公告解读

[光库科技|公告解读]标题：关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

解读：珠海光库科技股份有限公司拟与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年。财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算、票据、外汇、担保等金融服务。存款每日最高余额不超过3亿元，综合授信额度不超过3亿元。交易构成关联交易，关联董事已回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议。定价原则为市场化且公允，未发现财务公司存在重大风险。审计委员会、独立董事专门会议及保荐人均认为交易合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[盛洋投资|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度全年业绩公布、委任非执行董事、董事局主席变动以及董事委员会组成变动

解读：盛洋投資（控股）有限公司公布截至二零二五年十二月三十一日止年度全年業績。本年度收入為港幣7.90億元，較上年的港幣10.48億元減少；歸屬於本公司股東的虧損為港幣2.94億元，上年同期虧損為港幣9500萬元。虧損擴大主要由於美國經濟放緩、通脹持續及利率上升，導致投資物業公允值下降。董事局不建議派發末期股息。本集團於美國的投資物業賬面值為港幣64.10億元，全年產生收入港幣7.01億元，平均租用率為74%。兩個紐約住宅開發項目銷售步伐放緩，物業銷售收入由上年的港幣2.93億元降至港幣6900萬元。其他業務包括基金及證券投資，證券投資收益為港幣1300萬元，基金投資錄得公允值虧損港幣1500萬元。財務方面，貸款總額為港幣33.10億元，現金資源為港幣3.47億元，流動負債淨額為港幣2.57億元，但年結後主要按揭貸款已成功延長一年，流動資金狀況改善。此外，公告宣佈李明先生獲委任為非執行董事、董事局主席及提名委員會主席，常周偉先生獲委任為非執行董事、審核委員會及投資委員會成員，相關變動自二零二六年三月二十三日起生效。

[光库科技|公告解读]标题：关于珠海华发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告

解读：珠海光库科技股份有限公司对珠海华发集团财务有限公司2025年度风险进行持续评估，确认其具备合法《金融许可证》和《营业执照》，内部控制制度健全，风险管理有效。截至2025年12月31日，财务公司总资产4,703,270万元，净资产659,972万元，实现营业收入98,592万元，净利润52,078万元，各项监管指标均符合规定。公司及子公司在财务公司存款3,386.03万元，贷款0万元。评估认为与财务公司开展存款业务风险可控。

[卫星化学|公告解读]标题：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

解读：卫星化学股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。审计委员会审查了会计师事务所的资质、独立性及执业能力，审议通过续聘议案，并在审计过程中就审计范围、时间安排、重点事项等与会计师事务所进行沟通。天健会计师事务所对公司2025年度财务报告、内部控制有效性及非经营性资金占用等情况进行了审计，认为财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果，内部控制有效，相关汇总表真实反映关联资金往来情况。审计委员会认为天健会计师事务所独立、客观、公正地完成了审计任务，出具的报告客观、完整、及时。

[光库科技|公告解读]标题：关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

解读：珠海光库科技股份有限公司于2026年3月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的资产进行清查和减值测试，合计计提减值准备3,458.00万元，其中信用减值准备1,277.36万元，主要为应收账款坏账准备；资产减值准备2,180.64万元，全部为存货跌价准备。本次计提减少2025年度归属于上市公司股东的净利润3,473.97万元。该事项无需提交股东大会审议。

[名仕快相|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：名仕快相集團控股有限公司（股份代號：8483）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事陳永濟先生（主席）和陳天奇先生（行政總裁），非執行董事Riccardo Costi先生及黃倩而女士，以及獨立非執行董事倪雅各先生（首席獨立非執行董事）、許次鈞先生和郭振華先生。 公司已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各董事會成員於各委員會之職務如下： - 審核委員會由倪雅各先生擔任主席，成員包括許次鈞先生和郭振華先生； - 薪酬委員會由倪雅各先生擔任主席，成員包括陳天奇先生、許次鈞先生； - 提名委員會由陳永濟先生擔任主席，成員包括黃倩而女士、倪雅各先生、許次鈞先生和郭振華先生。

[卫星化学|公告解读]标题：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

解读：天健会计师事务所对卫星化学股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了当年度的资金占用及往来情况。其中，其他关联方湖北山特莱新材料有限公司存在非经营性资金占用，期末余额为551.81万元。上市公司与子公司之间存在多项资金往来，期末其他关联资金往来总额为13,746.93万元。

[中伟新材|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：中伟新材料股份有限公司于2026年3月23日召开2026年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。出席会议的股东及代理人共187名，代表有表决权股份539,185,436股，占公司总股本的53.2570%。会议审议通过了董事会换届选举议案，邓伟明、邓竞、陶吴、廖恒星、刘兴国当选为第三届董事会非独立董事；曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖当选为第三届董事会独立董事。此外，会议还审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》《关于公司2026年度套期保值计划的议案》以及《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》。本次股东会表决程序及结果合法有效。

[卫星化学|公告解读]标题：董事会关于独立董事2025年度独立性情况评估的专项意见

解读：卫星化学股份有限公司董事会对在任独立董事吴依、郭百涛、冯连芳、童建华的独立性情况进行评估，经核查，上述人员未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法规及公司章程对独立董事独立性的要求。

[神火股份|公告解读]标题：河南神火煤电股份有限公司全面预算管理办法（2026年3月修订）

解读：河南神火煤电股份有限公司于2026年3月修订发布《全面预算管理办法》，明确全面预算管理的目标、适用范围及组织体系。办法适用于公司及所属子分公司，涵盖预算编制、执行、调整、考核等全流程管理原则。设立董事会、预算管理委员会、预算管理办公室和执行单位四级组织体系，明确各自职责。预算编制坚持战略导向、全面性、业财融合等原则，按年度周期开展，实行分级管理与过程控制。办法还规定了预算调整条件与程序、执行分析报告制度及考核机制，强化预算刚性约束与绩效挂钩。

[中伟新材|公告解读]标题：中伟新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

解读：中伟新材料股份有限公司于2026年3月23日完成第三届董事会换届选举，并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。第三届董事会由10名董事组成，包括6名非独立董事邓伟明、陶吴、廖恒星、刘兴国、邓竞、李卫华，以及4名独立董事曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖。邓伟明先生当选为董事长，任期三年。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会，成员及主任委员均已确定。公司聘任邓伟明为总裁，陶吴为资深副总裁，朱宗元为财务总监，唐华腾为董事会秘书，易琨为内部审计负责人，王建强为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。所有人员均符合任职资格，未受过处罚，不属于失信被执行人。邓伟明为公司实际控制人，直接及间接持有公司31.65%股份。董事会秘书及证券事务代表均持有相关资格证书。

[神火股份|公告解读]标题：河南神火煤电股份有限公司独立董事（黄国良）2025年度述职报告

解读：河南神火煤电股份有限公司独立董事黄国良就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人工作履历、专业背景及独立性说明，出席董事会、专门委员会及股东会会议情况，发表独立意见、行使职权、与审计机构沟通、现场调研等工作内容。重点关注关联交易、定期报告、高管聘任、审计机构续聘、股权激励解禁及高管薪酬等事项，认为各项决策合法合规，未损害公司及中小股东利益。2026年将继续勤勉履职，维护公司和股东合法权益。

[神火股份|公告解读]标题：河南神火煤电股份有限公司独立董事（徐学锋）2025年度述职报告

解读：河南神火煤电股份有限公司独立董事徐学锋就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人工作履历、专业背景及独立性说明，全年出席董事会、专门委员会及股东会会议情况，对关联交易、股权激励、高管聘任、薪酬考核等事项发表独立意见，与审计机构及内部审计部门沟通情况，以及对中小股东权益保护、信息披露、内部控制等方面的履职情况。报告还提及现场调研工作及对公司发展的建议。

[中伟新材|公告解读]标题：中伟新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

解读：中伟新材料股份有限公司于2026年3月23日召开第三届董事会第一次会议，会议以通讯方式举行，全体董事出席。会议审议通过多项人事任命及专项委员会组成事项。选举邓伟明先生为第三届董事会董事长，任期三年。邓伟明先生同时被聘任为公司总裁。聘任陶吴先生为公司资深副总裁，朱宗元先生为财务总监，唐华腾先生为董事会秘书，易琨先生为内部审计负责人，王建强先生为证券事务代表。董事会还选举产生了各专门委员会成员：战略与ESG委员会由邓伟明、陶吴、蒋良兴组成，邓伟明任主任委员；审计委员会由曹丰、洪源、黄斯颖组成，曹丰任主任委员；提名、薪酬与考核委员会由洪源、曹丰、黄斯颖组成，洪源任主任委员。各委员任期均至第三届董事会任期届满为止。此外，董事会审议通过《关于公司2025年可持续发展实质性议题评估结果的议案》，同意以此作为编制2025年度可持续发展报告的核心依据。

[神火股份|公告解读]标题：河南神火煤电股份有限公司独立董事（谷秀娟）2025年度述职报告

解读：河南神火煤电股份有限公司独立董事谷秀娟在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会、专门委员会及独立董事专门会议，对关联交易、定期报告、股权激励、高管薪酬、聘任高管、续聘审计机构等事项进行审核并发表独立意见。重点关注公司治理、内部控制、信息披露及中小股东权益保护，与审计机构及内部审计部门保持沟通，开展现场调研15天，对公司经营、财务、风险管控等方面提出建议，未发现损害公司及股东利益的情形。

[名仕快相|公告解读]标题：执行董事辞任

解读：名仕快相集團控股有限公司（股份代號：8483）董事會宣布，陳永樂醫生因個人健康原因已辭任公司執行董事及於本集團的一切職務，自二零二六年三月二十三日起生效。陳醫生確認與董事會並無意見分歧，且無其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。於本公告日期，執行董事為陳永濟先生及陳天奇先生；非執行董事為Riccardo Costi先生及黄倩而女士；獨立非執行董事為倪雅各先生、許次鈎先生及郭振華先生。本公告符合聯交所GEM證券上市規則要求，董事會成員確認公告內容真實、準確、完整，無誤導或欺詐成分。

[神火股份|公告解读]标题：河南神火煤电股份有限公司独立董事（文献军）2025年度述职报告

解读：河南神火煤电股份有限公司独立董事文献军2025年度述职报告，详细说明了其在2025年度的履职情况。文献军作为独立董事，参加了公司全部董事会、专门委员会及股东会会议，对关联交易、定期报告、高级管理人员聘任、股权激励、薪酬考核等事项进行了审议并发表独立意见。其重点关注公司治理规范性，维护中小股东权益，与审计机构保持沟通，确保信息披露真实准确。报告还披露了其专业背景、兼职情况及独立性声明。

[神火股份|公告解读]标题：河南神火煤电股份有限公司独立董事（秦永慧）2025年度述职报告

解读：河南神火煤电股份有限公司独立董事秦永慧就2025年度履职情况提交述职报告。报告详细说明了其在会议出席、独立意见发表、专门委员会参与、与审计机构沟通、投资者权益维护等方面的履职情况。重点关注关联交易、定期报告、高管聘任、股权激励、薪酬考核等事项，确保公司运作合规，维护中小股东利益。2025年共出席董事会10次、股东会3次、专门委员会会议3次、独立董事专门会议3次，均亲自参会并投赞成票。持续关注公司治理、信息披露及内部控制，促进公司规范运作。

[名仕快相|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度年度业绩公告

解读：名仕快相集團控股有限公司（股份代號：8483）發布截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績公告。本集團收益由截至二零二四年同期的約66,246,000港元減少至約44,495,000港元，主要由於攝影服務業務收益大幅下降51.2%至21,190,000港元，原因包括重大服務合約屆滿、政府推出電子化身份證件服務、實體照片需求下滑及市場價格競爭激烈。醫療服務業務收益微增2.1%至23,305,000港元，符合通脹趨勢及品牌發展，但受流感疫苗表現欠佳及求診率下降影響。整體毛利由20,277,000港元下降至12,069,000港元，毛利率由30.6%降至27.1%。本公司擁有人應佔虧損擴大至4,598,000港元，上年度為虧損399,000港元，主因攝影業務收入下滑。董事會不建議派發中期及末期股息。現金及銀行結餘為12,902,000港元，權益總額為15,462,000港元。集團將資源集中於香港市場，調整股份發售所得款項用途，重點發展香港自助身份證明照片機及醫療服務業務。

[安通控股|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-黄呈南

解读：黄呈南作为安通控股股份有限公司独立董事，2025年9月23日起任职，期间出席全部董事会、专门委员会及股东会会议，未有缺席或反对情况。关注关联交易、高管薪酬、聘任会计师事务所、内部控制等事项，认为相关决策合法合规，未损害股东利益。与审计机构、内部审计部门及股东保持沟通，促进公司治理规范。现场履职时间符合监管要求，公司提供充分支持。