公告解读

[碧兴物联|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度审计机构立信会计师事务所履行监督职责情况进行报告。立信具备专业资质和执业能力，2025年末有300名合伙人、2,523名注册会计师，为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元。审计委员会审议通过续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并就审计计划、进展、初步意见等进行沟通，认为其审计工作规范有序，按时出具了客观、完整的审计报告。

[步科股份|公告解读]标题：关于召开2025年年度业绩说明会的公告

解读：上海步科自动化股份有限公司将于2026年4月14日15:00-16:00通过上证路演中心召开2025年年度业绩说明会，以视频录播和网络文字互动形式进行。投资者可于2026年4月7日至4月13日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱sec@kinco.cn提前提问。公司将就2025年年度经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括董事长兼总经理唐咚、董事兼副总经理兼财务总监王石泉、董事会秘书刘耘及独立董事彭钦文。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

[步科股份|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：上海步科自动化股份有限公司于2026年4月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过1,000万美元或等值外币，期限为2026年4月1日至2027年3月31日。业务以规避汇率风险为目的，不进行投机交易。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度并采取风险控制措施，保荐机构对此无异议。

[鹏鼎控股|公告解读]标题：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2025年年度股东会会议资料

解读：鹏鼎控股召开2025年年度股东会，审议董事会工作报告、2025年年度报告、2025年利润分配预案、董事会换届选举、回购注销部分限制性股票、变更注册资本、制定董事及高管薪酬制度、续聘会计师事务所等议案。会议还听取独立董事述职报告，并对2026年高级管理人员薪酬方案进行报告。

[吉大正元|公告解读]标题：关于提请召开公司2025年度股东会的通知

解读：长春吉大正元信息技术股份有限公司将于2026年4月23日召开2025年度股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为北京市石景山区和平西路53号院中海时代广场B座16层会议室。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、续聘审计机构、董事薪酬、董事会换届选举等议案。其中董事会换届选举采用累积投票方式，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人。部分议案需关联股东回避表决，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[辰欣药业|公告解读]标题：辰欣药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知

解读：辰欣药业股份有限公司将于2026年5月7日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月28日，登记时间为2026年4月30日。会议审议包括2025年度报告、董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬等议案。中小投资者单独计票的议案包括薪酬确认、薪酬方案、续聘会计师事务所、利润分配及中期分红授权等。

[神开股份|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海神开石油化工装备股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李芳英主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及授权代表共687人，代表有表决权股份122,525,501股，占公司有表决权股份总数的31.5285%。会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订的议案》，该议案获全体股东和中小股东表决通过，其中同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5597%，反对和弃权占少数。律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[神开股份|公告解读]标题：君合律师事务所上海分所关于上海神开石油化工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：君合律师事务所上海分所就上海神开石油化工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序等事项出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开，会议审议了关于注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的议案。经表决，议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[南方路机|公告解读]标题：福建南方路面机械股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：福建南方路面机械股份有限公司拟变更部分募集资金投资项目，将原“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”变更为“南方路机智能制造装备产业园项目（一期）”，实施主体变更为南方路机智能装备制造（福建）有限公司，投资总额70,034.97万元，拟使用募集资金43,968.12万元，占实际募集资金总额的68.31%。该事项不构成关联交易。同时，公司提交第三届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，采用累积投票制进行选举。

[长海股份|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：江苏长海复合材料股份有限公司将于2026年4月28日召开2025年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月22日，会议审议包括《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》等10项非累积投票提案。独立董事将在会上述职。中小投资者将单独计票。现场会议地点为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路308号。登记时间为2026年4月23日。

[立霸股份|公告解读]标题：立霸股份：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：江苏立霸实业股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式进行，由公司董事会召集，董事长卢凤仙女士主持。出席会议的股东及代理人共29人，代表有表决权股份总数128,321,368股，占公司有表决权股份总数的48.6475%。会议审议通过了关于公司第十一届董事会换届选举董事及独立董事的议案，周昊、孙为军、刘伟、吴志忠当选为董事；汪晓东、宁敖、夏维剑当选为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[立霸股份|公告解读]标题：立霸股份：2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认江苏立霸实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过董事会换届选举议案，采用累积投票方式选举周昊、孙为军、刘伟、吴志忠为董事，汪晓东、宁敖、夏维剑为独立董事。

[索辰科技|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所就上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2026年4月2日以现场和网络投票方式召开。出席现场会议的股东及代理人共5名，代表有表决权股份43.6558%；通过网络投票的股东111名，代表有表决权股份1.7688%。会议审议通过了部分募投项目变更、2026年第一期员工持股计划及相关议案，表决程序及结果合法有效。

[上海凤凰|公告解读]标题：上海凤凰2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海凤凰企业（集团）股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的全部议案。会议由董事长胡伟主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东及代理人共177人，代表有表决权股份总数209,687,251股，占公司总股本的40.6927%。所有议案均获有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其中涉及回购目的、种类、方式、期限、用途、价格、资金来源、注销安排及债权人保护等事项。上海市联合律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

[索辰科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海索辰信息科技股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案，以及关于公司2026年第一期员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法的议案，并授权董事会办理员工持股计划相关事项。会议由董事会召集，采取现场与网络投票结合方式，表决程序符合法律法规及公司章程规定。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的45.4247%，所有议案均获通过，无被否决议案。北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[上海凤凰|公告解读]标题：上海联合律师事务所关于上海凤凰2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：上海市联合律师事务所就上海凤凰企业(集团)股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、议案内容、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年4月2日以现场与网络投票方式召开，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案，会议表决程序和结果合法有效。

[江特电机|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：江西特种电机股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王新主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》和《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》。出席股东共1,404人，代表股份247,078,224股，占公司有表决权股份总数的14.5148%。中小股东参与表决人数1,403人，代表股份36,202,691股。北京市汉坤律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[江特电机|公告解读]标题：北京市汉坤律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市汉坤律师事务所就江西特种电机股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年4月2日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》和《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。

[帝尔激光|公告解读]标题：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：武汉帝尔激光科技股份有限公司将于2026年04月20日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年04月15日。会议审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于确定公司董事角色的议案》。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交表决。本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者投票结果将单独统计披露。

[碧兴物联|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年度履职报告

解读：2025年，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会共召开八次会议，审议了年度报告、财务决算、预算、利润分配、内部控制、募集资金使用、关联交易、资产减值准备、内审报告及审计机构履职情况等事项。委员会监督外部审计工作，评估会计师事务所独立性与专业性，指导内部审计和内部控制建设，审核财务信息披露及关联交易，审议募集资金存放与使用情况。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，内控体系合理有效，募集资金使用合规。