公告解读

[ST应急|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（吴志强）

解读：吴志强作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。本人承诺将勤勉尽责履行独立董事职责，确保独立判断，不受主要股东或利益相关方影响。

[ST应急|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吴志强）

解读：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会提名吴志强为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连任未超过六年。

[泰恩康|公告解读]标题：关于全资子公司收到马昔腾坦片药品注册证书的公告

解读：广东泰恩康医药股份有限公司全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司近日收到国家药品监督管理局签发的马昔腾坦片《药品注册证书》，药品名称为马昔腾坦片，剂型为片剂，规格为10mg，注册分类为化学药品4类，上市许可持有人为山东华铂凯盛生物科技有限公司。审批结论为符合药品注册有关要求，批准注册。马昔腾坦是一种内皮素受体拮抗剂，原研药于2013年获FDA批准，2017年在中国获批上市，用于治疗肺动脉高压。目前国内已有8家企业取得该药品注册批件。该产品的未来销售情况存在不确定性，受行业政策、市场环境等因素影响。

[泰恩康|公告解读]标题：关于2026年员工持股计划的进展公告

解读：广东泰恩康医药股份有限公司于2026年1月28日及2月13日召开董事会和临时股东大会，审议通过2026年员工持股计划（草案）及相关议案。2026年2月13日，董事会审议通过该持股计划的草案修订稿。公司已代员工持股计划与合作信托机构签署信托合同。公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务。

[泰恩康|公告解读]标题：兴业信托·众创致远安愉人生2090号（泰恩康）员工利益保障信托信托合同

解读：广东泰恩康医药股份有限公司作为委托人，设立兴业信托·众创致远安愉人生2090号（泰恩康）员工利益保障信托，信托资金来源于员工持股计划的税后资金，由兴业国际信托有限公司担任受托人。信托期限为60个月，可协商延长。信托财产主要投资于委托人指定的集合资金信托计划、银行存款、货币基金、银行理财等固定收益类资管产品及信托业保障基金。本信托为事务管理类服务信托，受托人根据委托人指令管理信托财产，不承诺保本或收益。

[广咨国际|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司发布了2025年度内部控制自我评价报告，截至2025年12月31日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，内部控制体系在所有重大方面有效运行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。

[广咨国际|公告解读]标题：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会审计委员会在2025年度勤勉履职，审议了公司年度、半年度及季度财务报告，评估外部审计机构华兴会计师事务所的执业情况，协调管理层与审计机构沟通。委员会成员发生变更，第三届成员调整后，第四届委员会由周小春、欧阳业恒、张筱琳组成，周小春任主任委员。全年共召开6次会议，审查了财务报告、内部控制、募集资金使用及审计机构续聘等事项，认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制有效，审计机构履职独立、客观。

[广咨国际|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会发布2025年度工作报告，报告期内公司实现营业收入5.90亿元，同比增长5.13%；净利润约1.08亿元，同比增长9.94%。董事会全年召开12次会议，审议48项议案，召集3次股东会并执行决议。公司修订多项治理制度，增设董事会战略与投资委员会，完成董事及高管换届。信息披露获北交所A级评价，派发现金红利9,291.89万元，资本公积转增股本1,548.65万股。

[广咨国际|公告解读]标题：2025年年度报告披露提示性公告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月3日在北京证券交易所官方信息披露平台披露。投资者可登录该平台查阅相关信息。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[多瑞医药|公告解读]标题：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

解读：西藏多瑞医药股份有限公司于2026年4月3日完成第三届董事会换届选举，选举王庆太为董事长，同时选举产生董事会各专门委员会委员。同日召开第三届董事会第一次会议，聘任王庆太为总经理，李红强、敖博为副总经理，熊晓伟为财务总监，敖博兼任董事会秘书，司沛为内部审计负责人，刘颖为证券事务代表。原部分董事及高管不再担任相关职务，其中张绍忠不再担任董事，李超、韦文钢、黄志纯不再担任高管，邓勇等人不再担任公司任何职务。

[广咨国际|公告解读]标题：预计2026年度日常性关联交易

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司预计2026年日常性关联交易总额为51,000,000元，其中向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计金额6,000,000元，向关联方销售产品、提供劳务预计金额45,000,000元。关联方包括广东省环保集团有限公司及其控制企业。交易遵循公平、自愿原则，参照市场价格定价，不存在损害公司及股东利益情形。该事项已通过董事会及独立董事会议审议，尚需提交股东会审议。

[广咨国际|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。董事长及兼任高管职务的董事按岗位领取薪酬，不另领董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事津贴为6万元/年（税前）。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。薪酬按月发放，绩效薪酬实行月度预发、年度清算。方案适用期限为2026年1月1日至12月31日。相关议案经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，并提交股东大会审议。

[广咨国际|公告解读]标题：拟续聘2026年度会计师事务所公告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。该所成立于2013年12月9日，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年末，共有合伙人73人，注册会计师332人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。2024年经审计收入总额为37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2025年上市公司审计客户96家，主要行业包括制造业多个细分领域。为公司提供审计服务的项目合伙人段守凤、签字注册会计师曾永龙、质量控制复核人宁宇妮均具备相应资质且近三年无不良诚信记录，具备独立性。2025年审计费用为64万元，其中年报审计费54万元，2026年审计费用将由管理层与事务所协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

[广咨国际|公告解读]标题：关于向银行申请综合授信额度的公告

解读：因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司及下属全资子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信额度可循环使用，最终以银行实际审批为准。公司为本次授信提供信用保证，并提请股东会授权董事长签署相关协议，由财务部门办理具体手续。该事项已经公司第四届董事会战略与投资委员会第一次会议及第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

[广咨国际|公告解读]标题：2025年度会计师事务所履职情况评估报告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。华兴为公司提供年报审计服务，具备相应资质，拥有73名合伙人、332名注册会计师，2024年度收入3.7亿元，证券业务收入1.97亿元。事务所投保职业保险8000万元，近三年无民事诉讼，部分人员曾受监管或自律措施。审计过程中，华兴配备专业团队，制定合理审计方案，执行质量复核程序，确保审计独立性与质量控制，最终出具无保留意见审计报告。

[广咨国际|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况进行报告。华兴会计师事务所为公司提供审计服务，具备专业资质和执业能力，审计委员会对其专业能力、独立性等进行了审查，并在年报审计期间与其充分沟通，督促其按时、客观、公正地出具审计报告。审计委员会认为其审计工作规范，报告客观完整。

[广咨国际|公告解读]标题：国投证券股份有限公司关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

解读：国投证券作为保荐机构，对广咨国际2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67元，截至2025年12月31日，累计使用募集资金62,247,879.78元，专户余额为20,519,360.59元，全部用于咨询业务能力提升项目。募集资金均存放在招商银行广州天河支行专户，未发生用途变更。2025年度公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款合计4000万元。公司对募集资金实行专户存储，使用合规，披露真实准确完整。

[广咨国际|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。募集资金净额合计78,956,221.67元，截至2025年12月31日累计投入募投项目62,247,879.78元，期末余额20,519,360.59元。募投项目为咨询业务能力提升项目，实施进度延至2026年10月12日，未变更用途。报告期内使用闲置募集资金购买结构性存款，最高额度4,000万元，期末理财余额为0。募集资金专户存储，无补充流动资金、无质押情形，使用及披露合规。

[广咨国际|公告解读]标题：委托理财的公告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司为提高资金使用效率，拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短期（不超过一年）的理财产品。该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，由管理层组织实施，授权期限一年。公司已制定风险控制措施，安排财务人员持续跟踪理财产品情况，确保资金安全性和流动性。此次理财不影响公司日常经营和主营业务发展。

[ST应急|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（孙东亚）

解读：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会提名孙东亚为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上相关工作经验，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取服务报酬，且最近三年未受监管处罚或公开谴责。孙东亚尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。