公告解读

[大连热电|公告解读]标题：大连热电股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：大连热电股份有限公司董事会审计委员会2025年度召开五次会议，审议了2024年度财务报告、年审会计师履职情况、内部控制评价报告、聘任2025年度会计师事务所、日常关联交易额度及各季度财务报表等事项。委员会监督外部审计工作，评估内部控制有效性，指导内部审计，审核关联交易，认为财务报告无重大错报，内控体系运行有效。委员会由刘晓辉、张婷、朱丽萍三人组成，符合监管要求。

[中海物业|公告解读]标题：股票发行人现金股息公告

解读：中海物業集團有限公司（股份代號：02669）宣布截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，宣派末期普通股息，每股0.1港元。本次股息於2026年6月17日經股東批准，除淨日為2026年6月23日。為獲派股息，股份過戶文件須於2026年6月24日16:30前提交至股份過戶登記處。公司將於2026年6月25日至6月29日暫停辦理股份過戶登記手續，記錄日期為2026年6月29日，股息派發日為2026年7月15日。股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址位於香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。本次股息不涉及代扣所得稅。董事會成員包括張貴清先生（主席）、肖俊強先生（行政總裁）、甘沃輝先生（財務總監）、郭磊先生、吳溢穎女士、容永祺先生、林雲峯先生及蔡榮星先生。

[大连热电|公告解读]标题：关于大连热电股份有限公司2025年度会计估计变更的专项报告

解读：大连热电股份有限公司子公司庄河环海热电有限公司因实施燃煤锅炉清洁改造，将13台燃煤锅炉停运，并于2025年11月1日接入黑岛电厂热源并投入运行。根据相关政策文件，保留部分锅炉用于应急，停用锅炉及相关资产的折旧年限变更为剩余2年，自2025年5月1日起执行。本次会计估计变更已经公司第十一届董事会十四次会议审议通过，并由致同会计师事务所出具专项报告。

[讯智海|公告解读]标题：二零二六年六月三日(星期三)举行之股东周年大会(及其任何续会)适用之代表委任表格

解读：本文件为讯智海国际控股有限公司（股份代号：8051）就将于二零二六年六月三日（星期三）上午十一时正于香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼举行的股东周年大会（及其任何续会）而发出的代表委任表格。 大会将审议以下普通决议案： 1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告； 2. 重选黎万贤先生为执行董事，李杰灵先生、张以德先生及林文娟女士为独立非执行董事； 3. 授权董事会厘定各董事之酬金； 4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发行股份总数10%的股份； 6. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的额外股份（包括库存股份）； 7. 藉加入购回股份扩大发行额外股份的一般授权。 代表委任表格须于二零二六年六月一日（星期一）上午十一时正（香港时间）或大会指定举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。

[弘毅文化集团|公告解读]标题：董事会会议延期举行

解读：弘毅文化集团宣布原定于2026年3月26日举行的董事会会议将延期至2026年3月31日。此次董事会会议原定目的为批准刊发公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的末期业绩公告，并考虑派发末期股息（如有）。延期原因是需要更多时间落实2025年末期业绩。本公告由公司秘书侯伟文代表董事会发布。公告日期为2026年3月26日。董事会成员包括赵令欢先生（主席）、程武先生（首席执行官）、袁海波先生（总裁）、袁健先生、王宋宋女士及潘敏女士，其中程武先生、袁海波先生为执行董事，赵令欢先生为非执行董事，袁健先生、王宋宋女士及潘敏女士为独立非执行董事。

[保诚|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：保誠有限公司（Prudential plc）於2026年3月26日提交翌日披露報表，報告截至2026年3月25日的股份變動。 於2026年3月25日，公司購回並註銷377,608股普通股，每股購回價為10.5579英鎊，導致已發行股份由2,529,583,440股減少至2,529,208,274股。同日，因行使保誠2023年股份儲蓄計劃的購股權，發行2,442股新股。 此外，截至2026年3月25日，公司持有擬註銷但尚未註銷的購回股份共717,810股，分別於2026年3月24日及3月25日購回，每股成交價加權平均價為10.6561英鎊及10.8995英鎊。 第二章節顯示，2026年3月25日在倫敦證券交易所購回353,237股，每股最高價10.985英鎊，最低價10.835英鎊，總付出金額3,850,125.14英鎊，該批股份擬註銷。購回授權於2025年5月14日獲批准，可購回最多262,668,701股，至今已使用77,955,307股額度。股份購回後的新股發行或庫存股轉讓暫止期至2026年4月24日。

[锦旅Ｂ股|公告解读]标题：锦旅B股关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告

解读：上海锦江国际旅游股份有限公司对锦江国际集团财务有限责任公司进行风险持续评估。财务公司持有合法《金融许可证》和《企业法人营业执照》，注册资本10亿元，股权结构清晰。截至2025年12月31日，财务公司资产总额134.16亿元，净利润2.74亿元，各项监管指标均符合要求，资本充足率20.04%，不良资产率和不良贷款率为0%。公司内部控制体系健全，风险管理有效，未发现重大缺陷。2025年，本公司在财务公司存贷款余额均为0，仅通过财务公司办理向控股子公司的委托贷款业务，预计金额不超过2亿元。公司未发生对外投资理财情况。

[龙资源|公告解读]标题：致非登记股东函–(1) 以电子方式发布公司通讯之安排以及(2) 有关本公司二零二五年年报及载有股东周年大会通告之通函之刊发通知及申请表格

解读：龍資源有限公司（股份代號：1712）根據香港聯交所上市規則，採納以電子方式發佈公司通訊的安排。公司不會自動向非登記股東郵寄印刷本通訊，除非股東另行提出要求。2025年年報及載有股東週年大會通告的通函（「是次公司通訊」）的英文及中文網上版本已上傳至公司網站（http://www.dragonmining.com）及香港交易所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）。公司將僅在非登記股東通過中介機構（如經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司）提供有效電郵或郵寄地址的情況下，發出通訊刊登通知。非登記股東如欲收取未來公司通訊的印刷本，或更改接收語言及方式，須填妥並交回本函背面的申請表格至香港證券登記處，有關指示有效期至下一年度年報刊發為止。持續收取印刷本需另行提交書面要求。

[银宝山新|公告解读]标题：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告

解读：深圳市银宝山新科技股份有限公司于2026年3月26日发布公告，公司为全资子公司天津银宝山新科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请2,300万元贷款提供连带责任保证担保。本次担保在公司2025年度股东会审议通过的融资及担保额度范围内，无需另行提交董事会或股东会审议。天津银宝为公司合并报表范围内全资子公司，经营正常，不属于失信被执行人。本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为90,400.00万元，占公司2024年末经审计净资产的472.00%，无逾期担保。

[金徽股份|公告解读]标题：金徽股份关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

解读：金徽矿业股份有限公司董事会于2026年3月26日收到董事长张斌先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张斌先生辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。为保证董事会正常运行，公司于同日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过补选郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案。郇继勇先生现任公司党委书记，未持有公司股票，任职资格符合相关规定。其任期将自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，并将担任董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

[紫元元|公告解读]标题：补充公告 核数师变更

解读：本公告为紫元元控股集团有限公司（股份代号：8223）根据GEM上市规则第17.50(4)条就更换核数师事宜作出的补充公告。董事会进一步披露，原核数师立信德豪辞任的原因是双方未能就截至2025年12月31日止年度的审计费用达成共识。由于集团面临经营成本管理压力，董事会拟委任费用较低的会计师事务所，立信德豪因此即时辞任。董事会建议委任中职信为新任核数师。审核委员会已评估中职信的审计方案、资源分配、专业能力、独立性及质量管理，认为其具备足够经验与资质，且审计费用合理，未削减审计范围。中职信将采用风险导向审计方法，并委聘中国内地组成部分核数师负责境内附属公司审计工作。审核委员会将持续监察审计进度，已安排定期会议跟进审计进展。截至公告日，审计工作正按计划推进，预计更换核数师不会对年度审计造成重大不利影响。

[金徽股份|公告解读]标题：金徽股份关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

解读：金徽矿业股份有限公司发布了2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司2022年首次公开发行股份募集资金净额为95,618.83万元，截至2025年末已累计投入募集资金总额为95,618.83万元，全部募投项目均已达到预定可使用状态。2025年度实际投入募集资金23,075.18万元，主要用于江洛矿区铅锌矿选矿工程及绿色矿山提升改造等项目。报告期间，公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。募集资金专户余额为0.00万元，部分账户处于待注销或已注销状态。会计师事务所及保荐机构均出具了无保留意见。

[小菜园|公告解读]标题：建议发行股份及购回股份的一般授权、宣派末期股息、重选退任董事、建议修订现有组织章程大纲及细则及采纳新组织章程大纲及细则及股东周年大会通告

解读：小菜園國際控股有限公司將於2026年4月20日舉行股東週年大會，提呈多項決議案供股東審議。建議授予董事會發行股份的一般授權，可發行不超過現有已發行股份20%的新股份；同時建議授予購回股份授權，可於聯交所購回不超過已發行股份10%的股份，並相應擴大發行授權。董事會建議宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息，每股人民幣0.2125元，合共人民幣2.5億元，待股東批准後預期於2026年5月11日派發。現有執行董事汪維芳女士、陶旭安先生及獨立非執行董事曾曉松先生將於大會上退任並重選連任。董事會建議修訂現有組織章程大綱及細則，採納新版本，主要內容包括允許股東以電子方式虛擬出席股東大會及電子投票、與上市規則下的庫存股份制度保持一致，以及其他技術性修訂。所有建議需於股東週年大會上獲批准後方可生效。

[金徽股份|公告解读]标题：金徽股份第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见

解读：金徽矿业股份有限公司于2026年3月25日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的提案》。全体独立董事认为，公司日常关联交易符合法律法规及《公司章程》规定，交易基于公司实际经营需要，具有必要性，定价公允、公平、公正，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不影响公司独立性。会议同意将该提案提交公司董事会审议。

[金徽股份|公告解读]标题：金徽股份关于为控股公司提供担保额度预计的公告

解读：金徽矿业股份有限公司拟为控股公司徽县向阳山矿业、徽县谢家沟铅锌矿业、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂、徽县明昊矿业、甘肃金徽西成矿业及甘肃金徽嘉特矿业提供担保，担保额度预计不超过19.00亿元，有效期自股东会审议通过之日起12个月内。截至公告披露日，公司对外担保余额为86,550.54万元，占最近一期经审计净资产的27%。本次担保无反担保，担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，风险可控。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

[长城环亚控股|公告解读]标题：(1)建议授出发行股份及购回股份之一般授权(2)建议重选退任董事及(3)股东周年大会通告

解读：长长城环亚控股有限公司（股份代号：583）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将召开2026年股东周年大会，时间为2026年6月16日上午十时正，地点为香港中环夏悫道12号美国银行中心20楼2001-2002室。本次大会将审议多项决议案，包括：建议授出发行股份的一般授权，允许董事配发、发行不超过现有已发行股份20%的股份；建议授出购回股份的一般授权，允许购回不超过现有已发行股份10%的股份；并据此扩大发行授权；重选退任董事王作民先生及任志强先生为执行董事和非执行董事；以及批准续聘核数师等常规事项。为确定出席资格，公司将于2026年6月10日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，截止日期为6月9日下午四时三十分。代表委任书须于2026年6月14日上午十时前送达股份过户登记处。

[博云新材|公告解读]标题：关于公司常务副总裁辞职暨聘任公司副总裁的公告

解读：湖南博云新材料股份有限公司董事会于近日收到公司董事、常务副总裁蒋建湘先生的书面辞职报告，因工作安排原因，蒋建湘先生辞去公司常务副总裁职务，辞职后仍继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。截至公告披露日，蒋建湘先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过聘任陈才先生、徐文厚先生、王子先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

[金徽股份|公告解读]标题：金徽股份关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

解读：金徽矿业股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天健会计所具备执业资质，项目团队具有丰富经验，近三年无不良执业记录，保持独立性。审计过程中制定了合理工作方案，配备专业团队，执行多级复核机制，有效解决专业意见分歧，并落实信息安全管理要求。经评估，天健会计所在2025年度审计中勤勉尽责，能够公允发表审计意见。

[金徽股份|公告解读]标题：金徽股份关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

解读：金徽矿业股份有限公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案》。公告确认了2025年度非独立董事、独立董事及高级管理人员的薪酬或津贴情况，并明确了2026年度薪酬方案。非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人考核挂钩，独立董事津贴为12万元/年。董事薪酬方案需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

[WING ON CO|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度之末期股息

解读：永安國際有限公司（股份代號：00289）發布截至2025年12月31日止年度之末期股息公告。本次宣派末期普通股息，每股派發0.74港元。股息宣派的財政年末及報告期末均為2025年12月31日。股東批准日期為2026年6月15日。除淨日為2026年6月17日，提交股份過戶文件的最後時限為2026年6月18日下午4時30分。公司將於2026年6月22日至6月26日期間暫停辦理股份過戶登記手續，記錄日期為2026年6月26日。股息派發日為2026年7月13日。股份過戶登記處為卓佳證券交易有限公司，地址位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。本次股息不涉及代扣所得稅。公告日期為2026年3月26日。