公告解读

[浙江黎明|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：浙江黎明智造股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划》等议案。公司拟每股派发现金红利0.28元（含税），预计派发现金股利总额为40,898,928.00元（含税）。会议还审议通过续聘会计师事务所、开展票据池业务、使用闲置自有资金进行现金管理、计提资产减值准备等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[上海银行|公告解读]标题：上海银行董事会2026年第三次会议决议公告

解读：上海银行股份有限公司董事会2026年第三次会议于2026年3月20日召开，审议通过关于2026年度流动性风险限额方案、流动性风险压力测试方案、银行账簿利率风险限额方案、《2025年度并表管理报告》、《2025年度内部资本充足评估报告》、消费者权益保护2025年度工作情况和2026年度工作计划的议案。会议还审议通过了与上海联和投资有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、中国建银投资有限责任公司、上银国际（深圳）有限公司等相关企业的关联交易议案。部分议案涉及董事回避表决。会议还听取了内部评级模型验证报告、新资本协议实施进展、业务连续性管理自评估等工作报告。

[湘财股份|公告解读]标题：湘财股份第十届董事会第十八次会议决议公告

解读：湘财股份有限公司于2026年3月20日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2025年度报告及摘要》《公司2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配方案的议案》等多项议案。会议还审议通过了董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况与2026年度薪酬方案、预计2026年度日常关联交易、为子公司提供担保、续聘2026年度审计机构等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司定于2026年4月10日召开年度股东会。

[豫能控股|公告解读]标题：关于与关联方共同投资暨关联交易公告

解读：河南豫能控股股份有限公司拟与控股股东河南投资集团共同增资先天算力（河南）科技有限公司，公司以自有资金增资11亿元，持股42.29%。先天算力拟收购郑州合盈数据有限责任公司91.2%股权，交易作价94.1184亿元，其中先天算力收购比例不低于55%。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议并经经营者集中审查等程序。公司仅参股投资，不合并财务报表，不参与运营，主营业务不变。

[汤臣倍健|公告解读]标题：关于聘任公司2026年度审计机构的公告

解读：汤臣倍健股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计服务机构。华兴事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或监管措施。审计收费预计财务报告审计费用220-260万元（含税），内控审计费用40-50万元（含税）。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[汤臣倍健|公告解读]标题：关于举行2025年度网络业绩说明会的公告

解读：汤臣倍健股份有限公司于2026年3月21日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》。为便于投资者了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于2026年3月30日15:00-16:00举行2025年度网络业绩说明会。出席人员包括总经理林志成先生、独立董事刘恒先生、董事会秘书唐金银女士和财务总监何白霖先生。投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目参与并提问。公司已提前征集投资者问题，并将在说明会上对普遍关注的问题进行回应。

[汤臣倍健|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告及相关意见公告

解读：汤臣倍健股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系有效运行。评价范围涵盖母公司及多家子公司，占合并报表主要财务指标80%以上。公司董事会、审计委员会均审议通过该报告，认为内部控制制度健全且执行有效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。

[汤臣倍健|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

解读：汤臣倍健披露“质量回报双提升”行动方案进展：聚焦主营业务，推进科学营养战略，2025年实现营收62.65亿元，净利同比增长19.81%；强化公司治理，修订多项制度；加强信息披露与投资者沟通，全年开展14场投资者活动；实施股份回购916.84万股并完成注销，现金分红6.06亿元，累计分红占近十五年净利润的74.76%。董事会评估认为方案稳步推进，将持续提升经营质量与股东回报。

[汤臣倍健|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目延期的公告

解读：汤臣倍健股份有限公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将‘澳洲生产基地建设项目’和‘数字化信息系统项目’的达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2029年6月30日。本次延期系基于市场环境变化、行业竞争加剧、业务增速未达预期以及项目技术复杂性等因素，经审慎评估后作出的决策，不涉及实施主体、募集资金用途和投资规模的变更，不会对公司生产经营造成不利影响。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

[汤臣倍健|公告解读]标题：股东分红回报规划（2026年-2028年）

解读：汤臣倍健股份有限公司制定《股东分红回报规划（2026年-2028年）》，明确公司未来三年将持续实施积极、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。在满足现金分红条件下，公司任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和资金支出安排，提出差异化现金分红政策，并按规定程序提交股东大会审议。本规划自股东大会审议通过之日起实施。

[汤臣倍健|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬方案

解读：汤臣倍健股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬方案。独立董事津贴为12万元/年（税前），按季度发放。非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据职位价值、责任、能力及市场行情确定，具体金额包括董事长梁允超25.92万元、副董事长梁水生180万元、董事总经理林志成199.92万元、职工董事汤晖240万元、副总经理陈宏180万元、董事会秘书唐金银57.48万元、财务总监何白霖64.92万元。绩效薪酬根据公司业绩和个人考核结果确定，中长期激励可通过股权激励或员工持股计划实施。薪酬为税前金额，个人所得税及社保由公司代扣代缴。

[汤臣倍健|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：汤臣倍健股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司实现营业收入62.65亿元，同比下降8.38%；归属于上市公司股东的净利润7.82亿元，同比增长19.81%。主品牌“汤臣倍健”收入33.49亿元，同比下降10.38%；“健力多”收入7.27亿元，同比下降10.00%；“lifespace”国内产品收入2.14亿元，同比下降32.01%；境外LSG营业收入2.01亿澳元，同比增长17.73%。线下渠道收入下降17.39%，线上渠道收入微增0.28%。董事会共召开5次会议，审议包括财务报告、利润分配、募集资金管理、股权激励调整等议案。修订多项公司制度，完善内部控制体系，并为董监高投保责任险。

[豫能控股|公告解读]标题：关于对全资子公司申请银行融资提供担保的公告

解读：河南豫能控股股份有限公司拟为全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司向浦发银行申请2亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限3年。该事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为19.83亿元，占公司2024年末净资产的63.82%。被担保方为公司全资子公司，信用状况良好，非失信被执行人。

[汤臣倍健|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

解读：汤臣倍健披露2025年度募集资金存放与使用情况，实际募集资金净额30.91亿元，截至2025年末累计投入募投项目12.54亿元，期末余额20.74亿元。部分项目进度放缓，珠海生产基地四期、五期及数字化信息系统等项目投入进度分别为18.96%、22.52%、36.78%。2025年8月变更四期扩产项目部分资金用途，将1,192万元用于液体条包生产线。闲置募集资金用于现金管理，额度不超过18亿元，期末未到期理财及大额存单合计18亿元。

[汤臣倍健|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：汤臣倍健股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。数据显示，上市公司与其他关联方之间存在多项资金往来，主要涉及子公司及附属企业，往来性质以经营性为主，部分为投资性。期初往来资金余额合计89,147.91万元，期末余额为78,801.71万元，2025年度累计发生金额284,629.35万元，偿还累计发生金额295,034.50万元。资金往来形成原因为货款和往来款，核算科目包括应收账款和其他应收款。

[汤臣倍健|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告

解读：汤臣倍健股份有限公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案。公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，使用不超过33亿元人民币的闲置自有资金投资安全性较高、风险水平适中及以下的理财产品。投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项已履行董事会审批程序，无需提交股东大会审议。

[科陆电子|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开6次会议，审议了公司2024年度及2025年各季度财务报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构等事项。委员会监督并评估了外部审计工作，审核公司财务信息及其披露，推动内部审计制度建设，评估公司内部控制有效性。委员会认为外部审计机构立信所独立、客观、公正地完成了审计任务，公司财务报告真实、准确、完整，内部控制体系运行有效。2026年委员会将继续提升监督效能，助力公司治理水平提升。

[科陆电子|公告解读]标题：未来三年（2026—2028年）股东回报规划

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司制定未来三年（2026—2028年）股东回报规划，明确公司利润分配政策将综合考虑盈利能力、经营发展、现金流状况等因素，优先采用现金分红方式。在满足现金分红条件下，公司每年度进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和重大资金支出情况，提出差异化现金分红政策，并充分听取独立董事和中小股东意见。利润分配预案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

[科陆电子|公告解读]标题：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

解读：为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司和投资者权益，科陆电子拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买董事、高级管理人员责任险。赔偿限额不超过人民币3,000万元，保费总额不超过人民币20万元/年，保险期限为12个月。该事项已由第九届董事会第二十三次会议审议通过，因涉及全体董事利益，全体董事回避表决，将提交2025年年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营层办理投保相关具体事宜。

[科陆电子|公告解读]标题：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的公告

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司披露了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。2025年度，董事长、总裁李葛丰从公司获得的税前报酬总额为399.59万元，独立董事津贴为每人每年12万元（含税），部分董事、高管因离任或未兼任其他职务未领取报酬。2026年度，独立董事津贴保持不变；在公司兼任其他职务的董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖金构成，依据《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2026年3月）》执行。不在公司任职的非独立董事不在公司领取报酬。上述薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。