公告解读

[天铭科技|公告解读]标题：拟续聘2026年度会计师事务所的公告

解读：杭州天铭科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。天健所成立于2011年，注册地址为浙江省杭州市，2024年收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，上市公司审计客户756家。项目合伙人梁志勇、签字注册会计师徐思思、项目质量复核人张颖近三年无执业处罚记录，具备独立性。2025年审计收费62.5万元，2026年费用尚未确定。该事项已获董事会和审计委员会审议通过，尚需股东大会审议。

[天铭科技|公告解读]标题：2025年度会计师事务所履职情况评估报告

解读：杭州天铭科技股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天健会计师事务所具备独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司审计要求。在审计过程中，遵循中国注册会计师审计准则，对公司2025年度财务报告、募集资金使用及内部控制情况进行了审计并出具专项报告，与管理层保持有效沟通，审计工作规范有序，出具的报告客观、完整、清晰、及时。

[天铭科技|公告解读]标题：2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了监督。天健会计师事务所为公司提供审计服务，具备专业资质和执业能力，合伙人250人，执业注册会计师2363人。公司第四届董事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过续聘该所为2025年度审计机构。审计委员会对其专业能力、诚信状况、独立性等进行了核查，认为其能胜任审计工作，并在年报审计期间保持沟通，有效履行监督职责。

[天铭科技|公告解读]标题：财通证券股份有限公司关于杭州天铭科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

解读：财通证券对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。公司实际募集资金净额为16,791.04万元，截至2025年12月31日，累计投入募投项目17,359.30万元。募投项目包括高端越野改装部件生产项目和研发中心建设项目，均已达到预定可使用状态，并于2025年12月完成结项。募集资金专户已全部注销，节余资金0.78万元转出用于日常经营。公司不存在变更募集资金用途、闲置募集资金补充流动资金或违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司募集资金存放与使用情况无异议。

[天铭科技|公告解读]标题：募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告

解读：杭州天铭科技股份有限公司2025年度募集资金净额为16,791.04万元，截至期末累计项目投入17,359.30万元，利息收入净额378.68万元，理财产品收益190.36万元。本年度使用闲置募集资金购买理财产品累计4,400.00万元，已全部赎回。公司于2025年12月25日召开董事会审议通过募投项目结项，12月11日完成募集资金专户注销，结余资金0.78万元转为永久性补充流动资金。未发生变更募集资金投资项目情况。

[天铭科技|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

解读：天健会计师事务所对杭州天铭科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，认为公司管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号》的规定，如实反映了当年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。本报告仅用于年度报告披露，不得用于其他目的。

[天铭科技|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：天铭科技披露2025年度募集资金存放与使用情况，募集资金净额16,791.04万元，已累计投入17,359.30万元。报告期内投入3,900.90万元，主要用于高端越野改装部件生产项目和研发中心建设项目。截至期末，两个募投项目均已结项，募集资金专户已注销，节余资金0.78万元转为永久性补充流动资金。公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品4,400万元，年末无未赎回产品。募集资金使用符合监管规定，未发生变更用途、补充流动资金或质押情形。

[天铭科技|公告解读]标题：关于拟修订《公司章程》的公告

解读：杭州天铭科技股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司发展战略和实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：调整董事、高级管理人员股份转让限制，明确任期届满后6个月内每年转让不超过25%；完善股东会职权，新增审议提供财务资助、关联交易事项及授权董事会向特定对象发行股票等权限；补充‘交易’事项范围，增加向金融机构申请授信或贷款；新增第五十条，明确规定关联交易的审议标准、累计计算原则及豁免情形。上述修订尚需提交公司股东会审议，具体以工商登记为准。

[天铭科技|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：杭州天铭科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围涵盖公司治理结构、组织机构、人力资源政策、风险评估、财务系统控制、资金管理、关联交易、对外担保、募集资金、信息披露等重点领域。报告期内未发现重大或重要内部控制缺陷，无影响内部控制有效性的后续事项。

[华密新材|公告解读]标题：关于拟修订《公司章程》公告

解读：河北华密新材科技股份有限公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司发展战略和实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括股东会授权董事会向特定对象发行股票的相关权限，以及利润分配政策中差异化现金分红比例的调整，涉及成熟期和成长期不同阶段的分红比例设定。本次修订尚需提交公司股东会审议，具体以工商部门登记为准。

[华密新材|公告解读]标题：内部控制自我评价报告

解读：河北华密新材科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制进行了自我评价。报告涵盖内部控制责任主体声明、评价工作组织情况、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。评价结果显示，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷，内部控制体系基本健全并有效执行，合理保证了经营合法合规、资产安全及财务信息真实完整。

[华密新材|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：河北华密新材科技股份有限公司董事会对在任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎的独立性情况进行自查，确认三位独立董事未在公司及控股股东、实际控制人或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司不存在影响独立客观判断的利害关系，2025年度独立董事履职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《公司章程》关于独立性的要求。

[华密新材|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：河北华密新材科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开4次会议，审议了公司2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、财务决算与预算报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项。委员会监督评估了立信会计师事务所的执业质量，认为其具备独立性与专业胜任能力。委员会审阅公司财务报告，认为其真实、准确、完整，协调管理层、内部审计与外部审计机构沟通，指导内部审计工作，评估公司内部控制有效性。2025年度履职情况表明，委员会恪尽职守，促进公司规范治理和稳健发展。

[华密新材|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年度，华密新材董事会共召开6次会议，审议37项议案，包括定期报告、关联交易、公司章程修改等事项。董事会依法合规运作，董事勤勉履职，未出现连续缺席情形。公司实现营业收入438,66.91万元，同比增长6.86%；归母净利润4,346.19万元，同比增长12.32%；研发投入3,518.59万元，同比增长9.90%；总资产62,231.58万元，同比增长8.27%。董事会下设专门委员会有效履职，独立董事积极参与决策。公司修订信息披露和投资者关系管理制度，举办业绩说明会，加强与投资者沟通。2026年重点工作包括完善公司治理、强化信息披露和投资者关系管理。

[华密新材|公告解读]标题：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划

解读：河北华密新材科技股份有限公司制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确公司利润分配重视投资者合理回报，兼顾可持续发展。公司可采取现金、股票或二者结合方式分配股利，优先采用现金分红。在满足条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%。董事会应综合考虑发展阶段、资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策。利润分配方案由董事会制定，经审计委员会审核后提交股东大会审议。公司应以三年为周期重新审阅股东回报规划，必要时履行程序调整。

[华密新材|公告解读]标题：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：河北华密新材科技股份有限公司发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。适用对象为2026年度任期内的董事及高级管理人员，期限为2026年1月1日至12月31日。内部董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放，相关税费由公司代扣代缴。外部非独立董事不在公司领取津贴。薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，董事薪酬方案需提交股东大会审议。

[华密新材|公告解读]标题：会计师事务所履职情况评估报告

解读：河北华密新材科技股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履职情况进行评估。立信具备独立性、专业能力和证券审计资格，在审计过程中遵循执业规范，按时完成财务报告审计及多项专项核查，沟通充分，审计报告客观、公正、完整。公司董事会认为其履职符合要求，未发现损害公司及中小股东利益的行为。

[华密新材|公告解读]标题：国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

解读：华密新材2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告显示，截至2025年12月31日，募集资金专户余额为8,442,363.02元。报告期内，募投项目投入54,451,136.24元，累计投入155,265,821.75元。公司使用闲置募集资金购买理财产品合计4000万元，期末理财余额为0元。特种工程塑料项目已结项，节余资金748.54万元永久补充流动资金；特种橡塑产业技术研究院项目专户注销，节余17.88元转入基本户。募集资金使用合法合规，未发生变更用途情形。

[华密新材|公告解读]标题：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北华密新材科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

解读：河北华密新材科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告经立信会计师事务所鉴证，确认公司在所有重大方面按照相关规定编制，如实反映了募集资金的存放、管理与使用情况。截至2025年12月31日，募集资金专用账户余额为8,442,363.02元。2025年度投入募投项目54,451,136.24元，累计投入155,265,821.75元。公司使用闲置募集资金购买理财产品，期末余额为0元。未发生变更募集资金用途的情况，信息披露真实、准确、完整。

[华密新材|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：河北华密新材科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告显示，截至2025年12月31日，募集资金专用账户余额为8,442,363.02元。报告期内，募投项目投入54,451,136.24元，累计投入155,265,821.75元。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，期末理财余额为0元。特种工程塑料项目已结项，节余资金748.54万元永久补充流动资金；特种橡塑产业技术研究院项目专户注销，节余17.88元转基本户。募集资金使用合法合规，未发生变更用途情形。