公告解读

[横店东磁|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

解读：本公告为横店集团东磁股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，列示了公司与控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方、子公司之间的资金往来明细。包括各关联方名称、关联关系、会计科目、期初余额、累计发生额、偿还金额及期末余额等内容。所有资金往来均标注为经营性往来或非经营性往来，未发现非经营性资金占用情形。表格涵盖应收账款、其他应收款、预付账款等科目，涉及多家关联企业及子公司。

[横店东磁|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项审计说明

解读：天健会计师事务所对横店集团东磁股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计，公司编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了当年度与控股股东、实际控制人、附属企业及其他关联方之间的资金往来情况。审计未发现存在非经营性资金占用的重大违规情形。

[横店东磁|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

解读：横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。审计委员会于2025年2月13日审议通过续聘天健为2025年度审计机构，并于2026年1月9日与天健召开审计沟通会议，讨论审计范围、工作安排及重点问题。审计过程中双方保持沟通，在初步审计意见出具后，就财务状况、经营成果及重大事项进行交流。2026年3月13日，审计委员会审议通过《公司2025年度审计报告》并提交董事会审议。审计委员会认为天健能够遵循执业准则，独立、勤勉尽责地完成审计任务。

[横店东磁|公告解读]标题：公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

解读：横店集团东磁股份有限公司对2025年度会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。评估结果显示，天健具备合规资质，执业人员未发现影响独立性情形，近三年项目团队无处罚记录。审计过程中，天健在质量管理、意见分歧解决、项目复核等方面措施有效，制定了合理的审计方案，配备了专业团队和资源，信息安全管理到位，具备较强风险承担能力。公司认为其履职独立、勤勉尽责，能够公允发表审计意见。

[横店东磁|公告解读]标题：2025年度财务决算报告

解读：横店集团东磁股份有限公司2025年度经审计的财务数据显示，公司总资产2,742,724.08万元，总负债1,636,879.64万元，归属于母公司所有者权益1,062,791.63万元。2025年度实现营业收入2,258,636.69万元，同比增长21.70%；营业利润256,254.08万元，同比增长21.09%；归属于母公司所有者的净利润185,117.95万元，同比增长1.34%。经营活动产生的现金流量净额为325,811.15万元，投资活动产生的现金流量净额为-337,828.64万元，筹资活动产生的现金流量净额为-93,893.10万元。公司持续推进‘磁材+新能源’双轮驱动战略，磁材、光伏、锂电业务均实现增长。

[横店东磁|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：横店集团东磁股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司实现营业收入225.86亿元，同比增长21.70%；归属于上市公司股东的净利润18.51亿元，同比增长1.34%。董事会全年召开11次会议，审议包括投资光伏项目、利润分配、关联交易、担保额度等事项。公司持续推进‘磁材+新能源’战略，加强国际化布局，提升治理水平。2025年实施两次现金分红，合计派现超15亿元。董事会还披露了2026年重点工作方向。

[横店东磁|公告解读]标题：关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告

解读：横店集团东磁股份有限公司拟增加2026年度外汇套期保值业务额度，任一时点交易余额不超过等值80亿人民币，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，额度可循环使用。交易品种包括外汇远期结售汇、掉期、期权等，资金来源为自有资金，交易对手为具备资质的金融机构。该事项已由公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。公司强调不进行以投机为目的的外汇交易，旨在降低汇率波动对经营业绩的影响。

[横店东磁|公告解读]标题：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告

解读：横店集团东磁股份有限公司于2026年3月28日发布关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告。公司拟将外汇套期保值业务任一时点交易余额上限由等值50亿人民币增加至80亿人民币，有效期自2025年股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，额度可循环使用。交易品种包括外汇远期结售汇、掉期、期权等，资金来源为自有资金，授权管理层签署相关协议。公司已制定相关管理制度，旨在规避汇率波动风险，确保经营业绩稳定。

[横店东磁|公告解读]标题：关于选举第十届董事会非独立董事的公告

解读：横店集团东磁股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过选举第十届董事会非独立董事的议案。提名任海亮、徐文财、胡天高、厉宝平为非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会成员共9人，其中非独立董事5人，职工董事1人，独立董事3人。本次选举采用累积投票制。原董事在新一届董事会就任前继续履职。

[横店东磁|公告解读]标题：关于选举第十届董事会独立董事的公告

解读：横店集团东磁股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过选举贾锐、吴依、吴光麟为第十届董事会独立董事候选人的议案。上述候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年年度股东会审议。董事会成员共9人，其中独立董事3人，任期三年。候选人简历显示，三人分别在光电子与新能源、财务会计与ESG、锂离子电池领域具有专业背景，均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，且符合独立董事任职资格。

[横店东磁|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吴依）

解读：横店集团东磁股份有限公司董事会提名吴依为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意参选，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事未违反各类任职限制规定，且兼任上市公司独立董事未超过三家，在公司连任未超过六年。

[横店东磁|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（吴依）

解读：吴依作为横店集团东磁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格及独立性，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。候选人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[横店东磁|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吴光麟）

解读：横店集团东磁股份有限公司董事会提名吴光麟为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[横店东磁|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（贾锐）

解读：贾锐作为横店集团东磁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人确认已通过提名委员会资格审查，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近三年内未受过行政处罚或纪律处分。同时承诺在任职期间将勤勉履职，保持独立性。

[横店东磁|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（吴光麟）

解读：吴光麟作为横店集团东磁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。候选人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[横店东磁|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（贾锐）

解读：横店集团东磁股份有限公司董事会提名贾锐为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意参选，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入措施或公开谴责，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[横店东磁|公告解读]标题：关于第三期员工持股计划解锁期解锁条件成就相关事项的公告

解读：横店集团东磁股份有限公司于2026年3月26日召开董事会，审议通过第三期员工持股计划解锁期解锁条件成就相关事项。首次授予的第二个和第三个解锁期，以及预留授予的第一个和第二个解锁期解锁条件均已达成。公司2024年净利润增长率为93.12%，满足第二期解锁条件；2025年营业收入增长率为89.31%，满足第三期解锁条件。首次授予第二期解锁3,505,968股，预留授予第一期解锁683,431股，合计4,189,399股，占总股本0.26%。首次授予第三期解锁4,483,362股，预留授予第二期解锁655,469股，合计5,138,831股，占总股本0.32%。

[启明信息|公告解读]标题：启明信息董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：启明信息技术股份有限公司董事会根据相关监管要求，对独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生的独立性情况进行自查和评估。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他影响其独立客观判断的关系，符合有关监管规则及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。

[拓新药业|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：根据证监会及交易所相关规定，结合独立董事出具的自查报告，拓新药业集团股份有限公司董事会对现任独立董事赵永德、董红杰、杨德杰的独立性情况进行核查。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在影响其独立客观判断的关系，符合有关法律法规对独立董事独立性的要求。

[海格通信|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：广州海格通信集团股份有限公司于第七届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的低风险现金管理产品，包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等，单笔产品期限不超过36个月。资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，在额度内可滚动使用。授权公司管理层在额度内行使投资决策权，由财务部负责具体实施，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。