公告解读

[纽威数控|公告解读]标题：纽威数控第三届董事会第五次会议决议的公告

解读：纽威数控装备（苏州）股份有限公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案。会议还审议通过了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，2026年度日常关联交易预计，以及提名第三届董事会独立董事候选人等事项。部分议案将提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为公司内部控制有效，审计委员会和独立董事履职到位。

[无线传媒|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

解读：河北广电无线传媒股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告显示，截至2025年12月31日，募集资金余额为91,184,794.90元，其中专户余额41,184,794.90元，现金管理余额50,000,000.00元。本年度投入募投项目42,661,034.84元，已完成对预先投入自筹资金的置换。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，不存在变更募投项目、闲置资金补充流动资金等情况。募集资金存放与使用合规，信息披露真实准确。

[海通发展|公告解读]标题：福建海通发展股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

解读：福建海通发展股份有限公司于2026年4月16日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》及《关于制定的议案》。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长曾而斌主持，会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。

[蒙泰高新|公告解读]标题：关于2025年年度股东会增加议案暨补充通知的公告

解读：广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会宣布，公司将于2026年4月28日召开2025年年度股东会，会议将审议包括2025年年度报告、财务决算报告、利润分配预案、董事会工作报告、董事薪酬方案、续聘审计机构、申请银行授信、为子公司提供担保、日常关联交易预计等议案。此外，公司控股股东郭清海提议增加三项关于第二期员工持股计划的临时提案，分别为《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案。上述临时提案已获董事会同意并提交本次股东会审议。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月21日。

[龙旗科技|公告解读]标题：2025年年度股东会会议资料

解读：上海龙旗科技股份有限公司召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案、委托理财额度增加、日常关联交易预计、授予董事会发行与回购股份一般性授权等议案。2025年公司实现营业收入421.25亿元，净利润5.85亿元，拟每10股派发现金红利5.00元（含税），现金分红与回购合计占净利润比例达95.79%。

[龙旗科技|公告解读]标题：2025年年度股东会通知

解读：上海龙旗科技股份有限公司将于2026年5月8日召开2025年年度股东会，现场会议时间为当日14:00，召开地点为上海市闵行区虹莘路2111号T1栋公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的交易时间段及互联网平台规定时段。本次会议审议包括董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配预案、董事及高管薪酬、续聘会计师事务所、委托理财额度、日常关联交易预计、薪酬管理制度修订、董事会发行与回购股份一般性授权等10项议案。其中议案9、10为特别决议议案，议案3至10对中小投资者单独计票，议案4、7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2026年4月30日。

[航天机电|公告解读]标题：2025年年度股东会文件

解读：经审计，2025年母公司净利润为-1,048,171,533.43元，合并报表归属于母公司净利润为-445,025,068.22元，累计未分配利润为负。根据公司章程，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[华融化学|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告

解读：华融化学股份有限公司将于2026年5月7日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年4月28日。会议审议《关于修订〈公司章程〉、调整部分治理制度并办理工商备案的议案》及《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，修订公司章程等相关子议案需经特别决议通过。公司对中小投资者表决将单独计票。股东可现场出席或通过网络投票参与表决。

[纽威数控|公告解读]标题：纽威数控关于召开2025年年度股东会的通知

解读：纽威数控装备（苏州）股份有限公司将于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月11日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所等非累积投票议案，以及选举柯亚仕、陈丹千、梁俪琼为第三届董事会独立董事的累积投票议案。中小投资者对部分议案单独计票。现场会议地点为苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[亚辉龙|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司拟将2024年5月通过可转债方式向上海臻熙康和医学科技有限公司投资的事项展期，因目标公司未按时取得纳米孔测序仪三类医疗器械注册证，转股条件不成熟。为延续债权人权益并控制投资风险，公司决定不进行新出资，仅延长可转债行权时间，并与原协议方签署《补充协议二》。董事会已提请股东大会授权总经理审批后续债转股事宜及签署相关文件。本次事项构成关联交易，关联股东需回避表决。

[龙江交通|公告解读]标题：龙江交通第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

解读：黑龙江交通发展股份有限公司于2026年4月16日召开第五届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理胡浩先生提名，同意聘任王旭东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

[兴业股份|公告解读]标题：兴业股份关于召开2025年年度业绩说明会的公告

解读：苏州兴业材料科技股份有限公司将于2026年4月27日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年年度业绩说明会，介绍公司年度经营成果和财务状况。投资者可于2026年4月20日至4月24日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱stock@chinaxingye.com提前提问。说明会出席人员包括董事长兼总经理王进兴、董事会秘书蒋全志、财务总监陆佳及独立董事徐莹。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。

[华融化学|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：华融化学股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确子公司在公司治理、人事、财务、投资决策、信息披露等方面的责任与要求。子公司需遵守上市公司规范运作要求，重大事项须履行公司审批程序。公司通过委派董事、监事等方式实施管控，子公司应定期报送财务报表和重大事项信息，并接受内部审计监督。

[纽威数控|公告解读]标题：纽威数控2025年度独立董事述职报告（朱兰萍）

解读：纽威数控装备（苏州）股份有限公司独立董事朱兰萍在2025年度严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，出席董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，对公司重大事项发表独立意见。重点关注关联交易、定期报告、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所等事项，认为决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形。同时开展现场考察，与审计机构沟通，推动公司治理完善。任期届满后将离任。

[尤洛卡|公告解读]标题：北京德恒（济南）律师事务所关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

解读：北京德恒（济南）律师事务所出具法律意见，尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年年度股东会于2026年4月16日召开，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构等议案，表决结果合法有效。

[尤洛卡|公告解读]标题：2025年年度股东会决议公告

解读：尤洛卡精准信息工程股份有限公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长黄自伟主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共250人，代表有表决权股份205,512,427股，占公司总股本的27.8750%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配预案、续聘2026年审计机构、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》以及2026年中期分红安排等七项议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京德恒（济南）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、表决结果等合法有效。

[新凤鸣|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：新凤鸣集团股份有限公司将于2026年5月7日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月28日。会议审议包括董事会工作报告、财务决算、年度报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、对外担保、融资额度、董事及高管薪酬、外汇衍生品交易、期货套期保值、日常关联交易、修订制度及公司章程等议案。其中多项议案涉及特别决议和中小投资者单独计票，部分议案需关联股东回避表决。

[航发动力|公告解读]标题：中国航发动力股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

解读：中国航发动力股份有限公司将于2026年4月24日13:30召开2025年年度股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司委托上证所信息网络有限公司通过短信向股东发送参会邀请及议案信息，提醒股东参与投票。投资者可按照短信提示或操作手册进行网络投票，也可通过原有交易系统或互联网投票平台投票。相关通知已披露于上海证券交易所网站。

[三七互娱|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：三七互娱网络科技集团股份有限公司将于2026年5月13日召开2025年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年5月6日。会议审议事项包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于2026年中期分红规划的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于修订和制定公司部分制度的议案》及《关于2026年度董事薪酬方案暨确认2025年度董事薪酬的议案》等。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

[无线传媒|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：河北广电无线传媒股份有限公司将于2026年6月16日召开2025年年度股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年6月11日。会议审议事项包括2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配预案、闲置资金现金管理、董事及高级管理人员薪酬相关议案等。会议地点位于石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层。登记时间截至2026年6月15日17:00前，可通过现场、信函、邮件或传真方式登记。中小股东将单独计票。