公告解读

[长江材料|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理规定（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司发布《外部信息报送和使用管理规定》（2026年4月修订），明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息报送与使用的管理要求。规定强调董事、高级管理人员及相关人员的保密义务，禁止在披露前以任何形式泄露未公开信息。对于依法需报送的外部单位，须履行内部审批程序，并将相关人员登记为内幕信息知情人。公司须书面提醒外部单位履行保密义务，严禁利用未公开信息买卖公司证券。如因泄密造成损失，公司将依法追究责任。

[长江材料|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等为重大信息报告义务人。制度规定了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，要求报告义务人在知悉重大信息后第一时间向董事长和董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务。制度还明确了信息报告的程序、管理责任及未及时报告的追责机制。

[长江材料|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则

解读：为完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司依据相关法律法规及公司章程，制定独立董事专门会议工作细则。细则明确了独立董事的定义、职责及独立性要求，规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，定期或不定期召开，会议召开前三日通知并提供资料，可采用现场、视频、电话等方式召开。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，审议事项须经全体独立董事过半数同意。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经专门会议审议通过。会议应制作真实、准确、完整的会议记录，保存期限不少于十年。

[长江材料|公告解读]标题：总经理工作细则（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司发布《总经理工作细则》（2026年4月修订），明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、办公会议制度、工作报告制度及绩效评价与激励约束机制。细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规范公司治理结构和日常经营管理运作。总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，主持生产经营管理工作。副总经理、财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。细则还规定了总经理办公会议的召开程序、决策机制和会议纪要管理，以及总经理向董事会和董事长报告工作的制度。

[长江材料|公告解读]标题：募集资金管理制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司为规范募集资金管理，提高资金使用效率，依据相关法律法规制定了募集资金管理制度。制度明确了募集资金的定义、专户存储要求，募集资金必须存放于董事会批准的专户，不得用于证券投资、质押或委托贷款等变相改变用途的行为。公司需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，对资金使用实行严格审批和监督。制度还规定了募集资金使用的分级审批流程、闲置资金现金管理及补充流动资金的条件，并明确变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议。公司须定期核查项目进展，披露资金使用情况，会计师事务所需出具年度鉴证报告。

[长江材料|公告解读]标题：对外投资管理制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、审批权限、实施与监督管理等内容。制度规定了公司股东会、董事会、总经理办公会对不同规模投资项目的审批权限，并要求对外投资需符合公司发展战略，合理配置资源。子公司对外投资须遵循本制度，重大投资需经董事会或股东会审议。制度还涵盖了投资计划管理、人事管理、财务与审计管理、信息披露、投资后评价及投资转让与收回等方面内容。

[长江材料|公告解读]标题：融资管理制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司发布《融资管理制度》（2026年4月修订），明确公司及合并报表范围内子公司的融资行为规范。制度涵盖融资定义、审批权限、实施流程及风险管理等内容。融资分为债务性融资和低风险融资，债务性融资根据金额占最近一期经审计净资产比例，分别由总经理办公会、董事会或股东会审批；低风险融资由总经理审批。子公司融资需上报公司审批，并接受财务管理中心监督。制度强调融资应遵循统一性、效益性、安全性、适量性和合法性原则，加强全过程风险管控和档案管理。

[长江材料|公告解读]标题：对外担保制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了对外担保制度，明确公司对外担保须经董事会或股东会审议通过，严禁未经授权的担保行为。制度规定了担保对象的审核条件、审批权限、反担保要求及信息披露义务。特别规定对资产负债率超过70%的被担保对象、对股东或实际控制人提供担保等情形须提交股东会审议。公司为控股子公司提供担保时，其他股东应按出资比例提供同等担保。担保合同须书面订立，明确主债权、担保方式、范围、期限等内容。公司需持续监控被担保人经营状况，履行信息披露义务，并在担保到期或发生风险时及时采取应对措施。

[长江材料|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因不履行职责或个人原因导致重大差错的，将追究相关人员责任。适用范围包括公司董事、高管、控股股东、子公司负责人等。重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，并纳入年度绩效考核。季度报告和半年度报告的重大差错参照执行。

[长江材料|公告解读]标题：关联交易管理制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则及决策程序。对于达到一定金额标准的关联交易，需经独立董事同意、董事会审议或提交股东大会审议，并及时披露。公司与关联人发生交易时，关联董事和关联股东应回避表决。部分特定情形的关联交易可免于审计或评估，或豁免提交股东大会审议。

[长江材料|公告解读]标题：控股股东、实际控制人行为规范（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了控股股东、实际控制人行为规范，明确控股股东、实际控制人应依法行使权利，履行义务，不得滥用控制地位损害公司及其他股东利益。规范要求其在信息披露、关联交易、资金占用、同业竞争、独立性维护等方面严格遵守法律法规及公司章程，保障公司资产、财务、机构、业务和人员的独立性。同时要求其及时履行信息披露义务，配合公司内幕信息管理，不得进行内幕交易或操纵市场。该规范还明确了控制权转让、股份质押、信息披露管理制度等方面的具体要求。

[长江材料|公告解读]标题：子公司管理制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了子公司管理制度，明确对全资、控股及其他实际控制子公司的管理控制。制度涵盖子公司治理结构、财务管理、经营与投资决策、重大信息报告、内部审计、行政及人事管理等方面。公司通过委派董事、监事及高级管理人员实施管控，子公司需定期上报经营计划、财务报表及重大事项，并接受公司审计监督。重大事项须按规定程序报公司董事会或股东会审议，确保信息披露合规。制度自董事会审议通过之日起实施。

[沪电股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：沪士电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》，适用于H股发行并上市后。制度明确董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案根据公司经济效益、行业水平、通胀情况等动态调整，并与绩效考核挂钩。独立董事实行津贴制，薪酬由股东会决定。公司对财务造假等情形下的绩效薪酬有追索权。

[沪电股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：沪士电子股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经2025年度股东会审议通过后生效，自2026年1月1日起实施。制度适用于公司董事及高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案与公司经营业绩、个人绩效挂钩，实行激励与约束并重原则。独立董事薪酬实行津贴制，相关履职费用由公司承担。薪酬调整参考行业薪酬水平、通胀、公司盈利状况等因素。公司对财务造假等情形将追回超额发放的绩效薪酬。

[晶科科技|公告解读]标题：晶科电力科技股份有限公司章程（2026年3月修订）

解读：晶科电力科技股份有限公司章程于2026年3月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币357,100.0639万元，法定代表人为董事长。公司设立董事会、审计委员会、独立董事等治理结构，规定股东会、董事会的职权及议事规则。利润分配方面，公司应提取法定公积金，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。章程还规定了股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[中国国贸|公告解读]标题：中国国贸独立董事2025年度述职报告（李朝鲜先生）

解读：中国国贸独立董事李朝鲜在2025年度忠实履行职责，出席全部股东大会、董事会及专门委员会会议，未对议案提出异议。作为审计委员会委员和薪酬委员会召集人，监督外部审计机构德勤华永的工作，评估其独立性与专业性，审查公司内部控制及内部审计工作。重点关注董事选任、利润分配方案、日常关联交易、董事及高管薪酬等事项，认为相关决策程序合法合规，符合公司和股东利益。参加了业绩说明会并开展现场调研，了解公司经营情况。公司积极配合独立董事履职。

[长江材料|公告解读]标题：信息披露管理制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确信息披露的基本原则、内容、程序及管理责任。制度要求公司及其董事、高级管理人员等信息披露义务人及时、公平地披露信息，确保信息真实、准确、完整。信息披露内容包括定期报告和临时报告，定期报告涵盖年度、半年度和季度报告，临时报告涉及重大事件、股权变动、资产冻结等情况。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。公司需在规定媒体发布信息，并对违规行为进行责任追究。

[长江材料|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2026年4月修订）

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得在审议前指定会计师事务所。选聘会计师事务所需满足执业资格、组织健全、信誉良好等条件，程序包括提出资质要求、报送资料、资质审查、形成意见并逐级提交董事会和股东会审议。续聘时需对执业质量进行评价，改聘情形包括执业质量缺陷、人员时间不足、丧失资质或主动终止合作等。年报审计期间原则上不得改聘。审计委员会负责监督选聘工作，发现违规可提请董事会处理。

[汇成股份|公告解读]标题：合肥鑫丰科技有限公司2025年度审计报告

解读：合肥鑫丰科技有限公司2025年度财务报表由利安达会计师事务所审计，报告显示公司注册资本39,308.14万元，实收资本36,808.14万元。主营业务为集成电路设备贸易及产品制造。2025年度实现营业收入178,024,432.86元，营业成本245,403,603.51元，净利润为-91,372,857.07元。期末应收账款账面价值74,835,136.03元，存货账面价值28,232,155.07元。经营活动产生的现金流量净额为-26,513,473.84元。

[伯特利|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年度持续督导报告书

解读：中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，对芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年度持续督导工作情况进行报告。公司于2025年向社会公开发行可转换公司债券，募集资金净额为2,789,650,905.40元。保荐人通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导，确认公司在信息披露、公司治理、内部控制、募集资金使用等方面均符合监管要求。2025年度未发现公司存在违法违规、违背承诺或需公开披露的重大事项。