管要求。

[悦康药业|公告解读]标题：关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告

解读：悦康药业拟对部分募投项目进行变更及结项，涉及项目包括研发中心建设及创新药研发项目、固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目等。节余募集资金合计25,460.26万元，其中25,000.00万元用于新增‘小核酸药物及mRNA疫苗研发项目’，剩余460.26万元用于永久补充流动资金。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议，保荐人发表无异议意见。

[悦康药业|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：悦康药业集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。公司内控体系运行良好，下一年度将持续优化内控流程和信息化建设。