公告解读

[百花医药|公告解读]标题：新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（陆星宇）

解读：作为新疆百花村医药集团股份有限公司的独立董事，陆星宇在2025年度忠实履行职责，参加了全部6次董事会和3次股东会，出席了战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议。对公司关联交易、资金占用、存货减值准备、董事及高管履职、聘任会计师事务所、内部控制执行、董事高管聘任、公积金弥补亏损等事项发表了独立意见，认为各项决策合法合规，未损害公司及股东利益。公司配合独立董事工作，相关信息沟通及时。

[百花医药|公告解读]标题：新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（陆群威）

解读：独立董事陆群威在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会和股东会，参与审计、提名、薪酬与考核委员会工作，现场考察16天。重点关注关联交易、资金占用、资产减值、高管履职、聘任会计师事务所、内部控制及公积金弥补亏损等事项，认为相关决策合法合规，未损害公司及股东利益。公司治理结构健全，内部控制有效，关联交易公允，无非经营性资金占用。

[百花医药|公告解读]标题：新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（李文宝）

解读：李文宝作为新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会，积极参与战略与ESG、薪酬与考核委员会工作，现场履职17天。重点关注关联交易、资金占用、存货减值、高管履职、聘任会计师事务所、公积金弥补亏损等事项，认为公司决策程序合法，未损害股东利益。独立董事未行使特别职权，公司内部控制健全，关联交易公允，高管聘任合规。

[元琛科技|公告解读]标题：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：安徽元琛环保科技股份有限公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在建立健全公司长效激励机制，调动员工积极性，吸引和留住优秀人才。本办法适用于参与股权激励的董事、高级管理人员、核心技术人员等激励对象，考核期为2026-2027年，以2023-2025年营业收入平均值为基数，设定各年度营业收入增长率目标值和触发值。公司层面业绩未达标或个人绩效考核不合格的，相应限制性股票不得归属并作废失效。考核由董事会薪酬与考核委员会领导，人力资源部门组织实施。

[科林电气|公告解读]标题：公司章程（2026年3月）

解读：石家庄科林电气股份有限公司章程于2026年3月修订，明确公司注册资本为人民币403,319,193元，股份总数为403,319,193股，均为人民币普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购条件、对外担保决策权限等内容。公司设董事会，不设监事会，由审计委员会行使监事会职权。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的20%。

[科林电气|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月），明确在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。绩效薪酬与公司经营业绩、个人年度业绩及ESG指标挂钩。公司亏损或亏损扩大的情况下，若董事、高管平均绩效薪酬未相应下降，需披露原因。建立薪酬追索机制，对指标造假、财务违规等情形追回已发薪酬。独立董事实行津贴制，薪酬标准经股东会决议确定。

[法拉电子|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：厦门法拉电子股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因不履行职责或个人原因导致重大差错的责任追究范围、原则及处理方式。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的可附加经济处罚。制度坚持实事求是、客观公正、过错与责任相适应原则，由董事会秘书处收集资料并提出处理方案，报董事会批准。本制度自董事会审议通过之日起施行。

[法拉电子|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：厦门法拉电子股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确公司应通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者的沟通。制度规定了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司设立董事会为决策机构，董事长负责制，董事会秘书主管，总经理办公室组织实施。沟通内容涵盖发展战略、经营管理、财务信息、股东权利行使等。沟通渠道包括公告、股东会、业绩说明会、公司网站、电话咨询、现场参观等。公司需设立专线电话、邮箱并保持畅通，保障投资者合法权益。

[科林电气|公告解读]标题：内部审计制度（2026年3月）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序及档案管理等内容。该制度适用于公司及控股子公司，审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司财务收支、内部控制、风险管理、经营活动等进行审计监督，并定期向董事会报告。制度还规定了审计人员的任职要求、职业道德、奖惩机制以及对内部控制缺陷的检查与整改跟踪。重大审计发现需及时披露。

[新集能源|公告解读]标题：新集能源2025年度独立董事述职报告（孔令勇）

解读：2025年，独立董事孔令勇作为中煤新集能源股份有限公司独立董事，出席董事会3次、股东会1次，主持及参加专门委员会会议，对公司关联交易、财务报告、内部控制、董事高管聘任、薪酬方案、会计师事务所续聘等事项发表独立意见。重点关注了与中煤财务公司等关联交易的风险评估，监督对外担保情况，确认无违规担保。公司完成董事会换届，选举职工代表董事，控股股东中国中煤能源集团增持股份至31.92%。公司取消监事会，由审计与风险委员会行使监督职能。2024年度利润分配方案为每10股派1.60元（含税）。

[科林电气|公告解读]标题：内部控制制度（2026年3月）

解读：石家庄科林电气股份有限公司为加强和规范内部控制，依据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。该制度适用于公司及下属子公司，明确了内部控制的目标、原则、要素及实施要求。内部控制涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，涉及组织架构、人力资源、采购管理、财务报告、资金管理等多个业务领域。董事会负责内部控制的建立健全与有效实施，审计委员会负责审查与监督。公司需定期开展内部控制检查，制定年度检查计划，发现缺陷应及时整改。董事会应编制年度内部控制评价报告，并保存相关记录至少十年。

[法拉电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告

解读：肖珉作为厦门法拉电子股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，审议定期报告、内部控制评价报告及聘任会计师事务所等事项，对公司财务信息、高级管理人员薪酬进行审核，与会计师事务所及中小股东沟通，现场履职15天，认为公司信息披露合法合规，董事会决策科学，未发现利益冲突情形。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：2025年度股东会通函

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司将于2026年4月21日在公司会议室召开2025年度股东会，审议多项议案。会议将审议2025年度董事会工作报告、独立董事述职报告、2025年年度报告（H股及新三板）、续聘2026年度会计师事务所（境内为容诚会计师事务所，境外为安永会计师事务所）、2025年度利润分配方案（每10股派发现金股利人民币2.27元，含税）、2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币9.87亿元、董事2026年度薪酬方案等内容。董事会建议股东投票赞成上述决议案，并明确了H股股东参会及获取股息的股权登记安排。

[法拉电子|公告解读]标题：法拉电子内部控制审计报告_2025

解读：安永华明会计师事务所对厦门法拉电子股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师责任是在审计基础上对内部控制有效性发表意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

[希玛医疗|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度之特别股息

解读：发行人名称：希玛医疗控股有限公司 股份代号：03309 公告标题：截至2025年12月31日止年度之特别股息 公告日期：2026年3月27日 股息类型：特别股息 财政年末：2025年12月31日 宣派股息：每股0.01 HKD 股东批准日期：2026年5月20日 除净日：2026年6月29日 为符合获取股息分派而递交股份过户文件之最后时限：2026年6月30日16:30 暂停办理股份过户登记手续之日期：2026年7月2日至2026年7月6日 记录日期：2026年7月6日 股息派发日：2026年7月15日 股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司（地址：皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室，湾仔，香港） 代扣所得税：不适用

[EPS创健科技|公告解读]标题：进一步延迟寄发通函及延长最后截止日期内容有关须予披露及关连交易

解读：兹提述EPS创健科技集团有限公司日期为二零二六年二月十二日的公告，内容有关收购事项及其项下拟进行的交易；以及公司日期为二零二六年三月十日的公告，内容有关延迟寄发通函。原预期于二零二六年三月二十七日或之前寄发载有收购事项详情、独立董事委员会函件、独立财务顾问函件、销售股份的估值报告及股东特别大会通告的通函。由于需要额外时间落实通函内容，现预计寄发通函的日期将延迟至二零二六年四月二十日或之前。因此，卖方与公司已于二零二六年三月二十七日同意将达成协议条件的最后截止日期延长至二零二六年五月三十日中午十二时正（或双方另行协定的时间）。除上述延期外，协议的所有其他条款及条件维持不变，仍具十足效力及有效。

[美瑞健康国际|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）謹訂於二零二六年四月二十一日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准以下決議案。 普通決議案一：批准、確認及追認本公司與賣方訂立的股權轉讓協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事簽署相關文件及採取一切必要行動以落實交易。 普通決議案二：批准及採納二零二六年股份獎勵計劃，在取得聯交所上市委員會批准後，授權董事實施該計劃，包括向合資格參與者授出股份獎勵、配發及發行股份，並申請有關股份上市買賣；同時規定因該計劃及其他股份計劃而發行的股份總數不得超過已發行股份總數的10%。 普通決議案三：待第2項決議案通過後，批准設立服務提供者分項限額，即因股份獎勵計劃向服務提供者發行的股份佔已發行股份總數的1%，並授權董事採取相關行動使其生效。

[法拉电子|公告解读]标题：法拉电子关于2026年度委托理财额度的公告

解读：厦门法拉电子股份有限公司于2026年3月28日发布公告，公司第九届董事会2026年第一次会议审议通过《关于2026年度委托理财额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，单日最高余额上限为人民币25亿元，资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超过该额度。理财产品为银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型产品，包括结构性存款、理财产品、国债逆回购等。授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议。董事会授权管理层在额度内具体实施理财业务。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：2025年度股东会通告

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代号：2693）发布2025年度股东会通告，宣布将于2026年4月21日上午9时正在中国安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米本公司会议室召开2025年度股东会，会议将以现场形式举行。本次会议将审议八项普通决议案，包括：2025年度董事会工作报告、独立董事2025年度述职报告、2025年年度报告（H股）及（新三板）及其摘要、续聘2026年度会计师事务所、2025年度利润分配方案、2026年度向银行申请综合授信、董事2026年度薪酬方案。通告明确了H股股东参会资格登记截止日为2026年4月16日，暂停股份过户登记时间为2026年4月16日至4月21日；拟派发2025年度末期股息的股东登记截止日为2026年4月30日，暂停过户登记时间为4月25日至4月30日。股东可委任代表出席并投票，委任文件须于2026年4月20日上午9时前送达H股股份过户登记处。表决将采用投票方式进行，结果将刊登于公司官网及港交所披露易网站。

[新集能源|公告解读]标题：新集能源关于对中煤财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的公告

解读：中煤新集能源股份有限公司发布关于对中煤财务有限责任公司2025年度风险持续评估的公告。中煤财务公司持有有效的《金融许可证》和《营业执照》，股东为中国中煤能源股份有限公司和中国中煤能源集团有限公司。公司治理结构完善，内部控制制度健全，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求。截至2025年末，资产总额1053.65亿元，净资产131.45亿元，净利润10.52亿元，资本充足率25.08%，流动性比例34.13%，不良资产率和不良贷款率为0。公司在中煤财务公司的存贷款余额均在协议限额内，未发现影响上市公司资金安全的重大风险。