公告解读

[海澜之家|公告解读]标题：海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告显示，审计委员会全年召开6次会议，审议了定期报告、续聘会计师事务所、计提减值准备、境外发行H股筹备工作及选聘H股审计机构等事项。委员会审阅了公司2024年年度报告、内部控制评价报告及各季度报告，监督外部审计工作，指导内部审计，协调管理层与审计机构沟通。2025年公司取消监事会，其职权由审计委员会行使。委员会认为公司财务报告真实、完整，内部控制有效，治理结构持续优化。

[中国北大荒|公告解读]标题：委任董事

解读：中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代号：00039）根据香港联合交易所上市规则第13.51(2)条发布公告，宣布委任两名新董事，自2026年3月27日起生效。王国安先生获委任为独立非执行董事，现年71岁，曾任香港多家金融机构高级职位，现任中华银科技控股有限公司（股份代号：515）独立非执行董事。过去三年内曾担任铸帝控股集团有限公司（股份代号：1413）独立非执行董事。王先生确认其符合上市规则下的独立性要求，无利益冲突，并签订为期三年的委任书，年度酬金为100,000港元。张又文先生获委任为非执行董事，现年34岁，自2020年起任职于公司附属公司湖南天裕生态农业发展有限公司，现任副总经理，拥有十余年国际贸易经验，专注于食品行业。张先生持有公司27,000,000股股份，约占已发行股本的0.34%。其委任期为三年，年度酬金为80,000港元。董事会欢迎二人加入。本次任命后，董事会成员包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事。

[海陆重工|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：苏州海陆重工股份有限公司于2026年3月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》《关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》等多项议案，并决定召开2025年度股东会。所有议案均获董事会审议通过，部分议案尚需提交股东会审议。

[中国宏桥|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国宏桥集团有限公司于2026年3月27日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司在2026年3月23日至3月27日期间连续购回股份，合计55,656,000股，相关股份拟注销但尚未注销。其中，3月27日当日购回2,439,000股，每股成交价介乎33.36港元至34.92港元，总代价为83,758,430.7港元，购回方式为在联交所进行。截至2026年3月27日，公司已发行股份总数为9,978,705,841股，库存股数目为0。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年5月7日获决议通过，可购回股份总数为935,986,800股，目前已累计购回209,939,500股，占授权当日已发行股份的2.24%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[万达电影|公告解读]标题：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

解读：万达电影股份有限公司于2026年3月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过拟变更公司名称为“儒意电影娱乐股份有限公司”，证券简称由“万达电影”变更为“儒意电影”，证券代码保持不变。本次变更系因公司实际控制人变更为柯利明先生，上海儒意影视成为控股股东关联方，为契合战略发展方向而作出。公司名称变更后，法律主体未发生变化，原有合同继续有效。相关变更尚需提交股东大会审议，并经市场监督管理部门登记后生效。公司已取得“儒意”商标在电影放映服务上的独占使用权。

[海澜之家|公告解读]标题：海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

解读：海澜之家集团股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，该议案经全体董事回避表决后提交2025年年度股东会审议。方案适用对象为2026年度任期内的董事、高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至12月31日。在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。外部董事不在公司领取薪酬。独立董事津贴为10万元/人/年（税前），不参与经营业绩考核。薪酬为税前收入，依法缴纳个人所得税。

[IFBH|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：IFBH Limited（股份代號：6603）謹訂於2026年4月29日下午三時正假座新加坡The Fullerton Hotel及透過電子設施舉行股東週年大會。會議將審議並採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，並建議宣派末期股息每股0.026美元。大會亦將批准2025年度董事袍金88,341美元，並授權2026年度董事袍金210,000新元。會議將重選Pongsakorn Pongsak先生為執行董事、Tawat Kitkungvan先生為非執行董事、Supansa Kusonpattana Piriyaporn女士為獨立非執行董事。此外，大會將續聘Ernst & Young LLP為核數師。會議亦將考慮授予董事一般授權配發及發行不超過已發行股份20%的新股份，購回不超過已發行股份10%的股份，並擴大發行授權以涵蓋購回股份。另將批准首次公開發售後股份激勵計劃下的購股權及受限制股份單位發行，上限為上市時已發行股份總數的10%。大會亦將審議修改公司章程，包括允許在全球任何司法管轄區舉行股東大會、允許全電子方式召開會議及電子投票等。

[金奥博|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：深圳市金奥博科技股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案。关联董事梁金刚回避表决。会议还审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案，会议决定于2026年4月13日召开临时股东大会。上述员工持股计划相关议案尚需提交股东大会审议。

[盟科药业|公告解读]标题：上海盟科药业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告

解读：上海盟科药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告，介绍了委员会成员构成及变动情况，全年共召开6次会议，审议了年度报告、财务决算、预算、内部控制、募集资金使用、审计机构选聘等事项。委员会监督评估了外部审计机构立信会计师事务所的工作，审查了公司财务报告和内部控制有效性，协调管理层与审计机构沟通，并监督募集资金使用情况。认为公司财务报告真实准确完整，内部控制有效，治理运作规范。

[克明食品|公告解读]标题：关于控股子公司收购青岛亚是加食品有限公司100%股权的公告

解读：克明食品控股子公司五谷道场以14,489.05万元现金收购青岛亚是加食品有限公司100%股权，交易完成后青岛亚是加将成为公司控股孙公司。本次交易已获董事会审议通过，不构成关联交易及重大资产重组。青岛亚是加主营冷冻面条、马铃薯制品等调理食品，2024年经审计营业收入1.78亿元，净利润1696.62万元。交易资金来源为自有或自筹资金，预计不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

[北控水务集团|公告解读]标题：调任副主席及委任行政总裁

解读：北控水务集团有限公司（「本公司」）董事会宣布，现任执行董事兼行政总裁周敏先生，自2026年3月27日起调任为董事会副主席。周敏先生现年62岁，自2008年8月起任执行董事，2016年3月30日起任行政总裁，同时担任北控城市资源集团有限公司执行董事兼主席。本次调任旨在配合公司策略发展需要。 同日，现任高级副总裁及轮值执行总裁王助贫女士获委任为公司行政总裁，自2026年3月27日起生效，将负责集团业务及营运的日常管理。王助贫女士现年51岁，拥有大连理工大学博士学位，为中国农业科学院博士后，具备丰富的水务行业管理经验，曾任职于北京市水务局等多个政府部门。 董事会对周敏先生在担任行政总裁期间的贡献表示感谢，并欢迎王助贫女士出任新职务。本次人事变动后，董事会成员维持不变，仍由七名执行董事、一名非执行董事及五名独立非执行董事组成。

[中科江南|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：北京中科江南信息技术股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算方案》《董事会2025年度工作报告》《总经理2025年度工作报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《2025年年度财务报告》《2025年度ESG报告》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。同时审议通过了修订多项公司治理制度的议案，并提请召开2025年年度股东大会。

[新乳业|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：新希望乳业股份有限公司于2026年3月27日召开一届三次职工代表大会，选举褚雅楠女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满。褚雅楠女士现任公司董事、财务总监，具备CPA和AAIA资格，持有公司股份216,000股，占总股本0.03%，符合董事任职资格，未受过行政处罚或纪律处分，与公司实际控制人及主要股东无关联关系。

[启明信息|公告解读]标题：第七届董事会第十六次会议决议的公告

解读：启明信息技术股份有限公司于2026年3月27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年工作总结和2026年工作安排的议案》《关于董事会2025年度工作报告的议案》《关于2025年度财务决算报告的议案》等13项议案。会议以9票赞成通过多项年度报告、内控评价、审计工作、ESG报告等相关议案。其中，2025年度财务数据显示，公司资产总额为19.74亿元，归属于上市公司股东的净资产14.14亿元，全年实现营业收入7.74亿元，归属于上市公司股东的净利润3,254.26万元。关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案因关联董事回避表决，由6名非关联董事一致通过。会议还审议通过了召开2025年度股东会的议案。

[新乳业|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

解读：新希望乳业股份有限公司于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，完成第四届董事会换届选举，选举席刚、Liu Chang、李巍、朱川为非独立董事，褚雅楠为职工代表董事，卢华基、杨志清、陈碧为独立董事。第四届董事会第一次会议选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任朱川为总经理，张帅、褚雅楠、郑世锋、付永猛为副总经理，其中褚雅楠兼任财务负责人，郑世锋兼任董事会秘书，王皑为证券事务代表。同时披露了相关人员简历、联系方式及离任董事情况。

[交大慧谷|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度全年业绩公布及监事之建议委任

解读：上海交大慧谷信息产业股份有限公司发布截至2025年12月31日止年度业绩公告。报告期内，集团营业额为人民币75,472,226.94元，同比增长33.65%；本公司拥有人应占亏损为人民币9,420,784.29元，较2024年亏损扩大。董事会不建议派发末期股息。主营业务中，商业应用解决方案及应用软件收入同比增长59.79%，安装及维护网络与数据安全产品收入同比下降10.36%，销售电器产品及配件收入同比增长77.68%。毛利率由上年度的34.76%下降至21.53%。投资联营公司产生亏损人民币4,774,021.00元。流动资产为人民币35,147,510.43元，流动负债为人民币36,251,083.87元，资产负债率为84.67%。公司无重大收购或出售事项，无资产抵押及或然负债。董事会建议委任孙舒哲为监事。

[横店东磁|公告解读]标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告

解读：横店集团东磁股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要、《公司2025年度董事会工作报告》、《公司2025年度财务决算报告》、《公司2025年度利润分配预案》等议案。会议还审议通过了关于续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、会计政策变更、2025年度资产处置及计提资产减值准备、董事及高级管理人员薪酬方案、第十届董事会董事候选人提名等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。相关议案需提交股东大会审议。

[神州数码|公告解读]标题：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告

解读：神州数码集团股份有限公司将于2026年4月2日15:30-17:00通过微信视频号直播召开2025年年度业绩说明会，联席董事长王冰峰先生携公司高管出席。投资者可于2026年3月31日17:00前将关注问题发送至dcg-ir@digitalchina.com，公司在信息披露允许范围内对普遍关注的问题进行回答。会议旨在使投资者全面了解公司2025年年度经营情况。

[新国都|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳市新国都股份有限公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案、外汇衍生品交易、委托理财、组织架构调整等多项议案。公司2025年实现营业收入31.80亿元，同比增长1.03%；归母净利润4.69亿元，同比增长100.17%。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。

[新国都|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划相关事宜的核查意见

解读：深圳市新国都股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划相关事项出具核查意见。公司注销部分已获授股票期权340,000份，程序合法合规，不影响财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司符合股权激励计划实施条件，69名激励对象满足第一个行权期行权条件，可行权股票期权数量为9,180,000份，行权资格合法有效，审议程序合法有效。