公告解读

[正泰电器|公告解读]标题：正泰电器内部审计工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江正泰电器股份有限公司制定《内部审计工作制度（草案）》，明确内部审计工作的职责、权限、工作内容及程序。该制度适用于公司及控股公司，内审机构在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并开展专项审计。制度规定了内审人员的任职要求、职业操守及回避原则，明确了审计报告的编制与反馈机制，以及对违规行为的处罚措施。本制度自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

[正泰电器|公告解读]标题：正泰电器股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江正泰电器股份有限公司制定了《股东会议事规则（草案）》，适用于公司H股发行并上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议机制等内容。股东会为公司权力机构，职权包括选举董事、审议董事会报告、利润分配方案、注册资本变更、对外担保等重大事项决议，且不得通过授权由董事会代为行使。规则还规定了年度股东会和临时股东会的召开时限、召集主体、提案提交、会议主持、表决程序及决议公告要求，并明确股东会决议需经律师出具法律意见。

[正泰电器|公告解读]标题：正泰电器对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江正泰电器股份有限公司制定了《对外投资管理制度（草案）》，明确公司对外投资的定义、原则、前期管理、决策程序、实施及收回转让等规定。制度适用于公司及控股子公司的对外投资行为，区分战略投资与财务投资，明确了董事会和股东会的审批权限，并要求严格执行投资决策流程和风险控制措施。该制度自公司H股上市之日起生效。

[华立科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）

解读：广州华立科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、工资总额决定机制、薪酬结构与调整、绩效考核与薪酬发放等内容。制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等人员。薪酬管理遵循效率与公平、激励与约束、分类分级管理和长远发展原则。薪酬与公司经营业绩、个人履职情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事实行津贴制，薪酬方案需经董事会或股东会审议通过。公司建立绩效考核机制，并对财务造假等情形下的薪酬追索作出规定。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：中科星图股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括股东会选举的董事、职工代表董事及董事会聘任的高级管理人员。薪酬管理遵循与公司发展、股东利益、市场价值相匹配等原则。独立董事实行津贴制度，外部董事一般不发津贴，内部董事和高级管理人员按岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与绩效评价挂钩，绩效数据以经审计的财务数据为基础。对于财务造假等情况，公司将追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入。制度自股东会审议通过之日起生效。

[万凯新材|公告解读]标题：00-公司章程（2026年4月修订）

解读：万凯新材料股份有限公司章程于2026年4月修订，明确公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为57,909.4098万元，营业期限永久存续。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由8名董事组成，设董事长和副董事长，独立董事3人。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。章程还规定了股份回购、对外投资、担保等事项的决策程序。

[万凯新材|公告解读]标题：万凯新材-高级管理人员薪酬管理制度

解读：万凯新材料股份有限公司制定了高级管理人员薪酬管理制度，明确高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬发放与公司经营业绩、个人履职情况挂钩，实行年度考核，考核结果作为薪酬发放依据。公司可根据实际情况实施递延支付机制，并在财务造假、违法违规等情形下追回已发绩效薪酬。制度由董事会审议通过后实施。

[万凯新材|公告解读]标题：万凯新材-董事薪酬管理制度

解读：万凯新材料股份有限公司制定了董事薪酬管理制度，明确内部董事、外部董事和独立董事的薪酬标准。内部董事根据其担任的具体职务领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%；外部董事不领取津贴，履职产生的合理费用由公司承担；独立董事按股东会批准的标准领取工作津贴，按年度一次性发放。薪酬调整将参考同行业薪资增幅、通货膨胀水平、公司盈利状况、组织结构调整及个人绩效考核结果。该制度经董事会同意后提交股东会审议批准后生效。

[正泰电器|公告解读]标题：正泰电器董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江正泰电器股份有限公司制定了《董事会议事规则（草案）》，适用于公司H股发行并上市后。该规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程等制定，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序、表决方式、董事会专门委员会设置等内容。董事会由10名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长1名。董事会每年至少召开四次定期会议，会议决议须经全体董事过半数通过。独立董事享有特别职权，包括提议召开会议、独立聘请中介机构等。本规则作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

[正泰电器|公告解读]标题：正泰电器总裁工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江正泰电器股份有限公司发布《总裁工作细则（草案）》，明确总裁任职资格、聘任程序及职权范围。总裁由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总裁负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副总裁、财务负责人等。副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任。总裁需向董事会定期报告工作，接受董事会监督。该细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[罗欣药业|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：2026年4月3日，罗欣药业召开第六届董事会第三次会议，审议通过补选甘丽凝女士为第六届董事会独立董事的议案，其将接替任期届满的许霞女士，并在股东大会选举通过后正式任职。同时，董事会同意在甘丽凝女士当选后，由其担任审计委员会召集人和主任委员、提名委员会委员。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议通知已同步披露。

[四川美丰|公告解读]标题：第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

解读：四川美丰化工股份有限公司于2026年4月3日召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过选举王亮先生为公司非独立董事候选人的议案，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。原董事长王勇因工作变动辞去董事、董事长及相关职务。会议同意推举董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责，直至新任董事长选举产生。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案。上述事项的决策程序符合相关规定。

[概伦电子|公告解读]标题：与私募基金合作投资暨关联交易事项进展公告

解读：上海概伦电子股份有限公司于2025年8月及9月审议通过参与投资上海临科芯伦创业投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴出资额增至25,000万元，占其总出资比例15.3994%。该基金已完成备案及工商变更登记，对外投资包括受让国家大基金持有的深圳鸿芯微纳38.74%股权，并拟受让国微集团所持7.8125%股权。本次投资不纳入公司合并报表范围，不影响公司正常经营。存在投资周期长、流动性低及收益不确定等风险。

[长久物流|公告解读]标题：长久物流：关于聘任公司财务总监的公告

解读：北京长久物流股份有限公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过聘任黄清清女士为公司财务总监的议案。黄清清女士具备注册会计师资质和相关专业经验，其任职资格符合法律法规及公司章程要求。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事兼总经理闫超先生不再代行财务总监职责。黄清清女士未持有公司股份，不存在不得担任高管的情形。

[*ST精伦|公告解读]标题：精伦电子关于公司股票触及交易类强制退市的风险提示暨停牌公告

解读：精伦电子股份有限公司股票自2026年3月9日至4月3日连续20个交易日收盘总市值低于5亿元，已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易类强制退市情形。公司股票于2026年4月7日起停牌，不进入退市整理期。上交所将在规定时间内审议是否终止公司股票上市，并在作出终止上市决定后5个交易日内对公司股票予以摘牌。公司需聘请证券公司安排股票转入全国中小企业股份转让系统等转让事宜。

[厦门空港|公告解读]标题：厦门空港关于购买厦门兆翔智能科技有限公司100%股权交割完成的公告

解读：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司于2026年2月12日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过收购厦门兆翔智能科技有限公司100%股权的议案，并与控股股东厦门翔业集团有限公司签署股权转让协议。本次交易已获厦门市国资委核准，并于2026年3月9日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截至2026年4月4日，兆翔科技已完成工商变更登记手续，取得新的营业执照，股权交割完成，公司现持有兆翔科技100%股权，兆翔科技成为公司全资子公司。

[新奥股份|公告解读]标题：新奥股份关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告

解读：新奥天然气股份有限公司股东河北威远集团有限公司持有公司股份89,004,283股，占公司总股本的2.88%。本次解除质押股份52,510,000股，占其所持股份比例59.00%，占公司总股本比例1.70%。同日，河北威远将上述股份全部再质押给中国银河证券股份有限公司，质押起始日为2026年4月2日，到期日为2029年3月30日，质押融资资金用途为生产经营。本次质押后，河北威远累计质押股份52,510,000股，占其所持股份比例59.00%。截至公告日，新奥国际及其一致行动人合计持有公司股份2,243,449,808股，占公司总股本72.47%，累计质押股份595,400,000股，占其合计持股比例26.54%，占公司总股本19.23%。

[建霖家居|公告解读]标题：厦门建霖健康家居股份有限公司关于参与设立投资基金的进展公告

解读：厦门建霖健康家居股份有限公司参与设立的共青城金玛创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记和私募投资基金备案。该基金总规模2,500万元，公司作为有限合伙人认缴出资2,499万元，占比99.96%，主要投资于高端制造、先进技术等领域。基金管理人为厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，备案编码为SBUP84，备案日期为2026年4月2日。公司以认缴出资额为限承担有限责任，存在投资周期长、流动性低及收益不达预期的风险。

[*ST赛隆|公告解读]标题：关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告

解读：赛隆药业集团股份有限公司于2026年2月13日和3月5日召开董事会及临时股东会，审议通过继续公开挂牌转让全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司100%股权的议案。该股权已在湖南省联合产权交易所挂牌，挂牌底价为7,825.50万元，挂牌公告期为2026年3月20日至4月2日。截至公告期满，未征集到符合条件的意向受让方，公司拟不变更挂牌条件，延长信息发布至2026年4月10日。本次交易最终交易对方、价格及能否成功存在不确定性。

[*ST花王|公告解读]标题：关于涉及诉讼事项的公告

解读：丹阳顺景智能科技股份有限公司收到法院通知，因华中伟业建设集团有限公司提起诉讼，要求中信网安（武汉）投资发展有限公司及中国市政工程中南设计研究总院在欠付公司工程款范围内支付工程款6,461.77万元及利息521.67万元，法院已立案受理，案件处于待开庭阶段，公司为第三人。此外，公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的其他诉讼和仲裁案件累计涉案金额为816.29万元。目前尚无法判断该诉讼对公司损益的影响。