公告解读

[*ST波导|公告解读]标题：*ST波导关于2025年度拟不进行利润分配的公告

解读：经天健会计师事务所审定，公司2025年度实现净利润5,250,696.66元，其中母公司实现净利润-2,157,260.14元，年末合并及母公司可分配利润分别为-271,867,989.13元和-371,384,830.24元。鉴于可分配利润为负，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司2025年度净利润为正值，不触及可能被实施其他风险警示的情形。

[海立股份|公告解读]标题：海立股份2025年年度利润分配预案公告

解读：上海海立（集团）股份有限公司2025年年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.28元（含税），B股以美元支付。以当前总股本1,073,344,406股计算，合计拟派发现金红利30,053,643.37元（含税），现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的41.85%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本和送股。利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议。公司最近三年累计现金分红及回购注销总额未低于5000万元，未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。

[高争民爆|公告解读]标题：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

解读：西藏高争民爆股份有限公司于2026年4月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。在公司当期盈利且累计未分配利润为正、现金流满足持续经营和长期发展需要的前提下，2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润，计划于2026年下半年实施。董事会将在授权期限内制定具体方案并经多数董事审议通过后执行。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

[高争民爆|公告解读]标题：西藏高争民爆股份有限公司利润分配方案的公告

解读：西藏高争民爆股份有限公司拟以总股本277,046,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计派发38,786,440.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。该方案已由第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为198,010,769.83元，母公司可供分配利润为323,619,870.93元。加上前三季度已分红金额，2025年度累计分红58,179,660.00元，占净利润的29.38%。

[中海油服|公告解读]标题：中海油服H股公告-董事会会议公告

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[三变科技|公告解读]标题：第八届董事会第三次会议决议公告

解读：三变科技股份有限公司于2026年4月7日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘曰来回避表决；审议通过《关于制定的议案》；审议通过《关于开展铜材期货套期保值业务的议案》；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议决议公告已同步在《证券时报》和巨潮资讯网披露。

[迈威生物|公告解读]标题：迈威生物第二届董事会第三十次会议决议公告

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司于2026年4月7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》，同意公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，并授权相关人员处理本次发行上市的具体事务。会议还审议通过了豁免本次董事会通知期限的议案。会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[值得买|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：北京值得买科技股份有限公司于2026年4月7日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。关联董事许欢、陈莹倩回避表决，各项议案均获6名非关联董事同意通过。会议还审议通过了关于召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议将采用现场与网络投票相结合方式于2026年4月24日召开。

[值得买|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：北京值得买科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司未发现存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。激励对象未包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东及其关联人，符合相关规定，主体资格合法有效。激励计划的制定、审议流程及内容符合法律法规要求，未侵犯公司及股东利益。公司未为激励对象提供财务资助。实施该计划有助于健全激励机制，提升管理效率，促进公司可持续发展。

[恒铭达|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2026年4月7日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。关联董事对相关议案回避表决。上述激励计划相关议案尚需提交公司股东会审议。

[海立股份|公告解读]标题：海立股份董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见

解读：上海海立（集团）股份有限公司董事会对郑小芸女士、马钧先生、谷峰先生、王玉女士2025年度独立董事任职期间的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，符合相关法规对独立董事独立性的要求。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：乐凯胶片股份有限公司于2026年4月7日使用闲置募集资金1,000万元在民生银行保定分行购买结构性存款，产品期限为37天，产品类型为保本浮动收益型，起止日期为2026年4月7日至2026年5月15日，预期年化收益率1.63%。该产品不存在受限情形，资金来源为募集资金。公司已采取相关风险控制措施，确保资金安全。此次现金管理不影响公司正常经营和募投项目，不会对公司财务状况造成重大影响。

[*ST波导|公告解读]标题：*ST波导关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

解读：宁波波导股份有限公司于2026年4月3日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过使用自有闲置资金进行委托理财的议案。投资额度最高不超过人民币4.50亿元，资金可循环滚动使用，投资范围为银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、期限不超过12个月的短期理财产品，包括银行理财、券商理财、信托理财等。资金来源为公司及子公司自有闲置资金。该事项无需提交股东会审议。公司已制定风控措施，严格控制风险，确保资金安全。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

[迈威生物|公告解读]标题：公司章程（草案）

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司章程（草案）适用于公司H股发行并上市后，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司治理结构、股东权利义务、董事会及监事会职责、利润分配政策、信息披露要求等事项，并规定了H股上市后的合规要求。

[迈威生物|公告解读]标题：对外担保管理制度（草案）

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司制定《对外担保管理制度（草案）》，规范公司对外担保行为，控制经营风险。制度明确对外担保的定义、决策机构为股东会和董事会，规定需经董事会或股东会审议的情形，包括担保总额超净资产50%、为关联人提供担保等。要求对外担保须经多层审核，财务部负责初审与日常管理，证券事务部负责合规复核及信息披露。被担保人需提供反担保，且具备实际承担能力。公司不得为资信不良、经营恶化等情形的对象提供担保。制度还规定了担保申请流程、持续风险监控及违规责任。

[迈威生物|公告解读]标题：关联（连）交易管理制度（草案）

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司制定了关联（连）交易管理制度（草案），适用于公司H股发行并上市后。制度依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》及《香港上市规则》等法律法规，明确了关联交易与关连交易的范围、定价原则、决策程序、信息披露及内部控制要求。制度规定了关联人与关连人士的识别标准，关联交易需遵循公平、公正、公开原则，明确董事会和股东会在关联交易审议中的权限，强调独立董事作用，并对关联交易的回避表决、价格确定、累计计算、披露内容等作出详细规定。

[迈威生物|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则》草案）

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则（草案），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行遴选、审核并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事过半数，主任委员由董事会主席或独立非执行董事担任。主要职责包括检讨董事会架构与多元化政策、物色合格人选、评核独立董事独立性、提出董事及高管任免建议等。会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。本细则自公司发行H股并在香港联交所挂牌交易之日起生效。

[迈威生物|公告解读]标题：董事会环境、社会及管治（ESG）委员会工作细则（草案）

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司为完善公司治理结构，规范ESG工作，提升ESG表现，设立董事会环境、社会及管治（ESG）委员会，并制定《董事会环境、社会及管治（ESG）委员会工作细则（草案）》。该细则明确了ESG委员会的组成、职责权限、议事规则等内容。委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，主要负责研究公司ESG发展战略、审阅年度ESG报告、评估ESG风险与机遇、监督ESG目标实施进度等。细则自公司H股在香港联交所挂牌交易之日起生效。

[迈威生物|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案），明确委员会由3名董事组成，独立非执行董事过半数，主要负责研究制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，考核标准并进行年度考评，审查履职情况，向董事会提出建议，并监督薪酬制度执行情况。委员会会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。本细则自公司发行H股并在香港联交所挂牌交易之日起生效。

[迈威生物|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司制定了《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事会的组成、职权、董事长职责、专门委员会设置、会议召集与通知、议案审议、表决程序、会议记录及决议执行等内容，并对独立董事、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、环境社会及管治（ESG）委员会等职能作出规定。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后，在公司发行H股并在香港联交所挂牌交易之日起生效。