公告解读

[富瀚微|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

解读：容诚会计师事务所对上海富瀚微电子股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。根据审计结果，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在非经营性资金占用。公司与其他关联方之间的资金往来主要为经营性往来，包括与子公司眸芯科技、上海仰歌电子科技有限公司等之间的技术服务、商品销售等交易。汇总表已与财务报表核对，未发现重大不一致。

[富瀚微|公告解读]标题：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

解读：上海富瀚微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，公司实际募集资金净额为569,689,099.77元，截至2025年12月31日累计使用募集资金528,209,621.49元，主要用于高性能人工智能边缘计算系列芯片项目、新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目、车用图像信号处理及传输链路芯片组项目及补充流动资金。部分项目已结项，节余募集资金用于永久补充流动资金。募集资金专户已全部注销，相关信息披露真实、准确、完整。

[富瀚微|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于上海富瀚微电子股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权及注销2021年、2022年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书

解读：上海市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书，确认上海富瀚微电子股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件已满足，且公司已获得相关批准与授权。同时，因部分激励对象离职、身故、未达绩效考核标准及行权期届满未行权等原因，拟注销2021年和2022年股票期权激励计划部分股票期权。公司尚需履行信息披露及办理相关手续。

[招港B|公告解读]标题：2025年年度审计报告（英文版）

解读：招商局港口集团股份有限公司发布了截至2025年12月31日的年度财务报表及审计报告。经审计的财务报表公允反映了公司在该日的合并及母公司财务状况，以及报告期内的经营成果和现金流量，符合中国企业会计准则。财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注。审计机构为毕马威华振会计师事务所。

[宝色股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告(何瑜)

解读：南京宝色股份公司独立董事何瑜就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点审议了关联交易、定期报告、内部控制、高管薪酬、募集资金使用、续聘会计师事务所等事项，认为决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形。同时，积极参与公司治理，推动产学研合作，维护中小股东权益。

[招商港口|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（郑永宽）

解读：郑永宽作为招商局港口集团股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会7次、股东会3次，均投赞成票。任职审计委员会和提名、薪酬与考核委员会委员，出席专门委员会会议各5次，列席战略与可持续发展委员会1次。参与审议年度报告、关联交易、对外担保、高管聘任、股权激励等事项，对财务报表审计、内部控制、信息披露等履职尽责，未发现影响独立性情形，无提议召开董事会或聘请外部机构情况。

[常山北明|公告解读]标题：融资管理制度

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司制定融资管理制度，规范公司及子公司的融资行为，明确融资管理机构及职责，规定权益性融资和债务性融资的审批权限与程序，强调融资活动须符合公司战略发展，控制融资风险，确保融资活动合法合规，优化资本结构，保障资金安全。制度经董事会九届十次会议审议通过，由财务部负责解释和修订。

[常山北明|公告解读]标题：投资管理制度

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司制定投资管理制度，规范公司及子公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益。制度明确了投资决策权限和程序，规定了固定资产投资、股权投资、无形资产投资等范围，强调聚焦主业、严控非主业投资，要求重大投资项目履行董事会或股东会审议程序，并对年度投资计划、项目实施、投后管理、风险控制及责任追究等作出详细规定。

[常山北明|公告解读]标题：财务管理制度

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖财务管理架构、融资和担保、资金业务、账户管理、资产管理、负债管理、收益分配、财务报告、全面预算、财务信息化、税务管理等内容。制度适用于公司及下属企业，明确财务管理目标为优化融资结构、提高资金使用效率、确保资金链安全。公司统一会计政策，加强预算管理和财务监督，规范财务行为，防范财务风险。

[常山北明|公告解读]标题：董事高级管理人员薪酬管理制度

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司制定董事高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本年薪、绩效年薪和任期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。薪酬与公司经营效益和个人业绩挂钩，建立激励约束机制。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高管薪酬依据考核结果确定。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬由股东会决定，高管薪酬由董事会批准，并按规定披露。存在财务造假或违规行为时，将追回已发绩效薪酬。

[常山北明|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（陈爱珍）

解读：陈爱珍作为石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事高管提名与薪酬等事项进行审议，发表独立意见，履行了勤勉尽责义务，维护公司及中小股东利益。报告期内完成现场工作15天，与审计机构、管理层及中小股东保持沟通。

[常山北明|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（张永泽）

解读：张永泽作为石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会8次、股东大会2次，出席提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议共计10次。对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事及高管提名等事项进行了审议，发表独立意见，履行了独立董事职责。报告期内，公司关联交易程序合法，定期报告按时披露，会计师事务所拟续聘符合相关规定。

[常山北明|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（翟建强）

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事翟建强就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席董事会13次、股东大会4次，出席审计委员会8次、薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议3次。对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事提名、高管薪酬等事项进行了审议，发表了独立意见，履行了独立董事职责，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

[常山北明|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（李万军）-已离任

解读：李万军作为石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，在2025年1月1日至4月3日任职期间，出席董事会2次、股东大会1次，均以通讯方式参加，对议案均投赞成票。任期内担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，未发生需披露的关联交易、定期报告、聘任高管等事项。2025年4月3日因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。公司董事会及相关人员积极配合其履职。

[常山北明|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（杨峻）-已离任

解读：杨峻先生作为石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，于2025年7月因任期届满离任。任职期间，其出席了全部董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、董事提名、高管薪酬等事项进行了审议，认为相关决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形。其在履职过程中与管理层、审计机构及中小股东保持沟通，积极发挥独立董事作用。

[常山北明|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（蔡为民）-已离任

解读：蔡为民先生作为石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，于2025年3月因个人原因离任。任职期间，其出席了全部董事会会议，对议案均投赞成票，积极参与公司治理，关注审计沟通与中小股东权益保护，未发生需发表独立意见的重大事项。公司对其履职提供了充分支持。

[常山北明|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（周霖）

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事周霖就2025年度履职情况作报告。报告期内，周霖出席董事会13次、股东大会4次，出席提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议共计7次。对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事及高管提名、薪酬考核等事项发表独立意见。认为公司决策程序合法合规，关联交易公允，内部控制有效，定期报告真实准确。2026年将继续勤勉履职，维护公司及中小股东利益。

[富瀚微|公告解读]标题：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：为保证上海富瀚微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该办法明确了考核目的、原则、范围及机构，规定公司层面业绩考核以2025年营业收入或净利润为基数，2026年至2028年各年度增长率分别不低于15%、30%、45%为目标值，触发值分别为10%、20%、30%。个人层面考核分为A、B、C、D四个等级，对应归属比例为100%或0%。考核年度为2026-2028年，每年一次，考核结果由董事会最终审核。

[富瀚微|公告解读]标题：公司章程（2026年4月）

解读：上海富瀚微电子股份有限公司章程于2026年4月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、治理结构、股份管理、利润分配、合并分立清算等内容。明确公司注册资本为23,280.4819万元，经营范围包括集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发设计及销售。规定股东会、董事会、监事会的职权与议事规则，董事、高级管理人员的任职资格与责任，利润分配政策，股份回购与转让条件，以及公司解散和清算程序。同时明确了控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。

[富瀚微|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（方瑛）

解读：方瑛作为上海富瀚微电子股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会8次、股东会3次，均投赞成票。作为审计委员会主任委员，出席7次会议，对定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项发表意见。作为薪酬与考核委员会委员，出席2次会议，就股权激励行权条件提出建议。参与独立董事专门会议2次，审议关联交易等事项。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注信息披露和投资者权益保护。认为公司各项重大事项决策程序合法，未损害公司及中小股东利益。