公告解读

[环旭电子|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（仓勇涛）

解读：环旭电子股份有限公司董事会提名仓勇涛为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，未在有重大业务往来单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验。

[环旭电子|公告解读]标题：董事会提名委员会关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：环旭电子股份有限公司董事会提名委员会对第七届董事会董事及独立董事候选人任职资格进行审核。经审阅陈昌益、魏镇炎、汪渡村、Chang Dan Yao Danielle、Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang的履历，认为其符合董事任职条件；仓勇涛、黄江东、郭薇、张莉符合独立董事任职资格，具备独立性要求。未发现存在《公司法》规定的不得担任董事情形，亦未发现被中国证监会列为市场禁入者或被上海证券交易所认定不适合任职的情况。委员会同意将上述候选人提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

[环旭电子|公告解读]标题：2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

解读：环旭电子发布2025年度‘提质增效重回报’行动方案评估报告。公司深耕主业，布局AI眼镜、算力板卡、光通信等领域，推进技术创新与产业整合。完善公司治理，规范运作，加强投资者关系管理，举办多场业绩说明会与调研活动。持续实施股份回购，累计现金分红69.0亿元，平均现金支付率35.83%。重视股东回报，制定《市值管理制度》，积极履行ESG责任，连续多年获S&P Global可持续发展年鉴前列评价。

[环旭电子|公告解读]标题：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

解读：环旭电子股份有限公司公告了2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况。2025年度日常关联交易实际发生总额为149,987万元，涉及向关联人提供劳务、接受劳务、采购材料、销售产品等类别，主要关联方为日月光投资控股股份有限公司旗下子公司及M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司。2026年度预计日常关联交易总额为164,931万元，已通过独立董事专门会议及董事会审议，尚需提交2025年年度股东会审议。公司表示关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不影响独立性。

[环旭电子|公告解读]标题：关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

解读：环旭电子股份有限公司于2026年4月召开董事会薪酬与考核委员会及董事会会议，审议通过公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。2025年度薪酬包括董事长陈昌益、总经理魏镇炎等多位董事及高管的税前薪酬，部分董事因任职或离任时间不同，薪酬按实际任期计算。2026年度薪酬方案明确独立董事津贴为3万元/月（含税），非独立董事津贴为2.5万元/月（含税）。非独立董事兼任其他职务的，其薪酬按公司相关制度执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。该议案尚需提交公司股东会审议。

[环旭电子|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郭薇）

解读：郭薇声明被提名为环旭电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。声明人具备5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。承诺将遵守法规，接受监管，确保履职独立性。

[环旭电子|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（黄江东）

解读：环旭电子股份有限公司董事会提名黄江东为第七届董事会独立董事候选人，已确认其具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[环旭电子|公告解读]标题：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告

解读：环旭电子股份有限公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过使用不超过60亿元的自有闲置资金进行理财产品投资，投资期限自2026年4月1日至2027年3月31日，单个产品投资期限不超过一年。投资范围包括银行、证券公司、基金公司等发行的理财产品及债券回购等。该事项无需提交股东大会审议。公司将加强风险控制，确保不影响公司正常经营，并在定期报告中披露投资情况。

[环旭电子|公告解读]标题：关于环旭电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的审核报告

解读：环旭电子股份有限公司截至2025年6月30日止的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告经德勤华永会计师事务所审核，认为该报告在所有重大方面真实反映了募集资金的存放、管理与实际使用情况。公司于2021年3月发行可转换公司债券，募集资金净额为3,427,301.05万元，实际到账净额3,429,570.00万元。截至2025年6月30日，累计使用募集资金337,871.25万元，永久补充流动资金12,445.16万元，募集资金账户已全部销户。募投项目包括盛夏厂芯片模组生产项目、越南厂可穿戴设备生产项目、惠州厂电子产品生产项目、墨西哥厂新建第二工厂项目及补充流动资金项目，均已结项。节余募集资金按规定转入流动资金账户。

[挖金客|公告解读]标题：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

解读：北京挖金客信息科技股份有限公司于2025年11月12日和11月28日召开董事会及股东会，审议通过使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，额度有效期12个月内可循环使用。近期公司赎回多笔理财产品，本金与收益已到账并存入自有资金账户。截至2026年3月31日，无未到期募集资金现金管理产品，使用自有资金进行现金管理未到期余额为4,950万元，未超出授权额度。公司已按相关规定履行信息披露义务。

[中颖电子|公告解读]标题：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

解读：中颖电子股份有限公司将于2026年4月8日15:00至17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与。出席人员包括董事长兼总经理宋永皓、财务总监兼董事会秘书谷敏芝、独立董事李建军。公司已披露《2025年年度报告全文》及其摘要，投资者可于2026年4月7日15:00前通过指定链接或二维码提交问题。

[本钢板材|公告解读]标题：本钢板材股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

解读：本钢板材股份有限公司于2026年4月2日以通讯方式召开第十届董事会第八次会议，审议通过《2025年度董事会报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2026年度预算报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于计提资产减值准备的议案》等多项议案。会议还审议通过关于会计政策变更、提名董事及独立董事候选人、聘任高级管理人员等事项。部分议案需提交公司2025年度股东会审议。黄作为因工作调整辞去董事、董事长、总经理职务，王战维、阎东宇被提名为董事候选人，阎东宇获聘为总经理，刘铁成获聘为总会计师。

[科力装备|公告解读]标题：第三届董事会第五次会议决议公告

解读：河北科力汽车装备股份有限公司于2026年4月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配方案、续聘2026年度审计机构、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、董事及高级管理人员薪酬方案、修订薪酬管理制度、向银行申请不超过12亿元综合授信额度、使用闲置资金进行现金管理、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等议案，并决定召开2025年年度股东大会。相关议案尚需提交股东大会审议。

[中颖电子|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中颖电子股份有限公司将于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市长宁区金钟路767弄3号楼会议室。股权登记日为2026年4月13日。会议将审议关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用、关联交易、摊薄即期回报填补措施等共计13项提案，均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第2.00号议案包含10项子议案，需逐项表决。本次发行涉及关联交易，关联股东需回避部分议案表决。公司同时提供网络投票方式，股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统参与投票。

[溢多利|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：广东溢多利生物科技股份有限公司将于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年4月13日。会议审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本及修订部分条款的议案》，两项均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2026年4月16日17:00。

[环旭电子|公告解读]标题：2025年年度股东会通知

解读：环旭电子股份有限公司将于2026年4月24日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月17日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、日常关联交易、银行授信、金融衍生品交易额度、子公司担保、续聘审计机构、董事薪酬、购买董监高责任险、选举非独立董事与独立董事等多项议案。其中，第12项议案为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，涉及关联股东需回避表决。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：山东金麒麟股份有限公司将于2026年4月24日召开2025年年度股东会，现场会议时间为当日14:00，召开地点为山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段。股权登记日为2026年4月17日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、董事薪酬、续聘审计机构等九项议案。部分议案对中小投资者单独计票，涉及关联股东需回避表决。

[爱婴室|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司将于2026年4月27日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室1号会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段。股权登记日为2026年4月20日。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配预案、对外担保、融资授信、委托理财、日常关联交易、续聘审计机构、董事高管薪酬及责任险等13项议案。部分议案对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决。

[启明星辰|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：启明星辰信息技术集团股份有限公司将于2026年4月22日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区中关村软件园启明星辰大厦公司会议室。股权登记日为2026年4月13日，会议将审议《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》和《关于制定的议案》。股东可通过现场投票或网络投票方式参与，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年4月14日，参会股东需携带相关证件。

[ST英飞拓|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深圳英飞拓科技股份有限公司将于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年4月13日。会议审议《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》和《关于2026年度担保额度预计的议案》。公司将对中小投资者表决单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与，会议地点位于深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。