公告解读

[中集车辆|公告解读]标题：关于更换持续督导保荐代表人的公告

解读：中集车辆（集团）股份有限公司于近日收到国泰海通证券股份有限公司《关于更换中集车辆（集团）股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。由于原保荐代表人邬岳阳先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导职责，国泰海通委派徐世杰先生接替其工作。持续督导期虽已于2024年12月31日届满，但因公司募集资金尚未使用完毕，国泰海通需继续履行持续督导义务。本次更换后，持续督导保荐代表人为袁先湧先生和徐世杰先生。公司董事会对邬岳阳先生在任职期间的贡献表示感谢。

[中集车辆|公告解读]标题：拟续聘会计师事务所的公告

解读：中集车辆拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事务所具备相应执业资格和上市公司审计经验，已为公司提供审计服务。审计费用为人民币444.18万元，其中年报审计费用323.18万元，内控审计费用121.00万元，与上年相比无重大变化。该事项已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。毕马威华振及其项目人员近三年未受刑事处罚、行政处罚或纪律处分，保持独立性。

[中集车辆|公告解读]标题：2025年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告

解读：中集车辆(集团)股份有限公司2025年度与中集集团财务有限公司开展关联交易，涉及存款、贷款及其他金融业务。全年在中集财务公司存款年初余额20,646.46万元，年末余额65,547.11万元，收取利息875.78万元；借款方面，短期和长期借款合计年末余额2,021.23万元，支付利息及手续费84.43万元。此外，公司为购车客户或经销商在中集财务公司的融资提供担保，年末担保余额为3,159.72万元。相关交易遵循市场化原则，利率不低于或不高于国内其他金融机构同类业务水平。

[丽珠集团|公告解读]标题：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：丽珠医药集团股份有限公司董事会对在任独立董事白华先生、罗会远先生、崔丽婕女士、王智瑶女士的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法规对独立董事独立性的要求。

[丽珠集团|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：丽珠医药集团股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。该表列示了公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间的经营性资金往来，包括应收票据、应收账款、预付款项和其他应收款等科目的年初余额、年度发生额、偿还额及年末余额。同时，公司与子公司之间存在非经营性资金往来，涉及多家子公司，资金往来性质为非经营性往来。本表已经公司第十一届董事会第三十三次会议批准。

[丽珠集团|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：丽珠医药集团股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行监督，认为其具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，已按审计准则完成公司2025年度财务报告及内部控制审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过会议和沟通，审查了审计计划、执行情况等事项，确保审计工作规范、客观、及时。

[丽珠集团|公告解读]标题：公司对会计师事务所履职情况评估报告

解读：丽珠医药集团股份有限公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。致同所具备执业资质，具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，近三年无因执业行为承担民事责任的情况。在2025年审计工作中，致同所遵循审计准则，对公司财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中与公司审计委员会及管理层保持沟通，就重大会计事项达成一致，按时完成审计任务，报告客观、完整、清晰、及时。

[丽珠集团|公告解读]标题：关于开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司为规避原材料价格波动和汇率波动风险，计划在2026年度开展期货及外汇衍生品套期保值业务。期货套期保值业务限于与公司生产相关的玉米淀粉、白糖等品种，交易场所为大连商品交易所，保证金总额不超过人民币2,000.00万元。外汇衍生品套期保值业务包括货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，交易总额度不超过人民币14.00亿元（或等值外币），交易对手为具有资质的银行等金融机构。该事项已于2026年3月24日经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。业务资金来源为公司自有资金，授权董事长在额度内审批并签署文件，由财务总部负责实施。

[丽珠集团|公告解读]标题：关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告

解读：丽珠医药集团股份有限公司计划开展期货及外汇衍生品套期保值业务，以规避原材料价格波动和汇率波动对公司经营业绩的影响。期货套期保值业务交易品种限于玉米淀粉、白糖等与公司生产相关的主要原材料，交易场所为大连商品交易所，保证金总额不超过人民币2,000.00万元，期限为董事会审议通过之日起12个月内。外汇衍生品套期保值业务交易品种包括货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，交易总额不超过14.00亿元人民币（或等值外币），可滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，确保业务合规开展。

[丽珠集团|公告解读]标题：关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司拟在2026年度向银行申请最高不超过1,280亿元或等值外币的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资等业务。同时，公司预计为合并报表范围内的子公司提供不超过1,167,825万元的融资性担保额度，担保对象均为资产负债率低于70%的子公司。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[丽珠集团|公告解读]标题：关于减少公司注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司因股份变动，总股本由939,009,646股变更为887,907,171股，注册资本相应由人民币939,009,646元变更为887,907,171元。同时，公司拟将董事会人数由11名调整为9-11名，独立董事占比不低于三分之一。据此，公司对《公司章程》中注册资本、股本结构、董事会人数等条款进行修订，并将办理工商登记变更。上述事项尚需提交公司股东会审议。

[丽珠集团|公告解读]标题：2025年度风险管理与内部控制自我评价报告

解读：丽珠医药集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年度风险管理与内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额占比99.93%，营业收入占比100%。重点覆盖资金活动、研发、质量控制、EHS管理、销售业务等领域。董事会、审计委员会对内部控制的有效性负责。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性的事项。

[丽珠集团|公告解读]标题：2025环境、社会及管治报告

解读：本报告是丽珠集团发布的第十份环境、社会及管治（ESG）报告，覆盖2025年1月1日至12月31日的ESG表现。报告遵循港交所和深交所相关指引，并参考国际可持续发展准则。公司构建了涵盖研发、生产、销售的完整ESG管理体系，董事会为ESG治理最高决策机构。报告披露了公司在公司治理、商业道德、研发创新、员工发展、绿色转型、供应链管理等方面的实践与绩效。2025年，公司在多项权威ESG评级中获得领先认可。

[丽珠集团|公告解读]标题：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。致同所具备专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为承担民事责任。项目合伙人王淑燕、签字注册会计师魏姮、质量控制复核人方贵新均具备相应资质，部分人员曾受监督管理措施。本期审计费用为215万元，较上年无重大变化。该事项尚需提交公司股东会审议。

[丽珠集团|公告解读]标题：关于2026年度董事薪酬方案的公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司于2026年3月24日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。方案规定：独立董事津贴为12万元/年（含税），按月发放；董事长、副董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%；其他非独立非执行董事津贴为9.6万元/年（含税），按月发放，若兼任其他职务则按岗位领取相应薪酬。薪酬均为税前金额，由公司代扣代缴个税，离任者按实际任期计发。公司还可根据经营情况实施中长期激励措施。

[若羽臣|公告解读]标题：广州若羽臣科技股份有限公司章程（2026年3月）

解读：广州若羽臣科技股份有限公司章程于2026年3月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币311,059,476元。公司设立董事会、审计委员会、独立董事制度，规定股东会、董事会的职权与议事规则。利润分配政策强调现金分红，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的10%。公司可进行股份回购，用于员工持股计划、股权激励等情形。章程还规定了对外担保、关联交易、信息披露等治理要求。

[若羽臣|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：广州若羽臣科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议执行等程序。规则规定了股东会的职权范围，包括选举董事、审议董事会报告、利润分配方案、修改公司章程等事项。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。会议可采用现场与网络投票相结合的方式，保障股东参与权。涉及关联交易、对外担保等重大事项需履行相应回避及特别决议程序，特别决议须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

[若羽臣|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：广州若羽臣科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事和决策程序。董事会为公司经营管理决策机构，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置及高管聘任等职权。董事会由七名董事组成，设董事长一名，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发出，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须三分之二以上董事同意。关联交易事项需经无关联关系董事过半数通过。

[若羽臣|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：广州若羽臣科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远利益和激励约束并重原则。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策、考核标准并提出建议，董事会或股东会审议相关方案。薪酬根据公司经营状况、行业水平、通胀等因素调整，并与考核结果挂钩。存在违规、失职等情形的，可降薪或不予发放绩效薪酬。公司可实施股权激励计划，并设定绩效考核条件。

[丝路视觉|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：丝路视觉科技股份有限公司于2026年3月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过7,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过180天的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至2026年3月23日，公司募集资金专户余额为8,479.93万元，其中7,000万元已用于购买银行理财产品。公司保荐机构对该事项无异议。