公告解读

[汇金通|公告解读]标题：汇金通2025年度独立董事述职报告（杜少牧）

解读：杜少牧作为青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事，2025年度出席7次董事会和2次股东会，履行提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职责，审议高级管理人员聘任、薪酬方案、日常关联交易、能源管理节能服务合同等事项，与审计机构沟通，维护中小股东权益，未发现损害公司利益情形，认为公司治理规范，信息披露真实准确。

[开创国际|公告解读]标题：开创国际独立董事2025年度述职报告（王昭）

解读：王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事，2025年度共参加董事会7次、股东会3次、提名委员会1次、独立董事专门会议2次，均亲自出席，对审议事项均投赞成票。重点关注年报审计、关联交易、独立董事候选人任职资格审核等工作，对公司关联交易事项进行事先认可，认为公司治理规范，不存在影响独立性情形。2025年10月16日因任期即将满六年提交辞呈，11月3日新任独立董事上任后正式离任。

[泰慕士|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（换届离任-蔡卫华）

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事蔡卫华在2025年度任职期间，严格按照法律法规及公司章程规定，勤勉履职，出席董事会、股东会及各专门委员会会议，对重大事项进行审议并投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、利润分配、董事监事薪酬、股权激励等事项，未发现损害股东利益情形。因任期满六年，已于2025年10月31日离任。

[建设银行|公告解读]标题：董事会会议决议公告(2026年3月27日)

解读：中国建设银行股份有限公司董事会于2026年3月27日召开会议，审议通过多项议案。会议全票通过了《中国建设银行股份有限公司2025年度资本管理第三支柱信息披露报告》《2025年度资本充足率管理报告》《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2025年全面风险管理报告》及《2025年度内部控制评价报告》等文件。会议审议并通过2025年年度报告及其摘要、业绩公告，并将董事会报告及财务决算方案提交股东会审议。同时，董事会通过2025年度利润分配方案：以税后利润为基础，提取法定公积金324.91亿元，计提一般准备505.26亿元；按30.0%分红比例派发现金股息，合计派息1,016.84亿元，其中末期股息每10股2.029元（含税），将于2026年7月10日派发。此外，会议同意续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为2026年度外部审计师，并审议通过《中国建设银行选聘外部审计师管理办法（2026年版）》等多项管理制度。相关报告及公告已登载于香港交易所“披露易”网站。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

解读：江西沃格光电集团股份有限公司于2026年3月27日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议，审议通过选举张春姣女士为公司第五届董事会董事长，任期至2028年11月16日。同时，法定代表人变更为张春姣女士。会议还审议通过调整战略委员会和提名委员会成员，选举张春姣女士为战略委员会主任委员及提名委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

[国邦医药|公告解读]标题：立信会计师事务所关于国邦医药2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告

解读：国邦医药集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告经立信会计师事务所鉴证，确认该报告在所有重大方面按照相关监管规定编制，如实反映了募集资金的存放、管理与使用情况。截至2025年12月31日，募集资金净额为2,644,728,046.55元，本年度使用金额为37,441,000.69元，加上永久补充流动资金等支出，报告期末募集资金余额为0.00元。所有募集资金专户均已注销。报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金或现金管理等情况。募集资金使用及披露无违规情形。

[华亿金控|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：華億金控集團有限公司（股份代號：08123）謹訂於二零二六年四月二十一日上午十一時正假座香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈16樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過一項特別決議案。該決議案涉及股本重組，包括：(a) 每60股現有每股面值0.01港元的股份合餅為一股面值0.60港元的合餅股份；(b) 緊隨股份合餅後，透過註銷實繳股本，將每股已發行合餅股份的面值由0.60港元削減至0.01港元，構成股本削減；(c) 緊隨股本削減後，將法定但未發行的合餅股份拆細為60股每股面值0.01港元的新股份，構成股份拆細。合餅、股本削減及拆細統稱「股本重組」。新股份將與現有股份享有同等權利，並受公司組織章程細則所限。股本削減所產生的進賬將用於抵銷公司於生效日期的累計虧損。決議案生效須待董事簽署償付能力聲明、開曼群島註冊處登記相關文件，以及聯交所批准新股份上市買賣後方可作實。董事會獲授權採取一切必要行動以實施股本重組及抵銷。

[世茂服务|公告解读]标题：截至2025年12月31日止全年业绩

解读：世茂服務控股有限公司發布截至2025年12月31日止年度業績。全年收入為人民幣78.80億元，與2024年同期基本持平。物業管理服務收入為58.17億元，同比增長4.5%；社區增值服務收入為13.23億元，同比增長9.5%；非業主增值服務收入為1.99億元，同比增長13.1%；城市服務收入為5.42億元，同比下降42.8%，主要因處置無錫金沙田科技有限公司股權所致。全年毛利為14.00億元，同比下降10.5%；經營利潤為1.62億元，扭虧為盈；年度利潤為1.35億元，實現由虧轉盈。本公司權益持有人應佔核心淨利潤為5.24億元，同比上升6.5%。每股基本盈利為人民幣0.04元。截至2025年底，現金及現金等價物為29.91億元，同比下降20.5%。董事會不建議派發末期股息。

[远大住工|公告解读]标题：内幕消息董事长、执行董事及董事会秘书辞任

解读：長沙遠大住宅工業集團股份有限公司（股份代號：2163）董事會宣布，譚新明先生因個人原因已辭任公司董事長、執行董事、董事會秘書及戰略委員會主席職務，自2026年3月25日起生效。譚先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他需提請聯交所或股東注意的事項。辭任後，譚先生仍將留任公司員工，並協助職務交接工作。由於譚先生辭任，董事長及戰略委員會主席職位現時空缺。董事會正物色合適人選填補空缺，並承諾盡快完成委任程序。相關進展將適時另行公告。於本公告日期，董事會成員包括執行董事張劍先生、沈丹先生、王春梅女士，非執行董事胡文翰先生、石東紅女士，以及獨立非執行董事蘇子佳先生、彭震先生、丁輝明先生。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关于2025年年度股东会会议资料

解读：南京钢铁股份有限公司于2026年4月8日召开2025年年度股东会，会议审议了董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配方案、董事薪酬、日常关联交易执行情况、续聘会计师事务所等多项议案。公司2025年实现营业收入579.94亿元，归属于上市公司股东的净利润28.67亿元，同比增长26.83%；全年拟派发现金红利15.77亿元，占净利润的55%。董事会提议2025年下半年每股派息0.1372元（含税），并提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。公司拟续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构。会议还审议了多项制度修订议案，包括独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理办法及董事高级管理人员薪酬管理制度。

[泰林科建|公告解读]标题：全年业绩公告截至二零二五年十二月三十一日止年度

解读：泰林科建控股有限公司（股份代号：6193）发布截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务业绩。本集团实现收益约人民币24.41亿元，同比增长31.7%；毛利约人民币3.66亿元，同比增长98.9%，毛利率由9.9%提升至15.0%。年内由亏损转为盈利，本公司权益持有人应占年度溢利为人民币5743万元，而去年同期为亏损人民币1.102亿元。盈利改善主要得益于南通及周边地区基础设施活动复苏，带动PHC管桩及商品混凝土产品需求上升，叠加与安徽海螺水泥附属公司战略合作，优化原材料供应及成本控制。销售及营销开支为人民币3676万元，行政开支为人民币3.23亿元。流动比率为1.9，现金及现金等价物达人民币5.6亿元。董事会不建议派发末期股息。

[奥普科技|公告解读]标题：上海锦天城（杭州）律师事务所关于奥普科技2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就奥普智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年3月27日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于减少注册资本及修订的议案》。表决结果显示，议案获得出席会议股东所持表决权的99.9594%同意，且已获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中国生物制药|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国生物制药有限公司于2026年3月27日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司在当日于香港联合交易所购回5,350,000股普通股，每股购回价介乎港币5.85至5.89元，合计付出总额港币31,437,670元。该等购回股份拟予注销，并不持有库存股份。此次购回依据公司于2025年6月10日通过的购回授权进行，占决议通过当日已发行股份总数的0.029%。购回完成后，公司已发行股份总数维持为18,760,717,230股。根据规定，本次购回后30日内不得发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年4月26日。公司确认相关购回符合《主板上市规则》要求，且无须修改此前向交易所提交的说明函件。

[泰慕士|公告解读]标题：2025年度财务决算报告

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年度财务决算报告显示，经立信会计师事务所审计，公司2025年营业总收入为83,979.47万元，同比下降7.47%；净利润为4,710.55万元，同比下降33.07%。资产总额为122,201.67万元，较期初增长0.25%；负债总额为29,214.52万元，同比下降7.99%。经营活动产生的现金流量净额为4,126.36万元，同比下降46.12%。主要原因为消费市场疲软，客户订单减少及销售价格调整所致。

[泰慕士|公告解读]标题：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司因拟回购注销824,100股限制性股票，公司注册资本将由10,941.37万元减少至10,858.96万元，股份总数由10,941.37万股减少至10,858.96万股。公司据此对《公司章程》第六条和第二十一条进行修订。本次修订尚需提交公司2025年度股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。相关手续将授权董事会及其授权经办人办理，最终以工商部门核准为准。

[泰慕士|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司实现营业总收入839,794,683.89元，同比下降7.47%；实现利润总额51,263,593.78元，同比下降34.87%；归属于母公司股东的净利润47,105,490.30元，同比下降33.07%。董事会全年召开9次会议，审议包括定期报告、利润分配、募集资金使用、董事高管薪酬、股权激励解锁、公司治理制度修订等事项。董事会下设专门委员会履职正常，独立董事未对议案提出异议。2026年董事会将继续提升治理水平，规范信息披露，加强投资者关系管理。

[泰慕士|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司于2026年3月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。独立董事津贴为每年6万元（税前），不参与绩效考核；在公司任职的非独立董事按所任职务领取薪酬，不另领董事津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，依据经营情况、履职情况及绩效目标完成情况确定。薪酬方案自2026年1月1日起生效，其中董事薪酬方案尚需提交2025年度股东会审议。独立董事津贴按季发放，其他人员基本薪酬按月发放，离任者按实际任期计薪。

[中国旺旺|公告解读]标题：关连交易 - (1)北京旺洋股权转让协议; 及(2)杭州友神股权转让协议

解读：中国旺旺控股有限公司于2026年3月27日宣布两项关连交易：荣旺与北京乳旺、北京旺洋签订股权转让协议，荣旺向北京乳旺转让其所持北京旺洋50%股权，代价为人民币1.328亿元，该代价基于独立评估师对北京旺洋全部权益估值人民币2.656亿元确定。同时，神旺与杭州大旺、杭州友神签订股权转让协议，神旺向杭州大旺转让其所持杭州友神40%股权，代价为人民币1448万元，该代价考虑15%少数股权折价后确定，对应杭州友神全部权益估值人民币4260万元。荣旺及神旺为公司主席蔡衍明先生的联系人，因此交易构成本公司关连交易。由于相关交易适用的最高百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守上市规则第十四A章申报及公告规定，获豁免独立股东批准。北京乳旺及杭州大旺均为本公司间接持有99.99%附属公司。董事会认为交易条款经公平磋商，属公平合理，符合公司及股东整体利益。

[森鹰窗业|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目延期的公告

解读：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司于2026年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司决定将‘节能窗配套铝材板框产能提升项目’达到预计可使用状态的日期由2026年3月延期至2026年9月；将‘节能窗配套中空玻璃智能制造项目’由2026年4月延期至2026年9月。本次延期系基于当前市场环境、行业发展趋势及项目实施进度作出的审慎决定，实施主体、用途及投资总额不变。保荐机构对本次延期事项无异议。

[森鹰窗业|公告解读]标题：关于控股子公司完成注销的公告

解读：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司于2025年11月24日召开董事会，审议通过注销控股子公司森鹰窗业（秦皇岛）有限公司的议案。近日，公司收到秦皇岛市海港区市场监督管理局出具的《登记通知书》，该控股子公司已完成注销登记手续。本次注销完成后，该公司不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。