公告解读

[东方精工|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

解读：广东东方精工科技股份有限公司于2026年3月24日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》《关于终止2026年度使用自有资金开展证券投资的议案》《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》及《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》。上述议案涉及利润分配调整、终止证券投资、委托理财额度调整及股东会提案变更。其中部分议案需提交公司2025年度股东会审议。

[中集车辆|公告解读]标题：第三届董事会2026年第一次会议决议公告

解读：中集车辆召开第三届董事会2026年第一次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2026年度担保额度、日常关联交易预计、募集资金现金管理等多项议案，并同意将部分议案提交股东会审议。会议还审议通过2026年中期分红授权、核心业务投资计划、高管薪酬方案等事项。

[视源股份|公告解读]标题：2026-014 关于召开2025年年度股东会的通知

解读：广州视源电子科技股份有限公司将于2026年4月16日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月10日。会议审议包括2025年董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、续聘审计机构、董事薪酬制度、向银行申请授信额度及授权董事会制定中期分红方案等议案。其中部分议案涉及中小投资者利益，将单独计票。关联股东需回避表决相关议案。会议地点位于广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

[丽珠集团|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（崔丽婕）

解读：丽珠医药集团股份有限公司独立董事崔丽婕就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人工作履历、专业背景及兼职情况，确认其独立性符合相关规定。2025年度，本人出席全部9次董事会、4次专门委员会及3次独立董事专门会议，参与审议财务报告、关联交易、高管薪酬等事项，未发现损害中小股东利益的情形。同时，与会计师事务所、内部审计机构保持沟通，现场工作时间超过十五日，积极履行独立董事职责，促进公司规范运作和科学决策。

[丽珠集团|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王智瑶）

解读：丽珠医药集团股份有限公司独立董事王智瑶在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会会议及股东大会，参与审议关联交易、子公司股权转让等事项，未发现损害中小股东利益情形。公司及股东承诺得到严格遵守。王智瑶具备独立性，积极与管理层沟通，推动公司治理优化。

[丽珠集团|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（黄锦华）

解读：黄锦华先生作为丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，2025年度在任职期间忠实履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，对各项议案均投同意票。重点关注关联交易、财务报告披露、聘任会计师事务所、董事及高管选聘与薪酬等事项，未发现损害公司及中小股东利益情形。任期满六年于2025年12月离职。

[丽珠集团|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（田秋生）

解读：丽珠医药集团股份有限公司独立董事田秋生在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，对关联交易、财务报告、内部控制、董事高管提名与薪酬等事项进行审议，未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，相关决策程序合法合规。本人于2025年12月因任期满六年离职。

[视源股份|公告解读]标题：广州视源电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广州视源电子科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴制度，非独立董事和高级管理人员根据岗位职责、公司业绩及个人履职情况确定薪酬，并与考核结果挂钩。薪酬发放需经董事会薪酬与考核委员会审议，董事薪酬方案提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。公司根据经营状况、市场水平等因素适时调整薪酬，并对违规行为实施绩效薪酬止付与追索。

[视源股份|公告解读]标题：2025年独立董事述职报告（刘运国）

解读：刘运国作为广州视源电子科技股份有限公司独立董事，2025年出席6次董事会和2次股东会，均亲自参会，无缺席或委托情况。作为审计委员会主任委员和提名委员会委员，主持或参与审计委员会6次、提名委员会1次、独立董事专门会议1次，审议定期报告、聘任审计机构、H股发行上市等事项。对公司进行现场考察累计15天，与管理层沟通经营情况，关注内部控制、募集资金使用、投资者回报等重点事项，未发现损害中小股东利益情形。报告期内未提议召开会议或聘请外部机构。

[视源股份|公告解读]标题：2025年独立董事述职报告（朱义坤）

解读：朱义坤作为广州视源电子科技股份有限公司独立董事，2025年出席6次董事会和2次股东会，均亲自参会，无缺席或委托情况。作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，参与审议增选独立董事、员工持股计划解锁、定期报告、募集资金使用、聘任审计机构及H股发行上市等事项。对公司经营情况进行现场考察，与管理层沟通，关注中小股东权益。认为公司治理规范，未发现内部控制重大缺陷，同意各项议案，无异议。2026年将继续履行职责。

[丽珠集团|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（罗会远）

解读：丽珠医药集团股份有限公司独立董事罗会远在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，未对议案提出异议。重点关注关联交易、财务报告、内部控制、聘任会计师事务所、董事及高管提名等事项，认为公司决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形。2025年度现场工作时间超过十五日，与管理层保持沟通，促进公司规范运作和科学决策。

[视源股份|公告解读]标题：2025年独立董事述职报告（黄继武）

解读：黄继武作为广州视源电子科技股份有限公司独立董事，2025年出席6次董事会和2次股东会，均亲自参会，无缺席或委托情况。报告期内，其担任薪酬与考核委员会主任委员及战略与ESG委员会委员，参与审议员工持股计划解锁、H股发行上市等事项。对公司进行现场考察累计15天，与管理层、审计机构及中小股东保持沟通。重点关注定期报告、聘任会计师事务所、利润分配、股权激励、对外担保、募集资金使用及H股发行等事项，未发现损害公司及中小股东利益情形。持续加强履职学习，维护公司整体利益。

[中集车辆|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

解读：毕马威华振会计师事务所对中集车辆（集团）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行了有限保证的鉴证业务。根据审计结果，未发现汇总表所载信息与审计过程中获取的会计资料和经审计财务报表在重大方面存在不一致的情况。汇总表显示，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性及非经营性资金往来，与子公司及其他关联方也存在销售、采购、服务等经营性往来，以及资金拆借等非经营性往来。不存在非经营性资金被占用的情形。

[中集车辆|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

解读：中集车辆（集团）股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2025年度履职情况进行了评估。毕马威华振具备专业资质和执业能力，已按审计准则完成公司2025年度财务报表、内部控制、募集资金使用等审计工作，并出具审计报告。审计委员会对其独立性、专业性和审计质量进行审查，认为其履职过程勤勉尽责、客观公正，按时完成审计任务。相关议案已通过董事会和股东大会审议。

[中集车辆|公告解读]标题：2025年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

解读：中集车辆(集团)股份有限公司披露了2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，经毕马威华振会计师事务所鉴证，认为该报告在所有重大方面按照监管要求编制，如实反映了募集资金的存放和使用情况。截至2025年12月31日，累计使用募集资金105,953.35万元，尚未使用59,141.48万元，部分募投项目已终止或调整，募集资金专户余额以活期存款形式存放。公司按规定履行了信息披露义务，不存在违规情形。

[中集车辆|公告解读]标题：关于中集集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告

解读：中集车辆（集团）股份有限公司对中集集团财务有限公司2025年度风险状况进行持续评估。中集财务公司为非银行金融机构，注册资本13.26亿元，股东为中集集团，持股100%。截至2025年12月31日，资产总额149.70亿元，所有者权益19.85亿元，存款余额128.50亿元，贷款余额54.79亿元。本集团在中集财务公司存款65,117.93万元，贷款2,021.23万元，担保余额3,159.72万元。中集财务公司经营合规，风险管理体系健全，监管指标达标，未发生重大风险事件。

[中集车辆|公告解读]标题：2025年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告

解读：中集车辆发布2025年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告。截至2025年12月31日，累计使用募集资金105,953.35万元，尚未使用募集资金余额59,141.48万元，含利息净额6,717.15万元。2025年度投入6,464.19万元。多个募投项目终止或调整，包括数字化转型及研发项目、新营销建设项目等。部分项目延期，星链半挂车产线升级项目预定可使用状态日期延至2026年6月。募集资金专户均按监管要求管理，不存在违规情形。

[中集车辆|公告解读]标题：关于2026年继续开展汇率远期套期保值业务的公告

解读：中集车辆（集团）股份有限公司为规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，拟在2026年4月1日至2027年3月31日期间开展最高持仓量不超过等值1.15亿美元的汇率远期套期保值业务，交易场所为与公司无关联关系的银行类金融机构，资金来源为自有资金。该事项已于2026年3月24日经公司第三届董事会2026年第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司已制定《外汇风险管理制度》，明确了相关内部控制措施，并将按照企业会计准则进行会计处理。

[中集车辆|公告解读]标题：关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告

解读：中集车辆（集团）股份有限公司为规避和防范外汇汇率波动风险，拟开展汇率远期套期保值业务。业务仅限于与公司生产经营相关的结算货币，主要为普通远期品种，最高持仓量不超过等值1.15亿美元，有效期自2026年4月1日至2027年3月31日，可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷。公司已制定《外汇风险管理制度》，明确管理原则、审批权限和风险控制措施，并由董事会授权董事长兼CEO具体实施。业务具有真实业务背景，禁止投机，旨在平滑汇率变动对公司经营的影响。

[中集车辆|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：中集车辆（集团）股份有限公司董事会对现任第三届董事会独立董事刘宁女士、李琦女士、姜旭先生的独立性情况进行评估。经核查，上述人员在任职期间未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。