公告解读

[震裕科技|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）

解读：宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于锂电池精密结构件扩产、人形机器人精密模组及零部件产业化、电机铁芯扩产及补充流动资金。本次发行可转债未提供担保，信用评级为AA-，主体信用等级为AA-，评级展望稳定。公司最近三年累计现金分红占年均净利润的30.30%，符合现金分红政策要求。

[罗曼股份|公告解读]标题：罗曼股份：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

解读：上海罗曼科技股份有限公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况进行报告。众华所为公司提供审计服务，具备独立性、专业能力和投资者保护能力，未发现影响独立性的事项。审计委员会审议并通过续聘众华所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案，审计费用合计120万元，其中年报审计95万元，内控审计25万元。众华所按时完成审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其在审计过程中勤勉尽责，公允客观地发表了专业意见。

[科伦药业|公告解读]标题：内部控制审计报告

解读：天健会计师事务所对四川科伦药业股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计意见认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性，并明确了企业与注册会计师在内部控制审计中的责任。

[福赛科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度

解读：芜湖福赛科技股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度，明确适用范围包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与考核标准，董事薪酬需经董事会审议通过后提交股东会批准。非独立董事兼任其他职务的按高级管理人员薪酬执行，未兼任的领取固定薪酬。独立董事领取津贴并可报销履职费用。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场行情及绩效评价制定薪酬方案。年度绩效考核依据公司经营目标和个人业绩，若财务数据存在重大差异或财务造假，将调整或追回已发薪酬。公司对违规行为设有约束机制，包括经济处罚、追回薪酬等。

[福赛科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（骆美化）

解读：骆美化作为芜湖福赛科技股份有限公司独立董事，2025年度期间勤勉履职，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对公司重大事项发表独立意见，关注财务状况、关联交易、募集资金使用等事项，积极参与公司治理，维护中小股东权益。报告期内现场工作时间不少于15天，未发生需独立聘请中介机构等特别职权行使情况。

[福赛科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（高芳）

解读：高芳作为芜湖福赛科技股份有限公司独立董事，2025年度履职期间，出席全部董事会、股东会及审计委员会、薪酬与考核委员会会议，参与审议日常关联交易、募集资金管理、外汇衍生品交易等事项，保持与内审机构及会计师事务所沟通，现场工作时间不少于15天，未发生需独立聘请中介机构或提议召开会议等情况，切实履行独立董事职责，维护公司及股东合法权益。

[福赛科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（马胜辉）

解读：马胜辉作为芜湖福赛科技股份有限公司独立董事，2025年度履职期间，参加了全部董事会和股东会会议，出席了提名委员会、战略委员会及独立董事专门会议，审议了日常关联交易、募集资金管理、外汇衍生品交易等事项，与审计机构及内部审计部门保持沟通，现场工作时间不少于15天，未发生需独立聘请中介机构或提议召开会议等情况，切实履行了独立董事职责。

[四川黄金|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（马骁）

解读：2025年度，本人作为四川黄金股份有限公司的独立董事，严格遵守相关法律法规及公司章程，出席全部董事会和股东会会议，积极参与公司战略规划、资本运作等事项的研究并提出建议。在履职期间，认真审议各项议案，未发生反对或弃权情况，切实维护公司及中小股东合法权益。报告期内，现场工作15天，未提议召开会议或聘请外部机构。将继续勤勉履职，促进公司规范运作。

[四川黄金|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（刘云平）

解读：2025年，本人作为四川黄金股份有限公司独立董事，出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会工作，关注公司财务报告及内控情况，未发生影响独立性情形。在履职期间，认真审议议案，发表独立意见，推动公司规范运作，维护中小股东权益。全年现场工作15天，参加培训提升履职能力，无提议召开会议或聘用解聘会计师事务所情况。

[四川黄金|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（李磊）

解读：2025年，本人作为四川黄金股份有限公司的独立董事，出席了全部董事会和股东会会议，认真审议各项议案，积极参与公司治理，对公司重大事项发表独立意见，履行独立董事职责。报告期内，本人未提议召开会议或聘用会计师事务所。

[四川黄金|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（冯孝良）

解读：2025年，冯孝良作为四川黄金独立董事，出席全部董事会和股东会会议，审议各项议案并发表独立意见。作为审计委员会和薪酬与提名委员会委员，参与审议公司定期报告、财务决算、内部控制、关联交易、高管薪酬等事项。在公司现场工作满15天，积极参与经营目标制定，未提议召开会议或更换会计师事务所。持续履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[豪鹏科技|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司对外投资行为，降低投资风险，公司根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定了《对外投资管理制度》。该制度明确了对外投资的定义、基本原则、组织管理机构及职责分工，规定了投资审批权限、决策程序、终止与转让条件、人事管理、财务管理与审计、信息披露等内容。制度适用于公司及控股子公司，涉及关联交易或募集资金使用的，还需遵守相关规定。重大对外投资事项需履行董事会或股东会审议程序，并及时披露。

[豪鹏科技|公告解读]标题：公司章程（2026年4月）

解读：深圳市豪鹏科技股份有限公司章程于二〇二六年四月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、对外投资及担保决策权限、独立董事职责、股份回购与激励机制等内容。章程规定公司注册资本为人民币129,680,120元，设董事会九名董事，股东会为公司最高权力机构。利润分配原则上每年进行，具备条件时优先现金分红。对外担保、关联交易、重大资产交易等事项根据金额和比例设定董事会或股东会审议标准。

[豪鹏科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：深圳市豪鹏科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成、标准、发放及调整机制。制度适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他津贴组成，绩效薪酬与公司经营和个人绩效挂钩。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策、考核标准并监督执行。对于违反忠实勤勉义务或出现违规行为的人员，公司可扣减薪酬或追回已发绩效收入。制度经股东会审议通过后实施。

[豪鹏科技|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告-王文若

解读：深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事王文若就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，公司召开6次董事会和3次股东大会，本人均全部出席。作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，出席相关专门委员会会议共计11次。在年度审计工作中，与会计师事务所就审计计划、内控建设、关联交易、募集资金使用等事项进行了充分沟通。对公司战略、经营、财务等开展现场调研累计不少于15个工作日。重点关注了董事补选、高管聘任、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项，督促公司规范运作，维护股东特别是中小股东权益。公司积极配合独立董事履职，保障知情权。

[豪鹏科技|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告-黄启忠

解读：深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事黄启忠在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，主持或参加各专门委员会会议，积极参与公司战略研讨和现场调研，关注员工持股计划、可转债提前赎回、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项，监督公司内部控制和审计工作，推动公司规范运作，维护公司及中小股东利益。

[豪鹏科技|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告-华金秋

解读：深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事华金秋就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，公司共召开6次董事会、3次股东大会，本人均全部出席。作为审计委员会主任委员，主持召开了6次审计委员会会议，参加4次薪酬与考核委员会会议及2次独立董事专门会议。重点关注了日常关联交易、续聘会计师事务所、员工持股计划、利润分配及股份回购等事项，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。同时，对公司战略、经营、财务及内控等情况开展现场调研，累计工作时间不少于15个工作日。

[华纬科技|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（刘新宽）

解读：刘新宽作为华纬科技股份有限公司第四届董事会独立董事，2025年度出席董事会3次，亲自出席率100%，未投反对票。担任董事会提名委员会召集人，出席提名委员会会议1次，对公司高级管理人员任职资格进行审查。在公司现场工作1天，与审计机构及会计师事务所就财务状况沟通，未行使独立聘请中介、提议召开会议等特别职权。2025年内公司未发生应披露未披露的关联交易，未变更或豁免承诺事项，董事会审议通过聘任童秀娣为财务总监、金雷为总经理等议案，本人发表同意意见。

[华纬科技|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（王丽-换届离任）

解读：王丽作为华纬科技股份有限公司第三届董事会独立董事，2025年度出席董事会14次、股东（大）会7次，均亲自参会，对所有议案投赞成票。作为提名委员会委员召集人，出席2次会议，审查董事及高管任职资格。参与5次独立董事专门会议，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事薪酬、员工持股计划等事项发表同意意见。未行使特别职权，未发现影响独立性情形，切实履行独立董事职责。

[华纬科技|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（董舟江）

解读：华纬科技股份有限公司独立董事董舟江在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部17次董事会和7次股东（大）会，对各项议案均投赞成票。作为审计、提名、薪酬与考核委员会委员，参与审议定期报告、关联交易、董事高管薪酬、员工持股计划等事项，未发现损害中小股东利益情形。报告期内未行使提请召开会议、聘请中介等特别职权。持续关注公司财务、内控及治理合规性，维护公司及股东合法权益。