公告解读

[粤桂股份|公告解读]标题：广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：广西粤桂广业控股股份有限公司将于2026年4月23日召开2025年年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年4月16日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、2025年年度报告及摘要、2025年度利润分配预案、向银行申请2026年度授信额度暨预计担保额度、选举第十届董事会独立董事和非独立董事等议案。其中选举董事采用累积投票制。中小投资者表决将单独计票并披露。

[罗曼股份|公告解读]标题：罗曼股份：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：上海罗曼科技股份有限公司将于2026年4月23日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月16日。会议审议包括董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、担保额度、银行授信、董事薪酬、授权董事会发行股票、修订薪酬管理制度及未来三年分红规划等议案。部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。

[浩物股份|公告解读]标题：关于召开二〇二六年第一次临时股东会的通知

解读：四川浩物机电股份有限公司将于2026年4月23日召开二〇二六年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为成都分公司会议室。股权登记日为2026年4月17日，会议审议《关于回购公司股份方案的议案》，需逐项表决，且为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时提供网络投票方式，股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行投票。中小投资者的表决情况将单独计票并披露。

[剑桥科技|公告解读]标题：2025年年度股东会文件

解读：上海剑桥科技股份有限公司于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事报酬确认、审计机构续聘、公司章程修订及H股发行与回购授权等多项议案。公司2025年实现营业收入48.23亿元，同比增长32.07%；归属于上市公司股东的净利润为2.63亿元，同比增长58.08%。拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配现金红利约1.11亿元，占净利润的42.07%。

[中持股份|公告解读]标题：中持水务股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：中持水务股份有限公司将于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，审议选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。因田小虎、张俊等五名非独立董事及周运兰、项焱两名独立董事辞职，控股股东江苏芯长征微电子集团股份有限公司提名朱阳军、陈首智、苏江、邓小社为非独立董事候选人，孙琳、韩郑生为独立董事候选人。会议采用累积投票制进行表决。候选人简历已附。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：永泰能源集团股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由常务副董事长窦红平主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共4,417人，代表有表决权股份总数的21.7305%。会议审议通过了关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案、修订《独立董事工作制度》的议案，并选举产生新一届董事会成员。其中，窦红平、常胜秋、蒲建平、王结流当选非独立董事，赵引贵、王文利、洪潮波当选独立董事。曹体伦作为职工董事直接进入董事会。所有议案均获通过，无否决议案。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[永泰能源|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于永泰能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认永泰能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了修改公司经营范围及公司章程、修订独立董事工作制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案，各项决议合法有效。

[永和股份|公告解读]标题：浙江永和制冷股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：浙江永和制冷股份有限公司将于2026年4月27日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月21日，A股股东可参会。审议事项包括2025年年度报告、利润分配方案、续聘审计机构、董事薪酬方案、未来三年股东回报规划等9项议案。其中议案6、7为特别决议议案，议案3至9对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：焦作万方铝业股份有限公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过关于批准本次交易相关加期审计报告、加期资产评估报告、《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。本次交易审计基准日更新为2025年12月31日，标的公司股东全部权益价值评估值为3,459,200.00万元，交易作价不变。会议还审议通过公司拟投资不超过2600万元的大扁锭铣床技改项目，使用自有资金开展年产30万吨大扁锭铣面加工业务。上述议案均获表决通过。

[西部建设|公告解读]标题：第八届三十次董事会决议公告

解读：中建西部建设股份有限公司于2026年4月2日召开第八届三十次董事会，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》等议案。因2025年度净利润为负，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过2026年度财务预算，预计新签合同额400亿元，营业收入184.5亿元，利润总额1亿元。公司拟向金融机构申请不超过120亿元融资，向中建财务有限公司申请不超过150亿元授信，并与其签署金融服务协议。董事会同意为子公司提供不超过15亿元担保额度，计提2025年度减值准备3.53亿元，并提请召开2025年度股东会。

[伟星新材|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司于2026年4月1日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度利润分配预案》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度内部控制评价报告》《公司2025年度社会责任报告》《公司2025年度报告》及其摘要等多项议案。会议还审议通过了关于独立董事独立性自查、聘任2026年度审计机构、变更审计部负责人、日常关联交易、使用闲置自有资金理财、会计政策变更、增加经营范围并修改公司章程、董事及高管薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年度股东会。

[神州细胞|公告解读]标题：神州细胞第三届董事会第六次会议决议公告

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股上市决议有效期、授权董事会处理相关事宜、确定授权人士、滚存利润分配方案、制定H股上市后适用的公司章程及议事规则、制定境外上市保密及档案管理制度、修订内部治理制度、投保董事及高管责任保险、聘请H股审计机构、注册为非香港公司、改选独立董事、调整董事会专门委员会成员、选聘公司秘书及授权代表等事项。会议还审议通过了新增募投项目实施主体、使用募集资金置换已支付发行费用、使用闲置募集资金进行现金管理等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[宇通重工|公告解读]标题：第十二届董事会第十二次会议决议公告

解读：宇通重工第十二届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、2025年年度报告、利润分配预案、2026年投资计划、高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划解锁条件成就、调整回购价格并回购注销部分股票、日常关联交易预计、使用闲置资金理财、开展远期外汇交易、修订公司章程及对外投资管理办法等。部分议案尚需提交股东大会审议。

[粤桂股份|公告解读]标题：第九届董事会第四十六次会议决议公告

解读：广西粤桂广业控股股份有限公司于2026年4月2日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过提名第十届董事会独立董事及非独立董事候选人议案，上述两项议案尚需提交公司股东会审议。会议审议通过《关于粤桂股份及经理层2025-2027年度任期经营业绩责任书的议案》及《关于的议案》，并对董事长及经理层设定任期考核目标。会议还审议通过提请召开2025年年度股东会的议案，拟于2026年4月23日召开股东会，审议包括董事会工作报告、年度报告、利润分配预案及董事会换届选举等事项。

[大有能源|公告解读]标题：河南大有能源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

解读：河南大有能源股份有限公司于2026年4月2日以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、内部控制评价报告、日常关联交易执行情况及2026年度预计、开展融资租赁业务、风险持续评估报告、聘任会计师事务所、2026年度融资方案、计提减值准备、确认董事及高管薪酬等多项议案。其中部分关联交易议案由独立董事表决通过。会议决议涉及审计委员会履职、会计师事务所监督评估等内容。部分议案需提交股东大会审议。

[永和股份|公告解读]标题：浙江永和制冷股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：浙江永和制冷股份有限公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，拟在2026年度开展外汇套期保值业务。交易金额任一时点累计不超过10,000.00万美元或其他等值外币，资金来源为公司及下属子公司自有资金。业务品种包括外汇期权、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇等，交易对手为具备资质的银行等金融机构。业务期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司已制定相关管理制度，明确审批权限与风控措施，确保业务以实际经营为基础，不进行投机性交易。

[陇神戎发|公告解读]标题：华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的专项核查意见

解读：根据华龙证券出具的专项核查意见，甘肃普安制药2025年度经审计的归属于母公司净利润为62,012,869.57元，剔除关联方未实现对外销售对应的毛利及非经常性损益后，实际净利润为67,038,933.03元，超过承诺净利润3,102万元，完成比例为216.12%。希格玛会计师事务所出具审核意见，认为业绩实现情况说明在重大方面公允反映承诺完成情况。独立财务顾问认为，2025年度业绩承诺已实现，无需进行补偿。

[招商公路|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

解读：招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2025年度履职情况进行了评估。毕马威华振具备专业资质和执业能力，完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过审前、审中沟通会议，对审计计划、重点事项、调整内容等进行了监督与审议，认为其审计工作规范、客观、公正，有效履行了监督职责。

[招商公路|公告解读]标题：关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告（2025年12月31日）

解读：招商局公路网络科技控股股份有限公司对招商局集团财务有限公司进行了风险持续评估。财务公司持有有效的《金融许可证》和《营业执照》，注册资本50亿元，截至2025年12月31日，资产总额519.58亿元，所有者权益66.86亿元，净利润2.18亿元。各项监管指标均符合规定，资本充足率17.98%，流动性比例42.90%。本公司在财务公司存款74.33亿元，贷款38.35亿元。未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，其经营合法合规。

[星帅尔|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：杭州星帅尔电器股份有限公司将于2026年4月27日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议于当日13:00在公司一楼3号会议室举行。股权登记日为2026年4月22日。会议将审议包括变更回购股份用途并注销、2025年年度报告、利润分配、续聘审计机构、董事及高管薪酬、授权董事会以简易程序发行股票、委托理财及为子公司提供担保等多项议案。其中议案1、7、9为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者对相关议案的表决将单独计票。