公告解读

[淮北矿业|公告解读]标题：淮北矿业控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）

解读：淮北矿业控股股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、考核方式及薪酬结构。董事和高管人员薪酬与公司效益、个人业绩挂钩，坚持公开、公正、透明原则。独立董事领取经股东会批准的工作津贴，内部董事按岗位考核领取薪酬。高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，绩效年薪不低于年度薪酬基准的60%，任期激励不超过任期内年薪总水平的30%。薪酬兑现与年度及任期考核结果挂钩，考核不合格或存在重大违规情形的，将扣减或追回绩效薪酬。

[动力新科|公告解读]标题：动力新科2025年度独立董事述职报告（黄虹）

解读：作为上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，关注公司治理、财务报告、关联交易、募集资金使用、资产减值、对外担保等事项。公司发动机销售增长，上汽红岩重整完成，不再纳入合并范围，产生一次性收益35.32亿元，公司归母净利润扭亏为盈至28.72亿元，扣非后净亏损8.49亿元。对公司内控和信息披露予以监督，德勤华永会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

[科达制造|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-龙建刚

解读：科达制造股份有限公司独立董事龙建刚就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，本人出席公司全部董事会和股东会，积极参与审计委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、定期报告、内部控制评价、聘任会计师事务所、董事及高管提名、员工持股计划等事项，重点关注关联交易公允性、财务报告真实性、内部控制有效性及公司治理合规性。通过实地调研、与审计机构沟通、学习监管政策等方式持续履行职责，维护公司及中小股东合法权益。

[海尔生物|公告解读]标题：海尔生物2025年度独立董事述职报告（许铭）

解读：许铭作为青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事，在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，出席全部董事会、股东大会及各专门委员会会议，对关联交易、定期报告、董事补选等事项发表独立意见，认为公司决策程序合法，未发现损害股东利益情形。报告期内，公司未发生变更承诺、被收购、更换会计师事务所等情况。

[恒源煤电|公告解读]标题：恒源煤电独立董事2025年度述职报告（王帮俊）

解读：安徽恒源煤电股份有限公司独立董事王帮俊就2025年度履职情况进行了述职，汇报了出席董事会、股东大会及专门委员会会议情况，对公司关联交易、对外担保、高管薪酬、会计师事务所聘任、信息披露、内部控制等事项发表了独立意见，认为公司运作规范，决策科学，有效维护了公司及中小股东的合法权益。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务独立董事2025年度述职报告（李志坚）

解读：2025年度，独立董事李志坚严格按照相关法律法规及公司章程规定，履行独立董事职责，出席董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、对外担保、董事薪酬、信息披露、内部控制等事项进行审议，认为公司决策程序合法合规，未损害中小股东利益。报告期内，公司完成两次现金分红，合计每股派发现金红利0.15元（含税），并更换会计师事务所为信永中和。本人对所有议案均投赞成票，无异议或弃权事项。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电2025年度独立董事述职报告（潘坤华）

解读：潘坤华自2025年6月27日起担任大唐国际发电股份有限公司独立董事，报告期内出席董事会9次、股东大会2次，均亲自参会。作为提名委员会和薪酬委员会委员，参与审议关联交易、董事提名、高管薪酬等事项，认为相关决策合法合规，未发现损害公司及股东利益情形。对公司财务报告、内部控制评价报告及会计师事务所聘用事项发表独立意见，履职过程中未行使特别职权，已完成相关培训。

[京城股份|公告解读]标题：京城股份独立非执行董事2025年述职报告—栾大龙

解读：栾大龙作为北京京城机电股份有限公司独立非执行董事，2025年度出席董事会10次，亲自出席7次，以通讯方式参加3次，出席股东大会4次，出席薪酬与考核委员会及独立董事专门会议各7次和4次。未对公司有关事项提出异议，未提议召开董事会或临时股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所。重点关注关联交易、董事及高管薪酬、聘任审计机构等事项，认为公司运作规范，内部控制有效，信息披露真实准确完整。

[国联民生|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（郭春明）

解读：2025年度，郭春明作为国联民生证券股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程规定，勤勉尽责，出席全部董事会和股东大会，履行审计委员会、薪酬及提名委员会、风险控制委员会职责。重点关注关联交易、董事及高管提名、薪酬考核、续聘会计师事务所、内部控制、信息披露等事项，认为各项决策程序合法合规，未发现损害股东利益的情形。报告期内未提议召开会议或聘请外部机构。

[有友食品|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

解读：有友食品股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月修订），明确董事与高级管理人员薪酬管理原则，适用范围包括董事（含独立董事）和高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重原则。独立董事实行固定津贴制度，不参与绩效考核；非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放按公司制度执行，税前金额代扣个人所得税及社保等。公司财务造假等情形将追回超额发放薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

[东方电缆|公告解读]标题：东方电缆2025年度独立董事述职报告（周静尧）

解读：周静尧作为宁波东方电缆股份有限公司独立董事，自2022年8月23日起任职，至2025年9月5日任期届满离任。2025年度，其出席4次董事会、3次股东会及多次专门委员会会议，对所有议案均投赞成票。重点关注事项包括资金占用、对外担保、利润分配、内部控制、关联交易、续聘审计机构及董事会换届提名等，未发现损害股东利益情形。公司治理规范，信息披露真实准确。

[威高骨科|公告解读]标题：山东威高骨科材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：山东威高骨科材料股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并考核，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司亏损或业绩下滑时，需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。存在财务造假等情形时，将追回已发绩效及激励收入。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[中原证券|公告解读]标题：中原证券股份有限公司章程

解读：中原证券股份有限公司章程经股东会审议通过，并经证券监督管理部门批准，自公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市之日起生效。章程规定了公司宗旨、股份、股东权利与义务、股东会、董事会、监事会、高级管理人员的职责与义务、财务会计制度、利润分配、合并分立、解散清算、章程修改等内容。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币4,642,884,700元，公司股票分为内资股和境外上市外资股，股东会是公司权力机构，董事会对股东会负责，公司设监事会或审计委员会履行监督职能。

[秦安股份|公告解读]标题：秦安股份商誉减值测试内部控制制度

解读：重庆秦安机电股份有限公司制定商誉减值测试内部控制制度，明确商誉减值的会计处理及信息披露要求。制度适用于公司及合并报表范围内存在商誉的子公司。公司应在每年年度终了对商誉进行减值测试，合理分摊商誉账面价值至相关资产组或资产组组合，并关注减值迹象。需结合内外部信息判断是否存在减值，按规定进行测试并披露资产组构成、可收回金额确定方法、关键参数及业绩承诺完成情况等信息。

[设计总院|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（陈艾荣）

解读：陈艾荣作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事，2025年出席全部董事会、股东会及专业委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、审计机构聘任等事项，认为相关决策合法合规、交易公允，未发现损害公司及股东利益情形。持续关注公司经营、内控及行业环境，积极与管理层沟通并提出专业建议，重视中小股东权益保护。

[国泰海通|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告

解读：国泰海通证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告由李仁杰、王国刚、浦永灏、毛付根、陈方若、江宪六位独立董事分别出具。报告人作为公司独立董事，严格遵守相关法律法规及公司制度，出席董事会、股东会、专门委员会及独立董事专门会议，对关联交易、定期报告、聘任审计机构、董事高管提名、重大资产重组等事项发表独立意见，未发现损害公司及中小股东利益情形。报告期内公司完成换股吸收合并海通证券并募集配套资金，续聘毕马威为2025年度审计机构，审议通过多项会计政策变更及股权激励解除限售事项。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告（宋艳）

解读：恒生电子股份有限公司独立董事宋艳在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会及专门委员会会议，未发生连续两次未亲自参会情况。其作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员，参与审议公司定期报告、关联交易、现金分红、股权激励计划等事项，认为公司运作合法合规，决策符合股东利益。宋艳未持有公司股份，具备独立性，未提议召开会议或征集投票权。

[悦达投资|公告解读]标题：悦达投资2025年度独立董事述职报告（张久俊）

解读：江苏悦达投资股份有限公司独立董事张久俊就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人工作履历、专业背景及独立性说明，全年出席董事会6次、专门委员会及独立董事专门会议若干次，未出席股东大会。报告期内，对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所等事项发表意见，认为公司运作规范，信息披露真实准确完整。同时强调与中小股东沟通，关注新能源产业发展，推动公司绿色转型。

[山石网科|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的评估意见

解读：山石网科通信技术股份有限公司董事会对公司在任独立董事张小军、张毅强、左晓栋、张长水的独立性情况进行评估，经核查上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系、重大业务往来或其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

[元祖股份|公告解读]标题：《上海元祖梦果子股份有限公司关联交易管理制度（2026年3月修订）》

解读：上海元祖梦果子股份有限公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联方和关联关系的定义，规范了关联交易的决策程序和信息披露要求。制度规定了关联法人和关联自然人的具体情形，并要求关联董事和关联股东在审议相关事项时回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事过半数同意，并提交董事会或股东会审议，必要时需聘请中介机构进行评估或审计。公司与关联人之间的交易应签订书面合同，遵循平等自愿、等价有偿原则，关联交易价格应不偏离市场独立第三方标准。制度还明确了关联交易的信息披露内容和豁免情形。