公告解读

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

解读：山东黄金矿业股份有限公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度利润分配方案》等多项议案。会议还审议通过了2026年度生产经营计划，黄金产量目标不低于49吨；年度投资计划总额94亿元；申请银行授信总额1,690亿元人民币及4,500万美元。多项议案尚需提交2025年年度股东会审议。

[达 意 隆|公告解读]标题：第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：广州达意隆包装机械股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事项的议案。本次激励计划旨在建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性。相关议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意择机召开股东会审议上述事项。

[厦门港务|公告解读]标题：关于厦门港务发展股份有限公司2026年度第二次临时股东会的法律意见书

解读：福建天衡联合律师事务所就厦门港务发展股份有限公司2026年度第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2026年3月26日召开，会议由公司董事会召集，董事长主持。现场会议在厦门港务大厦举行，同时提供网络投票。出席现场会议的股东或代理人共1名，持股占比约52.1573%；通过网络投票的股东共594名，持股占比约1.2387%。会议审议通过《关于放弃控股子公司30%股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决，表决结果为通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[航天彩虹|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：航天彩虹无人机股份有限公司将于2026年4月20日召开2025年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月15日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、利润分配预案、募集资金使用情况专项报告、与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案、确认2025年度董事薪酬、制定董事及高管薪酬与绩效考核管理办法等七项议案。中小股东将单独计票，关联股东需回避表决第五项议案。独立董事将在会上述职。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：乐凯胶片股份有限公司将于2026年4月16日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月10日，A股股东均可参会。会议审议《公司2025年年度利润分配预案的议案》《公司2025年年度报告及其摘要的议案》《公司董事会2025年年度工作报告的议案》，所有议案对中小投资者单独计票。现场会议于当日14:00在公司会议室召开。股东可于2026年4月11日前通过现场、传真或信函方式登记。

[瑞丰银行|公告解读]标题：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月14日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告及利润分配方案、董事及监事薪酬方案、关联交易议案、续聘会计师事务所、董事会换届选举及多项制度修订等18项议案。其中议案5、6为特别决议议案，多项议案对中小投资者单独计票，部分关联交易议案涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于绍兴市柯桥区笛扬路1363号。

[瑞丰银行|公告解读]标题：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期的公告

解读：瑞丰银行于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项，授权期限原至2026年4月19日。鉴于本次发行工作仍在推进，为确保延续性，董事会审议通过议案，拟将股东会决议有效期及授权有效期延长12个月至2027年4月19日，发行方案其他内容不变。该议案尚需提交股东大会审议。

[天地科技|公告解读]标题：天地科技关于召开2025年年度股东会的通知

解读：天地科技股份有限公司将于2026年4月29日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月23日。会议审议包括《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告》及其摘要、2025年年度利润分配预案、2026年度日常关联交易预计、董事及高级管理人员薪酬管理办法等相关议案。其中，利润分配预案对中小投资者单独计票，日常关联交易议案涉及关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市朝阳区煤炭大厦15层会议室。

[读者传媒|公告解读]标题：读者出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：读者出版传媒股份有限公司将于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月11日，A股股东均可参会。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算与预算、利润分配方案、续聘会计师事务所、日常关联交易、董事监事薪酬等共10项议案。其中第4、8、9项议案对中小投资者单独计票，第8项涉及关联股东回避表决。现场会议地点为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座三楼会议室。

[九芝堂|公告解读]标题：第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：九芝堂股份有限公司于2026年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于部分会计政策变更、2025年度董事会报告、2025年年度报告及摘要、2025年度利润分配预案、向银行申请不超过15亿元综合授信额度、使用不超过8.9亿元闲置自有资金进行委托理财、2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计、多项公司治理制度修改与制定、召开2025年年度股东会等议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[九芝堂|公告解读]标题：第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

解读：九芝堂股份有限公司于2026年3月25日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易属于正常经营需要，符合公司实际情况，交易定价遵循公开、公平、公正原则，未损害公司及其他非关联股东利益，不存在对关联方依赖的情形。会议同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司九届五次董事会会议决议公告

解读：潍柴重机于2026年3月25日召开九届五次董事会，审议通过了2025年度报告、董事会工作报告、财务报告、内部控制评价报告等多项议案。会议通过2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.16元（含税），不送红股，不实施公积金转增股本。会议还审议通过续聘中勤万信会计师事务所为2026年度审计机构、开展结构性存款业务、制定董事及高管薪酬管理制度、设置董事会可持续发展委员会、修订公司章程等事项，并决定召开2025年度股东会。

[汇顶科技|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：深圳市汇顶科技股份有限公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、内部控制评价报告、董事会工作报告等多项议案。会议决定以扣减回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.3926元（含税）。同时审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度审计机构、公司及子公司申请不超过60亿元综合授信额度、开展不超过1亿美元金融衍生品交易、对子公司提供不超过2亿美元担保、使用不超过60亿元闲置自有资金进行现金管理等事项。部分议案需提交股东大会审议。

[汉马科技|公告解读]标题：汉马科技第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：汉马科技集团股份有限公司于2026年3月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告全文及其摘要》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。董事会决定2025年度不进行利润分配和资本公积转增股本。会议还审议通过续聘浙江天平会计师事务所为2026年度审计机构、会计估计变更、提名戴庆为非独立董事候选人等事项，并决定于2026年4月17日召开2025年年度股东会。

[中国太保|公告解读]标题：中国太保第十届董事会第二十一次会议决议公告

解读：中国太平洋保险（集团）股份有限公司于2026年3月26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了2025年度董事会报告、年度报告、可持续发展报告、财务决算报告、利润分配建议方案等议案。公司2025年度归属于母公司股东的净利润为535.05亿元，拟按每股1.15元（含税）进行现金股利分配，共计分配约110.63亿元。会议还审议通过了2026年度资产配置方案、续聘安永华明会计师事务所为2026年度审计机构、2025年度内部控制评价报告等事项，并同意将部分议案提交股东会审议。

[福莱特|公告解读]标题：福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议暨2025年年度董事会决议的公告

解读：福莱特玻璃集团股份有限公司于2026年3月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告》《关于公司2025年度总裁工作报告》《关于计提2025年度资产减值准备的议案》《关于公司2025年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》《关于公司2025年年度报告及年度业绩的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。会议决定计提资产减值准备20,228.06万元，拟每10股派发现金红利1.50元（含税），现金分红比例为35.64%。会议还审议通过续聘德勤华永会计师事务所为2026年度审计机构、制定董事及高管薪酬管理制度等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[同济科技|公告解读]标题：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告

解读：上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会2026年第一次临时会议于2026年3月25日以通讯方式召开，审议通过《关于调整公司债券未发行额度募集资金用途的议案》。公司拟将证监许可〔2025〕821号批复项下剩余4亿元公司债券未发行额度的募集资金用途进行调整，其中不超过2.80亿元用于偿还有息债务，不超过1.20亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

[*ST宇顺|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。本次会议由董事会召集，采取现场与网络投票结合方式召开，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，中小投资者表决情况已单独计票。

[瑞丰银行|公告解读]标题：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告

解读：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司于2026年3月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《部分关联方2026年度日常关联交易预计额度》的议案，关联董事回避表决，有表决权董事一致同意。该事项尚需提交股东会审议。公告明确了2026年度对绍兴市柯桥区金融控股有限公司、索密克汽车配件有限公司等多个关联方在授信类、存款类、服务类及其他关联交易的预计额度。关联交易遵循商业条款，定价不优于非关联方。本次预计额度有效期至股东会作出新方案为止。

[天地科技|公告解读]标题：天地科技董事会审计委员会2025年度履职情况的报告

解读：天地科技董事会审计委员会2025年度共召开7次会议，审议财务报告、内部控制、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项。委员会持续监督外部审计机构工作，审阅公司财务信息，指导内部审计，督导内控规范实施，并自2025年6月30日起承接原监事会职能，履行检查公司财务、监督董事及高级管理人员履职等职责，未发现重大财务问题或违规行为，切实发挥审计监督核心作用。