公告解读

[软控股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制订）

解读：软控股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。非独立董事薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，外部董事不在公司领薪，独立董事领取固定津贴。薪酬发放与考核挂钩，绩效薪酬根据年度考核结果发放，中长期激励依据相关制度执行。公司设立薪酬与考核委员会负责考核与薪酬方案制定，薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利及个人业绩等因素。如存在财务造假、严重失职等情形，公司将追回已发绩效薪酬和中长期激励。

[软控股份|公告解读]标题：信息披露管理制度（2026年4月修订）

解读：软控股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（2026年4月修订），旨在规范公司及子公司信息披露行为，保障投资者合法权益。制度明确信息披露义务人范围，要求信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期报告包括年度、中期和季度报告，重大事件应在董事会决议、签署协议或知悉时及时披露。董事会秘书负责组织信息披露事务，证券部协助执行。制度还规定了信息传递、审核、披露程序及内幕信息管理、责任追究等内容。

[软控股份|公告解读]标题：独立董事2025年年度述职报告（张伟）

解读：软控股份有限公司独立董事张伟2025年年度履职情况报告。报告期内，本人出席9次董事会、2次股东会，参加审计、战略与可持续发展、提名等专门委员会会议，审议包括定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、关联交易、股权激励等事项。认为公司决策程序合法合规，未损害股东利益。对公司关联交易、内部控制、募集资金使用、董事高管薪酬、对外担保、现金分红、信息披露等事项发表同意意见，未发现违规情形。

[软控股份|公告解读]标题：独立董事2025年年度述职报告（班耀波）

解读：软控股份有限公司独立董事班耀波就2025年度履职情况进行了汇报，详细说明了其在董事会、股东会及专门委员会中的出席与履职情况。报告期内，公司召开9次董事会和2次股东会，本人均亲自出席，未出现缺席或委托情形。作为薪酬与考核委员会及提名委员会主任委员，组织审议了董事及高管薪酬、股权激励成就条件、董事与高管提名等事项。对关联交易、定期报告、会计师事务所续聘等事项发表了独立意见，认为相关决策合法合规，未发现损害股东利益的情形。持续关注公司信息披露与内部控制建设，积极参与培训，提升履职能力。

[软控股份|公告解读]标题：独立董事2025年年度述职报告（王荭）

解读：软控股份有限公司独立董事王荭在2025年度忠实履行职责，出席董事会9次、股东大会2次，均投出赞成票。担任审计委员会主任委员及多个委员会委员，参与审议关联交易、定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用、对外担保、现金分红等事项。认为公司各项决策合法合规，未发现损害股东利益情形。续聘中兴华会计师事务所为审计机构。2026年将继续勤勉履职，维护公司及中小股东权益。

[蒙泰高新|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（李昇平）

解读：广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事李昇平在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部应参加的董事会和股东会，积极参与董事会各专门委员会工作，对关联交易、续聘会计师事务所、高管薪酬、定期报告、员工持股计划等事项发表独立意见，关注公司信息披露、内部控制及投资者权益保护，确保公司规范运作，维护中小股东利益。

[上峰水泥|公告解读]标题：2026年第四次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认甘肃上峰水泥股份有限公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，表决结果合法有效。

[天府文旅|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：成都新天府文化旅游发展股份有限公司将于2026年4月20日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年4月13日。会议审议《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》。股东可于2026年4月15日前通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记参会。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。公司同时披露了股东表决权放弃的相关情况。

[国际医学|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

解读：西安国际医学投资股份有限公司将于2026年04月08日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:55，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年04月02日。会议审议《关于为子公司提供担保的议案》，该议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2026年04月06日至07日，会议地点位于西安市高新区西太路777号。

[全柴动力|公告解读]标题：关于安徽全柴动力股份有限公司委托理财的公告

解读：安徽全柴动力股份有限公司使用暂时闲置自有资金8,000万元进行委托理财，其中5,000万元投资于中国农业银行全椒支行发行的“汇利丰”结构性存款产品，期限88天，预计年化收益率0.70%/2.20%；3,000万元投资于广发证券收益凭证“收益宝”11号，期限193天，预计年化收益率1.00%/上不封顶。两项投资均为保本浮动收益型，无结构化安排，不构成关联交易。资金来源为公司及子公司自有资金。该事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过。尽管理财产品属于低风险品种，但仍可能受宏观经济和市场波动影响。

[百龙创园|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：山东百龙创园生物科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。会议于2026年4月20日以现场和网络投票方式举行，现场会议地点为山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街公司办公楼会议室。该议案已由第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月3日披露的相关专项报告。

[百龙创园|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会通知

解读：山东百龙创园生物科技股份有限公司将于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月13日，A股股东均可参会。会议审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者单独计票。现场会议于2026年4月20日14:30在公司办公楼一楼第二会议室召开。股东可于2026年4月17日前通过传真、信函或邮件方式登记。

[国茂股份|公告解读]标题：国茂股份2026年第一次临时股东会会议资料

解读：江苏国茂减速机股份有限公司于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于及其摘要的议案》《关于的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，旨在完善公司治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住核心人才，提升企业竞争力。相关草案及管理办法已披露于上海证券交易所网站。

[皖维高新|公告解读]标题：皖维高新2025年年度股东会会议资料

解读：安徽皖维高新材料股份有限公司召开2025年年度股东会，审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于2026年度与关联方日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于吸收合并安徽皖维皕盛新材料有限责任公司的议案》。2025年公司实现营业收入80.12亿元，净利润4.34亿元。拟每10股派发现金红利0.20元（含税）。预计2026年日常关联交易总额为83,258.10万元。董事会提议续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构。拟吸收合并全资子公司皖维皕盛，减少管理层级，降低交易成本。

[豫园股份|公告解读]标题：2025年年度股东会文件

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、2026年度借款及担保计划、续聘会计师事务所、日常关联交易预计、向联合营企业财务资助等多项议案，并听取独立董事述职报告。

[山东钢铁|公告解读]标题：山东钢铁股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：山东钢铁股份有限公司将于2026年4月21日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室。本次会议审议《关于增补第八届董事会董事的议案》，对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年4月14日，股东可于2026年4月20日前通过现场、传真或信函方式登记。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日交易时段。

[佳力图|公告解读]标题：603912：佳力图2025年年度股东会会议资料

解读：南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开2025年年度股东会，会议审议了董事会工作报告、2025年度利润分配方案、2026年度银行授信申请、续聘会计师事务所、董事薪酬方案、未来三年股东分红回报规划及薪酬管理制度修订等议案。2025年公司实现营业收入7.39亿元，净利润为-0.54亿元，拟不进行现金分红。董事会共召开13次会议，全体董事均正常履职。

[滨化股份|公告解读]标题：滨化股份2026年第一次临时股东会会议材料

解读：滨化集团股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议选举曹春萌先生为独立董事；调整公司董事角色，明确执行董事、非执行董事及独立非执行董事名单；审议《公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、管理办法（修订稿）；提请股东会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项。相关议案涉及董事变更、员工持股计划实施及授权安排。

[金瑞矿业|公告解读]标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：青海金瑞矿业发展股份有限公司将于2026年4月28日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月22日，A股股东可参会。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬、未来三年股东回报规划等议案。中小投资者单独计票的议案为利润分配方案和股东回报规划。会议登记时间为2026年4月27日，登记地点为公司证券部。会议联系方式及授权委托书附后。

[百龙创园|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：山东百龙创园生物科技股份有限公司于2026年4月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》等多项议案。本次可转债发行总额不超过74,814.96万元，存续期限为6年，用于泰国大健康新食品原料智慧工厂项目及功能糖干燥扩产与综合提升项目。会议还审议通过了相关预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告及摊薄即期回报填补措施等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。