公告解读

[通合科技|公告解读]标题：董事会对独立董事独立性评估的专项意见

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，对第五届董事会独立董事王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合相关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。

[海昌新材|公告解读]标题：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告

解读：扬州海昌新材股份有限公司于2026年3月26日公告，公司《2025年年度报告》全文及其摘要已于当日披露。根据相关规定，公司将于2026年4月8日上午10:30至11:30通过远程网络方式召开2025年度业绩网上说明会。出席人员包括董事长周光荣、总经理徐继平、副总经理兼董事会秘书佘小俊、财务负责人许卫红及独立董事朱祥斌。投资者可通过同花顺路演平台或扫描二维码参与提问互动。

[海昌新材|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：扬州海昌新材股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全资子公司，覆盖主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性结论的因素。

[海昌新材|公告解读]标题：关于2025年年度报告披露的提示性公告

解读：扬州海昌新材股份有限公司于2026年3月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要。公司《2025年年度报告》及其摘要于2026年3月26日在巨潮资讯网披露，供投资者查阅。

[海昌新材|公告解读]标题：关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

解读：扬州海昌新材股份有限公司于2026年3月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。薪酬方案适用对象为公司董事、高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至12月31日。非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事津贴为5万元/年（不含税）。薪酬与公司经营业绩、个人绩效及市场水平相匹配。薪酬按月发放，年度绩效奖金根据公司和个人考核结果确定。董事薪酬需经股东大会审议通过后生效。

[海昌新材|公告解读]标题：2025年度财务决算报告

解读：扬州海昌新材股份有限公司2025年度财务决算报告显示，公司资产总计116,513.80万元，负债总计22,770.47万元，股东权益总计93,743.33万元。2025年实现营业收入26,704.28万元，同比下降10.22%；净利润5,522.41万元，同比下降22.47%。经营活动产生的现金流量净额为4,996.86万元。公司新增商誉18,671.87万元，系收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权形成。资产负债率上升至19.54%。

[海昌新材|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年，扬州海昌新材股份有限公司实现营业收入267,042,742.85元，同比下降10.22%；归属于上市公司股东的净利润55,224,078.48元，同比下降22.47%；公司总资产1,165,138,023.23元，同比增长25.26%；归属于上市公司股东的净资产891,429,663.64元，同比增长2.87%。董事会共召开7次会议，审议定期报告、利润分配、募集资金管理等事项。审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。独立董事参与全部董事会会议。董事会召集股东会3次。2026年工作计划包括科学设定经营目标、提升治理水平、规范信息披露等。

[海昌新材|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2026年3月24日召开董事会会议，提名周光荣、徐继平为第四届董事会非独立董事候选人，申小平、朱祥斌为独立董事候选人。上述候选人经资格审查具备任职条件，独立董事已取得资格证书并需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。董事会成员将由股东会选举产生，职工代表董事将由职工代表大会选举产生，第四届董事会任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[海昌新材|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（朱祥斌）

解读：扬州海昌新材股份有限公司董事会提名朱祥斌为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职、持股或业务往来。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

[海昌新材|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（申小平）

解读：扬州海昌新材股份有限公司董事会提名申小平为第四届董事会独立董事候选人，申小平已书面同意提名。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取服务，具备五年以上相关工作经验，未受过监管处罚或市场禁入，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[海昌新材|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（朱祥斌）

解读：朱祥斌作为扬州海昌新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东。未为公司及控股股东提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来。最近三年未受过证券监管部门处罚，未被交易所公开谴责或立案调查。担任独立董事的上市公司未超过三家，连任未超过六年。承诺将勤勉履职，确保独立性。

[海昌新材|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（申小平）

解读：申小平作为扬州海昌新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连任未超过六年。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[海昌新材|公告解读]标题：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

解读：扬州海昌新材股份有限公司披露2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公司首次公开发行募集资金净额34,400.17万元，截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，专户余额为0.00万元，所有募集资金专户均已注销。报告期内，募投项目无变更，未发生实施地点或方式调整，不存在闲置募集资金补充流动资金情况。超募资金投资项目“新建粉末冶金制品项目”已结项，节余资金2,834.11万元永久补充流动资金。公司募集资金使用合法合规，信息披露真实、准确、完整。

[海昌新材|公告解读]标题：募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

解读：扬州海昌新材股份有限公司截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金总额37,940.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额34,400.17万元。募集资金已全部投入使用，三个募投项目相继结项，节余资金及利息共11,985.42万元用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元，所有募集资金专户已完成销户。公司不存在募投项目变更、闲置募集资金补充流动资金等情况，募集资金使用和披露符合监管规定。

[海昌新材|公告解读]标题：关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告

解读：扬州海昌新材股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。中兴华所具备执业资质和独立性，完成了公司2025年度财务报告审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并对公司募集资金使用、非经营性资金占用等情况出具专项核查意见。审计过程中，与公司管理层和治理层保持充分沟通，按时完成各项审计工作。公司认为其审计行为规范，报告客观、完整、及时。

[海昌新材|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

解读：扬州海昌新材股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。中兴华会计师事务所具备专业资质和执业能力，完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中，审计委员会对其独立性、专业能力等进行审查，并与年审会计师就审计计划、风险判断、审计重点等事项进行沟通，认为其审计工作规范有序，报告客观、完整、及时。

[通合科技|公告解读]标题：关于计提减值准备及核销资产的公告

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的各类资产进行清查和减值测试，对应收账款、存货等资产计提减值准备，合计金额33,122,229.45元。其中应收账款信用减值损失16,571,060.37元，存货跌价损失17,156,865.36元。同时核销存货资产11,979,968.38元。本次计提符合企业会计准则及公司会计政策，已由大信会计师事务所审计。

[通合科技|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司于2026年3月25日发布2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日，依据企业内部控制规范体系及公司相关制度开展。董事会认为，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理、资金管理、采购与付款、销售与收款、财务管理、信息披露等主要业务和高风险领域。报告期内未发生影响内部控制有效性的变化。

[通合科技|公告解读]标题：关于举行2025年度业绩说明会的通知

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司将于2026年4月13日15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，采用网络远程方式举行，投资者可通过全景网‘投资者关系互动平台’参与。出席人员包括董事长兼总经理马晓峰、董事兼副总经理兼董事会秘书冯智勇、副总经理兼财务总监刘卿、独立董事张鲜蕾。公司现面向投资者公开征集问题，征集截止时间为2026年4月13日15:00前，投资者可通过指定链接或二维码提交问题。

[鸥玛软件|公告解读]标题：关于完成变更公司名称、经营范围并换发营业执照的公告

解读：山东鸥玛软件股份有限公司于2026年3月完成公司名称变更，中文名称由“山东山大鸥玛软件股份有限公司”变更为“山东鸥玛软件股份有限公司”，英文名称相应调整，证券简称“鸥玛软件”和证券代码“301185”保持不变。此次变更是由于公司控股股东由山东山大资本运营有限公司变更为山东省国有资产投资控股有限公司，实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司已办理完毕工商变更登记并换发营业执照。