公告解读

[超图软件|公告解读]标题：2025年年度报告披露提示性公告

解读：北京超图软件股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要于2026年4月17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，投资者可登录该网站查阅。公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[二六三|公告解读]标题：2025年独立董事述职报告（周旭红）

解读：二六三网络通信股份有限公司独立董事周旭红在2025年度履行职责，出席全部董事会、审计委员会及独立董事专门会议，对所有议案均投出赞成票。重点关注关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项，认为决策程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益的情形。持续通过审阅资料、沟通管理层等方式履职，现场工作15个工作日，保障知情权与独立性。

[二六三|公告解读]标题：2025年独立董事述职报告（金玉丹）

解读：二六三网络通信股份有限公司独立董事金玉丹提交2025年度述职报告，详细说明履职情况。报告期内，出席董事会5次、审计委员会5次、独立董事专门会议1次，均无缺席。对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项进行监督，认为决策程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益情形。独立董事积极参与公司治理，提出多项建议并获采纳，履职期间未受干扰，公司提供充分支持。

[莱绅通灵|公告解读]标题：莱绅通灵2025年度独立董事述职报告（陈益平）

解读：莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事陈益平在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会、股东会、审计委员会及独立董事专门会议，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事薪酬等事项发表独立意见，未发现损害公司及中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生需披露的重大利益冲突事项，独立董事未行使特别职权。2026年将继续勤勉履职，维护公司和股东合法权益。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司2025年度独立董事述职报告（侯文彪）

解读：福然德股份有限公司独立董事侯文彪就2025年度履职情况进行了汇报，详细说明了其在董事会及专门委员会会议中的出席情况、对公司重大事项的监督与审议意见、与审计机构及内部审计部门的沟通情况，以及对公司对外担保、财务报告、内部控制、利润分配、员工持股计划等事项的独立判断。报告确认其具备独立性，未发现公司存在违规担保或资金占用情况，所有议案均投出赞成票。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈玉东）

解读：福然德股份有限公司独立董事陈玉东在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行独立董事职责，出席全部董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票。重点关注公司对外担保、财务报告披露、内部控制、现金分红、承诺履行、信息披露等事项，未发现损害公司及中小股东利益的情形。持续开展现场考察，与会计师事务所及内部审计机构保持沟通，促进公司规范运作。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月修订）

解读：福然德股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、工作交接、未结事项处理、离职后的责任与义务等内容。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞任、解聘、罢免等原因导致职务终止的情形。规定了辞职报告的内容要求、离职生效时间、补选时限以及离职后股份减持限制、承诺履行、保密义务和竞业禁止等要求，并明确离职人员仍需承担忠实勤勉义务及相关法律责任。

[莱绅通灵|公告解读]标题：莱绅通灵董事和高级管理人员薪酬制度

解读：莱绅通灵珠宝股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬制度，明确薪酬管理体系。公司根据业务规划、人工预算、行业水平等因素编制年度人工预算，并建立基于人效、利润达成及绩效成果的调薪机制。董事包括执行董事和非执行董事，高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。独立董事、外部董事等领取津贴，执行董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。董事长、总裁等岗位月基础工资设有带宽范围。绩效薪酬与公司及个人业绩联动，设立年度利润增量奖金池，按净利润同比增量的20%以内计提。薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬由股东会决定并披露，高管薪酬由董事会批准。公司建立绩效薪酬追索机制，财务造假等情形将追回超额发放部分。

[莱绅通灵|公告解读]标题：莱绅通灵2025年度独立董事述职报告（黄国雄）

解读：莱绅通灵独立董事黄国雄就2025年度履职情况进行了述职，报告包括个人工作履历、独立性情况、出席董事会及专门委员会会议情况、与管理层及审计机构沟通情况、对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，并参与业绩说明会及门店实地考察。全年现场工作累计达15日，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

[莱绅通灵|公告解读]标题：莱绅通灵2025年度独立董事述职报告（付锦华）

解读：莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事付锦华就2025年度履职情况进行了述职。报告期内，其出席了全部董事会、股东会、专门委员会及独立董事专门会议，积极参与公司重大事项决策，对关联交易、定期报告、续聘审计机构等事项发表了独立意见。重点关注公司治理、财务信息真实性、内部控制及中小股东权益保护，未发现损害公司和中小股东利益的情形。2026年将继续勤勉履职，维护公司及股东合法权益。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：福然德股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与标准、发放方式及调整追索机制。制度适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员，薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，强调激励与约束并重。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，存在违规情形时可扣减或追回已发薪酬。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司2025年度独立董事述职报告（徐猛）

解读：福然德股份有限公司独立董事徐猛在2025年度任职期间，出席董事会7次、股东会4次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次，会议出席率100%。对公司对外担保、财务报告、内部控制、利润分配、信息披露等事项进行了审议并发表独立意见，认为公司运作规范，未发现违规担保及资金占用情况。提议修订公司章程并新增四项内部管理制度，公司已采纳实施。

[超图软件|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：北京超图软件股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司治理结构完善，内部控制制度覆盖公司治理、人力资源、研发管理、资金管理、采购与付款、销售与收款、财务报告等主要业务环节。评价结果显示，报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，内部控制体系在所有重大和重要方面保持有效。公司董事会认为，内部控制体系合理、完整并有效实施，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司第三届董事会独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

解读：福然德股份有限公司独立董事就公司为控股子公司芜湖福瑞德智能制造有限公司提供不超过人民币3.80亿元的担保事项发表独立意见。本次担保用于保障子公司日常经营，担保期限为主债务履行期届满后2年，不属于关联担保，不涉及反担保。截至目前，公司为该子公司累计担保余额为33,271.45万元，占公司2025年度经审计净资产的7.43%，无其他对外担保、无逾期担保。独立董事认为该担保行为合规，风险可控，不会损害公司及股东利益。

[超图软件|公告解读]标题：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告

解读：北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。中汇具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年执业行为涉及行政处罚1次、监督管理措施7次等。公司履行了续聘审议程序，审计过程中保持沟通，中汇出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。审计委员会认为其审计工作客观、公正、规范，切实履行了监督职责。

[超图软件|公告解读]标题：关于变更独立董事的公告

解读：北京超图软件股份有限公司独立董事邓中亮先生因当选中国工程院院士，根据相关规定申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。其离任将在公司股东会选举新任独立董事后生效，期间继续履行职责。公司第六届董事会第十七次会议提名贺灿飞先生为独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满。贺灿飞先生已承诺参加独立董事培训并取得资格证书，其任职资格需经深交所备案无异议后提交股东会审议。

[超图软件|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（贺灿飞）

解读：贺灿飞作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连任未超过六年。贺灿飞承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[超图软件|公告解读]标题：承诺参加最近一次独董培训的书面承诺

解读：贺灿飞尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。北京超图软件股份有限公司（300036）将公告该承诺。

[超图软件|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（贺灿飞）

解读：北京超图软件股份有限公司董事会提名贺灿飞为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或接受其提供的服务，且在最近三年内未受过行政处罚或纪律处分。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[超图软件|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值及信用减值准备的公告

解读：北京超图软件股份有限公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2025年12月31日的资产进行全面清查，对应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产等计提信用及资产减值准备，合计减少2025年度利润总额93,542,679.59元。本次计提已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议及第六届董事会第十七次会议审议通过，符合会计谨慎性原则，能公允反映公司财务状况和经营成果。