公告解读

[天味食品|公告解读]标题：2025年年度股东会会议资料

解读：四川天味食品集团股份有限公司召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、募集资金使用情况、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、未来三年股东回报规划、回购注销员工持股计划未解锁股份、变更注册资本及修订公司章程等多项议案。会议还听取了独立董事述职报告。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电2026年第一次临时股东会决议公告

解读：大唐国际发电股份有限公司于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李霄飞主持，审议通过了《关于向合营公司提供财务资助的议案》。出席会议的股东及代理人共3,490人，代表有表决权股份总数的69.98%，其中A股股东持股占比50.93%，H股股东持股占比19.05%。议案获普通决议通过，表决结果符合《公司法》及公司章程规定。北京市京都律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[银座股份|公告解读]标题：银座股份关于召开2025年年度股东会的通知

解读：银座集团股份有限公司将于2026年4月24日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月17日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》等7项非累积投票议案，其中多项议案对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层。股东可委托代理人参会，需在规定时间内完成登记。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：南宁百货大楼股份有限公司将于2026年4月22日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《向各商业银行申请授信的议案》《制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》及《公司未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》，同时听取独立董事述职报告。股权登记日为2026年4月17日，股东可于4月21日前完成登记。会议地点为南宁市朝阳路39号南七楼会议室。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：恒生电子股份有限公司将于2026年4月21日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议时间为当日14:00，地点为杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室。股权登记日为2026年4月15日。会议审议包括2025年度报告、董事会工作报告、董事及高管薪酬方案、利润分配预案、续聘会计师事务所、修订公司章程等11项议案，其中议案5为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决相关薪酬议案。

[东莞控股|公告解读]标题：东莞控股2025年年度股东会会议材料

解读：东莞发展控股股份有限公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》《公司2026年度财务预算报告》等议题。会议采用现场与网络投票相结合方式，由董事长李斌峰主持。2025年公司实现营业收入15.52亿元，净利润8.01亿元。2026年预计营业总收入约14亿元，营业总成本约6亿元。

[东莞控股|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：东莞发展控股股份有限公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由董事会召集，股权登记日为2026年4月13日。会议审议事项包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事及高管薪酬议案、2026年度财务预算报告等。中小股东将单独计票。股东可现场参会或通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统参与表决。登记时间为2026年4月15日，登记地点为东莞市南城街道轨道交通大厦38楼。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业关于召开2025年年度股东会的通知

解读：茂业商业股份有限公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，现场会议时间为当日14:00，召开地点为成都市东御街19号本公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的交易时间段及互联网投票平台规定时段。股权登记日为2026年4月8日。会议审议包括《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配预案》等五项非累积投票议案，所有议案对中小投资者单独计票。会议由董事会召集，无特别决议议案，无关联股东回避表决事项。

[丽人丽妆|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司将于2026年4月28日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月23日，登记时间截至2026年4月25日。会议审议包括董事会工作报告、利润分配预案、关联交易确认、资产减值准备、银行授信、委托理财、担保额度、董事薪酬、审计机构续聘等多项议案。中小投资者对多项议案单独计票。

[太极集团|公告解读]标题：太极集团关于召开2025年年度股东会的通知

解读：重庆太极实业（集团）股份有限公司将于2026年5月12日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月6日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》、2025年度利润分配、2026年度综合授信申请、与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易、聘请2026年度审计机构等议案。其中，第2项和第4项议案对中小投资者单独计票，第4项涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及指定时间段。

[ST八菱|公告解读]标题：第七届董事会第二十六次会议决议公告

解读：南宁八菱科技股份有限公司于2026年3月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、计提减值准备及确认公允价值变动、内部控制自我评价报告、证券投资情况专项说明、使用闲置自有资金购买理财产品、召开2025年年度股东会等议案。其中，利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），预计派发总额14,166,557.85元。部分议案尚需提交年度股东会审议。

[工商银行|公告解读]标题：工商银行董事会决议公告

解读：中国工商银行股份有限公司董事会于2026年3月27日召开会议，审议通过多项议案。会议决定调整董事会部分专门委员会委员，聘任刘珺先生兼任首席合规官，审议通过2025年度财务决算、利润分配、董事会工作报告、年度报告及内部控制评价报告等方案，并同意续聘安永华明和安永香港分别为2026年度国内及国际会计师事务所。相关议案尚需提交股东会审议。会议还决定召集2026年第一次临时股东会。

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于制定的议案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议由董事长吴小波主持，9名董事全部出席，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。修订薪酬制度旨在完善激励与约束机制，制定职业经理人制度以健全市场化选人用人机制。2026年第三次临时股东会拟于2026年4月13日召开。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了2025年度多项工作报告、利润分配预案、日常关联交易执行情况、续聘会计师事务所、为控股子公司提供担保、开展期货套期保值业务、使用闲置自有资金进行现金管理、申请银行授信额度等事项。同时审议通过了公司发行H股股票并在香港联交所上市的相关议案，包括上市方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、授权董事会处理发行上市事宜等，并决定召开2025年度股东会。

[秦安股份|公告解读]标题：秦安股份第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：重庆秦安机电股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》《关于2026年对外担保预计的议案》《子公司投资建设超硬镀膜产能项目的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品、开展原材料及外汇套期保值、调整组织架构、修订董事及高管薪酬管理制度等事项，并决定提请召开2025年度股东会。

[迅捷兴|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：深圳市迅捷兴科技股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》等多项议案。会议还审议通过了关于2025年度不分配利润、未来三年股东分红回报规划、作废2023年和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票、提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议表决结果均为全票通过或按规定回避表决。

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：长飞光纤光缆股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《2025年度董事会报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等议案。公司拟每10股派发现金红利2.95元（含税），预计派发244,232,007元。会议还审议通过关于续聘毕马威华振为2026年度审计机构、2026年度对外担保额度、开展资产池业务、外汇及原材料套期保值、使用自有资金委托理财等事项的议案，并决定提交股东会审议部分议案。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子第四届董事会第五次会议决议公告

解读：北京元六鸿远电子科技股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配预案，拟每股派发现金红利0.25元（含税），并提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。

[东航物流|公告解读]标题：东航物流第三届董事会2026年第2次会议决议公告

解读：东方航空物流股份有限公司于2026年3月26日召开第三届董事会2026年第2次会议，审议通过《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》《公司2025年度报告及摘要》等多项议案，并同意提名王海涛为公司第三届董事会非独立董事候选人。会议还审议通过了关于聘用2026年度会计师事务所、修订内部控制管理手册、召开2025年年度股东会等事项。所有议案均获全票通过。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》等多项议案。会议还审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、对控股子公司钛氪能源增资暨关联交易、制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、提请召开2025年年度股东会等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。