公告解读

[长安民生物流|公告解读]标题：选举非执行董事;及提名委员会主席变更

解读：重慶長安民生物流股份有限公司董事會建議選舉魯忠武先生為本公司非執行董事，該建議將以普通決議案形式提呈至股東會審議批准。魯忠武先生現任天津陸港物流有限公司及陸港眾邦有限責任公司董事長，擁有豐富的物流行業與企業管理經驗。其與公司主要股東陸港眾邦（香港）有限公司存在關聯，因魯忠武先生及其母親劉素賢女士分別持有陸港眾邦30%及70%股權。除上述披露外，魯先生過去三年未在上市公司擔任董事職務，亦無在本集團內任職，與公司董事、高管或控股股東無其他關係，且未在股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部定義之權益。若獲選舉，魯先生將簽訂董事服務合同，薪酬由董事會參照職責、市場水平及集團表現釐定，任期至第六屆董事會屆滿。此外，董事會宣佈，執行董事兼董事長萬年勇先生獲委任為提名委員會委員兼主席，即日起生效；陳靜女士不再擔任提名委員會主席，但仍為委員。有關選舉非執行董事詳情及股東會召開通告的通函將適時寄發予股東。

[中航科工|公告解读]标题：中航机载2025年年度报告

解读：中航机载系统股份有限公司发布2025年年度报告，公司董事会保证报告内容的真实性、准确性与完整性。报告期内，公司实现营业收入242.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为7.42亿元，现金分红总额3.28亿元，占净利润的30.73%。公司拟每10股派发现金红利0.46元（含税）。大信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规担保情况。报告期内，董事及高管人员薪酬合计285.62万元，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG委员会并正常履职。公司开展股份回购，已回购1601.81万股用于员工持股计划或股权激励。公司对外担保余额为2,211.74万元，均为对关联方的连带责任担保。关联交易主要包括产品互供、劳务服务等，已按规定披露。公司履行了重大资产重组相关承诺，无业绩承诺未达标情况。

[凯淳股份|公告解读]标题：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：上海凯淳实业股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议同意调整审计委员会、提名委员会等专门委员会成员，并确定各委员会召集人及组成人员。同时，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年4月18日至2027年4月17日，资金可滚动使用。所有议案均获全票通过。

[世昌股份|公告解读]标题：2025年年度报告业绩说明会预告公告

解读：河北世昌汽车部件股份有限公司将于2026年3月31日15:00至17:00通过全景网“投资者关系互动平台”召开2025年年度报告业绩说明会，介绍公司2025年年度经营业绩并回答投资者提问。参会人员包括公司董事、总经理史庆旺，董事、副总经理、董事会秘书高永强，董事、副总经理、财务总监陈永昌，以及东北证券保荐代表人孙彬。投资者可于2026年3月31日15:00前登录指定网页提交问题。联系方式：田颖，电话0316-5910036，邮箱hbsc@hbshichang.com，地址河北省廊坊市经济技术开发区丁香道5号。

[新瀚新材|公告解读]标题：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

解读：江苏新瀚新材料股份有限公司以自有资金20,000万元设立全资子公司南京亿立特高分子材料有限公司，并已完成工商注册登记，取得营业执照。子公司注册资本为20000万元，住所位于江苏省南京市江北新区，法定代表人为严留新，经营范围包括新材料技术推广服务、化工产品生产与销售、工程塑料及合成树脂制造与销售、合成材料制造与销售、新材料技术研发及技术进出口等。本次投资事项无需提交董事会或股东会审议，不构成重大资产重组，也未涉及关联交易。公司称此次投资符合长期战略规划，不会对正常经营造成不利影响，但子公司未来可能面临市场、经营和管理等风险。

[新特电气|公告解读]标题：关于公司董事会秘书辞职的公告

解读：新华都特种电气股份有限公司董事会近日收到董事会秘书马晟先生提交的书面辞职报告，马晟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。马晟先生原定任期至2026年8月4日，辞职后仍将在公司担任其他职务。截至公告披露日，马晟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。在聘任新的董事会秘书之前，由董事长谭勇先生代为履行董事会秘书职责，并公布了代行期间的联系方式。

[华融化学|公告解读]标题：关于收到控股股东提名董事临时提案的公告

解读：2026年3月26日，华融化学收到控股股东新希望化工投资有限公司提交的临时提案，提名李佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。公司于2026年3月27日召开董事会提名委员会及董事会会议，审议通过该提名事项。李佳女士具备董事任职资格，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，未持有公司股份。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[电连技术|公告解读]标题：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告

解读：电连技术股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案。公司首次公开发行股票募投项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”已达到预定可使用状态，同意对该募投项目结项，并将节余募集资金3,827.36万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专户。节余资金实际金额以资金转出当日专户余额为准，尚未支付的合同尾款由自有资金支付。该事项无需提交股东大会审议，保荐机构发表无异议的核查意见。

[财富链|公告解读]标题：自愿公布 - 有关订立谅解备忘录的最新资料

解读：财富链有限公司（股份代号：616）自愿发布本公告，就此前于2025年12月24日发布的有关订立谅解备忘录的公告提供最新资料。根据该备忘录，本公司拟与其他潜在认购方共同认购一家合营公司的股份，该合营公司主要业务将涵盖稳定币及区块链相关领域的发展与投资，包括跨境结算与支付基础设施、资产代币化（实体世界资产）及证券代币化等。预期合营公司共有五至十名认购方，募集资金总额约为450万美元。 截至目前，本集团已就认购合营公司股份订立具法律效力的协议，认购金额为300万港元，持有合营公司10%的股权权益。本次认购事项不会构成本公司根据上市规则项下的须予披露交易。 截至本公告日期，本公司尚未支付相关款项。公司提醒股东及潜在投资者，付款可能不会落实，买卖公司股份时应审慎行事。

[电连技术|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：电连技术股份有限公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关规定，自2026年1月1日起对会计政策进行变更。本次变更涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原同一控制下取得子公司的资本公积处理等内容。变更后的会计政策将按解释19号文执行，其他未变更部分仍沿用原有会计准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交董事会及股东大会审议。

[科净源|公告解读]标题：关于终止投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期）的公告

解读：北京科净源科技股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过终止投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期）的议案。该项目原计划由全资子公司科净源（河北）环保科技有限公司建设，预算投资8,380万元，资金来源为企业自筹。因2024至2025年全球经济不确定性加剧、金融市场动荡，公司基于市场环境研判及战略发展布局，为整合现有产能资源、优化配置、降低投资风险，决定终止该项目。本次终止事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司现有产能可覆盖北部地区市场需求，终止项目不会对公司正常经营、财务状况及股东利益造成不利影响。

[潼关黄金|公告解读]标题：委任执行董事

解读：潼關黃金集團有限公司（股份代號：00340）董事會宣佈，王得權先生已獲委任為公司執行董事，自二零二六年三月二十七日起生效。 王得權先生，45歲，現為公司行政總裁及西安總部總經理，負責分管企業綜合管理中心之行政法務部。其為長安大學博士、中國科學院廣州地球化學研究所博士後，正高級工程師，並為陝西省非油氣礦產資源勘查開發方案評審專家庫專家，長期從事金礦勘查與研究工作，曾獲陝西省科技進步獎二等獎，發表論文40餘篇，擁有8項專利。 王先生於黃金開採行業擁有逾10年管理及運營經驗，曾任中陝核工業集團公司副部長、副主任，陝西省潼關縣副縣長（掛職），以及中陝核工業集團二二四大隊有限公司黨委副書記及總經理。 公司已終止其原有服務協議，並訂立新服務協議，委任其為執行董事兼行政總裁，首個服務期為三年，自二零二六年三月二十七日起生效。王先生每年服務費為501,200港元，並有權享有酌情花紅、購股權及其他獎勵。其將任職至下屆股東週年大會，屆時可重選連任。 除上述披露內容外，王先生目前無擔任集團其他職務，與董事、高管或主要股東無關聯，過去三年未於任何上市公司任董事職務。於公告日，其於公司1,360,000股股份中擁有實益權益，佔已發行股本約0.03%。

[道氏技术|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告

解读：广东道氏技术股份有限公司于2026年3月27日发布公告，公司控股股东、实际控制人荣继华先生所持有的4,680,000股公司股份已于2026年3月27日办理了解除质押手续，占其所持股份比例的4.19%，占公司总股本的0.60%，质权人为国泰海通证券股份有限公司。本次解除质押后，荣继华先生累计质押股份数量为0股，占其所持股份比例为0%。截至公告披露日，荣继华先生持有公司股份111,780,201股，持股比例为14.29%。

[凯淳股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：上海凯淳实业股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下，使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融产品，期限为2026年4月18日至2027年4月17日，资金可滚动使用。授权董事长在额度内审批，财务部门负责实施。该事项不会影响公司日常经营，有助于提高资金使用效率和收益。

[信达国际控股|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度的末期股息

解读：信达国际控股有限公司（股份代号：00111）宣布截至2025年12月31日止年度的末期股息，宣派普通股息，每股派发0.05港元。该股息已于2026年3月27日公告，待股东于2026年5月15日批准后生效。除净日为2026年5月19日，股东须于2026年5月20日16时30分前递交股份过户文件。股份暂停过户登记期间为2026年5月21日至5月26日，记录日期为2026年5月26日。股息将于2026年6月17日派发至股东账户。本次股息无代扣所得税，派息货币为港元。股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼。董事会成员包括执行董事展江先生（主席兼行政总裁）、任杰先生（副行政总裁）、颜其忠女士（首席财务官），以及独立非执行董事胡列类女士、赵光明先生和李鹰先生。

[凯淳股份|公告解读]标题：关于非独立董事离职暨调整董事会专门委员会委员的公告

解读：上海凯淳实业股份有限公司董事会于近日收到非独立董事吴凌东先生的书面辞职报告，其因个人工作安排原因辞去董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职务，辞任后不再担任公司及子公司任何职务。吴凌东先生未直接持有公司股份，不存在未履行承诺事项。其离职不会导致董事会成员低于法定最低人数，辞职自送达董事会之日起生效。公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过调整董事会专门委员会委员的议案，对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等成员进行调整，各委员会成员均符合法定人数要求，任期与第四届董事会一致。

[上海实业环境|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及回条

解读：上海实业环境控股有限公司（股份代号：807）发布通知，宣布其2025年度报告、股东周年大会通函及通告（统称“本次公司通讯”）的英文及中文版本已分别上载于公司网站www.siicenv.com及香港交易所披露易网站www.hkexnews.hk。已选择收取印刷本的股东将获寄送纸质文件。公司根据联交所上市规则第2.07条，自2023年12月31日起实施电子化发布公司通讯，未来所有公司通讯将仅以电子形式发布，不再自动发送印刷本。非登记股东如欲接收电子通讯，须通过持股的银行、经纪、托管商或香港中央结算（代理人）有限公司等中介机构提供有效电邮地址。若未提供，股东将无法收到发布通知，需自行查阅上述网站获取资料。有意继续收取印刷本的股东，须填写随函附上的回条并交回股份过户处，或发送邮件至SIICEnvironment.ecom@computershare.com.hk提出申请。查询可联系香港股份过户处香港中央证券登记有限公司。

[华融化学|公告解读]标题：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：华融化学股份有限公司董事会收到控股股东新希望化工投资有限公司提交的临时提案，提名李佳女士为第二届董事会非独立董事候选人，并将《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》提交2025年年度股东会审议。董事会认为提案程序合法合规，同意增加该临时提案。股东会会议时间、地点及其他审议事项不变，仍于2026年4月10日召开，采用现场与网络投票相结合方式。相关议案将对中小投资者单独计票。

[华融化学|公告解读]标题：第二届董事会第十七次会议决议公告

解读：2026年3月27日，华融化学召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案》。会议由董事长邵军主持，全体董事出席会议，表决程序合法合规。李佳女士的提名经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会同意将上述议案作为临时提案提交股东会审议。

[电连技术|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：电连技术股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将节余募集资金3,827.36万元（含利息和理财收入及未支付合同尾款，实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在资金划转完成后注销相关募集资金专户。该议案无需提交股东大会审议。