公告解读

[中国国航|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（谭允芝）

解读：谭允芝作为中国国际航空股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会12次、股东会3次，审议议案73项，均投赞成票。任职于审计和风险管理委员会、提名委员会及独立董事专门会议，关注财务报告、重大投资、关联交易、内部控制等事项，就法律合规、风险防控、公司治理等提出专业意见。持续加强与管理层沟通，调研中航集团及深圳航空，推动董事会科学决策，维护公司和股东合法权益。

[华电国际|公告解读]标题：2025年年度报告摘要

解读：华电国际电力股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年实现营业收入126,012,591千元，较上年同期的141,502,221千元下降10.95%；归属于上市公司股东的净利润为6,070,315千元，较上年同期的5,987,228千元增长1.39%；基本每股收益为0.49元，较上年同期的0.46元增长6.52%。扣除非经常性损益后的净利润为5,687,523千元，同比增长6.40%。经营活动产生的现金流量净额为27,220,563千元，同比增长39.90%。资产负债率为61.36%，同比下降1.19个百分点；利息保障倍数为4.23，同比上升21.20%。加权平均净资产收益率为11.81%，同比增加0.39个百分点。

[华新建材|公告解读]标题：2025年年度报告摘要

解读：华新建材集团股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年实现营业收入35,348,279,760元，同比增长3.31%；利润总额4,950,235,931元，同比增长20.39%；归属于上市公司股东的净利润2,853,332,040元，同比增长18.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,694,131,224元，同比增长50.98%；经营活动产生的现金流量净额6,694,037,666元，同比增长11.99%；总资产81,073,095,481元，归属于上市公司股东的净资产32,061,426,284元。基本每股收益1.37元/股，稀释每股收益1.32元/股，加权平均净资产收益率9.05%。资产负债率为53.87%，EBITDA全部债务比0.38，利息保障倍数7.60。

[通达创智|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名王亚华、王腾翔为第三届董事会非独立董事候选人，沈哲、林晖为独立董事候选人。其中沈哲为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后，提交公司2025年年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举。第三届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事（含1名职工代表董事）、2名独立董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，董事长由第三届董事会会议选举产生。

[新丝路文旅|公告解读]标题：00472-新絲路文旅-更改公司名稱

解读：新丝路文旅有限公司的公司名称已更改为新丝路控股集团有限公司。自2026年3月31日（星期二）起，其普通股（证券代码：472）的证券简称将变更为“新丝路控股集团”，英文证券简称保持不变。

[新火科技控股|公告解读]标题：01611-新火科技控股-更改公司名稱

解读：新火科技控股有限公司的公司名称已更改为新火集团控股有限公司。自2026年3月31日（星期二）起，该公司普通股（证券代码：1611）的证券简称将相应更改为“新火集团”。

[阿石创|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告

解读：福建阿石创新材料股份有限公司于2026年3月26日发布公告，公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生将其持有的100万股公司股份解除质押，并于次日将相同数量股份重新质押给中国民生银行股份有限公司福州分行，用于担保。本次解押及质押后，陈钦忠直接持股中质押股份数量为22,680,000股，占其所持股份比例46.94%，占公司总股本比例14.79%。公司披露了股东股份累计被质押情况及相关明细。

[新宁物流|公告解读]标题：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：河南新宁现代物流股份有限公司于2026年3月26日召开2026年第二次临时股东会，完成第七届董事会换届选举。刘瑞军当选董事长，董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成。同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生各专门委员会成员，并聘任李超杰为总经理，张克为副总经理、财务总监及董事会秘书，王志娟、张龙、金雪芬为副总经理，孙颖菲为证券事务代表。原独立董事张子学因任期届满离任。相关人员简历及联系方式已公告。

[锐新科技|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

解读：天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。公司股票曾于2026年2月5日起停牌，2026年2月27日复牌。目前尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。本次交易尚需董事会再次审议、股东会通过、国有资产监督管理机构批准、深交所审核及证监会注册，存在不确定性。公司将按规定持续披露进展。

[能辉科技|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展的公告

解读：上海能辉科技股份有限公司于2026年3月24日与招商银行股份有限公司上海分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司提供不超过7,000万元的连带责任保证担保，担保范围包括授信项下的贷款本金、利息、罚息及实现债权的费用等。本次担保在公司2025年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行审议。截至公告日，公司实际担保余额为1,307.51万元，占最近一期经审计净资产的1.54%，无逾期担保或涉诉担保。

[基康技术|公告解读]标题：关于拟修订《公司章程》公告

解读：基康技术股份有限公司因2023年股权激励计划第二个行权期行权条件成就，42.4348万份股票期权以定向增发方式行权，公司注册资本由166,966,331元变更为167,390,679元，股份总数相应变更。同时，公司修订经营宗旨，并取消董事会下设的经营管理监督委员会。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，具体以工商登记为准。

[基康技术|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：基康技术股份有限公司董事会根据相关规定，对现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生的独立性情况进行了评估。经核查独立董事的任职经历及签署的自查文件，董事会确认上述独立董事及其配偶、父母、子女等不存在在公司或附属企业任职、持有公司1%以上股份、在主要股东单位任职、与公司存在重大业务往来或接受公司服务等情况，最近十二个月内亦无相关情形。独立董事均符合法律法规及公司章程规定的独立性要求。

[基康技术|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：基康技术股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告，报告显示截至2025年12月31日，公司按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，未发现重大缺陷或重要缺陷。评价范围涵盖公司及全部控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。公司从组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、财务报告、资金活动、销售采购、资产管理、研发管理、合同管理、关联交易、对外投资、信息披露等方面建立健全内部控制制度，并通过内部审计和风险评估持续优化内控体系。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的重大变化。

[基康技术|公告解读]标题：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：基康技术股份有限公司董事会审计委员会在2025年度共召开5次会议，审议了公司2024年度财务报告、内部控制报告、续聘会计师事务所等事项。委员会认真审阅公司财务报告，监督评估外部审计机构工作，指导内部审计，评估内部控制有效性。认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制符合监管要求。审计委员会履职过程符合相关法律法规及公司制度规定。

[基康技术|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年度，基康技术股份有限公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程规定，规范运作，提升治理水平。公司实现营业收入40,789.71万元，同比增长14.32%；归属于母公司净利润8,261.17万元，同比增长7.26%。董事会全年召开6次会议，审议定期报告、利润分配、续聘审计机构、公司更名、组织架构调整、治理制度修订、股权激励行权等重大事项，并有效执行股东会决议。公司信息披露获北交所A级评价，完成名称变更及多项制度修订，持续推进研发与市场拓展。

[基康技术|公告解读]标题：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：基康技术股份有限公司为提高资金使用效率，拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买风险评级R2及以下的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及其他低风险理财产品，额度内可由公司及全资子公司滚动使用。委托理财期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起一年。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议和第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

[基康技术|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

解读：基康技术股份有限公司发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。适用对象包括非独立董事、独立董事及高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至12月31日。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。非独立董事中在公司任职的，绩效薪酬不低于年度目标总薪酬的50%，按月预发5%，40%在次年年度报告披露后发放；独立董事津贴为12万元/年，按季度发放。高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%，其中组织绩效占40%、岗位绩效占60%。薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

[基康技术|公告解读]标题：关于公司向银行申请综合授信额度的公告

解读：为满足公司经营和业务发展需要，基康技术股份有限公司拟向银行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起一年，授信额度可在有效期内循环使用。最终授信额度以银行审批为准，授权总经理在额度范围内签署相关法律文件并组织实施。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议和第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

[基康技术|公告解读]标题：拟续聘2026年度会计师事务所公告

解读：基康技术股份有限公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。该所成立于2013年11月4日，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室，首席合伙人郭澳。截至2025年末，共有合伙人85人，注册会计师338人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师210人。2024年经审计收入总额52,937.55万元，审计业务收入46,009.42万元。2025年上市公司审计客户92家，主要行业为制造业。为公司提供审计服务的签字会计师为阚忠生、陈冬梅，质量控制复核人为牛志红。本期审计费用50万元，较上期增加5万元。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

[基康技术|公告解读]标题：2025年度会计师事务所履职情况评估报告

解读：基康技术股份有限公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天衡会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有独立性，能够满足公司审计要求。该所完成了公司2025年度财务报告、内部控制有效性审计及股东及其关联方资金占用情况的核查，出具的报告客观、完整、清晰、及时。公司董事会确认其履职符合规定。天衡会计师事务所2025年上市公司审计客户为92家，注册会计师338人，其中签署证券业务审计报告的210人。该所近三年受到行政处罚2次，监督管理措施7次。