公告解读

[新国都|公告解读]标题：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

解读：深圳市新国都股份有限公司对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估。该所基本信息包括成立日期为2005年1月12日，注册地址位于深圳市福田区，首席合伙人为李建伟，截至2025年末有合伙人33人、注册会计师124人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师89人。2025年未经审计的收入总额为12,123.23万元，审计业务收入10,599.28万元，证券业务收入8,421.43万元。2025年上市公司审计客户共42家，本公司同行业客户34家。公司依据董事会、监事会及股东大会决议聘任该所为2025年度审计机构。该所在审计过程中遵循相关准则，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表公允反映财务状况和经营成果，内部控制有效。公司认为其履职过程规范、客观、及时。

[新国都|公告解读]标题：关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

解读：深圳市新国都股份有限公司拟在2026年度向银行等金融机构申请合计不超过45亿元的综合授信额度，并为子公司提供合计不超过45亿元的担保额度，子公司为公司提供不超过10亿元的担保额度。担保对象包括深圳市新国都技术有限公司、嘉联支付有限公司、新国都国际有限公司等全资子公司。截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为13亿元，占公司2025年度经审计净资产的29.53%。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[新国都|公告解读]标题：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

解读：深圳市新国都股份有限公司于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币10亿元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。交易品种包括外汇远期、掉期、期权等，交易对手为具有合法资质的金融机构，资金来源为自有资金。公司旨在规避汇率波动风险，不进行投机性交易。该事项尚需提交股东会审议。

[新国都|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

解读：深圳市新国都股份有限公司因海外业务占比提升，进出口业务涉及外汇结算，为防范汇率及利率波动风险，拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。交易品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等，额度不超过人民币10亿元或等值外币，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，可循环使用。公司已制定相关管理办法，明确审批流程与风控措施，不进行投机性交易，交易对手为具备资质的银行等金融机构。该事项旨在规避外汇风险，增强财务稳健性。

[新国都|公告解读]标题：关于公司2025年度资产核销及计提资产减值准备的公告

解读：深圳市新国都股份有限公司根据《企业会计准则》及公司相关制度，对2025年末存在减值迹象的资产计提减值准备，并对部分无法收回的应收款项进行核销。本次计提资产减值准备合计28,614,997.88元，主要涉及应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产类别；核销应收账款296,812.17元、其他应收款3,000,140.00元，均已全额计提坏账准备。此次核销不影响当期利润总额。计提减值后，公司2025年度利润总额减少15,340,466.31元。本次处理基于谨慎性原则，符合会计准则及公司财务制度。

[新国都|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：深圳市新国都股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，公司内部控制体系在财务报告和非财务报告方面均未发现重大缺陷，内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司、各级全资及控股子公司，资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%。公司已建立涵盖组织架构、资金清算、采购付款、销售收款、信息披露等关键业务环节的内部控制制度，并持续优化信息系统与风险防控机制。

[新国都|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：深圳市新国都股份有限公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期至下一年度股东会召开为止。该事项已经董事会审计委员会及第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。政旦志远会计师事务所成立于2005年，具备证券服务业务资质，2025年上市公司审计客户42家，审计收费总额4,967万元。项目签字合伙人王建华、刘任武及质量控制复核人刘国清近三年无因执业行为受处罚记录，具备独立性。本期审计费用预计与上年持平，最终由管理层根据工作量及市场水平协商确定。

[新国都|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：深圳市新国都股份有限公司于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。独立董事津贴为12.5万元/年（税前）。未在公司任职的非独立董事原则上不领取薪酬，经股东会批准可发放津贴。在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案自审议通过之日起生效，具体金额根据公司经营情况、个人业绩及考核结果确定，并代扣代缴个人所得税。

[新国都|公告解读]标题：关于更新公司组织架构的公告

解读：深圳市新国都股份有限公司于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于更新公司组织架构的议案》。为优化管理流程、提升管理效率，公司对组织架构进行调整。新增设立多家子公司，包括东莞市新国都科技有限公司、Astrobit Technology Inc、衡阳循境科技有限公司、NEXGO JAPAN株式会社及深圳市新国都极算科技有限公司，部分新设子公司纳入合并报表范围。同时，公司转让长沙法度互联网科技有限公司100%股权，注销全资子公司深圳市新国都智能有限公司，转让PROC SINGAPORE PTE.LTD 100%股权，上述公司均已不再纳入合并报表范围。

[新国都|公告解读]标题：2025年度投资者保护工作报告

解读：深圳市新国都股份有限公司2025年度投资者保护工作报告显示，公司通过披露ESG报告、完善信息披露制度、及时履行信息披露义务、积极开展投资者互动等方式保护投资者权益。公司设立信息披露委员会，全年召开19次会议，发布定期报告和临时公告共129项。通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道与投资者沟通，回复互动易提问129次。召开两次股东大会，采用现场与网络投票结合方式，保障中小投资者参与权。独立董事勤勉履职，积极参与决策。公司持续优化投资者关系管理，推动高质量发展。

[深物业A|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值准备的公告

解读：深圳市物业发展（集团）股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第5次会议，审议通过《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》。2025年度公司计提资产减值准备合计42,451.41万元，其中应收款项信用减值准备729.76万元，存货跌价准备0.29万元，长期股权投资减值准备41,220.86万元，商誉减值准备500.50万元。上述计提减少公司2025年度合并报表利润总额1,230.55万元。本次计提已由致同会计师事务所审计确认，董事会认为符合公司资产实际情况和会计政策规定。

[深物业A|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：深圳市物业发展（集团）股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司主要经营板块，资产总额和营业收入占比均为100%。公司已对发现的一般缺陷完成整改，内部控制评价报告经董事会审议通过。

[深物业A|公告解读]标题：关于举办2025年度业绩说明会的公告

解读：深圳市物业发展(集团)股份有限公司将于2026年4月20日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，介绍公司经营业绩、发展战略等情况。出席人员包括董事长唐小平、董事总经理蔡丽莉、财务总监刘强、独立董事李东辉、董事会秘书张戈坚等。投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动，也可提前提交问题。公司已于2026年3月28日在巨潮资讯网披露2025年年度报告全文及摘要。

[湖南发展|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

解读：湖南能源集团发展股份有限公司于2026年3月27日收到中国证监会批复，同意公司向湖南能源集团电力投资有限公司发行106,510,227股股份购买相关资产的注册申请，同时同意公司发行股份募集配套资金不超过8亿元的注册申请。批复自下发之日起12个月内有效。公司将在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。

[科新机电|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：四川科新机电股份有限公司将于2026年4月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月13日，审议事项包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所及制定董事和高管薪酬管理制度等议案。中小投资者表决将单独计票，独立董事将在会上述职。现场会议地点为公司A301会议室，会议为期半天，参会费用自理。

[远东传动|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：许昌远东传动轴股份有限公司将于2026年5月29日召开2025年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年5月20日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、申请银行授信额度、董事及高管薪酬标准、第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名等议案。其中非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票方式选举。中小股东将单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。会议登记时间为2026年5月21日。

[海陆重工|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：苏州海陆重工股份有限公司将于2026年4月21日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年4月15日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、续聘2026年度审计机构、非独立董事薪酬及薪酬管理制度修订等议案。中小投资者表决将单独计票，关联股东需回避表决。现场会议地点为江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。登记时间为2026年4月20日，可通过信函或传真方式登记。

[三诺生物|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：三诺生物传感股份有限公司将于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议于当日下午14:30在公司716会议室举行，网络投票同步进行。股权登记日为2026年4月7日。会议审议《关于回购公司股份方案的议案》《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案均为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。议案3以议案2获通过为生效前提。公司将对中小投资者表决单独计票。

[海陆重工|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：苏州海陆重工股份有限公司于2026年3月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年年度报告及其摘要》等多项议案，并同意提交股东会审议。会议还审议通过关于确认非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案、续聘2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬管理制度、使用闲置自有资金进行现金管理、2026年度日常关联交易预计、向银行申请综合授信额度等事项。会议决定召开2025年度股东会。

[海陆重工|公告解读]标题：第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

解读：苏州海陆重工股份有限公司于2026年3月26日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘2026年度审计机构的议案》。独立董事认为利润分配预案符合公司经营现状及发展需要，关联交易定价公允，不影响公司独立性，续聘北京德皓国际会计师事务所具备专业能力和独立性。三项议案均获全票通过，并将提交董事会审议。