公告解读

[中国南方航空股份|公告解读]标题：于其他市场发布的公告

解读：2026年3月30日，中国南方航空股份有限公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。董事会一致通过2025年度董事会工作报告、年度报告、经审计合并财务报告、利润分配方案、未弥补亏损达股本总额三分之一的议案、2026年度预算及债务融资计划、金融衍生业务计划、募集资金使用情况报告、对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告、2025年可持续发展（ESG）报告、内部控制评价报告等。其中，因母公司报表期末未分配利润为负，不符合《公司章程》规定的利润分配条件，2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本，该方案尚需提交年度股东会审议。公司计划2026年开展金融衍生及期货业务，包括不超过21.5亿美元的汇率衍生业务和不超过159万吨的航油期货业务，旨在套期保值，防范汇率和航油价格波动风险，预计动用保证金和权利金上限为人民币1亿元，资金来源于自有资金及借贷资金。

[郑州银行|公告解读]标题：海外监管公告 - 郑州银行股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)报告

解读：郑州银行股份有限公司发布《2025年度可持续发展(ESG)报告》，披露公司在环境、社会及治理方面的可持续发展表现。报告涵盖时间范围为2025年1月1日至12月31日，组织范围包括总行、分行、支行及附属公司。报告遵循香港联交所《环境、社会及管治报告守则》、深交所《可持续发展报告（试行）》等编制依据，重点披露了公司治理、稳健经营、服务实体经济、普惠金融、科技金融、绿色金融、消费者权益保护、员工权益保障、低碳运营及社会责任等内容。董事会对ESG重大事项进行审议和决策，将ESG表现纳入高管绩效考核。报告还披露了绿色信贷余额136.94亿元、科技贷款余额332.37亿元、普惠小微贷款余额573.26亿元等关键数据，以及温室气体排放、能源资源使用、客户投诉处理率100%、员工培训覆盖率100%等绩效指标。报告经联合赤道环境评价股份有限公司依据AA1000AS v3标准进行独立审验。

[三一重工|公告解读]标题：海外监管公告 -关于开展金融衍生品业务的公告

解读：三一重工股份有限公司发布关于开展金融衍生品业务的公告。为减少汇率及利率波动对公司经营的影响，公司及旗下香港全资子公司拟开展外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等金融衍生品交易，主要用于套期保值，不以投机为目的。交易金额方面，在手合约最高合约价值任意时点不超过公司最近一个年度经审计营业收入的100%，预计动用的保证金和权利金上限不超过最近一个年度经审计净资产的5%。资金来源为自有资金及银行授信。交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。公司已召开第九届董事会第八次会议审议通过相关议案，尚需提交股东会审议。交易风险包括汇率波动、流动性、操作性及法律风险，公司将严格执行《外汇风险管理制度》，选择合规金融机构合作，并由内部稽核部门定期核查。会计处理将依据《企业会计准则》相关规定执行。

[华虹半导体|公告解读]标题：海外监管公告 -《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》

解读：华虹半导体有限公司（股份代号：01347）发布公告，宣布拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权，交易价格为826,790.22万元，全部以股份支付。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过755,628.60万元，用于华力微技术升级改造、特色工艺研发及补充流动资金等。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。交易完成后，华力微将成为上市公司全资子公司，有助于解决同业竞争、提升产能与技术协同效应。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。

[剑桥科技|公告解读]标题：海外监管公告-董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

解读：上海剑桥科技股份有限公司董事会审计委员会就致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况出具评估报告。致同会计具备证券期货相关业务资格，拥有相应的专业资质和执业能力，被聘为公司2025年度审计机构，负责财务报告及内部控制审计。审计期间，致同会计按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司财务报表、募集资金使用、非经营性资金占用等情况出具了标准无保留意见审计报告及相关专项报告。审计过程中，审计团队与公司管理层及治理层保持有效沟通，制定了详细的工作计划，并就审计重点、风险判断、审计调整等事项进行了充分交流。董事会审计委员会对致同会计的专业能力、独立性及执业质量进行了审查，并在年报审计期间多次与其沟通，认为其能客观、公正地开展审计工作，按时完成各项任务，出具的报告客观、完整、清晰。委员会认为致同会计在2025年度审计工作中表现良好，切实履行了审计职责。

[兆威机电|公告解读]标题：海外监管公告 - 深圳市兆威机电股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

解读：深圳市兆威机电股份有限公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。经审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为254,292,217.63元，加上年初未分配利润，扣除法定盈余公积金及已分配红利后，合并报表中可供股东分配利润为1,213,627,119.09元。公司拟以总股本267,482,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），共计派发102,980,839.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的40.50%。不送红股，不以资本公积金转增股本。A股股息以人民币派发，H股股息按董事会审议前一交易日汇率折算为港币派发。公司最近三年累计现金分红金额超过最近三年平均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的其他风险警示情形。

[天聚地合|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：天聚地合（苏州）科技股份有限公司（股份代号：2479）董事会成员名单及其在各委员会中的角色和职能如下： 执行董事包括左磊先生（董事会主席兼首席执行官）、王昊今先生、林杉先生、杨彦君女士、王心烨女士；非执行董事为邱坚强先生；独立非执行董事为黄学贤先生、陈新河先生、李淳晖先生。 董事会下设三个委员会： 审核委员会成员为邱坚强先生、陈新河先生、李淳晖先生（主席）； 薪酬与考核委员会成员为杨彦君女士、黄学贤先生（主席）、陈新河先生； 提名委员会成员为杨彦君女士、陈新河先生（主席）、李淳晖先生。 本公告于2026年3月30日在中国发布。

[中国玻璃|公告解读]标题：有关拟发行可换股债券之谅解备忘录自愿性公告

解读：于2026年3月30日（交易时段结束后），中国玻璃控股有限公司（“本公司”）与Hony Capital Group Limited（“潜在认购方”）订立不具法律约束力的谅解备忘录，拟由本公司向潜在认购方或其联系人发行本金约人民币15亿元（约港币16.97亿元）的可换股债券，该债券可转换为本公司普通股。潜在认购方通过全资持有的United Strength Upward Limited间接持有New Glory Management Limited 50%权益，而后者全资拥有New Glory Fund L.P.，该基金为本公司主要股东，持有本公司已发行股本总额约14.86%。本次拟议可换股债券发行将构成本公司一项关连交易，须遵守香港联交所上市规则第14A章关于公告、通函及独立股东批准的规定。董事认为，此次发行有助于为集团提供及时资金用于现有债务再融资及部分偿还，缓解流动性压力，改善资本结构，并支持业务可持续发展。截至公告日，双方尚未订立具法律约束力的协议，相关事项仍存在不确定性。董事会提醒股东及投资者买卖公司证券时应审慎行事。

[天聚地合|公告解读]标题：委任执行董事

解读：天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（股份代號：2479）董事會宣佈，王心燁女士已獲委任為本公司執行董事兼聯席財務總監，自二零二六年三月三十日起生效。王女士，36歲，畢業於雪城大學，獲金融學碩士學位，並持有中國註冊會計師及中國稅務師資格。加入本集團前，曾於浙江棒傑控股集團股份有限公司、蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司及協鑫集團有限公司擔任財務及資本運營相關要職。王女士已與本公司訂立為期三年之服務協議，自本公告日期起生效，並須按公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據協議，其作為執行董事及其他職務之年度酬金為人民幣720,000元。除上述披露外，王女士確認過去三年未於其他上市公眾公司擔任董事，與本公司董事、高管、主要股東無關聯，不持有本公司股份權益，且無其他須根據上市規則披露的事項。董事會對王女士的任命表示祝賀。

[郑州银行|公告解读]标题：海外监管公告 - 郑州银行股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告、郑州银行股份有限公司2025年度董事会工作报告、郑州银行股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告及郑州银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

解读：郑州银行股份有限公司于2026年3月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了2025年度多项重要议案，包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》及《2026年度日常关联交易预计公告》等。截至2025年末，本行资产总额7,436.74亿元，同比增长9.95%；吸收存款4,630.75亿元，增长14.47%；发放贷款4,102.64亿元，增长5.82%；实现营业收入129.21亿元，净利润19.09亿元。2025年度利润分配预案为：提取法定盈余公积188,056千元，提取一般风险准备金707,000千元，不进行现金分红，不送红股，不转增股本，未分配利润结转下年。董事会同意2026年度与多家关联方的日常关联交易预计额度，涵盖授信类和非授信类业务，相关议案需提交股东大会审议。

[剑桥科技|公告解读]标题：海外监管公告-2025年年度利润分配预案公告

解读：上海剑桥科技股份有限公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为352,650,373股，据此计算合计拟派发现金红利98,742,104.44元（含税）。本年度现金分红总额（含中期已分配部分）为110,856,601.25元，占归属于上市公司股东净利润的42.07%。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。A股股利以人民币派发，H股股利以港元派发，按股东会召开日前五个工作日人民币兑港元平均基准汇率折算。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司最近三个会计年度累计现金分红及回购总额为213,516,626.35元，不低于5000万元，现金分红比例为121.97%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

[均胜电子|公告解读]标题：建议重选及委任董事

解读：宁波均胜电子股份有限公司董事会宣布，鉴于第十一届董事会任期将于2026年4月19日届满，建议重选王剑峰先生、陈伟先生、李俊彧女士、蔡正欣先生为第十二届董事会执行董事；重选朱雪松先生、周兴宥先生为非执行董事；重选鲁桂华教授、余方教授、席绚桦女士为独立非执行董事，任期均为三年，自年度股东会批准之日起计算。同时，魏学哲教授因换届安排及个人工作计划不再连任，将退任独立非执行董事及相关委员会职务。董事会建议委任王文海先生为第十二届董事会独立非执行董事，任期三年。王文海先生符合上市规则第3.13条关于独立性的要求。上述重选及委任须经股东于2026年召开的年度股东会上审议批准。现任董事会成员将继续履职至新一届董事会就任为止。相关通函及股东会通知将适时寄发股东。

[兆威机电|公告解读]标题：海外监管公告 - 深圳市兆威机电股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

解读：深圳市兆威机电股份有限公司发布了2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。经中国证监会核准，公司首次公开发行A股募集资金净额为183,362.57万元。截至2025年12月31日，累计使用募集资金138,369.69万元，募集资金余额为164.85万元，存放于中国工商银行深圳福永支行的专户中。2025年度实际投入募集资金191.78万元，全部用于募投项目。公司已对部分募投项目实施结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，其中“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”于2023年结项，节余金额分别为47,321.35万元和3,939.52万元。报告期内，募集资金投资项目实施地点和方式未发生变更，无闲置募集资金用于临时补充流动资金或现金管理的情形。公司不存在变更募集资金用途或使用违规情况，信息披露真实、准确、完整。

[三一重工|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年度独立董事述职报告(伍中信先生)

解读：本公告为三一重工股份有限公司独立董事伍中信提交的2025年度履职报告。报告介绍了伍中信的基本情况，其作为独立董事在2025年度出席董事会和股东大会的情况，共参加董事会10次，亲自出席率100%，未出席股东会。其担任审计委员会主任委员及薪酬与考核、战略委员会委员，参与审计委员会5次、薪酬与考核委员会3次、战略委员会1次。报告期内，其参加了3次独立董事专门会议，审议了多项日常关联交易议案。在履职过程中，重点关注关联交易、董事及高管薪酬、续聘会计师事务所、定期报告披露、内部控制执行等事项，认为相关事项均符合法律法规及公司章程规定，未发现损害公司及股东利益的情形。同时，其与内部审计机构、年审会计师事务所保持沟通，实地考察公司2次，累计工作15个工作日，公司相关部门积极配合其履职。

[剑桥科技|公告解读]标题：海外监管公告-中信证券股份有限公司关于上海剑桥科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

解读：上海剑桥科技股份有限公司（股份代码：6166）发布关于2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告。公司于2020年非公开发行股票募集资金净额7.31亿元，用于“高速光模块及5G无线通信网络光模块项目”及补充流动资金。原项目因疫情及市场技术变化多次延期，并于2023年8月经股东大会批准变更为“剑桥科技光电子技术智造基地项目”，实施主体变更为浙江剑桥通信设备有限公司，实施地点变更为浙江嘉善。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为0元，募集资金已全部使用完毕。2025年度，新项目使用募集资金1.54亿元，未新增闲置资金补充流动资金，此前暂时补充流动资金的款项已全部归还。募集资金专户均已注销。保荐机构中信证券认为，公司募集资金存放与使用合规，信息披露真实、准确、完整，无违规情形。

[凯莱英|公告解读]标题：2025年年度报告、2025年年度报告摘要、2025年年度审计报告

解读：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发布2025年年度报告，报告期内实现营业总收入66.70亿元，同比增长14.91%；归属于上市公司股东的净利润为11.33亿元，同比增长19.35%。公司主营业务为全球制药工艺的技术创新和商业化应用，提供药物研发、生产一站式服务。2025年，公司持续推进多肽、寡核苷酸、ADC等新兴业务发展，深化海外商业化产能布局，在手订单总额达13.85亿美元，同比增长31.65%。研发投入5.93亿元，占营业收入比例8.89%。董事会审议通过利润分配预案：以股权登记日股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。安永华明会计师事务所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告。

[均胜电子|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度的末期股息

解读：发行人宁波均胜电子股份有限公司（股份代号：00699）发布截至2025年12月31日止年度的末期股息公告。本次宣派股息为普通股息，股息类型为末期股息，财政年末及宣派股息的报告期末均为2025年12月31日，宣派股息为每10股人民币1.8元。相关派息金额、汇率、除净日、递交股份过户文件的最后时限、暂停办理股份过户登记手续的日期、记录日期及股息派发日等信息均待公布。代扣所得税信息亦有待公布。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。董事会成员信息已在公告中列明。

[赣锋锂业|公告解读]标题：(1)公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人辞任;(2)委任联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人;及(3)豁免严格遵守上市规则第3.28 及8.17 条

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会宣布，张启昌先生已辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2026年3月30日起生效。张启昌先生与董事会无意见分歧，亦无其他需披露事项。董事会同时宣布，委任廖轶琳女士及温咏宜女士为公司联席公司秘书，温咏宜女士亦获委任为授权代表及法律程序文件代理人，均自2026年3月30日起生效。廖轶琳女士具备丰富的H股信息披露、合规管理及公司治理经验，但目前未完全符合上市规则第3.28条规定的资格要求。温咏宜女士具备相关专业资格及11年公司秘书行业经验，并为香港及英国公司治理公会会员。因此，公司已申请并获得联交所豁免，允许在三年豁免期内（2026年3月30日至2029年3月29日）由温咏宜协助廖轶琳履行职责。豁免条件包括温咏宜须持续协助及公司不得严重违反上市规则。豁免期届满前，公司须证明廖轶琳已具备独立履职能力。

[三一重工|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年度独立董事述职报告(蓝玉权先生)

解读：本公告为三一重工股份有限公司独立董事蓝玉权就2025年度履职情况提交的述职报告。蓝玉权自2025年4月21日起任公司独立董事，期间出席董事会7次，亲自参会率100%，未出席股东会。其担任董事会审计、提名、薪酬与考核委员会委员，并任薪酬与考核委员会主任委员，参加审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次。报告期内，参与独立董事专门会议2次，审议关联交易相关议案。重点关注关联交易、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所等事项，认为关联交易定价公允，聘任程序合法，审计机构安永履职独立、客观、公正。公司定期披露2025年第一至第三季度报告，内部控制制度健全有效，未发现重大缺陷。蓝玉权表示严格履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。

[三一重工|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年度独立董事述职报告(周华先生)

解读：本公告为三一重工股份有限公司独立董事周华提交的2025年度述职报告。周华作为公司独立董事，于2019年8月30日至2025年4月21日任职，期间出席董事会3次，亲自参会3次，无缺席情况；出席审计、提名、薪酬与考核委员会各2次。参与审议事项包括H股发行审计机构聘任、2024年年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事换届选举、高管聘任、员工持股计划、高管薪酬考核及限制性股票回购等。重点关注关联交易、高级管理人员选聘与薪酬、续聘会计师事务所等事项，认为相关决策程序合法、定价公允，未发现损害股东利益行为。同时，与内部审计机构及年审会计师保持沟通，实地考察公司运营情况，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。