公告解读

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权，并募集配套资金。公司已于2025年12月2日召开董事会审议通过本次交易预案，2026年3月27日召开董事会审议通过本次交易报告书草案。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易。本次交易尚需董事会再次审议、股东会审议通过，并经深交所审核同意及证监会注册后方可实施，审批结果及时问存在不确定性。公司将按规定履行信息披露义务。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会就公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金事项，说明在本次交易过程中采取的保密措施及保密制度。公司严格按照相关法律法规及内部管理制度，制定并执行了严格有效的保密制度，控制内幕信息知情人范围，及时编制交易进程备忘录并报送交易所，与中介机构签署保密协议，督导相关人员履行保密义务，防止内幕信息泄露。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金。公司已按规定履行停牌、信息披露、内幕信息管理等程序，与交易对方签署附生效条件的协议，并召开董事会审议通过相关议案。董事会认为本次交易已履行现阶段必要的法定程序，提交的法律文件合法有效。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易构成关联交易的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金。本次交易前，交易对方与上市公司无关联关系。根据测算，交易完成后，交易对方严若红持有上市公司股份比例将超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金。根据财务数据测算，标的资产的资产总额、资产净额和营业收入占上市公司相应指标的比例分别为117.39%、147.75%和257.08%，均超过50%，本次交易构成重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需经深交所审核通过并经中国证监会注册后实施。本次交易前后，公司实际控制人均为谢明武先生，控制权未发生变更，因此不构成重组上市。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会认为，公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金的交易，不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的相关情形，包括未擅自改变前次募集资金用途、最近一年财务报表符合会计准则、董事高管未受行政处罚或立案调查、控股股东无重大违法行为等。因此，本次交易符合相关规定。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会就公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金事项，说明本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定。具体内容包括：本次交易符合国家产业政策及相关法律法规，不会导致公司不符合上市条件；标的资产定价公允，权属清晰，资产过户不存在法律障碍；有利于增强公司持续经营能力，保持独立性和健全的法人治理结构；上市公司财务报告已获标准无保留意见，且无重大违法违规情形；所购资产为权属清晰的经营性资产，具有协同效应，能在约定期限内完成权属转移。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会就公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金的交易事项，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性作出说明。公司聘请的银信资产评估有限公司具备独立性，评估假设前提符合国家法规和市场惯例，评估方法与本次交易目的相匹配，评估定价以符合证券法规定的评估报告结果为依据，交易定价方式合理，评估结论公允。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会就内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况作出说明。2025年11月11日，公司第六届董事会第十次会议审议通过修订后的《内幕信息知情人登记制度》。在筹划发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权并募集配套资金期间，公司严格执行相关法律法规及制度规定，采取了严格的保密措施，控制知情人范围，制作交易进程备忘录，签署保密协议，并及时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人登记表。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合产业政策和交易类型的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权，并募集配套资金。公司董事会认为本次交易属于同行业并购，涉及的行业符合国家产业政策支持方向，包括新能源、电子信息、新材料等重点领域。本次交易不构成重组上市，且上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。本次交易涉及发行股份。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金。公司董事会认为，标的资产所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行业或上下游，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。发行股份价格为19.90元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金。根据备考审阅报告，本次交易完成后，公司营业收入、利润总额、净利润及每股收益均显著提升，不存在摊薄即期回报的情况。为防范可能的风险，公司拟采取整合资源、提升协同效应、完善公司治理、提高运营效率、严格执行利润分配政策等措施。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已出具关于填补回报措施的承诺。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会就公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金的交易事项，作出符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明。董事会确认本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入等报批事项，相关股权质押方已承诺在交割前解除质押，资产权属清晰，过户无法律障碍。本次交易有利于公司资产完整性和独立性，增强持续经营能力和抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞争或严重影响独立性的关联交易。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权并募集配套资金。公司已聘请浙商证券股份有限公司作为独立财务顾问，上海市锦天城律师事务所作为法律顾问，立信会计师事务所作为审计机构和备考审阅机构，银信资产评估有限公司作为评估机构。除上述机构外，公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金。以2025年12月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益收益法评估值为221,600.00万元，经协商交易价格确定为220,000.00万元。董事会认为评估机构具备独立性、评估假设合理，交易定价公允，未损害公司及股东利益。本次发行股份定价基准日为第六届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为19.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价之一的80%，发行价格确定符合相关法规，遵循了公开、公平、公正原则。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会就公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金事项，对本次交易相关主体是否涉及内幕交易情形进行了审慎核查。经核查，本次交易相关主体未因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查，最近36个月内未因重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任，不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金。公司股票自2025年11月19日起停牌。停牌前20个交易日内，公司股价累计涨跌幅为22.57%，剔除大盘因素后涨跌幅为21.81%，剔除同行业板块因素后为18.69%。因剔除大盘因素后涨跌幅超过20%，存在因股价异常波动或涉嫌内幕交易导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。公司已采取内幕信息管理措施，并将按规定报送知情人名单。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金。本次交易前十二个月内，公司收购无锡曙光64.87%股权，主营业务为汽车精密冲压模具、白车身件、新能源充电桩等研发生产。该资产与本次交易标的不属于同一或相近业务范围，不纳入重大资产重组累计计算范围。除此之外，公司前十二个月内无其他资产买卖行为。

[爱克股份|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》。本次公告对重组报告书与此前预案的内容差异进行了对比说明，主要差异包括更新交易标的评估情况、支付方式、发行股份及配套融资安排、业绩承诺及补偿安排等内容，并新增了标的公司历史沿革、财务信息、审计评估情况、中介机构意见等章节。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》以及《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。本次交易方案调整主要涉及部分交易对方的股份对价与现金对价支付比例的变化，不涉及交易对象、交易标的、交易价格及配套募集资金的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关适用意见，本次调整不构成对原交易方案的重大调整。