公告解读

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁2025年度独立董事履职报告（刘斌）

解读：刘斌作为国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，2025年4月18日起任职，期间亲自出席全部股东会和董事会会议，未有缺席或委托情况。认真审议议案，对关联交易、董事及高管聘任、薪酬事项发表意见，认为相关事项程序合法、定价公允，未损害公司及股东利益。注重与中小股东沟通，现场工作超20天，参与实地调研并督促审计工作。积极参加培训，持续提升履职能力，维护公司及中小股东合法权益。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业第七届董事会独立董事王开国2025年度述职报告

解读：王开国作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、财务报告、内部控制、高管薪酬、股权激励等事项发表独立意见，认为公司运作合规，未发现损害股东利益情形。报告期内，公司不存在违规担保及资金占用，承诺事项均正常履行。王开国将持续勤勉履职，维护公司和中小股东合法权益。

[汉王科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（高焱莎）

解读：高焱莎作为汉王科技股份有限公司独立董事，2025年度共参加8次董事会和2次股东会，均以通讯方式出席，未缺席或连续两次未亲自参会。任职期间，参与薪酬与考核委员会工作，审议董事及高管薪酬、2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核等事项。对公司定期报告、对外担保、资金占用、关联交易、高管薪酬等事项发表独立意见，认为公司运作规范，信息披露真实、准确、完整。未提议召开会议或聘请中介机构，未行使其他特别职权。

[元祖股份|公告解读]标题：《上海元祖梦果子股份有限公司董事会议事规则（2026年3月修订）》

解读：上海元祖梦果子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的决策行为和运作程序，规范董事任职资格、权利义务及董事会会议召集、表决等流程。规则规定董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事会每年至少召开两次会议，临时会议可采用电子通讯方式表决。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，关联交易需回避表决。规则还明确了董事会专门委员会的设置及职责。

[嘉泽新能|公告解读]标题：嘉泽新能源股份有限公司独立董事米文莉2025年度述职报告

解读：嘉泽新能源股份有限公司独立董事米文莉就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人基本情况、出席会议情况、与内部审计及会计师事务所沟通情况、对关联交易、定期报告、续聘审计机构等事项的审议意见，以及对公司治理和中小股东权益保护的履职情况。报告期内，其按时出席董事会、股东大会及专门委员会会议，未发现影响独立性情形，并持续监督公司规范运作。

[华兰疫苗|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2026年3月）

解读：华兰生物疫苗股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘会计师事务所的条件、程序及监督要求。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得指定或干预。会计师事务所需具备执业资格、良好声誉及质量管理能力。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不公开选聘。审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%。制度还规定了改聘会计师事务所的程序、信息披露要求及对审计项目合伙人、签字注册会计师的轮换要求。

[华兰疫苗|公告解读]标题：董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度（2026年3月）

解读：华兰生物疫苗股份有限公司制定董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度，明确适用对象包括董事会全体成员及在公司任职的高级管理人员。独立董事每年领取10万元（含税）固定津贴，按月发放，不享受其他报酬。非独立董事不另行发放薪酬，按所兼任职务领取相应薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额的50%，与公司经营业绩和个人履职情况挂钩。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会或股东会审议决定。制度还规定了薪酬发放、调整、止付追索机制，并要求在年度报告中披露相关薪酬情况。

[华兰疫苗|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年3月）

解读：华兰生物疫苗股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会作为公司经营决策机构的职责权限及运作程序。规则涵盖董事任职资格、独立董事特别职权、董事会会议召集与表决机制、专门委员会设置等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，重大事项需经全体董事过半数或无关联关系董事过半数通过。规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、信息披露要求及会议记录保存等制度。

[华兰疫苗|公告解读]标题：2025年独立董事年度述职报告（章金刚）

解读：华兰生物疫苗股份有限公司独立董事章金刚就2025年度履职情况进行了汇报，包括出席会议情况、参与董事会专门会议、审议相关议案、与审计机构沟通、保护投资者权益等方面。报告期内，共参加7次董事会、3次股东会，出席率100%，对所有议案均投赞成票。参与独立董事专门会议三次，审议内容涉及募集资金现金管理、利润分配预案、委托理财等事项。同时对公司生产经营、内部控制、信息披露等工作进行监督，切实维护中小股东利益。

[华兰疫苗|公告解读]标题：2025年独立董事年度述职报告（杨东升）

解读：华兰生物疫苗股份有限公司独立董事杨东升在2025年度忠实履行职责，出席全部7次董事会会议和3次股东会，参与审计委员会和提名委员会会议，对所有议案均投赞成票。报告期内，对公司定期报告、会计政策变更、利润分配、募集资金使用、委托理财等事项发表独立意见，加强与审计机构沟通，关注内部控制及信息披露，保护投资者权益。2026年将继续勤勉履职。

[华兰疫苗|公告解读]标题：2025年独立董事年度述职报告（李德新-已离职）

解读：华兰生物疫苗股份有限公司独立董事李德新就2025年度履职情况作出报告。2025年在任期间，其出席了全部3次董事会会议及1次股东会，参与审计委员会、薪酬与考核委员会会议，对各项议案均投赞成票。就使用闲置募集资金现金管理、利润分配预案、股东分红回报规划、委托理财等事项发表独立意见。同时，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司信息披露和内部控制，保护投资者权益。2025年对公司进行现场考察累计6天。

[华兰疫苗|公告解读]标题：2025年独立董事年度述职报告（张守涛）

解读：华兰生物疫苗股份有限公司独立董事张守涛2025年度履职情况报告。报告期内，张守涛出席4次董事会、2次股东会，参加3次审计委员会会议，对各项议案均投同意票。参与审议2025年第一季度、半年度、第三季度报告及中期利润分配预案等事项，发表独立意见，监督公司内部控制、信息披露及投资者权益保护工作，未提议召开会议或聘请中介机构。

[TCL科技|公告解读]标题：董事与高管薪酬管理办法

解读：TCL科技集团股份有限公司发布《董事与高管薪酬管理办法》（2026年3月），明确适用于在公司领取薪酬的内部董事及高级管理人员。薪酬由固定薪酬、奖金（绩效薪酬）和长期激励构成，遵循市场导向、岗位价值、绩效关联、长短结合、激励约束并重原则。董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案，股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬。存在财务造假、违规担保等过错情形时，公司将止付或追索薪酬。

[TCL科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（万良勇）

解读：2025年，万良勇作为TCL科技集团独立董事，出席全部董事会和股东会，参与审计委员会、薪酬与考核委员会工作，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、员工持股计划等事项发表独立意见，认为公司运作合规，决策程序合法，未发现损害股东利益情形。报告期内无会计政策变更、董监高聘任等事项。

[TCL科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（金李）

解读：2025年，本人作为TCL科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席全部董事会和部分股东会，参与审计委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会工作，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、增选独立董事、员工持股计划等事项发表独立意见，积极与管理层、中小股东及年审机构沟通，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

[TCL科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王利祥）

解读：2025年，本人作为TCL科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会，参与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等工作，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、增选独立董事、董事及高管薪酬、员工持股计划等事项发表意见，积极与年审会计师沟通，重视中小股东诉求，维护公司和股东合法权益。报告期内无提议召开会议、独立聘请中介机构等情况。公司积极配合独立董事履职。

[TCL科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（刘纪美）

解读：刘纪美作为TCL科技集团股份有限公司独立董事，自2025年10月27日起任职，报告期内出席全部董事会和股东会，未出现缺席或委托情况。其对关联交易、定期报告披露、董事及高管薪酬等事项发表独立意见，认为公司运作合规，决策程序合法有效。未发生需独立聘请中介机构、提议召开会议或变更会计师事务所等情况。公司积极配合独立董事履职，保障知情权与沟通渠道畅通。

[永兴股份|公告解读]标题：永兴股份2025年度独立董事述职报告（吴贤静）

解读：吴贤静自2025年8月25日起担任广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事，报告期内出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对议案均投赞成票。作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参与公司治理，审查定期报告、内部控制评价报告，支持续聘广东中职信会计师事务所，审核董事及高管任免程序。注重与中小股东沟通，开展现场调研，公司积极配合独立董事履职。

[威高骨科|公告解读]标题：2025年独立董事述职情况报告（曲国霞）

解读：山东威高骨科材料股份有限公司独立董事曲国霞就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会工作，对公司关联交易、财务报告、董事提名、高管聘任、股权激励等事项进行了审议并发表独立意见。2026年3月16日，公司完成董事会换届，其不再担任独立董事。报告还说明了其与公司保持独立性、与审计机构沟通、参与现场考察及与中小股东交流等情况。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股2025年度独立董事述职报告（陈林荣）

解读：深圳传音控股股份有限公司独立董事陈林荣在2025年度履职期间，参加了全部9次董事会和3次股东会，出席薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次。报告期内，对公司关联交易、续聘会计师事务所、董事提名、股权激励归属等事项发表了独立意见，认为相关决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。其持续关注公司经营、财务状况及内部控制情况，积极履行独立董事职责。