公告解读

[海顺新材|公告解读]标题：关于举办2025年度业绩说明会的公告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司将于2026年3月30日15:00-16:30通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等与投资者进行交流。参会人员包括董事长兼总经理黄勤先生、董事兼财务负责人倪海龙先生、独立董事王琳琳女士、董事会秘书杨高锋先生及保荐代表人齐玉祥先生。投资者可于2026年3月30日前通过指定网址或微信小程序提交问题，并在说明会期间参与互动。说明会结束后可通过价值在线或易董app查看会议情况。

[海顺新材|公告解读]标题：2026年董事、高级管理人员薪酬方案

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司制定2026年董事、高级管理人员薪酬方案，适用对象为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，实施期限为2026年1月1日至12月31日。独立董事津贴由每年9万元（税前）调整为10万元（税前），按月发放。非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬支付与公司经营业绩、个人绩效挂钩，绩效评价依据经审计财务数据进行。薪酬调整将参考同行业薪资水平、通胀、公司盈利状况等因素。本方案经股东会审议通过后生效。

[创业环保|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王尚敢）

解读：王尚敢作为天津创业环保集团股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会24次、股东会4次，参加审计与风险控制、提名、薪酬与考核、战略与ESG等专业委员会会议共计20次。对公司关联交易、财务报告、内部控制、高管提名及薪酬、股权激励行权等事项发表独立意见，认为相关事项符合法规及公司制度，未损害中小股东利益。未对公司议案提出异议。

[创业环保|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（薛涛）

解读：薛涛作为天津创业环保集团股份有限公司独立董事，2025年度出席全部25次董事会及4次股东大会，参与审计与风险控制、提名、薪酬与考核、战略与ESG等委员会工作，审议定期报告、关联交易、高管提名、股权激励行权等事项，认为公司决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形，并在业绩说明会上与中小股东沟通交流。

[美信科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广东美信科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与发放方式、薪酬调整依据及薪酬止付追索机制。独立董事实行固定津贴制，非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬根据公司效益、岗位职责、个人能力等因素确定，并与年度绩效考核挂钩。存在重大违规或损害公司利益情形的，公司有权扣减或追回薪酬。制度自股东会审议通过后生效。

[朗进科技|公告解读]标题：山东朗进科技股份有限公司关于补选非独立董事、独立董事的公告

解读：山东朗进科技股份有限公司于2026年3月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过补选非独立董事和独立董事的议案。因原非独立董事郭智勇辞职，提名曾国伟为非独立董事候选人及提名委员会委员；因独立董事崔言民辞职，提名田雪峰为独立董事候选人，并拟任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。田雪峰的任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。曾国伟与公司无关联关系，未持有公司股份，具备任职资格。

[朗进科技|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺（田雪峰）

解读：山东朗进科技股份有限公司董事会提名田雪峰为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及控股股东附属企业任职，未为公司提供中介服务，不属于被禁入或被认定不适合担任董事的人员，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[海顺新材|公告解读]标题：非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。上市公司与子公司之间存在非经营性资金往来，涉及浙江海顺新材料有限公司、上海莘砖企业管理有限公司、上海海顺医用新材料有限公司等子公司，其他应收款和应收股利为主要会计科目。同时，公司与联营企业及其附属企业如浙江久诚复合新材料有限公司、上海久诚包装有限公司等存在经营性往来，主要形成原因为货款、加工费、租金、水电费等。期初往来资金余额为734,731,546.90元，期末余额为787,315,623.38元。

[海顺新材|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。天健事务所具备专业资质和执业能力，对公司2025年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。审计过程中，审计委员会对其独立性、审计计划、风险判断、审计重点等进行了监督与沟通，认为其审计工作规范有序，报告客观、完整、及时。公司已履行相关审议程序，续聘天健事务所为2025年度审计机构。

[海顺新材|公告解读]标题：关于会计师事务所履职情况的评估报告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天健事务所具备执业资质，人员规模大，业务收入较高，拥有较多上市公司客户。项目团队具备专业胜任能力，审计过程中保持独立性，制定了合理的审计方案，执行了完善的质量控制程序，有效落实信息安全管理，职业风险基金和保险充足。虽有少量监管措施及民事诉讼记录，但未影响其执业能力。公司认为其审计工作勤勉尽责，公允表达了意见，按时完成年报审计任务。

[海顺新材|公告解读]标题：2025年度证券投资情况专项说明

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司对2025年度证券投资情况进行说明，使用自有资金进行证券投资，任一时点金额未达2024年末净资产的10%，不构成关联交易，无需提交董事会或股东会审议。报告期内主要投资境内股票，包括汇川技术、恒生电子、隆基绿能，期末账面价值合计65,574,253.00元，报告期损益合计10,287,952.29元。公司已制定相关投资管理制度，严控风险，未影响主营业务发展。

[海顺新材|公告解读]标题：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司披露了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告涵盖2021年向特定对象发行股票和2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位、使用及结余情况。截至2025年12月31日，两项目实际结余募集资金分别为267.07万元和8,834.45万元。部分资金用于暂时补充流动资金、现金管理及项目结项后节余资金永久补充流动资金。募集资金专户存储规范，使用及披露无重大问题。

[海顺新材|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司各部门及全资、控股子公司，涉及治理结构、组织架构、采购业务、销售业务、资金管理、财务报告等多个方面。公司制定了内部控制缺陷认定标准，包括定性与定量标准，并在报告期内未发现重大或重要缺陷。2026年公司将持续完善内部控制体系，加强控制环境建设，强化内部审计职能。

[海顺新材|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司于2026年3月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，最迟于2027年3月23日前归还至募集资金专项账户。本次使用不影响募投项目正常实施，仅用于主营业务相关的生产经营，不改变募集资金用途，不进行高风险投资。公司已履行相关审议程序，独立董事、审计委员会及保荐人均发表同意意见。

[海顺新材|公告解读]标题：关于以协定存款方式存放募集资金的公告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司于2026年3月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券和向特定对象发行A股股票的募集资金存款余额以协定存款方式存放，使用期限为自2026年4月8日起12个月内。该事项已经审计委员会、独立董事及董事会审议通过，保荐人发表无异议意见。此举旨在提高募集资金使用效率，增加存储收益，不影响募集资金正常使用，不改变募集资金用途。

[海顺新材|公告解读]标题：关于2024年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划第一个锁定期业绩考核未达成，对应40%股票权益不得解锁。该部分权益可递延至第二或第三个考核期，若后续考核期达标则一并解锁；若最后一个解锁期仍未达标，未解锁部分将由管理委员会收回，收回价格为原始出资金额加相应利息。公司已披露相关后续安排。

[海顺新材|公告解读]标题：关于2025年年度计提资产减值准备的公告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司对截至2025年12月31日的资产进行减值测试，计提资产减值准备共计57,457,526.93元，包括应收账款信用减值损失4,191,956.16元、长期股权投资减值损失36,986,473.71元、存货跌价损失16,543,405.65元，其他应收款信用减值损失冲回264,308.59元。本次计提已由天健会计师事务所审计确认，减少公司2025年利润总额57,457,526.93元，能更公允反映公司财务状况和经营成果。

[海顺新材|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求，自2026年1月1日起对会计政策进行变更。本次变更涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原同一控制下企业合并取得子公司时资本公积的处理、电子支付系统结算的金融负债终止确认等内容。变更仅影响会计政策执行依据，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交董事会和股东会审议。

[海顺新材|公告解读]标题：关于公司2025年年度报告披露提示性公告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司于2026年3月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》。公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年3月26日在巨潮资讯网披露，供投资者查阅。

[海顺新材|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年度，公司实现营业收入1,104,836,502.32元，同比减少3.30%；归属于公司股东的净利润为-23,266,931.90元，同比减少131.19%。截至2025年12月31日，资产总额2,903,681,055.15元，较上年末增加0.62%；归属于公司股东的所有者权益为1,559,047,880.14元，较上年减少10.45%。董事会共召开13次会议，执行了股东大会决议，审议了定期报告、募集资金使用、董事会换届、对外投资等事项。董事会下设各专业委员会及独立董事专门会议均履职尽责。公司按规定完成了信息披露，开展了投资者关系管理工作。