公告解读

[国邦医药|公告解读]标题：国邦医药关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

解读：国邦医药集团股份有限公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），每股以资本公积金转增0.4股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，合计拟派发现金红利335,294,100元（含税）。2025年度现金分红与已实施的股份回购金额合计占归属于上市公司股东净利润的61.09%。该方案已获公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司近三年累计现金分红额高于最近三年平均净利润的30%，不触及可能被实施其他风险警示的情形。

[VITASOY INT'L|公告解读]标题：董事调任及董事委员会成员之变更

解读：维他奶国际集团有限公司（股份代号：345）董事会宣布，罗其美女士将由非执行董事调任为执行董事，自2026年4月1日起生效。调任后，罗其美女士将不再担任公司薪酬及提名委员会成员，但将继续担任董事会副主席及环境、社会及管治委员会成员，并获委任为公司执行委员会成员及若干附属公司董事。 罗其美女士现年五十岁，于2017年6月获委任为公司非执行董事，拥有麻省理工斯隆管理学院工商管理硕士学位及康奈尔大学理学士学位，具备金融行业多年经验，曾任全球资产管理公司基金经理。她与公司执行主席罗友礼先生为父女关系，亦为多名董事及主要股东之亲属。 截至公告日，罗其美女士于公司持有2,100,000股个人权益，占已发行股份总数0.21%。其将与公司签订为期三年的服务协议，自2026年4月1日起生效，年度酬金约为港币3,200,000元，并享有酌情花红。此外，2026/2027年度将收取港币266,162元董事袍金。罗其美女士须按公司章程及上市规则规定于股东周年大会上轮值退任并膺选连任。

[元琛科技|公告解读]标题：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：安徽元琛环保科技股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案。关联董事对相关议案回避表决。会议还审议通过了召开2026年第二次临时股东会的议案，拟于2026年4月24日召开会议审议上述需股东会审议的事项。上述激励计划相关议案尚需提交公司股东会审议。

[全柴动力|公告解读]标题：全柴动力关于召开2025年年度股东会的通知

解读：安徽全柴动力股份有限公司将于2026年4月28日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配预案、董事选举等12项议案，其中第11、12项为累积投票议案，选举第十届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2026年4月21日，A股股东可参会。会议登记时间为2026年4月22日至27日，现场会议地点为公司科技大厦二楼会议室。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于高级管理人员退休辞职的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司董事会于近日收到公司高级管理人员倪幼美女士的书面辞职申请。倪幼美女士原定任期至2026年5月7日，因达到法定退休年龄并已办理退休手续，申请自2026年3月27日起辞去公司总会计师职务，并辞去在下属子公司担任的其他职务。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，倪幼美女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按法定程序尽快完成新任人选的选聘工作。 截至公告日，倪幼美女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

[百花医药|公告解读]标题：新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

解读：新疆百花村医药集团股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告全文及摘要》《公司关于计提2025年度资产减值准备和转销资产的议案》《公司2025年度利润分配预案》《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的议案》等多项议案。部分议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了关于2026年度借款额度、日常关联交易预计、董事及高级管理人员薪酬方案、投资理财、内部控制评价报告、可持续发展报告及‘提质增效重回报’行动方案等事项。

[华亿金控|公告解读]标题：代表委任表格

解读：華億金控集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：08123）將於2026年4月21日（星期二）上午11時正，假座香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈16樓舉行股東特別大會（「EGM」）及其任何續會。本次會議的主要議程為提呈一項特別決議案，以批准根據2026年3月27日發出的股東特別大會通告所載之股本重組（Capital Reorganization）。股東可委任大會主席或指定代表代為出席及投票，代表無須為公司股東，惟須親身出席會議。如無特別指示，受委代表可自行酌情就決議案及其他合法提呈事項進行表決。本代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時（即不遲於2026年4月19日上午11時正）送達公司股份過戶登記處（位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

[新集能源|公告解读]标题：新集能源十一届五次董事会决议公告

解读：中煤新集能源股份有限公司于2026年3月26日召开十一届五次董事会，审议通过多项议案。会议提名周银平为第十一届董事会董事候选人；审议通过2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要等。2025年公司实现营业收入122.80亿元，净利润21.36亿元，拟每10股派发现金红利1.20元（含税）。会议还审议通过2026年度投资计划51.25亿元、融资额度不超过128.21亿元，并续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构。

[科林电气|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：石家庄科林电气股份有限公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》等25项议案，涉及年度报告、利润分配、内部控制、审计机构续聘、董事及高管薪酬、子公司担保、银行授信、现金管理、ESG报告、董事会成员补选等内容。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。会议决定于2026年4月17日召开年度股东会。

[OKURA HOLDINGS|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格 – 中期报告2025-2026之发布通知

解读：Okura Holdings Limited（股份代號：01655）通知非登記股東，中期報告2025–2026（「本次公司通訊」）之中、英文版本已於公司網站 www.okura-holdings.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。非登記股東如欲收取本次公司通訊之印刷本，須填妥隨函附上的申請表格，並使用底部附有的已預付郵資郵寄標籤（限香港境內），寄回公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。提交申請表格即表示同意日後所有公司通訊均以印刷本形式收取，直至另行通知或不再持有公司股份為止。公司通訊包括董事會報告、年度賬目、中期報告、會議通告、上市文件、通函、代表委任表格等文件。如有查詢，可於週一至週五（公眾假期除外）上午9時至下午6時致電(852) 2980 1333。

[法拉电子|公告解读]标题：法拉电子第九届董事会2026年第一次会议决议公告

解读：厦门法拉电子股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年度利润分配预案》等议案，其中拟向全体股东每股派发现金红利2.3元（含税），合计派发现金红利517,500,000.00元。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名卢慧雄、陈国彬等8人为第十届董事会董事候选人，并审议通过修改公司治理制度、制定薪酬管理制度、续聘会计师事务所等多项议案。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游第九届董事会第二十一次会议决议公告

解读：黄山旅游发展股份有限公司于2026年3月27日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议，会议应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长章德辉召集并主持，会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》以及《关于修订的议案》，各项议案均获全票通过。

[北方导航|公告解读]标题：北方导航第八届董事会第十一次会议决议公告

解读：北方导航控制技术股份有限公司于2026年3月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告》及《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、变更注册资本并修改公司章程、修订多项董事会下属委员会实施细则及管理制度的议案，并同意将部分议案提交公司2025年年度股东会审议。关联董事对涉及关联交易、薪酬等事项进行了回避表决。

[兖矿能源|公告解读]标题：年度报告2025

解读：兗礦能源集團股份有限公司發布2025年年度報告，報告期內實現歸母淨利潤83.81億元（中國會計準則）和85.25億元（國際財務報告準則）。董事會建議派發2025年度末期現金股利0.32元/股（含稅），全年股利為0.50元/股（含稅），半年度已派0.18元/股。公司董事會由11名成員組成，全體董事出席會議並保證報告真實性。天職香港會計師事務所出具標準無保留意見審計報告。報告披露了董事、高級管理人員變動情況，包括王九紅任董事、高井祥任獨立董事，康丹、徐長厚等任副總經理，取消監事會。報告還披露關聯交易、擔保情況、股份變動及股權激勵計劃實施情況。公司無控股股東資金佔用、對外擔保違規或未彌補虧損情況。

[航天电子|公告解读]标题：航天时代电子技术股份有限公司董事会2026年第三次会议决议公告

解读：航天电子召开董事会2026年第三次会议，审议通过公司2025年度总裁工作报告、利润分配预案、董事会工作报告、年度报告及摘要、内部控制评价报告、ESG报告、2026年度财务预算等多项议案。拟定2025年度现金分红69,285,286.01元，不进行资本公积金转增股本。审议通过与航天科技财务公司签署金融服务协议、风险评估及存款风险处置预案等关联交易事项，并同意向控股子公司提供不超过27亿元财务资助。部分议案尚需提交股东大会审议。

[宝丰能源|公告解读]标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：宁夏宝丰能源集团股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》和《关于制定的议案》。会议以通讯表决方式举行，9名董事全部出席，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

[元琛科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

解读：安徽元琛环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划（草案）进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东、独立董事和外籍员工，但包括实际控制人梁燕女士。激励对象未存在被监管部门认定为不适当人选等情形，其主体资格合法有效。公司《激励计划（草案）》内容及流程符合相关法律法规规定，未侵犯公司及股东利益。公司未向激励对象提供财务资助。实施该计划有助于健全激励机制，提升管理效率，促进公司可持续发展。

[科林电气|公告解读]标题：关于2025年度利润分配方案的公告

解读：石家庄科林电气股份有限公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润257,975,900.75元，截至2025年12月31日合并未分配利润为1,129,988,179.69元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.19835元（含税），预计派发79,998,361.93元，占当年归属于母公司股东净利润的31.01%。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[东华能源|公告解读]标题：江苏金禾律师事务所关于东华能源2026年第三次临时股东会的法律意见书

解读：江苏金禾律师事务所就东华能源股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次会议由公司董事会召集，于2026年3月27日以现场与网络投票方式召开，出席股东及代理人共346名，代表股份625,099,606股，占公司有表决权股份总数的39.6605%。会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订的议案》，表决结果为同意占出席会议有表决权股份的99.6956%，反对0.2998%，弃权0.0046%。会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[北方导航|公告解读]标题：北方导航关于召开2025年年度股东会的通知

解读：北方导航控制技术股份有限公司将于2026年4月21日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月14日。会议审议包括董事会工作报告、利润分配、续聘会计师事务所、变更注册资本及修改公司章程等九项议案。其中，变更注册资本并修改《公司章程》为特别决议议案。对中小投资者单独计票的议案有六项，部分议案涉及关联股东回避表决。公司股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。