公告解读

[恒润股份|公告解读]标题：江阴市恒润重工股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王麟）

解读：江阴市恒润重工股份有限公司独立董事王麟在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会，参与董事会专门委员会工作，未发生连续两次未亲自参会情况。报告期内，公司未发生应披露的关联交易，未变更或豁免承诺事项，未被收购。公司按时披露定期报告，续聘天健会计师事务所为审计机构。独立董事对董事、高管薪酬及员工持股计划发表意见，认为程序合法合规，有利于公司长期发展。

[利通电子|公告解读]标题：603629：利通电子关于部分限制性股票回购注销实施公告

解读：江苏利通电子股份有限公司因1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的6万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购价格为11.48元/股，资金来源为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将减少6万股，有限售条件股份由5,968,000股减至5,908,000股，总股本由262,380,000股减至262,320,000股。预计注销日期为2026年3月30日。本次回购注销不影响公司控股股东及实际控制人，公司股权分布仍具备上市条件。

[江苏宁沪高速公路|公告解读]标题：关于召开2025年度业绩说明会的公告

解读：江苏宁沪高速公路股份有限公司将于2026年4月3日（星期五）10:00–11:00以电话视频会议方式召开2025年度业绩说明会，就公司2025年度经营情况与投资者进行交流，并回答投资者普遍关注的问题。投资者可于2026年4月1日23:59前通过电子邮件ir@jsexpwy.com提交相关问题。会议接入网址为https://s.comein.cn/9w9mh7kh，参会号码为中国大陆+86-4001888938、中国香港+852–51089680，参会密码为320931。出席人员包括董事长汪锋先生、副总经理兼董事会秘书陈晋佳女士、财务总监于昌良先生及独立董事葛扬先生等。公司2025年年度报告将于2026年3月30日在上交所和港交所网站披露。业绩说明会结束后，投资者可通过公司官网“投资者关系”专栏查看会议情况。

[南亚新材|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（王旭）

解读：南亚新材料科技股份有限公司独立董事王旭在2025年度履职期间，参加了全部12次董事会和5次股东大会，出席了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的全部会议。对公司关联交易、财务报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、高管聘任及股权激励计划等事项进行了审议，认为相关事项决策程序合法，未损害公司及股东利益。报告期内未行使独立董事特别职权，与内外部审计机构保持沟通，关注中小股东诉求。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 天津创业环保集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

解读：天津创业环保集团股份有限公司发布2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。公司于2022年9月非公开发行A股股票，募集资金净额8.11亿元，截至2025年12月31日累计使用募集资金6.78亿元，报告期末募集资金余额为1.35亿元。报告期内，公司变更部分募投项目：将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”中5300万元募集资金用途变更为“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目”，后因行政审批事项未能完成，于2025年12月终止该项目，并将该5300万元调整用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”。此前，已有1.03亿元从洪湖项目变更投入克拉玛依项目。克拉玛依项目因施工审批周期长及气候原因导致工期延长，预定可使用状态日期由2025年8月延至2026年6月。公司募集资金专户存储规范，使用合规，不存在违规情形。会计师事务所及保荐机构均出具无异议鉴证意见。

[恒润股份|公告解读]标题：江阴市恒润重工股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王雷刚）

解读：王雷刚作为江阴市恒润重工股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会8次、股东会4次，均亲自参会，无缺席或委托情况。参与提名委员会2次会议，未召开独立董事专门会议，未行使特别职权。与审计机构保持沟通，关注财务报告编制及审计进展。现场调研公司及子公司，了解技术项目与经营情况。对公司关联交易、会计政策变更、高管聘任等事项发表独立意见，认为公司治理合规，决策程序合法有效。

[南亚新材|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（唐艳玲）

解读：南亚新材料科技股份有限公司独立董事唐艳玲就2025年度履职情况进行了报告。报告包括个人工作履历、专业背景及兼职情况，确认具备独立性。2025年度，本人出席全部12次董事会会议和5次股东大会，参与战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议，未出席审计委员会会议。对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、财务总监变更、股权激励计划等事项进行了审议并发表意见，认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

[南亚新材|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（吴芃）

解读：南亚新材料科技股份有限公司独立董事吴芃在2025年度履职期间，参加了全部12次董事会和5次股东大会，出席了战略委员会和审计委员会全部会议。她对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、财务总监变更、股权激励计划等事项进行了审议并发表意见，认为相关事项决策程序合法，未损害公司及股东利益。报告期内，未行使独立董事特别职权，但与审计机构保持沟通，关注内部控制及中小股东权益保护。

[中聚投资|公告解读]标题：委任执行董事、董事会主席变更及提名委员会主席变更

解读：中聚投资集团有限公司（股份代号：1959）于2026年3月25日宣布，刘源先生获委任为公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席，自该日起生效。刘源先生，36岁，持有中国国家开放大学金融学士学位，具备跨境证券投资、资本市场运作及战略投资管理经验，曾任职于华通证券国际有限公司、Marina Strategic Advisory Pte Ltd及Blue Canyon Holdings Pte Ltd。本公司已与刘先生订立为期三年的服务协议，可自动续期三年，其董事酬金为每年2,400,000港元。同时，罗厚杰先生辞任董事会主席及提名委员会主席，但仍担任执行董事兼行政总裁。刘先生与公司董事、高管、主要股东无关联关系，亦无持有公司股份权益。董事会对刘先生的加入表示欢迎。

[北斗星通|公告解读]标题：独立董事述职报告（崔勇）

解读：北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事崔勇于2025年度忠实履行职责，出席全部10次董事会会议，未出席4次股东会。作为审计委员会召集人，主持六次会议，审议财务报告、续聘审计机构、资产减值等事项。参与独立董事专门会议，对关联交易发表同意意见。关注信息披露、关联交易、定期报告及内部控制，确保决策合法合规，维护中小股东权益。无提议召开董事会或聘用解聘会计师事务所情况。

[北斗星通|公告解读]标题：独立董事述职报告（刘胜民）

解读：北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事刘胜民在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部10次董事会会议，列席1次股东会，对所有议案均投赞成票。作为审计委员会召集人，主持六次会议，审议财务报告、续聘审计机构、资产减值等事项，参与年报审计沟通，监督信息披露和内部控制。关注关联交易、定期报告披露，确保程序合法合规，未发现损害股东利益情形。参加深交所培训，提升履职能力，维护公司及中小股东合法权益。

[北京汽车|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会通告

解读：北京汽車股份有限公司（股份代號：1958）謹訂於2026年4月14日（星期二）上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2026年第一次臨時股東會，以考慮並酌情通過下列普通決議案：委任張國富先生為非執行董事、鄭明英女士為執行董事、周建裕先生為非執行董事。H股持有人須於2026年4月8日下午四時三十分前將過戶文件送達香港中央證券登記有限公司，內資股持有人須於同日下午四時正前送達中國證券登記結算有限責任公司。股東可委任代表出席及投票，相關代表委任表格須於會議舉行前24小時送達指定地點。預計會議需時半天，交通及住宿費用自理。

[北斗星通|公告解读]标题：独立董事述职报告（师晓燕）

解读：北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事师晓燕女士就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，她出席了全部10次董事会会议，其中现场出席1次，通讯方式出席9次，无缺席情况；出席4次股东会中的1次。作为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会召集人，主持召开了多次专门委员会会议，审议了员工持股计划、董事及高管薪酬方案、续聘审计机构、提名董事候选人等事项。对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见，认为决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形。同时，注重与中小股东沟通，积极参与公司治理，保障信息披露真实准确完整。

[中国再生医学|公告解读]标题：正面盈利预告

解读：中国再生医学国际有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所GEM上市规则第17.10条及证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文，发布正面盈利预告。董事会初步审阅本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五财年」）未经审核综合管理账目及其他现有资料后预计，与二零二四年同期相比，本集团于二零二五财年将录得本公司拥有人应占溢利增加不低于28%。该项溢利增长主要由于在二零二五财年确认过往年度利得税超额拨备所产生的所得税抵免所致。目前本集团仍在落实经审核综合财务报表，相关数据仅为董事会基于现有资料作出的初步评估，未经核数师审核或审阅，可能有所变动。最终财务表现详情将于预期于二零二六年三月二十七日或前后刊发的年度业绩公告中披露。董事会提醒股东及潜在投资者买卖股份时务请审慎行事。

[智明达|公告解读]标题：成都智明达电子股份有限公司2025年度内部控制审计报告

解读：信永中和会计师事务所对成都智明达电子股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为，智明达公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。

[安集科技|公告解读]标题：关于实施“安集转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

解读：安集微电子科技（上海）股份有限公司公告，因公司股票连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发“安集转债”有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权，赎回登记日为2026年3月26日，赎回价格为100.2910元/张，赎回款发放日为2026年3月27日。自2026年3月24日起，“安集转债”停止交易，3月26日为最后转股日。赎回完成后，“安集转债”将于2026年3月27日起在上交所摘牌。持有人可在规定时间内按128.70元/股转股，否则将被强制赎回，可能面临投资损失。

[智明达|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于成都智明达电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

解读：成都智明达电子股份有限公司2025年度募集资金总额为20,840.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为20,539.98万元，已于2025年11月26日到账。截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金6,346.89万元，其中用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目696.50万元，补充流动资金5,650.39万元。公司使用闲置募集资金14,000.00万元进行现金管理，存放于成都银行洗面桥支行。募集资金专户年末余额为193.59万元。公司已与保荐机构、银行签署三方监管协议，募集资金存放与使用情况符合相关法规要求，未发生变更募投项目、超募资金使用等情况。

[广州发展|公告解读]标题：广州发展集团股份有限公司关于2024年度第一期中期票据2026年付息公告

解读：广州发展集团股份有限公司发布2024年度第一期中期票据2026年付息公告，债券简称：24广州发展MTN001，代码：102481331.IB，发行金额20亿元，期限10年，当前余额20亿元，评级AAA。本次付息兑付日为2026年4月3日，如遇节假日顺延至下一工作日，本期应偿付利息金额为57,800,000.00元。付息资金由发行人在规定时间内划付至银行间市场清算所股份有限公司，再划付至债券持有人账户。债券持有人需及时通知变更的资金汇划路径，否则可能导致无法及时收款。

[恒润股份|公告解读]标题：江阴市恒润重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：江阴市恒润重工股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成、管理机构、发放方式及调整机制。独立董事津贴为7万元/年（含税），外部董事原则上不领薪酬，内部董事按所任职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司业绩、个人考核挂钩，实行激励与约束并重原则。制度经董事会审议通过后，提交股东会审议，自2026年1月1日起生效，原制度废止。

[诺诚健华|公告解读]标题：InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）股东大会议事规则

解读：诺诚健华医药有限公司制定了股东大会议事规则，明确了股东大会的职权、召集程序、提案要求、会议通知、召开流程、表决机制及决议类型等内容。规则依据《开曼群岛公司法》《科创板上市规则》《联交所上市规则》及《公司章程》制定，适用于公司全体股东、董事及高级管理人员。股东大会分为股东周年大会和股东特别大会，规定了法定人数、会议主持、表决方式及普通决议与特别决议的通过标准，并对股东代表委任、会议记录等事项作出具体规定。