公告解读

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司独立董事2025年度述职报告（曾祥飞）

解读：马鞍山钢铁股份有限公司独立董事曾祥飞就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席全部董事会及股东大会，参与审计、提名、薪酬等委员会工作，对关联交易、变更会计师事务所、高管聘任、股权激励等事项进行审议并发表意见。重点关注了公司治理、财务报告、内部控制及股东权益保护事项，认为各项决策合法合规，未损害公司及中小股东利益。同时完成了多项监管培训，持续提升履职能力。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：马鞍山钢铁股份有限公司董事会对现任独立董事管炳春、何安瑞、仇圣桃、曾祥飞的独立性情况进行核查，确认上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合中国证监会、上交所及港交所关于独立董事独立性的相关规定。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 天津创业环保集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：天津创业环保集团股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，对公司现任独立董事刘飞、王尚敢、薛涛的独立性情况进行自查并发表专项意见。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系。董事会确认，三名独立董事均符合相关法规和监管规定中关于独立董事独立性的要求。

[同源康医药-B|公告解读]标题：自愿公告 - 将于2026年AACR年会上展示五个创新药项目的研究成果

解读：浙江同源康醫藥股份有限公司（股份代號：2410）自願公告，其將於2026年美國癌症研究協會（AACR）年會上展示五個自主研發的抗腫瘤小分子創新藥項目研究成果。該五個項目分別為TY-0609（CDK4抑制劑）、TY-2699a（CDK7抑制劑）、TY-2719（EGFR/FAK(PROTAC)抑制劑）、PI3Kα（PI3Kα抑制劑）及TY-1054（YAP-TEAD抑制劑）。AACR年會將於2026年4月17日至22日在美国圣地亚哥舉行，相關壁報展示時間為4月19日至4月21日。公司提醒，無法保證該等產品最終能成功開發及銷售。本公告由董事會授權發布，並載有前瞻性聲明，強調信息僅截至發佈之日，不承擔因依賴內容所致損失的責任。

[乐华娱乐|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：乐华娱乐集团（股份代号：2306）宣布将于2026年4月16日下午三时正在中国北京市朝阳区创远路28号院1号楼6楼6006室举行股东特别大会，以审议并酌情通过以下普通决议案： 建议采纳2026年股份激励计划。 授权董事会及╱或授权人士处理2026年股份激励计划相关事宜。 审议并通过具体决议案，包括：(a) 批准及采纳2026年股份激励计划；(b) 根据该计划将予配发及发行的股份数目不得超过当时已发行股份总数的2.41%；(c) 设立服务供应商分项限额，共计14,000,000股股份；(d) 授权董事采取一切必要行动使计划生效，包括授出奖励及接受相关条件；(e) 批准、确认并向王先生授出12,500,000个受限制股份单位，并授权董事签署相关文件使其归属生效。 本次大会将以投票方式表决。股份过户登记将于2026年4月13日至4月16日暂停办理，记录日期为2026年4月13日。代表委任表格须于2026年4月14日下午三时正前送交公司股份过户登记处。

[百利保控股|公告解读]标题：财务资料更新

解读：Paliburg Holdings Limited（「本公司」）根據香港聯交所上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出本公告。根據管理層對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目的初步審閱，預期股東應佔綜合虧損約港幣1,158,000,000元，較上一財政年度虧損港幣1,643,300,000元有所收窄。虧損主因包括融資成本、香港酒店物業的重大折舊費用（對現金流無影響），以及旗下上市附屬公司四海國際集團有限公司於中國發展項目內待售物業的減值虧損。受惠於香港住宅市場復甦，預期住宅物業銷售所得款項總額將逾港幣1,793,500,000元。酒店業務由富豪酒店國際控股有限公司經營，表現令人滿意，盈利貢獻增加。經營業務毛利預期為港幣1,169,000,000元，較去年上升。扣除減值虧損、公平值虧損及各項費用後，經營業務虧損預期為港幣154,000,000元。香港11間酒店年度折舊費用約港幣669,000,000元。全年經審核財務報表仍在編製中，全年業績預計於二零二六年三月三十日刊發。

[四威科技|公告解读]标题：二零二五年度业绩公告

解读：成都四威科技股份有限公司公布截至2025年12月31日止年度经审计的综合财务业绩。本年度营业收入为366,043,095.86元，同比增长21.18%；归属于母公司所有者的净利润为2,982,510.29元，较去年同期增长1,832,765.64元。总资产达1,036,854,668.93元，较上年末增长3.2%；总负债为171,593,907.36元，资产负债率为16.55%。经营活动产生的现金流量净额为-46,239,491.26元，主要因银行承兑汇票未到期所致。董事会建议派发末期股息，每10股派发现金红利0.10元（含税），待股东周年大会批准后于2026年7月31日前派付。公司确认无重大诉讼、资产抵押、或有负债事项，持续经营能力无重大疑虑。

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材2025年度独立董事述职报告-陈世宁

解读：陈世宁作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，2025年期间严格遵守相关法律法规，勤勉履职，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。参与审议公司战略规划、投资计划、ESG报告、薪酬考核制度、关联交易等事项，认为决策程序合法合规。与年审会计师沟通审计工作，关注公司经营情况，维护中小股东权益。未发生需行使独立董事特别职权的情形。

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材2025年度独立董事述职报告-罗立邦

解读：罗立邦作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，2025年度履职期间出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。作为审计委员会主任委员，参与审议关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项，认为公司决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形。与内外部审计机构保持沟通，督促年报审计工作，维护中小股东合法权益。

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材2025年度独立董事述职报告-黄爱学

解读：黄爱学作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表意见，认为公司决策程序合法合规，未发现损害股东特别是中小股东利益的情形。其积极参与公司治理，与审计机构沟通，维护投资者权益。

[东岳硅材|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（潘素娇）

解读：潘素娇作为山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会8次、股东会2次，均亲自参会，未缺席。参与审计委员会和薪酬与考核委员会会议，审议定期报告、关联交易、股权激励等事项，对关联交易、内部控制、信息披露等重点事项发表意见。未提议召开临时会议，对所有议案均投赞成票。持续关注公司规范运作和投资者权益保护，认为公司决策程序合法合规，内部控制有效执行，不存在影响独立性情形。

[东岳硅材|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（张羽君）

解读：山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事张羽君2025年度述职报告。报告期内，本人出席董事会8次、股东会2次，均亲自参会，未缺席。参与独立董事专门会议1次，审议关联交易事项。在董事会专门委员会中，参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次。持续关注公司信息披露、关联交易、定期报告、内部控制等事项，认为公司运作规范，议案审议程序合法。2026年将继续勤勉履职，维护公司及股东利益。

[东岳硅材|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（邱化玉）

解读：山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事邱化玉就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，其出席全部董事会和股东会会议，参与董事会专门委员会工作，对关联交易、定期报告、股权激励调整等事项发表了独立意见。持续关注公司信息披露、内部控制及投资者权益保护，认为公司运作规范，决策程序合法有效。2026年将继续履行独立董事职责，维护公司及股东合法权益。

[东岳硅材|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：山东东岳有机硅材料股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括董事（含独立董事）及高级管理人员。薪酬管理遵循按岗位定薪、绩效评价、薪酬与公司长远利益结合、激励与约束并重原则。薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬方案并组织实施，董事会和股东会分别审议批准董事和高级管理人员薪酬方案。薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，存在违规情形时可降薪或不予发放。公司亏损时需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求，并建立薪酬止付追索机制。

[维亮控股|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：維亮控股有限公司（股份代號：8612）董事會成員包括執行董事陳樂燕、李傑文，以及獨立非執行董事詹德禮（首席獨立非執行董事）、杜敏、陳莉莉。公司設有三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為詹德禮（主席）、杜敏、陳莉莉；薪酬委員會成員為詹德禮（主席）、杜敏、陳莉莉及李傑文；提名委員會成員為詹德禮、杜敏、陳莉莉（主席）。各董事在不同委員會中擔任主席或成員職務，詳情見列表。本公告日期為二零二六年三月二十五日。

[东岳硅材|公告解读]标题：公司章程

解读：山东东岳有机硅材料股份有限公司章程于2026年3月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为12亿元。公司法定代表人为总经理。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东大会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的决策程序。公司设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。利润分配重视现金分红，原则上每年进行一次。章程还明确了公司解散、清算及修改程序。

[马鞍山钢铁股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于估值提升计划的2025年度评估报告

解读：马鞍山钢铁股份有限公司因A股股票于2024年连续12个月每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，依据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，于2025年3月发布《估值提升计划》。2025年，公司围绕提升经营质量、降本增效、优化产品结构、深化改革、强化风险管控等方面推进计划实施。全年营业收入775.25亿元，同比减少5.25%；归属于上市公司股东的净利润为-2.09亿元，同比减亏95.42%；净资产240.27亿元，同比增长3.31%。公司持续推进“三压减三提升”，压降负债61亿元，资产负债率下降9.73个百分点。建立健全长效激励机制，全面推行任期制和契约化管理。重视股东回报，在《公司章程》中明确现金分红比例不低于可分配利润的50%。2025年因亏损未实施利润分配。持续优化信息披露，做好投资者关系管理，全年召开业绩说明会3次，回复e互动平台提问178个，回复率100%。未来将视市场情况引导控股股东通过增持等方式提振信心。

[东岳硅材|公告解读]标题：重大交易管理制度

解读：山东东岳有机硅材料股份有限公司制定了《重大交易管理制度》，明确了公司重大交易事项的决策权限和审批程序。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产等事项。制度规定了交易事项提交董事会或股东会审议的标准，涉及资产总额、营业收入、净利润、净资产等指标的比例和金额门槛，并对累计计算、审计评估要求、担保与财务资助的特殊规定作出明确说明。

[罕王黄金|公告解读]标题：委任独立非执行董事

解读：罕王黄金國際有限公司（股份代號：03788）董事會宣佈，孫鐵民博士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年三月二十五日起生效。孫博士現年64歲，於國際礦業及勘探工程領域擁有逾30年經驗，曾於加拿大、蒙古、澳大利亞、剛果民主共和國、中亞及中國等地從事礦業項目管理工作。他曾任Turquoise Hill Resources Ltd中國副總裁，負責蒙古奧尤陶勒蓋銅礦的可行性研究與運營，並曾在多家上市礦業公司擔任董事或顧問，包括Norton Gold Fields Limited、FeOre Ltd及恒興黃金控股有限公司。孫博士現亦擔任Arcland Resources Inc、西澳鐵礦有限公司及Minco Silver Corporation等公司董事，並自2011年起任香港國際礦業協會主席。他持有中國東北大學礦物加工工程學士、北京礦冶研究總院碩士及加拿大女王大學博士學位。根據董事服務協議，孫博士任期至2027年3月16日，年薪袍金280,000港元。孫博士確認其符合聯交所上市規則第3.13條所載之獨立性標準，與公司無關連關係，且於公司股份中無須披露之權益。

[东岳硅材|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：山东东岳有机硅材料股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了公司对外投资的范围、决策权限、后续管理、转让与回收等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提升投资效益。对外投资事项根据资产总额、营业收入、净利润、净资产等指标划分董事会或股东会审议权限，委托理财、财务资助等事项也作出具体规定，并明确投资后续管理和派出人员职责。