公告解读

[乐惠国际|公告解读]标题：公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等11项议案，所有议案均获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。涉及关联交易的议案已由关联股东回避表决。国浩律师（上海）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[乐惠国际|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报及填补措施、关联交易、免于发出要约、授权董事会办理相关事宜等，同时审议通过未来三年股东回报规划。会议召集、召开程序合法合规，出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定。

[中国人民保险集团|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国人保2025年度内部控制评价报告

解读：中国人民保险集团股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告，基准日为2025年12月31日。根据企业内部控制规范体系，公司董事会认为，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表的100%。重点评价领域包括公司治理、资金活动、保险业务、财务管理、信息系统等。公司未发现财务报告或非财务报告内部控制的重要或重大缺陷，发现的一般缺陷已制定整改方案并推进落实。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。公司将继续完善内部控制体系，提升运行效果。 董事会成员包括执行董事丁向群、赵鹏、肖建友，非执行董事徐向、王少群、喻强、宋洪军，独立非执行董事徐丽娜、王鹏程、高平阳、贾若、杨长缕。

[皖新传媒|公告解读]标题：皖新传媒第四届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

解读：安徽新华传媒股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》《公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》及《公司关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。会议应到董事6人，实到6人，所有议案均获全票通过。因工作调整，肖晓英女士辞去多项职务，董事会秘书、财务负责人职责由新人接任，薪酬与考核委员会成员变更为胡泳、程敏及丁勇。

[中国人民保险集团|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国人保第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：中国人民保险集团股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》《关于2025年度财务决算相关报告的议案》《关于2025年度利润分配的议案》《关于集团2025年度偿付能力报告的议案》《关于集团2025年度风险评估报告的议案》《关于集团公司2025年度涉刑案件风险防控评估报告的议案》《关于2025年度A股和H股定期报告的议案》《关于集团2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于2025年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》以及《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》《关于2025年度董事尽职报告的议案》，上述议案均获全票通过，部分议案将提交股东会审议或审阅。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。会议还听取了总裁工作报告、独立董事述职报告等文件，并同意将部分内容提交股东会审阅。

[航天机电|公告解读]标题：第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：2026年3月25日，航天机电召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度公司财务决算的报告》《2025年度利润分配预案》等19项议案，并决定召开2025年年度股东大会。2025年度母公司净利润为-10.48亿元，合并报表归属于母公司净利润为-4.45亿元，累计未分配利润为负，不进行现金分红及资本公积转增股本。公司2025年度计提资产减值准备合计44,149.21万元，核销坏账准备946.91万元。会议还审议通过2026年度财务预算、综合计划、与航天科技财务公司续签金融服务协议、预计日常关联交易、高级管理人员薪酬方案等事项。

[广东宏大|公告解读]标题：第六届董事会2026年第一次会议决议公告

解读：广东宏大控股集团股份有限公司于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配的议案》《关于公司2025年度报告及摘要的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年度内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、计提资产减值准备、董事及高级管理人员薪酬考核结果、2026年度日常性关联交易预计、担保额度预计、申请综合授信额度、使用闲置资金购买理财产品、公开发行公司债券、注册发行中期票据及超短期融资券、对外捐赠计划及聘任副总经理等事项。部分议案需提交股东会审议。

[文投控股|公告解读]标题：文投控股股份有限公司十一届董事会第十二次会议决议公告

解读：文投控股股份有限公司于2026年3月26日召开十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》。因公司经营发展需要，经控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任施煜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该事项具体内容详见公司同日发布的相关公告。

[国电南自|公告解读]标题：国电南自第九届董事会第五次会议决议公告

解读：国电南自召开第九届董事会第五次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务预算报告》《公司2025年年度利润分配预案》等议案，并同意核销应收款项、计提资产减值准备、聘任天健会计师事务所为2026年度审计机构、向全资子公司提供委托贷款、聘任季顺国为公司副总经理等多项事项，同时决定召开2025年年度股东会。

[华平股份|公告解读]标题：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

解读：华平信息技术股份有限公司于2026年3月26日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于制定的议案》，该议案获9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东会审议。全体董事回避表决《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，直接提交至股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[科安达|公告解读]标题：第六届董事会2026年第一次会议决议公告

解读：深圳科安达电子科技股份有限公司于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度内部控制自我评价报告》《关于公司2025年年度利润分配方案》等议案，并审议通过续聘众华会计师事务所为2026年度审计机构、增加经营地址并修订公司章程、使用募集资金置换已投入募投项目自有资金等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[南山铝业|公告解读]标题：山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

解读：山东南山铝业股份有限公司于2026年3月25日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案等议案。公司拟每10股派发现金红利1.36元（含税），合计派发现金红利1,561,783,412.02元（含税）。同时审议通过续聘和信会计师事务所为2026年度审计机构、2025年度内部控制评价报告、ESG报告、审计委员会履职报告等事项。部分议案需提交即将召开的2025年年度股东会审议。

[和泰机电|公告解读]标题：第二届董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见

解读：因2025年公司层面业绩考核未达标，杭州和泰机电股份有限公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销33名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票226,000股；另因1名激励对象离职，拟回购注销其限制性股票70,000股。合计拟回购注销34名激励对象的限制性股票296,000股。本次回购注销事项符合相关规定，不会对公司财务状况和持续经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

[嘉和美康|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：嘉和美康（北京）科技股份有限公司于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2026年度对外担保预计以及使用超募资金利息永久性补充流动资金的四项议案。会议由董事会召集，董事长夏军主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法合规。其中，对外担保议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对部分议案进行了单独计票，相关关联股东对关联交易议案回避表决。北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材关于2026年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：浙江福莱新材料股份有限公司取消原定提交2026年第三次临时股东会的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，增加由控股股东夏厚君提出的临时提案，包括《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于为客户提供担保的议案》。本次股东会现场会议将于2026年4月8日召开，股权登记日为2026年3月31日。新增提案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月27日披露的相关公告。

[世纪金花|公告解读]标题：提名委员会之职权范围

解读：提名委员会成员由董事会委任，委员会须由不少于三名成员组成，其中独立非执行董事占大多数，并至少有一名其他性别的董事。委员会主席由董事会委任，须由董事会主席或独立非执行董事担任。处理事务的法定人数为两人，其中至少一人为独立非执行董事。委员会应至少每年召开一次会议，或按委员会主席要求召开会议。委员会主席或其他指定成员须出席公司股东周年大会，准备回应股东提问。委员会职责包括：每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，并就董事会成员的物色、提名及继任计划向董事会提出建议；评估独立非执行董事的独立性，并在相关通函中说明理由；支持董事会绩效评估工作。公司应提供足够资源供委员会履职，必要时可聘请独立专业意见，费用由公司承担。本职权范围于2026年3月26日修订。

[嘉和美康|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于嘉和美康(北京)科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所就嘉和美康（北京）科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年3月26日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、制定董事及高管薪酬管理制度、2026年度对外担保预计、使用超募资金利息永久性补充流动资金等四项议案。表决程序合法合规，会议决议合法有效。

[世纪金花|公告解读]标题：薪酬委员会之职权范围

解读：世纪金花商业控股有限公司（股份代号：162）发布了经修订的薪酬委员会职权范围公告。薪酬委员会成员由董事会委任，多数成员须为独立非执行董事，且委员会至少由两名成员组成，主席亦须由独立非执行董事担任。公司秘书担任薪酬委员会秘书。委员会会议可由任一成员或秘书召集，通知方式包括书面、电话、传真、电子传输等。会议法定人数为两名成员，决议须经出席会议成员多数通过，全体成员签署的书面决议同样有效。会议记录由秘书负责起草并及时发送给所有成员及董事会。董事会其他成员及其他人士可应邀请列席会议，但仅成员有权投票。薪酬委员会获董事会授权获取公司高级管理层提供的薪酬相关资料，并可在需要时聘请独立法律或专业顾问，费用由公司承担，同时应确保委员会具备足够资源履行职责。委员会主要职责包括：就董事及高级管理层的薪酬政策和架构向董事会提出建议；制定执行董事及高级管理人员的具体薪酬待遇，包括实物福利、退休金及离职补偿等，并就非执行董事薪酬提供建议；参考公司目标检讨并批准绩效薪酬；审核离职或被罢免董事的补偿安排是否合理合规；确保董事及其关联人士不参与自身薪酬的厘定；就需股东批准的服务合约发表意见，评估其公平性与合理性；审阅或批准与股份计划相关的事项。委员会须在每次会议后向董事会汇报。高级管理层指年报中披露并依据上市规则附录D2须申报的人士。本职权范围于2026年3月26日修订。

[福斯特|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：杭州福斯特应用材料股份有限公司将于2026年4月14日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于制定的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。其中，议案1对中小投资者单独计票，议案3涉及关联股东回避表决。股权登记日为2026年4月7日，登记时间为2026年4月10日。

[猫眼娱乐|公告解读]标题：有关建议修订组织章程大纲及细则的公告

解读：本公告由猫眼娱乐（股份代号：1896）根据上市规则第13.51(1)条刊发。董事会建议对现有组织章程大纲及细则作出修订，主要包括：(a)反映并符合自2025年2月10日起生效的上市规则附录A1修订内容；(b)符合上市规则项下扩大的无纸化制度监管要求；(c)允许股东通过虚拟会议技术出席及参与股东大会，并以电子方式投票及委任代表，同时相应修订虚拟股东大会的议事程序；(d)根据上市规则加入有关库存股份的具体规定；(e)进行若干轻微的后续及内务修订；(f)反映并符合开曼群岛适用法律及程序。董事会亦建议采纳第三次经修订及重订的组织章程大纲及细则，取代现行版本。上述建议修订及新章程须待股东于股东周年大会上以特别决议案批准后方可生效。相关通函将适时寄发予股东。