公告解读

[金鹰重工|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议决议公告

解读：金鹰重工于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共122人，代表股份321,039,900股，占公司股份总数的60.1950%。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东中国铁路武汉局集团有限公司回避表决。议案获网络投票股东同意905,000股，占有效表决权股份总数的87.0276%，反对96,600股，弃权38,300股。上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。

[金鹰重工|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于金鹰重工2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就金鹰重型工程机械股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年4月2日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。出席股东及代理人共122人，代表股份321,039,900股，占公司总股本的60.1950%。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决程序及结果合法有效。

[湖南裕能|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共314名，代表股份278,286,164股，占公司有表决权股份总数的36.5780%。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东已回避表决。表决结果为同意股占出席会议有效表决权股份总数的99.9202%，反对占0.0739%，弃权占0.0060%。中小投资者同意股占比99.7523%。会议召集召开程序合法合规，决议有效。

[湖南裕能|公告解读]标题：国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（长沙）事务所出具法律意见书，见证湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第一次临时股东会。会议由董事会召集，于2026年4月2日以现场和网络投票方式召开，审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联股东回避表决，表决程序合规，出席股东代表股份占总股本36.5780%，中小投资者参与表决。会议召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决结果合法有效。

[奇德新材|公告解读]标题：防范控股股东及其他关联方资金占用制度

解读：广东奇德新材料股份有限公司为防范控股股东及其他关联方资金占用，制定本制度。明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景的票据或采购款等方式将资金提供给关联方。公司不得为关联方提供担保。财务部门和内部审计部门需定期检查资金往来情况，发现资金占用应立即申请财产保全，冻结控股股东股份。董事会为决策机构，关联董事需回避表决。资金占用原则上应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。相关责任人违反制度将被追责。

[中科美菱|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：2026年4月2日，中科美菱低温科技股份有限公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订部分条款的议案》。由于议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交股东会审议。制度明确了董事、高级管理人员的薪酬结构、管理机构、发放方式及调整机制。独立董事领取固定津贴，非独立董事若未在公司任职则不领取薪酬。在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬均属税前金额，依法代扣代缴个人所得税和社会保险费用。公司对财务造假等情形下的绩效薪酬设有追索与止付机制。

[西点药业|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2026年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情况进行核查。公示时间为2026年3月21日至3月31日，通过公司内部张贴及OA系统公示，未收到任何异议。经核查，激励对象均为公司（含子公司）核心业务人员，具备相关法律法规规定的任职资格，符合激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形。董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效。

[新威凌|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。评价范围涵盖公司治理结构、组织架构、人力资源、销售与收款、采购与付款、资金活动、资产管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、信息披露等主要业务和事项。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类，并明确了定量与定性标准。报告期内未发现各类内部控制缺陷，亦无其他需说明的重大事项。

[新威凌|公告解读]标题：董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会根据相关规定，对公司2025年度在任独立董事张美贤、刘德运的独立性情况进行评估。经核查，独立董事及其配偶、父母、子女等主要关系人未在公司或附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不在公司主要股东单位任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未接受公司财务、法律等中介服务，最近十二个月内均无影响独立性的情形。董事会认为独立董事具备任职条件，符合独立性要求。

[新威凌|公告解读]标题：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会审计委员会在2025年度共召开7次会议，审议了公司年度报告、财务决算与预算、募集资金使用、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项。委员会审核公司财务信息披露，监督外部审计机构工作，指导内部审计，协调内外部沟通，评估内部控制有效性。认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制符合监管要求，审计机构履职独立、客观、公正。2026年将继续履行监督职责，维护公司及股东利益。

[新威凌|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年，公司实现营业收入82,274.39万元，归属于母公司所有者的净利润1,773.62万元，扣除非经常性损益后净利润1,513.97万元，扣除股份支付影响后的净利润2,136.17万元，较上年同期均有下降。公司董事会召开8次会议，审议47项议案，执行了4次股东会决议，修订及制定多项内部管理制度，推进公司治理规范化。董事会对董事、高级管理人员进行了绩效评价，薪酬情况将在年度报告中披露。2026年董事会将重点加强战略引领、治理结构、信息披露和投资者关系管理。

[新威凌|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，适用对象为公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。独立董事领取固定津贴并按月支付；在公司任职的非独立董事及高级管理人员根据职务、绩效及经营业绩领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬按月发放，部分绩效薪酬递延至年报披露后支付。方案经董事会及独立董事专门会议审议，并提交股东大会审议。

[新威凌|公告解读]标题：会计师事务所履职情况评估报告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履职情况进行评估。天健具备执业资质和独立性，拥有足够的专业人员和经验，已按审计准则完成公司年度财务报告、内部控制、募集资金使用及关联资金往来等方面的审计工作，并出具客观、公正的审计报告。公司认为其履职情况良好，符合审计要求。

[新威凌|公告解读]标题：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会审计委员会对2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况进行报告。报告内容包括天健的基本信息，如成立日期、注册地址、合伙人及注册会计师人数、收入情况、上市公司审计客户数量等。公司通过董事会审计委员会会议、董事会会议及临时股东会审议通过续聘天健为2025年审计机构。审计委员会对天健的专业资质、独立性、执业质量等进行了审查，并在审计过程中就审计计划、重点事项、进度安排等进行沟通。委员会认为天健具备审计所需独立性与专业能力，审计过程客观、公正，按时完成年报审计工作。

[新威凌|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

解读：中泰证券对新威凌2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具专项核查报告。截至2025年12月31日，募集资金净额94,929,765.77元，已累计投入95,628,323.31元。湖南生产基地募投项目延期至2026年6月30日，四川生产基地项目已结项。报告期内无募集资金用途变更、置换、补充流动资金或节余转出情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过700万元，期末余额为0元。募集资金专户仅剩中国银行账户余额708.56元。

[新威凌|公告解读]标题：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况经天健会计师事务所鉴证，确认其募集资金专项报告符合监管规定，如实反映募集资金存放、管理和使用情况。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为708.56元，两个募集资金专户均已按规定使用完毕并完成注销。2025年度募集资金主要用于湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目，项目进度滞后，已审议通过延期至2026年6月30日。未发生募集资金置换、补充流动资金或现金管理等情况。

[新威凌|公告解读]标题：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

解读：天健会计师事务所对湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。审计依据为中国注册会计师执业准则，审计目的是确认《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》是否真实、准确、完整地反映了公司相关资金往来情况。审计结论认为，该汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号》的规定，如实反映了新威凌公司2025年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

[新威凌|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。募集资金净额94,929,765.77元，截至2025年12月31日累计投入95,628,323.31元。四川生产基地项目投入进度78.49%，湖南生产基地项目投入进度102.80%。湖南生产基地项目因装修及设备安装原因延期至2026年6月30日。报告期内无募集资金置换、补充流动资金、现金管理或用途变更情况。所有募集资金专户除中国银行账户余额708.56元外均已销户。募集资金使用符合监管要求，未发现违规情形。

[前进科技|公告解读]标题：股东拟减持股份的预披露公告（再次披露）

解读：浙江前进暖通科技股份有限公司股东杨文生、杨杰、杨俊作为共同实际控制人，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过670200股，占公司总股本的1.20%。其中每位股东拟减持223400股，减持比例均为0.40%，减持原因为个人资金需求，股份来源为北交所上市前取得。本次减持不会导致公司控制权变更，也不会对公司生产经营造成重大影响。公司已就相关承诺履行情况进行说明，确认不存在违背承诺情形。

[锦波生物|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

解读：山西锦波生物医药股份有限公司于2025年4月19日和5月21日分别召开董事会及年度股东会，审议通过使用不超过15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。截至公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为64,000万元，占公司2024年度经审计净资产的41.69%。本次购买的理财产品均为保本浮动收益型结构性存款，受托方包括光大银行、交通银行、兴业银行和中信银行，投资期限均为2026年4月1日至2026年6月30日，资金来源均为自有资金，不构成关联交易。公司已建立相关内部控制措施以防范投资风险。