公告解读

[日久光电|公告解读]标题：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告

解读：江苏日久光电股份有限公司对2025年度年报审计机构容诚会计师事务所的履职情况进行了评估。容诚所具备相应资质，执业记录良好，项目团队人员稳定，近三年未因执业行为受到处罚。事务所在审计过程中保持独立性，制定合理的审计方案，执行完善质量控制程序，有效管理信息安全，具备较强风险承担能力。经评估，容诚所勤勉尽责，能够公允发表审计意见。

[赣锋锂业|公告解读]标题：(1)独立非执行董事之变更;(2)董事委员会组成变更;及(3)独立非执行董事退任

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司（「本公司」）于2026年3月23日发布公告，宣布独立非执行董事的变更及相关董事委员会组成调整。徐建章先生已于2026年3月11日举行的临时股东大会上获选举为第六届董事会独立非执行董事，并自2026年3月23日起担任董事会薪酬与考核委员会主席。徐建章先生确认其符合香港上市规则第3.13条关于独立性的要求，与公司无任何利益关联。原独立非执行董事徐一新女士因任期届满，自2026年3月23日起退任独立非执行董事及薪酬与考核委员会主席职务，其确认与董事会无意见分歧。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。此外，徐光华先生因任期即将届满六年，将于新任独立非执行董事经下一次股东会选举产生后退任独立非执行董事、提名委员会主席及审计委员会成员，在此之前将继续履职。董事会正在物色合适人选填补空缺，并将适时发布进一步公告。

[顺丰控股|公告解读]标题：关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告

解读：顺丰控股全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司近日收到中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。批复自同意注册之日起24个月内有效，可在有效期内分期发行。该事项已经公司第六届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议通过。公司将根据监管要求及时披露后续发行进展。

[日久光电|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：江苏日久光电股份有限公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）要求，自2026年1月1日起变更会计政策。本次变更涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置子公司时资本公积的处理、电子支付系统结算的金融负债终止确认等内容。变更后会计政策能更客观公允反映公司财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，无需提交董事会和股东会审议。

[中国新城市|公告解读]标题：有关盈利预警之补充公告

解读：本公告为中国新城市集团有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下的内幕消息条文而作出的补充公告。董事会谨此通知股东及潜在投资者，基于对本集团2025财年未经审核综合管理账目的进一步审阅及现有资料评估，预期2025财年将录得母公司拥有人应占亏损净额不超过约人民币277百万元，而2024财年同期则录得母公司拥有人应占纯利约人民币504百万元。预期由盈转亏的主要原因已在先前公告中披露。除上述补充资料外，原公告内容并无变更。本公告为该盈利预警公告的补充，应与原公告一并阅读。股东及潜在投资者买卖本公司股份时应谨慎行事。

[日久光电|公告解读]标题：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知

解读：江苏日久光电股份有限公司将于2026年4月3日15:00-17:00在全景网召开2025年度网上业绩说明会，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与。公司现提前向投资者公开征集问题，征集截止时间为2026年4月3日15:00。公司将对投资者普遍关注的问题进行回应。出席人员包括董事长兼总经理陈超先生、独立董事任永平先生、董事会秘书徐一佳女士、财务总监余寅萍女士。

[绿茶集团|公告解读]标题：内幕消息 采纳股息政策

解读：绿茶集团有限公司（股份代号：6831）于2026年3月23日发布公告，宣布董事会已批准并采纳一项股息政策，自当日生效。该政策旨在明确集团将已变现或未变现溢利作为股息派付给股东的原则与指引。根据政策，公司拟将每个财政年度归属于母公司股东的溢利中至少50%用于派发股息。董事会在决定股息派发时，将综合考虑实际及预期经营业绩、现金需求及可用性、财务状况、业务策略、营运资金需求、未来扩张计划、法律监管及合约限制等因素。公司可宣派中期股息、末期股息、特别股息或其他形式的利润分配，惟末期股息须经股东批准。股息的派发需符合适用法律法规及公司章程规定。董事会强调，该政策不构成对派发股息的法律承诺，不保证在任何年度派付特定金额股息。董事会将定期检讨政策的有效性，确保其符合公司需要及监管要求。股东及潜在投资者应审慎行事。

[光智科技|公告解读]标题：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

解读：截至2025年12月31日，光智科技合并报表未分配利润为-291,739,742.42元，母公司报表未分配利润为-180,524,175.06元，实收股本为137,672,835.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。主要原因为近三年高研发投入、股权激励产生的股份支付费用以及资产减值准备计提。公司拟通过聚焦核心产品、降本增效、优化销售结构、加强资金管控和内控管理等措施改善经营业绩。该事项尚需提交2025年度股东会审议。

[光智科技|公告解读]标题：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

解读：光智科技股份有限公司发布2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。非独立董事中，董事长津贴为36万元/年，按月发放，不参与绩效考核；在公司任职的非独立董事按高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不另领董事津贴。独立董事津贴为24万元/年，按月发放，不参与绩效考核。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬方案需提交2025年度股东会审议，适用至新方案获批为止。薪酬为税前金额，将依法代扣代缴个人所得税和社会保险等费用。

[赣锋锂业|公告解读]标题：董事会名单与其角色和职能

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会成员包括执行董事李良彬先生（主席）、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生；非执行董事罗荣女士；独立非执行董事王金本先生、黄浩钧先生、徐建章先生、徐光华先生；职工董事廖萃女士。董事会下设五个委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及可持续发展委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：李良彬先生担任战略委员会主席；王晓申先生为战略委员会成员并代行薪酬与考核委员会主席职责；沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生为战略委员会成员；罗荣女士为提名委员会及薪酬与考核委员会成员；王金本先生为审计委员会主席及提名委员会成员；黄浩钧先生为审计委员会、薪酬与考核委员会及可持续发展委员会成员；徐建章先生为薪酬与考核委员会主席；徐光华先生为审计委员会及提名委员会主席；廖萃女士未在任何委员会任职。

[光智科技|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：光智科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司本部及所有合并子公司，涉及组织架构、资金活动、采购、销售、资产管理、财务报告等多项业务和事项。公司已建立较为完善的内部控制制度，并在风险管理、内部监督、信息系统等方面持续优化。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性的重大变化。

[三花智控|公告解读]标题：海外监管公告

解读：浙江三花智能控制股份有限公司四位独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚、葛俊分别提交2025年度述职报告，汇报各自在报告期内的履职情况。独立董事均亲自出席全部董事会及股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，对关联交易、定期报告、审计机构聘任、财务负责人聘任、董事及高管薪酬、股权激励计划等事项进行审议并发表独立意见。董事会对独立董事的独立性进行评估，确认其符合相关监管要求。独立董事未发现公司存在重大违法违规或损害股东利益的情形，公司治理运作规范。报告同时披露了独立董事现场工作时间、与审计机构沟通、投资者交流及培训等情况。

[光智科技|公告解读]标题：关于举办2025年度业绩说明会的公告

解读：光智科技股份有限公司已于2026年3月24日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》及其摘要。公司将于2026年4月10日15:00-16:00在“价值在线”举办2025年度网上业绩说明会，通过网络互动方式与投资者交流经营成果、财务状况等事项。参会人员包括董事、总经理朱世彬，独立董事刘广民，财务总监蒋桂冬，副总经理、董事会秘书孟凡宁。投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动，并可在会前提问。

[光智科技|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：光智科技股份有限公司于2026年3月22日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案。中审亚太具备证券服务业务经验，截至2025年末有88名合伙人、503名注册会计师，最近一年审计业务收入为75,337万元，上市公司审计客户44家。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质且近三年无因执业行为受处罚的情况。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

[博维智慧|公告解读]标题：盈利预告

解读：博维智慧科技有限公司（股份代号：1204）根据上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部的内幕消息条文，发布盈利预告。董事会初步评估显示，基于截至2025年12月31日止年度的未经审核综合财务资料，集团预期该年度利润将大幅增长不少于500.0%，相比截至2024年12月31日止年度的利润约1.0百万港元。利润增长主要由于收益预计增加不少于10.0%，尤其是专业IT服务、托管服务及转售业务，受益于2025财政年度订立的更高合约价值的新协议；同时，毛利预计增加不少于12.0%，主要归因于专业IT服务业务的毛利率提升。目前集团仍在落实2025财政年度业绩，最终财务数据需经董事会、审核委员会及独立核数师审阅，实际业绩可能与预告存在差异。进一步详情将于2026年3月底刊发的年度业绩公告中披露。股东及投资者买卖公司证券时应谨慎行事。

[光智科技|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：光智科技股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司2025年实现营业收入207,952.04万元，同比增长42.96%，归属于上市公司股东的净利润为-3,319.97万元。公司聚焦红外光学材料、器件及整机全产业链发展，持续加强研发与产能建设。2025年共召开12次董事会会议，审议通过51项议案，涉及日常关联交易、授信担保、限制性股票激励计划、公司治理制度修订等事项。董事会各专门委员会在战略决策、薪酬考核、审计监督等方面发挥重要作用。公司规范信息披露，加强投资者关系管理。

[震安科技|公告解读]标题：震安科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

解读：震安科技股份有限公司拟以货币方式向浙江东创精艺科技有限公司投资人民币5,100万元，其中5,000万元认缴新增注册资本，100万元无偿受让深圳东创技术股份有限公司转让的认缴权利。交易完成后，东创精艺注册资本增至10,000万元，公司持有其51%股权，深圳东创持股49%，东创精艺成为公司控股子公司。本次交易构成关联交易，已经公司董事会审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。标的公司尚处于亏损状态，存在投资收益不确定等风险。

[中伟新材|公告解读]标题：(1) 于2026年3月23日举行的2026年第二次临时股东会投票表决结果;(2)选举职工代表董事;(3)选举新一届董事会;及(4)重新委任总裁和财务总监

解读：中伟新材料股份有限公司于2026年3月23日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过了选举第三届董事会成员的议案。邓伟明、邓竞、陶吴、廖恒星、刘兴国获选为非独立董事；曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖获选为独立董事。职工代表大会选举李卫华先生为职工代表董事。第三届董事会第一次会议选举邓伟明为董事长，并确认其为执行董事。董事会同时批准重新委任邓伟明为公司总裁、朱宗元为财务总监，任期至第三届董事会届满为止。会议还审议通过了公司拟向银行等机构申请综合授信额度及担保的特别决议案，以及2026年度套期保值计划和开展期货及衍生品交易的普通决议案。所有决议案均已获得正式通过，表决结果合法有效。

[ST名家汇|公告解读]标题：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：深圳市名家汇科技股份有限公司为提高闲置资金使用效率，拟使用最高额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。资金来源为公司破产重整后引入重整投资人的投资款，不涉及募集资金或银行信贷资金。该事项已经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司与理财产品发行主体不存在关联关系，并将采取多项风险控制措施。

[三花智控|公告解读]标题：海外监管公告

解读：浙江三花智能控制股份有限公司发布了2025年度内部控制自我评价报告，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。天健会计师事务所出具审计意见，确认公司财务报告内部控制有效。公司同时披露了2025年度募集资金存放与使用情况，募集资金净额为29.88亿元，截至期末累计投入26.13亿元，部分募投项目结项，节余资金用于新项目及补充流动资金。公司还公告续聘天健会计师事务所及天健国际会计师事务所为2026年度境内外审计机构，并披露了审计委员会对年审会计师履职情况的评估结果。