公告解读

[海菲曼|公告解读]标题：董事换届公告

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日审议通过董事会换届议案，提名边仿、庄志捷、宋绯飞为非独立董事，冯宝山、杨权为独立董事，任职期限三年，尚需提交股东会审议。上述人员均非失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。原董事曹辰因任期届满离任，将继续担任其他职务。独立董事专门会议及审计委员会均已发表同意意见。

[雅达股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（叶妍）

解读：广东雅达电子股份有限公司董事会提名叶妍女士为第六届董事会独立董事候选人。叶妍女士已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有注册会计师职业资格及丰富的会计专业知识和经验，未在公司及其附属企业任职，与公司无影响独立性的关系。提名人确认其符合相关法律法规及北交所业务规则要求，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[雅达股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（温和）

解读：广东雅达电子股份有限公司董事会提名温和先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人具有五年以上法律、会计或经济工作经验，具备上市公司运作相关知识，无重大失信等不良记录。提名人确认其符合北交所规定的任职条件，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[雅达股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（邹光彬）

解读：广东雅达电子股份有限公司董事会提名邹光彬先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，无重大失信记录。提名人确认其与公司及控股股东不存在影响独立性的关系，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。相关声明符合北交所及中国证监会等规定。

[雅达股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（温和）

解读：温和声明被提名为广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未从事影响独立性的业务往来，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，承诺将忠实、勤勉、独立履行职责。

[雅达股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（邹光彬）

解读：邹光彬声明被提名为广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其控股股东处任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，承诺将忠实、勤勉、独立履职。

[雅达股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（叶妍）

解读：叶妍被提名为广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。她声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、会计或经济工作经验，具备上市公司运作相关知识，熟悉法律法规及北交所业务规则。她具备注册会计师职业资格，或具有会计、审计、财务管理专业高级职称、副教授及以上职称或博士学位。她承诺不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。她兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。她确认符合北交所独立董事任职条件，并承诺忠实勤勉履职。

[雅达股份|公告解读]标题：非职工董事换届公告

解读：广东雅达电子股份有限公司于2026年3月24日召开董事会，提名王煌英、袁晓楠、刘华浩为非独立董事，叶妍、邹光彬、温和为独立董事，任职期限三年，均需提交股东会审议后生效。上述人员均非失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。原董事邓大智、独立董事谢永勇、张永俊、胡轶因任期届满或达到最长任职期限不再担任职务。本次换届符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司经营造成不利影响。

[海菲曼|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（杨权）

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司提名杨权为第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。提名人确认其符合相关法律法规及北交所业务规则要求，未发现重大失信等不良记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[远航精密|公告解读]标题：使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

解读：江苏远航精密合金科技股份有限公司于2026年3月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途或进行财务性投资的情形。截至2026年2月28日，公司募集资金余额为88,089,090.78元，其中部分资金因募投项目建设周期原因暂时闲置。

[远航精密|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股及变动管理制度

解读：江苏远航精密合金科技股份有限公司于2026年3月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。制度内容涵盖董事、高级管理人员持股信息申报、股份变动披露、股票买卖禁止行为、账户管理、责任处罚等方面，旨在规范相关人员持股及变动行为，确保符合《公司法》《证券法》及北京证券交易所相关规定。

[远航精密|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：江苏远航精密合金科技股份有限公司于2026年3月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。制度明确了董事、高级管理人员的薪酬结构、管理机构、薪酬标准与支付方式、薪酬调整机制及绩效薪酬追索等内容，遵循公平公开、责权对等、激励与约束并重等原则。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%；独立董事实行津贴制度，按月支付；高级管理人员薪酬与公司效益和个人业绩挂钩。

[海菲曼|公告解读]标题：第一届董事会第三十五次会议决议公告

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名边仿、庄志捷、宋绯飞为第二届董事会非独立董事候选人，提名冯宝山、杨权为独立董事候选人。会议还审议通过了修订《公司章程》、修订和新增部分内部管理制度的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[雅达股份|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：广东雅达电子股份有限公司于2026年3月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案，拟将董事会成员由8人调整为7人，含职工董事1人及独立董事3人，并提交股东会审议。会议还审议通过了第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案，提名王煌英、袁晓楠、刘华浩为非独立董事候选人，叶妍、邹光彬、温和为独立董事候选人，任期三年，均需提交股东会审议。会议决定召开2026年第二次临时股东会，会议通知已发布。

[天纺标|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：天纺标检测认证股份有限公司于2026年3月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《2026年投资计划》和《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召集召开程序合法合规。投资计划获全票通过，无需提交股东会审议。日常性关联交易议案获5名非关联董事同意，关联董事葛传兵、吕刚回避表决，独立董事发表同意意见，该议案亦无需提交股东会审议。

[鼎佳精密|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：苏州鼎佳精密科技股份有限公司于2026年3月24日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李结平主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共4人，代表有表决权股份总数的72.29%。会议审议通过了《关于修订的议案》，关联股东回避表决；审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于的议案》，两项议案均获全票通过。国浩律师（苏州）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[鼎佳精密|公告解读]标题：国浩律师（苏州）事务所关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师(苏州)事务所出具法律意见书，确认苏州鼎佳精密科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议合法有效。本次股东会审议通过了修订董事及高管薪酬管理制度、开展外汇套期保值业务及相关可行性分析报告三项议案，表决结果均为100%同意。

[海菲曼|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司将于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月1日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》，并选举3名非独立董事和2名独立董事。本次会议由董事会召集，出席对象包括截至股权登记日在册的普通股股东、公司董事、高级管理人员及聘任律师。

[中科美菱|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：中科美菱低温科技股份有限公司于2026年3月24日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长汤有道主持，采用现场投票和网络投票相结合方式召开。出席会议股东共5人，代表有表决权股份总数65,082,387股，占公司有表决权股份总数的67.2819%。会议审议通过关于选举董事的议案，杨兵、杨柳絮当选为非独立董事，得票率均为100%。安徽承义律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[中科美菱|公告解读]标题：安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：安徽承义律师事务所出具法律意见书，认为中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、提案、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过非独立董事杨兵、杨柳絮的选举议案，采用累积投票制，现场与网络投票结合，两项子议案均获全票通过。