公告解读

[延华智能|公告解读]标题：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告

解读：上海延华智能科技（集团）股份有限公司为控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司向中国农业银行股份有限公司上海崇明支行申请的1,000万元贷款提供连带责任保证担保。本次担保在公司2024年年度股东大会审议通过的对东方延华不超过8,000万元担保额度范围内，无需另行审议。东方延华2024年末经审计的资产总额为22,444.36万元，负债总额为10,602.93万元，净利润为431.93万元。公司对东方延华的担保金额累计为5,300.00万元，可用额度为2,700.00万元。东方延华及其他参股股东将按出资比例提供反担保。

[鸥玛软件|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（耿玉水）

解读：山东鸥玛软件股份有限公司董事会提名耿玉水为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认耿玉水符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未发现有重大失信等不良记录。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

[鸥玛软件|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王波涛）

解读：山东鸥玛软件股份有限公司董事会提名王波涛为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人认为被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现存在重大失信等不良记录，且未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

[鸥玛软件|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（孙忠强）

解读：山东鸥玛软件股份有限公司董事会提名孙忠强为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，且无重大失信等不良记录。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

[鸥玛软件|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（孙忠强）

解读：孙忠强作为山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[鸥玛软件|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（耿玉水）

解读：耿玉水作为山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。其担任独立董事未违反公务员法、中管干部、党政领导干部兼职等相关规定，未因证券期货犯罪受处罚，未被监管机构采取禁入措施或公开认定不适合任职，最近三十六个月未受交易所公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[鸥玛软件|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王波涛）

解读：王波涛作为山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或刑事处罚，未被监管机构采取禁入措施或公开认定不适合任职。其承诺将勤勉履职，确保独立性，并在不符合任职条件时主动辞职。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司2025年度独立董事述职报告（唐贵瑶）

解读：唐贵瑶作为山东高速股份有限公司独立董事，2025年度任职期间勤勉履职，出席董事会7次、股东会2次，主持及参加董事会专门委员会会议5次。重点关注关联交易、财务信息、内部控制及信息披露事项，认为公司决策程序合法合规，未损害股东利益。对公司关联交易发表专业意见，监督内部控制与审计工作，维护中小股东权益。任期6个月，现场工作19天。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司2025年度独立董事述职报告（魏建已离任）

解读：魏建作为山东高速股份有限公司独立董事，2025年度任职期间认真履行职责，出席董事会6次、股东大会2次，均亲自参会，无缺席。担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及战略发展与投资委员会委员，参与各专门委员会会议共4次。对关联交易、财务信息、内部控制、审计机构聘任、利润分配、薪酬激励、信息披露等事项进行审议，认为相关事项符合法规及公司制度，未损害股东尤其是中小股东利益。公司治理规范，决策程序合法合规。

[北玻股份|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：洛阳北方玻璃技术股份有限公司修订《委托理财管理制度》，明确公司及子公司委托理财的行为规范。制度规定委托理财需遵循审慎、合规、防范风险原则，资金限于闲置自有资金或募集资金，不得影响正常经营和募投项目。理财期限不超过十二个月，须选择资信良好的专业机构作为受托方，并签订书面合同。公司财务中心负责组织实施与风险管理，建立台账并定期报告。发生理财产品无法收回、受托方重大风险等情况时应及时披露。制度自董事会审议通过之日起施行。

[上海临港|公告解读]标题：关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告

解读：上海临港控股股份有限公司收到上海证监局《决定书》，因子公司收到国寿投资50亿元增资款，公司在合并财务报表中将其作为少数股东处理，导致2022年至2024年定期报告财务数据不准确，分别少计负债30.08亿元、51.67亿元、52.76亿元，多计所有者权益相同金额。上海证监局对公司采取责令改正措施，对董事长翁恺宁、前任董事长袁国华、时任总裁刘德宏及财务总监姚炜采取出具警示函措施。公司已启动整改，将提交书面报告并加强财务监督。

[双良节能|公告解读]标题：双良节能系统股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告

解读：双良节能系统股份有限公司及控股股东双良集团因涉嫌信息披露违法违规，于2026年4月3日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》。经查，公司及控股股东通过微信公众号发布关于获得SpaceX星舰发射基地相关订单的信息，未准确披露订单金额较小、非独家间接供应商、业务具偶发性等关键信息，构成误导性陈述。证监会决定对公司及双良集团各处以400万元罚款，对董事会秘书杨力康、双良集团品牌与公共关系部总经理陆洁各处以250万元罚款。公司表示本次处罚未触及退市或其他风险警示情形，目前经营正常。

[博腾股份|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的公告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司为提升发展质量、强化股东回报，制定并公告了“质量回报双提升”行动方案。公司坚持深耕主业，聚焦小分子原料药CDMO核心业务，拓展小分子制剂、新分子、细胞与基因治疗等新兴业务，持续提升盈利能力与经营现金流。2025年实现营业收入34.20亿元，同比增长13.54%；归母净利润9,633.99万元，扭亏为盈；经营活动现金流净额7.57亿元，同比增长86.67%。公司持续完善法人治理结构，规范运作，强化信息披露与投资者沟通，累计现金分红12.4亿元，并已实施股份回购合计1.96亿元，未来将持续推进股东回报。

[博腾股份|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告显示，截至2025年12月31日，募集资金专用账户期末余额为0元，募集资金已全部使用完毕。公司对募集资金实行专户存储并签订三方监管协议，使用过程合规，无变更募投项目情况。部分募投项目结项后，节余资金永久补充流动资金，相关账户已完成销户。保荐机构中信证券认为公司募集资金存放与使用符合监管要求。

[博腾股份|公告解读]标题：关于续聘2026年度审计机构的公告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。天健会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，已连续多年为公司提供审计服务，执业过程中遵循独立、客观、公正原则，能够胜任公司审计工作。2025年度审计费用为174万元，2026年度审计费用将根据业务规模、行业特点及工作量协商确定。该事项已经公司第六届董事会第七次会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

[博腾股份|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部重要子公司，涵盖内部环境、风险评估、控制活动等要素，重点关注对外投资、资产交易、担保、关联交易等高风险领域。公司已制定内部控制缺陷认定标准，并将持续优化内部控制体系以适应经营环境变化。

[博腾股份|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司于2026年4月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》规定，自2026年1月1日起对相关会计政策进行变更，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置子公司时资本公积的处理等内容。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。

[博腾股份|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司于2026年4月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》。公司对截至2025年12月31日的部分应收款、存货、合同资产等计提减值准备，其中应收账款坏账准备1,333.63万元，其他应收款坏账准备453.40万元，存货跌价准备2,847.13万元；对全资子公司博腾药业固定资产计提减值准备974.67万元。同时，转销已计提存货跌价准备2,977.15万元，重分类导致合同资产减值准备减少170.13万元，并报废部分固定资产，账面净值2,090.80万元。上述事项合计减少净利润6,766.18万元。该事项无需提交股东大会审议。

[博腾股份|公告解读]标题：关于调整投资基金认购份额的公告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司于2026年4月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调减投资基金认购份额的议案》，同意公司将对杏泽四期基金的认缴出资额由5,000万元调减至3,000万元，减少的2,000万元尚未实缴。本次调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。调整后公司仍为基金有限合伙人，以认缴出资额为限承担责任。该事项不会对公司财务及经营状况产生影响。

[博腾股份|公告解读]标题：关于2026年度向银行申请授信额度的公告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司于2026年4月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。公司拟在2026年度向8家银行申请综合授信额度，其中人民币合计不超过24.09亿元，美元合计不超过0.64亿美元，授信期限内额度可循环使用。具体授信额度、品种及担保措施已列明，最终以银行实际审批为准。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。